Back to announcement
20231030_MASA_Perubahan Profesi Penunjang_31482846_lamp1.pdf
Other Text extracted MASASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 53
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk. 13 JUNI 2023. 79.
Page 5
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk
Nomor: 79.
-Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga belas Juni dua ----
ribu dua puluh tiga (13-6-2023) pukul 14.16 WIB (empat -
belas lewat enam belas menit Waktu Indonesia Barat). ---
-Saya, JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister ------------
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan -------
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -------
disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal ---
oleh saya, Notaris. ------------------------------------
-Atas permintaan Direksi perseroan terbatas ------------
PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk, berkedudukan di --------
Kabupaten Bekasi, yang anggaran dasarnya telah ---------
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ---
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), --
sebagaimana termuat dalam akta tertanggal lima belas ---
Juli dua ribu delapan (15-7-2008) nomor 26, yang dibuat
di hadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di -
Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --
Surat Keputusannya tertanggal sebelas Agustus dua ribu -
delapan (11-8-2008) nomor AHU-49709.AH.01.02.Tahun -----
2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara --------
Republik Indonesia tertanggal dua puluh satu April dua -
ribu sembilan (21-4-2009) nomor 37, Tambahan nomor ----
10933, dan kemudian diubah dengan : -------------------
1
Page 6
-- Akta tertanggal dua puluh dua Juni dua ribu ---------
sebelas (22-6-2011) nomor 51, yang dibuat -----------
di hadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, ---------
Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan ------
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat --------
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ------------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat ---------
pemberitahuannya tertanggal sembilan belas Agustus --
dua ribu sebelas (19-8-2011) ------------------------
nomor AHU-AH.01.10-26977; ---------------------------
-- Akta tertanggal sembilan belas Desember dua ribu ----
sebelas (19-12-2011) nomor 48, yang dibuat di -------
hadapan KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, ------
Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ---
Jakarta Pusat, dan telah mendapatkan persetujuan ----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua --
Maret dua ribu dua belas (2-3-2012) -----------------
nomor AHU-11635.AH.01.02.Tahun 2012, dan ------------
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat ---------
pemberitahuannya tertanggal dua Januari dua ribu ----
dua belas (2-1-2012) nomor AHU-AH.01.10-00066; ------
-- Akta tertanggal sembilan belas Maret dua ribu dua ---
belas (19-3-2012) nomor 79, yang dibuat di hadapan --
KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister -----
2
Page 7
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, -----
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya ------
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ----
sebelas Mei dua ribu dua belas (11-5-2012) nomor ----
AHU-AH.01.10-17082; ---------------------------------
-- Akta tertanggal enam belas Juni dua ribu lima belas -
(16-6-2015) nomor 69, yang dibuat di hadapan KUMALA -
TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, yang -------
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi ---
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ------
surat pemberitahuannya tertanggal sebelas Juli dua --
ribu lima belas (11-7-2015) -------------------------
nomor AHU-AH.01.03-0950687; -------------------------
-- Akta tertanggal sembilan belas Juli dua ribu enam ---
belas (19-7-2016) Nomor 15, yang dibuat di hadapan --
KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, -----
yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima -
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan ------
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ------
surat pemberitahuannya tertanggal sepuluh Agustus ---
dua ribu enam belas (10-8-2016) ---------------------
3
Page 8
Nomor AHU-AH.01.03-0070350; -------------------------
-- Akta tertanggal sepuluh November dua ribu tujuh -----
belas (10-11-2017) nomor 10, yang dibuat di hadapan -
KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, -----
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya ------
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ----
dua puluh empat November dua ribu tujuh belas -------
(24-11-2017) nomor AHU-AH.01.03-0194273; ------------
-- Akta tertanggal dua puluh tiga Mei dua ribu ---------
sembilan belas (23-5-2019) nomor 21, yang dibuat di -
hadapan DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana -------
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta ----
Selatan, yang pemberitahuan perubahan datanya -------
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ----
dua puluh tujuh Mei dua ribu sembilan belas ---------
(27-5-2019) nomor AHU-AH.01.03-0282774; -------------
-- Akta tertanggal tiga puluh satu Oktober dua ribu ----
sembilan belas (31-10-2019) nomor 168, yang dibuat --
di hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan --------
perubahan datanya telah diterima dan dicatat di -----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
4
Page 9
sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuannya ---
tertanggal dua belas November dua ribu sembilan -----
belas (12-11-2019) nomor AHU-AH.01.03-0358201; ------
-- Akta tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu dua ---
puluh (27-7-2020) nomor 189, yang dibuat di hadapan -
saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan datanya -
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ----
tiga belas Agustus dua ribu dua puluh (13-8-2020) ---
nomor AHU-AH.01.03-0346652; -------------------------
