20231101_FREN_Pemanggilan RUPS_31484115_lamp1.pdf

     untuk      menerbitkan     sebanyak-banyaknya          plans to issue up to 234,000,000,000 (two
     234.000.000.000 (dua ratus tiga puluh empat            hundred thirty four billion) Series D common
     miliar) saham biasa atas nama Seri D dengan            shares with a nominal value of Rp50 per share.
     nilai nominal Rp50,- setiap saham. Dana hasil          The proceeds from the Rights Issue are planned
     pelaksanaan PMHMETD rencananya akan                    to be used to pay Company’s loan and/or
     digunakan      untuk   pembayaran    pinjaman          working capital of the Company and/or its
     Perseroan dan/atau modal kerja Perseroan               subsidiaries.
     dan/atau entitas anak Perseroan.

4.   Perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar        4.   Amendment in Article 4 of the Company’s Article
     Perseroan terkait dengan agenda ke-1, ke-2 dan         of Association in relation to agenda 1, 2 and 3
     ke-3 di atas.                                          above.

     Penjelasan:                                            Explanation:
     Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan             Amendment to Article 4 of the Company’s Article
     dilakukan terkait rencana peningkatan modal            of Association in connection with the increase in
     dasar, modal ditempatkan dan modal disetor             Company’s authorized capital, issued and paid-
     Perseroan.                                             up capital.

5.   Pemberian kuasa dan wewenang dengan hak           5.   To grant power and authority with substitution to
     substitusi kepada Direksi Perseroan untuk              the Board of Directors of the Company to
     melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di           implement the above decisions, including but not
     atas, termasuk namun tidak terbatas untuk              limited to, make or request to be made all the
     membuat atau meminta dibuatkan segala akta-            required deeds, letters and documents, to appear
     akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen               before any authorized party/official to obtain
     yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat        approval or to report such matter to the
     yang berwenang untuk memperoleh persetujuan            authorized party/official in accordance with the
     atau    melaporkan     hal   tersebut   kepada         prevailing laws and regulations.
     pihak/pejabat yang berwenang sesuai dengan
     peraturan perundangan yang berlaku.

     Penjelasan:                                            Explanation:
     Perseroan meminta persetujuan dari Pemegang            The Company seeks approval from the
     Saham untuk memberikan kuasa dan wewenang              Shareholders to grant power and authority with
     kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi         substitution rights to the Company’s Directors to
     untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan            take any necessary actions in relation to the
     berkaitan dengan pelaksanaan keputusan atas            execution of the decisions for the above
     agenda-agenda di atas, termasuk tindakan-              agendas, including all necessary actions related
     tindakan yang diperlukan sehubungan dengan             to the execution of Rights Issue, including but not
     pelaksanaan PMHMETD, termasuk namun tidak              limited to (i) determining the number of new
     terbatas pada (i) penetapan jumlah saham baru          shares to be issued; (ii) determining the ratio of
     yang akan dikeluarkan; (ii) penentuan rasio hak        pre-emptive rights ("Rights”); (iii) determining the
     memesan efek terlebih dahulu (“HMETD”); (iii)          Rights Issue exercise price; (iv) determining the
     penetapan harga pelaksanaan HMETD; (iv)                Rights Issue schedule, and to state the number
     penetapan jadwal PMHMETD, serta menyatakan             of shares issued by the Company in the Rights
     jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan                Issue in notarial deeds and the Company’s article
     dalam PMHMETD tersebut dalam akta notaris              of association.
     dan anggaran dasar Perseroan.

6.   Perubahan susunan pengurus Perseroan.             6.   Change in the composition of the Company’s
                                                            management.

     Penjelasan:                                            Explanation:
     Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 8 dan 9              With regards to (i) article 8 and 9 of OJK
     POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan           Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the
     Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan                 Directors and the Board of Commissioners of
     Publik serta (ii) Pasal 22 Anggaran Dasar              Public Company and (ii) article 22 of the
     Perseroan, dalam mata acara Rapat ini,                 Company’s Article of Association, the Company
     Perseroan meminta persetujuan Rapat atas               seeks the EGMS approval for the change in the

     perubahan susunan pengurus Perseroan.                    composition of the Company’s management.

