Back to announcement
20231102_SSIA_Perubahan Profesi Penunjang_31484714_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed SSIASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk (“Perseroan”)
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (“Rapat”) pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023
Waktu : Pukul 14.17 WIB – 15.35 WIB
Tempat : Ruang Legian, Hotel Gran Melia
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-O, Kav. 4
Kuningan, Jakarta 12950
MekanismeMengikuti
Jalannya Rapat : Mengakses melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)
dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI
Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), Perseroan dengan
ini menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:
A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris:
1. Presiden Komisaris (Independen) : Hagianto Kumala
2. Wakil Presiden Komisaris (Independen) : Emil Salim
3. Komisaris : Steen Dahl Poulsen
4. Komisaris : Crescento Hermawan
Direksi:
1. Presiden Direktur : Johannes Suriadjaja
2. Wakil Presiden Direktur : Eddy Purwana Wikanta
3. Direktur : The Jok Tung
4. Direktur : Wilson Effendy
5. Direktur : Sonny Satia Negara
B. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Pengambilan keputusan ditanyakan kepada Para
Pemegang Saham hadir secara fisik dan yang telah melakukan pendaftaran melalui sistem eASY.KSEI
dengan sistem eASY.KSEI (e-Voting) sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
C. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata
usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas
Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan
Page 2
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.
4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik
Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.
5. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Perubahan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan perihal Direksi.
D. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 3.065.460.727 (tiga
miliar enam puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) saham atau
mewakili 67,39% (enam puluh tujuh koma tiga sembilan persen) dari seluruh jumlah saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
E. Dalam Rapat terdapat :
- 2 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Pertama Rapat
F. Hasil pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan pemungutan suara. Jumlah presentase
keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu:
Mata Tidak Setuju Abstain Total Setuju
Acara
Pertama 20.000 saham atau 8.738.700 saham atau 3.065.026.772 saham
mewakili 0,00% mewakili 0,29% atau mewakili 99,99%
Kedua 5.489.100 saham atau 916.300 saham atau 3.059.557.672 saham
mewakili 0,18% mewakili 0,03% atau mewakili 99,82%
Ketiga 20.000 saham atau 896.300 saham atau 3.065.026.772 saham
mewakili 0,00% mewakili 0,03% atau mewakili 99,99%
Keempat 119.134.100 saham atau 8.758.900 saham atau 2.945.912.672 saham
mewakili 3.89% mewakili 0,28% atau mewakili 96,11%
Kelima 260.239.422 saham atau 896.300 saham atau 2.804.807.350 saham
mewakili 8,49% mewakili 0,03% atau mewakili 91,51%
Keenam 328.214.922 saham atau 916.300 saham atau 2.736.831.850 saham
mewakili 10,71% mewakili 0,03% atau mewakili 89,29%
G. Keputusan Rapat:
a. Mata Acara Pertama
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata
usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022,
serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Neraca
dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022,
termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-
tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha
yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta
Page 3
dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022.
b. Mata Acara Kedua
1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:
a. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai dana
cadangan Perseroan.
b. Tidak ada pembagian dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022.
c. Sisa laba Perseroan akan dibukukan sebagai saldo laba Perseroan yang belum
ditentukan penggunaannya, untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan sebagaimana
disebutkan di atas dan melakukan semua tindakan yang diperlukan, dengan tetap
memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan peraturan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan
di bidang pasar modal.
c. Mata Acara Ketiga
1. Menyetujui penetapan jumlah total kotor atas honorarium dan tunjangan lainnya untuk
seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebanyak-banyaknya Rp6.000.000.000,-
(enam miliar Rupiah) per tahun, dengan selalu memperhatikan perkembangan ketentuan di
bidang ketenagakerjaan dan perpajakan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat
Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
berikutnya yang akan diselenggarakan pada Tahun 2024.
2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dengan hak subtitusi kepada Dewan Komisaris
yang dibantu oleh Komite Remunerasi Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya
Rapat Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2024, dalam hal menetapkan jumlah gaji,
tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
d. Mata Acara Keempat
1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik
yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk
tahun buku 2023 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan
sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan
lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas
tanpa ada yang dikecualikan.
e. Mata Acara Kelima
1. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Hagianto Kumala, Bapak Crescento
Hermawan, dan Bapak Steen Dahl Poulsen masing-masing berturut-turut selaku Presiden
Komisaris Independen, Wakil Presiden Komisaris, dan Komisaris, yang berlaku efektif sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikan seaktu-waktu.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak F. Bedjo Wiantono dan Bapak Irawan Chandra, masing-
masing berturut-turut selaku Komisaris dan Komisaris Independen.
Page 4
3. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026, susunan
Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
- Bapak Hagianto Kumala sebagai Presiden Komisaris Independen;
- Bapak Crescento Hermawan sebagai Wakil Presiden Komisaris;
- Bapak Steen Dahl Poulsen sebagai Komisaris;
- Bapak F. Bedjo Wiantono sebagai Komisaris; dan
- Bapak Irawan Chandra sebagai Komisaris Independen.