-- Akta tertanggal tiga belas Juli dua ribu dua puluh --
dua (13-7-2022) nomor 87, yang dibuat di hadapan ----
saya, Notaris, dan telah mendapatkan persetujuan ----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal ------
sembilan belas Juli dua ribu dua puluh dua ----------
(19-7-2022) nomor AHU-0050110.AH.01.02.TAHUN 2022, --
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan datanya --
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dalam kedua surat pemberitahuannya ---------
tertanggal sembilan belas Juli dua ribu dua puluh ---
dua (19-7-2022) nomor AHU-AH.01.03-0267354 dan ------
nomor AHU-AH.01.09-0034495. -------------------------
-(Untuk selanjutnya disebut juga ”Perseroan”). ---------
-Berada di Hotel Kristal, Ruang Meeting Opal 2 Tower 2 -
5
Page 10
Lantai 1, Jalan Terogong Raya Cilandak Barat, Jakarta --
Selatan 12430. -----------------------------------------
-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang ---
telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -------
Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat dan pada -----
hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas -----
(untuk selanjutnya disebut "Rapat"). -------------------
-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ----
berada di hadapan saya, Notaris : ----------------------
1. DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : -------------------------
a. Tuan ANDY KELANA, lahir di Medan, pada tanggal ---
dua puluh lima Januari seribu sembilan ratus -----
enam puluh enam (25-1-1966), pengacara, ----------
bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen ----------
Casablanca, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, -
Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, --------
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
nomor 3174012501660006, Warga Negara Indonesia. --
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku Komisaris Independen Perseroan. -----------
b. Tuan BUDI YOSEPH SIREGAR, lahir di Medan, pada ---
tanggal empat Juni seribu sembilan ratus delapan -
puluh delapan (4-6-1988), wiraswasta, bertempat --
tinggal di Jakarta, Jalan Nusa Indah Blok D nomor
37, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, ---------
Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, -------
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3173070406880003, Warga Negara Indonesia. --
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
6
Page 11
selaku Komisaris Independen Perseroan. -----------
2. DIREKSI PERSEROAN : ---------------------------------
-- Tuan BOEY PANG HO, lahir di Singapura, pada ------
tanggal dua puluh tiga Desember seribu sembilan --
ratus tujuh puluh (23-12-1970), swasta, bertempat
tinggal di di Jakarta, Executive Paradise --------
Complex, Apartemen Block 12 Unit F-1 Jalan -------
Paradise Timur Raya Cilandak Timur, Jakarta ------
Selatan, pemegang Paspor nomor K1945260R, dan ----
pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik --
nomor 2C21JE0281-X, Warga Negara Singapura. ------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
selaku Direktur Perseroan. -----------------------
3. PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN : ---------------------
-- Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang ---
hadir dalam Rapat seluruhnya berjumlah ------------
9.149.768.852 (sembilan miliar seratus empat puluh
sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu -
delapan ratus lima puluh dua) saham dalam ---------
Perseroan, atau sebesar 99,639 % (sembilan puluh --
sembilan koma enam tiga sembilan persen) dari -----
seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan ----
yaitu sebanyak 9.182.946.945 (sembilan miliar -----
seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus -----
empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh --
lima) saham. --------------------------------------
-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa -
pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing ---
telah membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar Hadir -
7
Page 12
Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat ------
susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang -
dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan ---
yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT RAYA ---
SAHAM REGISTRA, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan ---
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. ---------------
-Sebelum Rapat dimulai, Master of Ceremony atau --------
pembawa acara terlebih dahulu membacakan tata tertib ---
Rapat, sebelum Rapat dimulai. --------------------------
-Kemudian selanjutnya, setelah pembacaan tata tertib ---
Rapat selesai, pembawa acara mempersilahkan penghadap --
tuan BUDI YOSEPH SIREGAR selaku Komisaris Independen ---
Perseroan, menyampaikan terlebih dahulu hal-hal --------
sebagai berikut : --------------------------------------
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) anggaran --
dasar Perseroan, Dewan Komisaris telah menunjuk -----
penghadap tuan BUDI YOSEPH SIREGAR untuk bertindak --
selaku Ketua Rapat, berdasarkan APPOINTMENT LETTER --
tertanggal delapan Juni dua ribu dua puluh tiga -----
(8-6-2023), yang aslinya dilekatkan pada minuta -----
akta ini. -------------------------------------------
- Untuk mengadakan Rapat ini, sesuai dengan ketentuan -
Pasal 12 Anggaran DasarPerseroan serta Pasal 52 -----
ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor -----
15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan -----
Rapat Umum PemegangSaham Perusahaan Terbuka ---------
(“POJK 15/2020”), Direksi telah melakukan hal-hal ---
sebagai berikut : -----------------------------------
1. Memberitahukan mengenai rencana akan -------------
8
Page 13
diselenggarakannya Rapat beserta Agenda Rapat ----
kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan -----
surat Perseroan nomor 001/MAS-KI-OJK/IV/2022, ----
Perihal: Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham -
Tahunan PT Multistrada Arah Sarana Tbk, tanggal --
dua puluh enam April dua ribu dua puluh dua ------