Keterangan:                                              Remarks:
1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah                1. The announcement of the EGMS has been made
    disampaikan oleh Perseroan melalui situs                by the Company through the Indonesia Stock
    web Bursa Efek Indonesia, situs web                     Exchange’s website, the Company’s website and
    Perseroan dan melalui sistem eASY.KSEI                  eASY.KSEI system as the e-GMS provider on the
    selaku penyedia e-RUPS pada tanggal                     17th of October, 2023.
    17 Oktober 2023.
2. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat,              2.   In relation to the EGMS, the Company will not
    Perseroan tidak mengirimkan surat undangan                send individual invitations to each of the
    tersendiri kepada masing-masing Pemegang                  Shareholder; therefore this Invitation serves as
    Saham Perseroan sehingga Panggilan ini                    official invitation to all the Company’s
    merupakan undangan resmi bagi seluruh                     Shareholders.
    Pemegang Saham Perseroan.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak             3.   The rightful Shareholders to attend or to be
    hadir atau diwakili dalam Rapat adalah                    represented in the EGMS are the shareholders
    pemegang saham yang namanya tercatat secara               whose names are legally recorded in the List of
    sah di dalam daftar pemegang saham Perseroan              Company’s Shareholders at the latest on
    selambat-lambatnya pada hari Selasa tanggal               Tuesday, 31st of October, 2023 by 16.00 Western
    31 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB.                          Indonesian Time.
4. Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat             4.   Shareholders who are unable to attend the
    menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya            EGMS may be represented by a proxy with the
    dengan alternatif mekanisme pemberian kuasa               following alternatives of power of attorney
    sebagai berikut:                                          mechanism:
    a. Formulir surat kuasa konvensional dapat                 a. Conventional Power of Attorney form can
         diperoleh di kantor BAE Perseroan, yaitu                   be obtained in the office of the Company’s
         PT Sinartama Gunita, yang beralamat di                     Share Registrar, which is PT Sinartama
         Menara Tekno Lt. 7, Jl. Fachrudin No. 19,                  Gunita, whose office is located at Menara
         Jakarta Pusat 10250 pada jam kerja, atau                   Tekno 7th Fl., Jl. Fachrudin No. 19, Jakarta
         dapat diunduh pada situs web Perseroan:                    Pusat 10250 during office hours or it can be
         www.smartfren.com/rups-pe/. Surat Kuasa                    downloaded from the Company’s website:
         tersebut    harus  telah    diterima    oleh               www.smartfren.com/rups-pe/. The Power of
         Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari                 Attorney has to be received by the
         kerja sampai dengan pukul 16.00 WIB                        Company at the latest 3 (three) working
         sebelum tanggal Rapat. Anggota Direksi,                    days at 16:00 Western Indonesian Time
         Dewan Komisaris atau Karyawan Perseroan                    prior to the date of EGMS. Member of
         boleh bertindak sebagai kuasa dalam                        Directors, Board of Commissioners and
         Rapat, namun suara yang mereka                             Employees of the Company may act as
         keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam                proxy in the EGMS; however, their votes as
         pemungutan suara.                                          proxy will not be counted toward the ballots.

     b.   Kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada            b.   Electronic proxy (e-Proxy) to Independent
          Penerima Kuasa Independen melalui                        Power of Attorney through Electronic
          fasilitas Electronic General Meeting System              General       Meeting       System      KSEI
          KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh                    (eASY.KSEI)        provided      by     KSEI
          KSEI (https://akses.ksei.co.id). Pemberian               (https://akses.ksei.co.id). The appointment
          kuasa ini dilakukan paling lambat 1 (satu)               of proxy can be done until at the very latest
          hari        kerja      sebelum       tanggal             1 (one) working day before the date of the
          penyelenggaraan Rapat.                                   EGMS.

5.   Para Pemegang Saham Perseroan atau                  5.   The Shareholders of the Company or their legal
     kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat             proxy who will attend the EGMS will be required
     diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat                 to hand a copy of the Shares Collective Letter
     Kolektif Saham (SKS) dan fotokopi Kartu Tanda            and a copy of his/her ID or other valid legal
     Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri                  identifiers to the Share Registrar officers prior to
     lainnya yang sah dan masih berlaku kepada                entering the EGMS room. The Company’s
     petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat.                Shareholders in collective custodian must bring
     Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam                     KTUR which can be obtained from the Members

     penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang            of IDX or Custodian Banks.
     dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau
     Bank Kustodian.

6.   Bagi Pemegang Saham Perseroan yang               6.   Institutional Shareholders of the Company such
     berbentuk badan hukum seperti perseroan               as limited liability companies, cooperatives,
     terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun         foundations or pension funds must hand a copy
     wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar             of their Articles of Association and its latest
     beserta perubahannya yang terakhir, serta akta        amendments, and the deed of appointment of the
     pengangkatan anggota Direksi dan Dewan                latest members of Board of Directors and Board
     Komisaris yang terakhir.                              of Commissioners.

7.   Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat          7.   Materials related to the EGMS are available for
     tersedia bagi para Pemegang Saham sejak               the Shareholders since this date of Invitation and
     tanggal Panggilan ini dan dapat diperoleh             can be obtained from the Company’s website:
     melalui      situs      web    Perseroan:             www.smartfren.com/rups-pe/.
     www.smartfren.com/rups-pe/.

8.   Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang         8.   To maintain order in the EGMS, the Company’s
     Saham Perseroan atau kuasanya yang sah                Shareholders or their proxies are respectfully
     diminta dengan hormat untuk hadir di tempat           requested to be in the EGMS venue 30 (thirty)
     Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat             minutes before the EGMS starts.
     dimulai.

             Jakarta, 1 November 2023                             Jakarta, 1st of November 2023
                Direksi Perseroan                                  Directors of the Company