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun
bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan
perubahan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana
tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk
dibuatkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan notaris sehubungan
dengan mata acara Rapat dan memberitahukan perubahan dan pengangkatan kembali
anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Mata Acara Keenam
1. Menyetujui Perubahan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan perihal Direksi;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun
bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan agenda Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat
dihadapan notaris dan menyampaikan persetujuan dan/atau tanda penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 7 Juni 2023
PT Surya Semesta Internusa Tbk
Direksi Perseroan
Page 5
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk (the “Company”)
The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders of the Company that the
Company held the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2022 (“Meeting”) on:
Day/Date : Wednesday, June 7, 2023
Time : 14.17 WIB – 15.35 WIB
Place : Legian Room, Hotel Gran Melia
H.R. Rasuna Said Street, Blok X-O, Kav.4
Kuningan, Jakarta 12950
Meeting Mechanism : Accessing through KSEI Electronic General Meeting System
(eASY.KSEI)
in the link https://akses.ksei.co.id/ provided by KSEI
In order to comply with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the
Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company (“POJK 15”), the
Company hereby announce the Summary of Minutes of Meeting as follows:
A. Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who attended the Meeting:
Board of Commissioners
1. President Commissioner (Independent) : Hagianto Kumala
2. Commissioner : Emil Salim
3. Commissioner : Steen Dahl Poulsen
4. Commissioner : Crescento Hermawan
Board of Directors:
1. President Director : Johannes Suriadjaja
2. Vice President Director : Eddy Purwana Wikanta
3. Director : The Jok Tung
4. Director : Wilson Effendy
5. Director : Sonny Satia Negara
B. The resolution procedures in the Meeting were as follows:
The resolutions were to be taken by deliberation for mutual consensus. If the mutual consensus failed
to be reached, the resolutions would be taken based on voting mechanism. The resolutions proposed
to be taken were asked to Shareholders, who are physically present and who have been registered
through the eASY.KSEI system with the eASY.KSEI system (e-Voting) prior to the Meeting in
accordance with the prevailing laws and regulations.
C. Meeting Agenda:
1. Approval and ratification of the Board of Directors' Report on the Company’s business operation
and financial administration for the fiscal year ended on 31 December 2022 as well as the
approval and ratification of the Company's Financial Statements including the Balance Sheet and
Profit/Loss Statement for the fiscal year ended 31 December 2022 audited by an Independent
Public Accountant, and approved the Annual Report of the Company, Supervisory Report of the
Board of Commissioners of the Company for the fiscal year ended 31 December 2022, as well as
Page 6
providing full release and discharge responsibility (acquit et de charge) to all members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners for the actions of management and
supervision which have been carried out in the fiscal year ended 31 December 2022.
2. Determination of the allocation plan of the Company’s net profit for the financial year ended on
31 December 2022.
3. Determination of renumeration and allowances for members of the Board of Directors and the
salary or honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners of the
Company for the financial year of 2023.
4. Appointment of an Independent Public Accountant Firm that will audit the books of the Company
for the fiscal year ended on 31 December 2023 and authorize the Board of Commissioner to
determine the honorarium as well as other requirements in relation to the appointment.
5. Changes and/or reappointment of the Board of Commissioners of the Company.
6. Changes of regulations in the Articles of Association Chapter 21 verse 1 related to Directors
D. The number of shares with valid voting rights presented at the Meeting were in the amount of
3.065.460.727 (three billion sixty five million four hundred sixty thousand seven hundred and twenty
seven) shares or representing 67,39% (sixty seven point thirty nine percent) of the total shares with
valid voting rights which had been issued by the Company.
E. At the Meeting there are:
- 2 (two) shareholders asking questions on the first agenda
F. The resolutions of the Meeting were made through voting. The percentage of all the shares with
voting rights presented at the Meeting to reach the resolutions is:
Agenda Reject Abstain Total Agree
First 20.000 shares or 8.738.700 shares or 3.065.026.772 shares or
represent 0.00% represent 0,28% represent 99.99%
Second 5.489.100 shares or 916.300 shares or 3.059.557.672 shares or
represent 0.18% represent 0.03% represent 99.82%
Third 20.000 shares or 896.300 shares or 3.065.026.772 shares or
represent 0.00% represent 0,03% represent 99.99%
Fourth 119.134.100 shares or 8.758.900 shares or 2.945.912.672 shares or
represent 3.89% represent 0.28% represent 96.11%
Fifth 260.239.422 shares or 896.300 shares or 2.804.807.350 shares or
represent 8.49% represent 0.03% represent 91.51%
Sixth 328.214.922 shares or 916.300 shares or 2.736.831.850 shares or
represent 10.71% represent 0.03% represent 89.29%
G. The Meeting resolved the followings:
a. First Agenda
Approval and ratification of the Board of Directors' Report on the Company’s business operation
and financial administration for the fiscal year ended on 31 December 2022 as well as the
approval and ratification of the Company's Financial Statements including the Balance Sheet and
Profit/Loss Statement for the fiscal year ended 31 December 2022 audited by an Independent
Public Accountant, and approved the Annual Report of the Company, Supervisory Report of the
Board of Commissioners of the Company for the fiscal year ended 31 December 2022, as well as
providing full release and discharge responsibility (acquit et de charge) to all members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners for the actions of management and
supervision which have been carried out in the fiscal year ended 31 December 2022. As long all
of the actions were included to the operation sector that was a derivative action from the
Company’s main actions and reflected in the Company's Financial Statements for the fiscal year
ended 31 December 2022.