(26-4-2022). -------------------------------------
2. Melakukan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat -------
kepada para pemegang saham Perseroan melalui -----
situs web Bursa Efek Indonesia, situs web --------
Perseroan dan situs web KSEI: --------------------
a. Pengumuman Rapat pada tanggal lima Mei dua ---
ribu dua puluh tiga (5-5-2023) dan; ----------
b. Pemanggilan Rapat pada tanggal dua puluh dua -
Mei dua ribu dua puluh tiga (22-5-2023). -----
- Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, ----------
Perseroan tidak menerima usul dari para pemegang ----
saham yang berhak untuk penambahan agenda Rapat -----
ini, oleh karenanya sesuai dengan Pemanggilan yang --
telah diumumkan, Rapat akan dilangsungkan dengan ----
agenda: ---------------------------------------------
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan --
Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan ------
Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan ---
dan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal --
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua --
(31-12-2022). ------------------------------------
2. Penetapan honorarium bagi anggota Direksi dan ----
Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ---
9
Page 14
ribu dua puluh tiga). ----------------------------
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk ------------
Melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan ----
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -------
4. Persetujuan perubahan susunan Pengurus -----------
Perseroan. ---------------------------------------
5. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk -
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh -
satu Desember dua ribu dua puluh dua -------------
(31-12-2022). ------------------------------------
-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada saya, -------
Notaris, mengenai berapa jumlah saham yang diwakili ----
oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir ------
dalam Rapat ini, serta apakah jumlah saham tersebut ----
telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat -----
ini. ---------------------------------------------------
-Sehubungan dengan pertanyaan dari Ketua Rapat, maka ---
saya, Notaris, menyampaikan: ---------------------------
- Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf (a) -------
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) ---
huruf (a) POJK 15/2020, Rapat dapat diselenggarakan -
apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) ------
bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah --
yang telah dikeluarkan Perseroan. -------------------
- Berdasarkan laporan dari PT RAYA SAHAM REGISTRA -----
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, para -------
pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau --------
diwakili dalam Rapat ini adalah sejumlah ------------
9.149.768.852 (sembilan miliar seratus empat puluh --
10
Page 15
sembilan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu ---
delapan ratus lima puluh dua) saham atau mewakili ---
99,639% (sembilan puluh sembilan koma enam tiga -----
sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ------
dikeluarkan Perseroan yaitu sebanyak 9.182.946.945 --
(sembilan miliar seratus delapan puluh dua juta -----
sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus -
empat puluh lima) saham, sesuai dengan Daftar -------
Pemegang Saham Perseroan per tanggal sembilan belas -
Mei dua ribu dua puluh tiga (19-5-2023) sampai ------
dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia --
Barat). ---------------------------------------------
- Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Anggaran ----
Dasar dan UUPT sebagaimana tersebut di atas, Rapat --
ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang ---
mengikat. -------------------------------------------
-Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut diatas, ----
Oleh karena semua persyaratan yang ditentukan dalam ----
Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT telah dipenuhi -------
sebagaimana mestinya, maka selaku Ketua Rapat, saya ----
menyatakan bahwa Rapat yang diadakan pada hari ini, ----
dibuka dengan resmi pada pukul 14.16 WIB (empat belas --
lewat enam belas menit Waktu Indonesia Barat). ---------
------------ “Ketuk palu 3X (tiga kali)” --------------
-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan, Dalam rangka ----
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) POJK 15/2020, -----
izinkan kami menyampaikan beberapa hal, sebagai --------
berikut : ----------------------------------------------
I. Kondisi Umum Perseroan. --------------------------
11
Page 16
Perseroan Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh ----
dua), kita mampu bangkit dan menunjukan tren -----
pemulihan dari krisis kesehatan yang membawa -----
Perseroan dan industri ban bangkit kembali. Pada -
momen yang sama, industri ban terdampak oleh -----
tantangan kelangkaan komponen, rantai pasokan ----
yang sulit, krisis kesehatan di Tiongkok, serta --
perang di Ukraina. -------------------------------
Dalam situasi seperti ini, Perseroan berfokus ----
pada segmen pasar yang memiliki nilai tertinggi --
untuk pasar lokal, mengadaptasi kebijakan harga --
yang ketat, memperkuat keunggulan merek, serta ---
bersiap memenuhi permintaan ekspor. --------------
Perseroan telah mengambil langkah inisiatif untuk
memastikan keberlangsungan bisnis dengan ---------
memanfaatkan peluang pemasaran, meningkatkan -----
penawaran produk, serta menyesuaikan bauran ------
produk untuk beradaptasi dengan permintaan pasar -
ekspor. ------------------------------------------
II. Agenda Rapat. ------------------------------------
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan ------
Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas -----
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan -----
Laporan Keuangan dan untuk Tahun Buku yang ---
berakhir pada tanggal tiga puluh satu --------
Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022).
