Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 054/S-Dir/Leg-AOP/III/2026
Nama Perusahaan Astra Otoparts Tbk
Kode Emiten AUTO
Lampiran 3
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 014/S-Dir/Leg-AOP/II/2026 , Tanggal 11 Maret 2026, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 17 April 2026 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Catur Dharma Hall, Menara Astra, Jl.
diumumkan dan sesuai iklan) Jenderal Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10250
Indonesia
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 25 Maret 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun
buku 2025
3. Perubahan Susunan Susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota
Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan gaji dan
tunjangan Direksi Perseroan
5. Penunjukan kantor akuntan publik dan akuntan publik
untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2026
Informasi Lain
Terlampir.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Astra Otoparts Tbk
Sophie Handili
Corporate Secretary
Page 2
Astra Otoparts Tbk
Jl. Raya Pegangsaan Dua Km 2.2
Telepon : (021) 4603550, 4607025, Fax : (021)4603559,4603549,4607009,4607011,
Nama Pengirim Sophie Handili
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 26-03-2026 15:20
Lampiran 1. Surat Pengantar Pemanggilan RUPST - BEI.pdf
2. Surat Pengantar Pemanggilan RUPST - OJK.pdf
3. Iklan Pemanggilan RUPST AOP 2026 fn.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Astra Otoparts Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Astra Otoparts Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 054/S-Dir/Leg-AOP/III/2026
Issuer Name Astra Otoparts Tbk
Issuer Code AUTO
Attachment 3
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 014/S-Dir/Leg-AOP/II/2026 , dated 11 March 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 17 April 2026 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Catur Dharma Hall, Menara Astra, Jl.
Jenderal Sudirman Kav 5-6 Jakarta 10250
Indonesia
Recording date of Shareholders which are entitled to : 25 March 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun
buku 2025
3. Perubahan Susunan Susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota
Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan gaji dan
tunjangan Direksi Perseroan
5. Penunjukan kantor akuntan publik dan akuntan publik
untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2026
Other Information:
Attached.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Astra Otoparts Tbk
Sophie Handili
Corporate Secretary
Page 4
Astra Otoparts Tbk
Jl. Raya Pegangsaan Dua Km 2.2
Phone : (021) 4603550, 4607025, Fax : (021)4603559,4603549,4607009,4607011,
Sender Name Sophie Handili
Function Corporate Secretary
Date and Time 26-03-2026 15:20
Attachment 1. Surat Pengantar Pemanggilan RUPST - BEI.pdf
2. Surat Pengantar Pemanggilan RUPST - OJK.pdf
3. Iklan Pemanggilan RUPST AOP 2026 fn.pdf
This is an official document of Astra Otoparts Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Astra Otoparts Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.