Page 7
b. Second Agenda
1. Approve and determine the usage of net profit for the Company’s Financial Statements for
the Fiscal Year ending on 31 December 2022 as follows :
a. Rp. 1.000.000.000 (one billion Rupiah) will be booked as the Company’s reserve capital.
b. There will be no Company’s dividend distribution for the Company’s Fiscal Year ending
on 31 December 2022.
c. The remaining Company’s profit will be booked as a pending undetermined usage of
company’s profit for the Company’s Fiscal Year ending on 31 December 2022.
2. To authorize the Board of Directors of the Company to carry out as stated above and to take
all necessary actions, with due observance of tax provisions, Indonesian Stock Exchange
regulations and provisions in the capital market sector.
c. Third Agenda
1. Approve the determination of the total gross amount of honorarium and other allowances
for all members of the Board of Commissioners of the Company to a maximum of IDR
6,000,000,000 (six billion five hundred million Rupiah) per year, by taking into account at
any time the development of the provisions in the field of employment and tax, to become
effectively as of the closing of the Company's Meeting until the closing of the next Annual
General Meeting of Shareholders of the Company which will be held in 2024.
2. Approve to delegate authority with substitution rights to the Board of Commissioners
assisted by the Company's Remuneration Committee, which is effective as of the closing of
the Company's Meeting on 7 June 2023 until the closing of the Company's Annual General
Meeting of Shareholders which will be held in 2024, in terms of determining the amount
salaries, allowances and other facilities for members of the Company's Board of Directors for
the 2023 financial year.
d. Fourth Agenda
1. Approve to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint the
Company's Independent Public Accountant who is registered with the OJK and has a good
reputation who will audit the Company's financial statements and books for the 2023
financial year by meeting the criteria of a public accountant as explained earlier in the
Meeting and to authorize the Company's Board of Commissioners to determine the amount
of honorarium for the Public Accounting Firm as well as other requirements in connection
with the appointment.
2. Granting power and authority to the Board of Commissioners to take all necessary actions
related to the implementation of the decisions mentioned above without any exception.
e. Fifth Agenda
1. Approve to reappoint Mr. Hagianto Kumala, Mr. Crescento Hermawan, and Mr. Steen Dahl
Poulsen as consecutive Independent President Commissioner, Vice President Commissioner
and Commissioner, efectively since the closure of the Annual General Meeting of
Shareholders until the Annual General Meeting of Shareholders held in 2026, not to decrease
the right General Meeting of Shareholders to dismiss the position at anytime.
2. Approve to appoint Mr. Frans Bedjo Wiantono and Mr. Irawan Chandra, as consecutive
Commissioner and Independent Commissioner.
3. To stipulate that as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders of the Company which will be held in 2026, the composition of the
Company's Board of Directors is as follows:
- Mr. Hagianto Kumala as the Independent President Commissioner of the Company;
- Mr. Crescento Hermawan as the Vice President Commissioner of the Company;
- Mr. Steen Dahl Poulsen as the Commissioner of the Company;
- Mr. Frans Bedjo Wiantono as the Commissioner of the Company; and
- Mr. Irawan Chandra as the Independent Commissioner of the Company
Page 8
4. Approve to authority and grant power to the Board of Directors of the Company with the
right of substitution to take all necessary and/or required actions in this regard, including
compiling and restating the decision in a notarial deed and submitting it to the competent
authority for approval, and/or receipt of notification of changes to the articles of association,
do any action deemed necessary and useful for that purpose without any exception,
including to make any additions and/or changes to the amendments to the articles of
association, if required by the competent authority and in accordance with the applicable
laws and regulations.
f. Sixth agenda
1. Approve the changes of regulations in the Articles of Association Chapter 21 verse 1 related to
Directors
2. Approve to authority and grant power to the Board of Directors of the Company with the right of
substitution to take all necessary and/or required actions in this regard, including compiling and
restating the decision in a notarial deed and submitting it to the competent authority for approval,
and/or receipt of notification of changes to the articles of association, do any action deemed
necessary and useful for that purpose without any exception, including to make any additions
and/or changes to the amendments to the articles of association, if required by the competent
authority and in accordance with the applicable laws and regulations.
Jakarta, 7 Juni 2023
PT Surya Semesta Internusa Tbk
Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 7 Jun 2023 · 14:17–15:35 |
| Present | 3,065,460,727 (67.39%) |
| Chair | — |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
686 ms
12 Sep 2026 21:58
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-07',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '67.39',
'shares_present': '3065460727',
'time_end': '15:35:00',
'time_start': '14:17:00'}