2. Penetapan honorarium bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023 ----
(dua ribu dua puluh tiga). -------------------
12
Page 17
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk --------
Melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ---
4. Persetujuan perubahan susunan Pengurus -------
Perseroan. -----------------------------------
5. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ---
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal --
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh --
dua (31-12-2022). ----------------------------
III. Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Agenda ---
Rapat. -------------------------------------------
Keputusan diambil secara musyawarah untuk --------
mufakat, namun apabila para pemegang saham atau --
kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau --
memberikan suara blanko atau abstain, maka -------
keputusan diambil melalui perhitungan suara yang -
telah disampaikan oleh pemegang saham melalui ----
eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui -------
pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh
Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT RAYA ---
SAHAM REGISTRA, dan dengan perhitungan suara dari
pemegang saham yang hadir dalam Rapat. Untuk -----
pemegang saham yang hadir dalam Rapat, dalam hal -
para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada
yang tidak setuju atau memberikan suara blanko ---
atau abstain maka pemungutan suara dilakukan -----
dengan cara menyerahkan kartu suara dengan -------
mengangkat tangan, untuk selanjutnya kartu suara -
yang telah diisi akan diambil oleh petugas, ------
13
Page 18
sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan ---
dianggap setuju. ---------------------------------
IV. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk ----
Mengajukan Pertanyaan atau Pendapat. -------------
Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan yang -------
berkaitan dengan acara Rapat, diberi kesempatan --
dan dipersilakan dengan tata cara bertanya -------
sebagai berikut : --------------------------------
- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir --
secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan ---
dipersilakan mengangkat tangan, dan menyerahkan
formulir yang telah dibagikan sebelumnya. ------
- Bagi pemegang saham dan/atau kuasa yang hadir --
secara elektronik dan ingin mengajukan ---------
pertanyaan dipersilakan menyampaikan melalui ---
fitur chat pada layar e-Meeting Hall di --------
aplikasi eASY.KSEI. ----------------------------
- Para penanya diharap menulis nama, jumlah saham
yang dimiliki atau diwakili dan menulis --------
pertanyaannya. ---------------------------------
Setelah Ketua Rapat menyampaikan mengenai hal ---------
tersebut di atas, kemudian Ketua Rapat melanjutkan ---
acara untuk membahas agenda Rapat sebagaimana --------
tersebut diatas. -------------------------------------
-P E M B A H A S A N : ---------------------------------
1. Agenda Pertama Rapat. ------------------------------
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan----
Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan--
Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan dan untuk-
14
Page 19
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh---
satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022).-
-Kemudian Ketua Rapat memberikan penjelasan--------
sebagai berikut:-----------------------------------
- Guna memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (4) ------
Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan ------
Perseroan disusun oleh Direksi dan telah -------
disetujui oleh Dewan Komisaris. ----------------
- Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPT, --
Laporan Tahunan sekurang-kurangnya memuat ------
laporan keuangan yang sekurang-kurangnya -------
terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru -
dalam perbandingan dengan tahun buku -----------
sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku --
yang bersangkutan, laporan arus kas, dan -------
laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas --
laporan keuangan tersebut. ---------------------
- Direksi Perseroan telah menyampaikan kepada ----
Para Pemegang Saham, salinan dari Laporan ------
Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal --
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua
(31-12-2022) yang telah diaudit oleh Kantor ----
Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & -
Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporannya --
tanggal tiga puluh Maret dua ribu dua puluh ----
tiga (31-3-2023) nomor -------------------------
00497/2.1025/AU.1/04/0227-1/1/III/2023, dengan -
pendapat wajar dalam semua hal yang material. --
-Kemudian selanjutnya, Ketua Rapat mempersilahkan --
15
Page 20
nyonya ADE NOFITA, selaku Corporate Secretary ------
Perseroan untuk membacakan ringkasan Laporan -------
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu --
dua puluh dua) dan mewakili Direksi Perseroan ------
untuk membacakan Laporan Direksi Perseroan ---------
berdasarkan surat kuasa Direksi tanggal tiga puluh -
satu Mei dua ribu dua puluh tiga (31-5-2023) yang --
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----------
-Kemudian selanjutnya nyonya ADE NOFITA dalam ------
kedudukannya tersebut diatas, menyampaikan Laporan -
Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu --
dua puluh dua) dan Direksi Perseroan sebagai -------
berikut: -------------------------------------------
- VOLUME PRODUKSI. -------------------------------
Volume produksi ban mobil mengalami penurunan --
sebesar 22% (dua puluh dua persen) jika --------
dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh ----
satu), yang sebelumnya sebesar 7,8 (tujuh ------
koma delapan) juta ban mobil menjadi 6,1 -------
(enam koma satu)juta ban mobil di tahun --------
2022 (dua ribu dua puluh dua). -----------------
Penurunan tersebut turut di alami oleh produksi
ban motor. -------------------------------------
Volume produksi ban motor mengalami penurunan --
sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) -----------
dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh ----
satu), dimana produksi ban mencapai 4,5 --------
(empat koma lima) juta ban turun menjadi -------
3,0 (tiga) juta ban motor di tahun 2022 --------
16
Page 21
(dua ribu dua puluh dua). ----------------------
Penurunan produksi ini merupakan upaya yang ----
dilakukan oleh Perseroan untuk menyeimbangkan --
dengan volume penjualan Perseroan. -------------
- VOLUME PENJUALAN di tahun 2022 (dua ribu dua ---
puluh dua), Perseroan mencatat penjualan ban ---
Mobil sebesar 6,3 (enam koma tiga) juta ban, ---
mengalami penurunan dari 8,0 (delapan) juta ban
atau turun 21% (dua puluh satu persen) ---------
dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh ----
satu) lalu. ------------------------------------
Sedangkan penjualan ban Motor pada tahun 2022 --
dua ribu dua puluh dua) mencapai 3,2 -----------
(tiga koma dua) juta ban, penurunan 32% (tiga --
puluh dua persen) dari tahun 2021 (dua ribu dua
puluh satu) yang sebelumnya mencapai 4,7 -------
(empat koma tujuh) juta ban motor. -------------
- PENJUALAN BERSIH, meskipun mengalami penurunan -
volume penjualan, akan tetapi secara -----------
keseluruhan dari penjualan ban mobil dan ban ---
motor, Perseroan mencatat adanya peningkatan ---
penjualan bersih sebesar USD 1,000,000 (satu ---
juta Dolar Amerika Serikat) jika dibandingkan --
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) lalu. -----
USD 13,000,000 (tiga belas juta Dolar Amerika --
Serikat) berasal dari segment penjualan ban ----
mobil dan disaat yang sama mengalami penurunan -
sebesar USD 12,000,000 (dua belas juta Dolar ---
Amerika Serikat) berasal dari penjualan ban ----
17
Page 22
motor. -----------------------------------------
Sehingga secara total penjualan bersih tetap ---
memiliki peningkatan USD 1,000,000 (satu juta --
Dolar Amerika Serikat) di tahun 2022 (dua ribu -
dua puluh dua). --------------------------------
- DISTRIBUSI PENJUALAN BERSIH, pada tahun 2022 ---
(dua ribu dua puluh dua) distribusi penjualan --
perseroan masih di dominasi untuk pasar Amerika
sebesar 76% (tujuh puluh enam persen) dan ------
berikutnya di susul oleh pasar Domestik sebesar
17% (tujuh belas persen). ----------------------
Secara kesaluruhan 83% (delapan puluh tiga -----
persen) penjualan Perseroan di distribusikan ---
untuk pasar export. ----------------------------
- LABA RUGI tahun berjalan. ----------------------
Sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), -
Perseroan mencatatkan peningkatan pada laba ----
bruto sebesar 9% (sembilan persen) atau setara -
dengan USD 12,000,000 (dua belas juta Dolar ----
Amerika Serikat) meningkat dari tahun 2021 (dua
ribu dua puluh satu). --------------------------
Peningkatan laba bruto ini di dukung oleh ------
upaya-upaya yang telah dilakukan oleh ----------
Perseroan guna menekan biaya produksi. ---------
Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan akibat --
adanya penurunan jumlah volume produksi yang ---
terjadi di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua).
Selain itu Perseroan senantiasa berupaya ------
melakukan berbagai hal untuk meningkatkan ------
18
Page 23
kinerja dan efisiensi. Hal ini bertujuan untuk -
mempertahankan laba usaha dan laba tahun -------
berjalan berada pada level yang sama dengan ----
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). ----------
- NERACA. ----------------------------------------
Pada penutupan tahun buku 2022 (dua ribu dua ---
puluh dua), Total Aset Lancar Perseroan --------
tercatat sebesar USD 176(seratus tujuh ---------
puluh enam) juta Dolar Amerika Serikat atau ----
turun 22% (dua ribu dua puluh dua) dibandingkan
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). ----------
Dimana Kontribusi terbesar berasal dari pos ----
Persediaan dan Piutang Usaha. ------------------
Aset Tidak Lancar Perseroan pada tahun 2022 ----
tercatat sebesar USD 287 (dua ratus ------------
delapan puluh tujuh) juta Dolar Amerika --------
Serikat menurun sebesar 3% (tiga persen) -------
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang ------
sebesar USD 296(dua ratus sembilan ------------
puluh enam) juta Dolar Amerika Serikat. Hal ini
disebabkan oleh penurunan dari nilai tercatat --
bersih Aset Tetap Perseroan. -------------------
Per akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), -
Total Liabilitas Perseroan adalah sebesar ------
USD 138 (seratus tiga puluh delapan) -----------
juta Dolar Amerika Serikat atau turun sebesar --
45% (empat puluh lima persen) dibandingkan -----
dengan tahun lalu sebesar USD 250 (dua ---------
ratus lima puluh) juta Dolar Amerika Serikat. --
19
Page 24
Faktor utama yang menyebabkan penurunan total --
Liabilitas salah satu diantaranya karena -------
menurunnya Liabilitas Jangka Panjang pada pos --
utang bank. ------------------------------------
Nilai Ekuitas Bersih Perseroan tahun 2022 (dua -
ribu dua puluh dua) mengalami peningkatan ------
sebesar 19% (sembilan belas persen) menjadi ----
USD 325(tiga ratus dua puluh lima) -------------
juta Dolar Amerika Serikat dibandingkan dengan -
tahun lalu sebesar USD 272 (dua ratus ----------
tujuh puluh dua) juta Dolar Amerika Serikat. ---
Peningkatan pada Nilai Ekuitas ini akibat dari -
membaiknya kinerja usaha Perseroan yang telah --
meningkatkan Nilai Ekuitas Perseroan. ----------
-Kemudian setelah nyonya ADE NOFITA dalam ----------
kedudukannya tersebut selesai memberikan -----------
pemaparannya, Ketua Rapat melanjutkan dengan -------
Laporan Tugas Pengawasan Direksi, antara lain ------
sebagai berikut: -----------------------------------
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf --
(c) UUPT, Dewan Komisaris telah melakukan ------
kegiatan pengawasan terhadap Perseroan dalam ---
Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) -------
sebagai berikut: -------------------------------
1. Melakukan rapat Dewan Komisaris untuk -------
melakukan analisa dan evaluasi terhadap -----
kinerja Direksi apakah sudah sesuai dengan --
Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) 2022 --
(dua ribu dua puluh dua) yang telah ---------
20
Page 25
disetujui oleh Dewan Komisaris. -------------
2. Mengadakan pertemuan dengan Direksi dan -----
melakukan review secara berkala mengenai ----
Laporan Keuangan dan kegiatan operasional ---
Perseroan. ----------------------------------
3. Melakukan peninjauan langsung terhadap ------
aktiva tetap Perseroan terutama mesin-mesin -
produksi dan bangunan pabrik yang -----------
dibeli/dibangun oleh Perseroan. -------------
4. Melakukan monitoring kegiatan Perseroan -----
terkait dengan implementasi tata kelola -----
perusahaan (Good Corporate Governance) dan --
ketaatan Perseroan terhadap Perundang -------
undangan dan peraturan yang berlaku di ------
Indonesia. ----------------------------------
5. Melakukan rapat-rapat dan pertemuan ---------
pertemuan dengan Komisaris Independen dan ---
Komite Audit untuk membahas masalah terkait -
kegiatan pengawasan internal Perseroan. -----
6. Menyampaikan masukan dan saran perbaikan ----
kepada Direksi untuk peningkatan kinerja ----
Perseroan. ----------------------------------
-Berdasarkan kegiatan pengawasan yang telah ----
dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan -------
sepanjang Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh --
dua), tidak ditemukan adanya: ------------------
a. Pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan -
terhadap ketentuan peraturan perundang ----
undangan yang berlaku. --------------------
21
Page 26
b. Kekeliruan/kesalahan dalam penyiapan ------
Laporan Keuangan, pengendalian internal ---
dan independensi Auditor Perseroan, serta -
pelaksanaan total paket kompensasi Direksi
dan Komisaris. ----------------------------
-Dewan Komisaris Perseroan berpendapat tidak ---
terdapat hal-hal yang bersifat material dan ----
signifikan yang perlu dilaporkan kepada --------
Pemegang Saham. --------------------------------
-Kemudian Ketua Rapat membuka kesempatan kepada ----
para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan -
pertanyaan terkait dengan penjelasan tersebut. -----
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak --
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ---
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat --------
menerima dan menyetujui usulan dalam agenda Rapat --
yaitu : --------------------------------------------
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan ------
Perseroan tentang kegiatan dan tata usaha ------
keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ---
ribu dua puluh dua) yang berakhir pada tanggal --
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua -
(31-12-2022). -----------------------------------
2. Membebaskan semua anggota Direksi dan Komisaris -
Perseroan dari tanggung jawab dan segala --------
tanggungan (“acquit et de charge”) atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka -----
jalankan selama Tahun Buku 2022 (dua ribu dua ---
puluh dua), sepanjang tindakan-tindakan mereka --
22
Page 27
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan. ------
-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada ------
pemegang saham atau kuasanya yang hadir fisik tidak
setuju atau akan mengeluarkan suara blanko/abstain,
dipersilahkan untuk mengangkat Kartu Suara dan -----
untuk yang hadir secara elektronik dipersilahkan ---
memberikan pilihan suaranya. -----------------------
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya
yang memberikan suara tidak setuju atau suara ------
blanko atau abstain, maka Rapat secara musyawarah --
untuk mufakat menyetujui usulan-usulan dalam Agenda
Pertama Rapat ini, sebagaimana telah dikemukakan ---
diatas. --------------------------------------------
----------- “Ketuk palu 1X (satu kali)” -----------
2. Agenda Kedua Rapat. --------------------------------
Penetapan honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua --
puluh tiga). ---------------------------------------
-Kemudian Ketua Rapat memberikan penjelasan --------
sebagai berikut: -----------------------------------
- Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) UUPT besarnya -----
gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan -----------
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -
namun berdasarkan Pasal 96 ayat (2) UUPT dan ----
Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, -----
kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada ----
Dewan Komisaris. Oleh karenanya kami ------------
mengusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan ------
kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris. -----
23
Page 28
- Sementara untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua ---
puluh tiga) diusulkan untuk tidak memberikan ----
honorarium kepada para anggota Dewan Komisaris --
dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris --------
Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan ---
lainnya untuk para anggota Direksi. -------------
-Kemudian Ketua Rapat membuka kesempatan kepada ----
para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan -
pertanyaan terkait dengan penjelasan tersebut. -----
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak --
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ---
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat --------
menerima dan menyetujui usulan dalam agenda Rapat --
yaitu : --------------------------------------------
1. Tidak memberikan honorarium kepada anggota Dewan
Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua ---
puluh tiga). ------------------------------------
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan --
untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya -----
untuk para anggota Direksi. ---------------------
-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada -------
pemegang saham atau kuasanya yang hadir fisik tidak -
setuju atau akan mengeluarkan suara blanko/abstain, -
dipersilahkan untuk mengangkat Kartu Suara dan ------
untuk yang hadir secara elektronik dipersilahkan ----
memberikan pilihan suaranya. ------------------------
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya -
yang memberikan suara tidak setuju atau suara -------
blanko atau abstain, maka Rapat secara musyawarah ---
24
Page 29
untuk mufakat menyetujui usulan-usulan dalam Agenda -
Kedua Rapat ini, sebagaimana telah dikemukakan ------
diatas. ---------------------------------------------
----------- “Ketuk palu 1X (satu kali)” ------------
3. Agenda Ketiga Rapat. --------------------------------
Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melaksanakan --
Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 ----
(dua ribu dua puluh tiga). --------------------------
-Kemudian Ketua Rapat memberikan penjelasan ---------
sebagai berikut: ------------------------------------
- Sehubungan dengan Agenda Ketiga Rapat ini, -------
Perseroan masih melakukan kajian atas beberapa ---
propasal dari KAP, sehingga diusulkan kepada -----
pemegang saham Perseroan berdasarkan Pasal 59 ----
ayat (3) POJK No. 15/2020, untuk memberi ---------
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk --
menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di -----
Indonesia yang terdaftar di OJK untuk melakukan --
audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk --
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan ----
untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan -------
Publik Perseroan tersebut. -----------------------
-Kemudian Ketua Rapat membuka kesempatan kepada -----
para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan --
pertanyaan terkait dengan penjelasan tersebut. ------
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat ---------
menerima dan menyetujui usulan dalam agenda Rapat ---
25
Page 30
yaitu : ---------------------------------------------
1. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris ---------
Perseroan untuk menunjuk salah satu Kantor ------
Akuntan Publik di Indonesia yang terdaftar di ---
OJK untuk melakukan audit terhadap Laporan ------
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ---
ribu dua puluh tiga). ---------------------------
2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris ---------
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium ----
Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2023 --
(dua ribu dua puluh tiga). ----------------------
-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada -------
pemegang saham atau kuasanya yang hadir fisik tidak -
setuju atau akan mengeluarkan suara blanko/abstain, -
dipersilahkan untuk mengangkat Kartu Suara dan ------
untuk yang hadir secara elektronik dipersilahkan ----
memberikan pilihan suaranya. ------------------------
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya -
yang memberikan suara tidak setuju atau suara -------
blanko atau abstain, maka Rapat secara musyawarah ---
untuk mufakat menyetujui usulan-usulan dalam Agenda -
Ketiga Rapat ini, sebagaimana telah dikemukakan -----
diatas. ---------------------------------------------
----------- “Ketuk palu 1X (satu kali)” ------------
4. Agenda Keempat Rapat. -------------------------------
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. ---
-Kemudian Ketua Rapat memberikan penjelasan ---------
sebagai berikut: ------------------------------------
- Perseroan telah menerima surat pengunduran diri --
26
Page 31
dari tuan CHAN HOCK SEN yang akan disebut --------
dibawah ini, dari jabatannya selaku Presiden -----
Komisaris Perseroan pada tanggal sembilan Juni ---
dua ribu dua puluh tiga (9-6-2023). --------------
- Selanjutnya sehubungan dengan telah berakhirnya --
masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -
Perseroan, maka Perseroan akan mengangkat, -------
mengangkat kembali dan menetapkan jabatan --------
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ----
yang lain serta mengangkat anggota Direksi dan ---
Dewan Komisaris yang baru sebagaimana diusulkan --
oleh pemegang saham utama Perseroan yaitu: -------
a. Nyonya SUHUI TAN, yang akan disebut dibawah --
ini selaku Presiden Komisaris Perseroan yang -
baru; ----------------------------------------
b. Nyonya SAI BANU RAMANI, yang akan disebut ----
dibawah ini selaku Presiden Direktur ---------
Perseroan yang baru; -------------------------
-Kemudian Ketua Rapat meminta Pembawa Acara untuk ---
membacakan Curiculum Vitae (CV) dari anggota --------
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru. ----
-Kemudian Ketua Rapat membuka kesempatan kepada -----
para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan --
pertanyaan terkait dengan penjelasan tersebut. ------
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat ---------
menerima dan menyetujui usulan dalam agenda Rapat ---
yaitu: ----------------------------------------------
27
Page 32
1. Menerima pengunduran diri dari tuan CHAN HOCK ---
SEN, lahir di Singapura, pada tanggal dua belas -
Desember seribu sembilan ratus lima puluh tujuh -
(12-12-1957), swasta, bertempat tinggal di ------
Singapura, pemegang Paspor nomor K0673638K, -----
Warga Negara Singapura dari jabatannya selaku ---
Presiden Komisaris Perseroan, yang berlaku ------
efektif sejak ditutupnya Rapat ini, serta -------
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya --
dari segala kewajiban dan tanggung jawab atas ---
segala tindakan yang dilakukan selama -----------
menjalankan jabatannya dalam Perseroan termasuk -
mengesahkan semua tindakan yang telah dilakukan -
atas nama Perseroan (jika ada), selama masa -----
jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin
dalam pembukuan Perseroan. ----------------------
2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat ---
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
Perseroan lainnya sehubungan dengan berakhirnya -
masa jabatan mereka terhitung sejak ditutupnya --
Rapat ini serta memberikan pembebasan dan -------
pelunasan sepenuhnya dari segala kewajiban dan --
tanggung jawab atas segala tindakan yang --------
dilakukan mereka selama menjalankan jabatannya --
dalam Perseroan termasuk mengesahkan semua ------
tindakan yang telah dilakukan atas nama ---------
Perseroan (jika ada), selama masa jabatan mereka
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam -----
pembukuan Perseroan. ----------------------------
28
Page 33
3. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan -
Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak -------
ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan ------
diadakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh ----
tujuh), dengan susunan sebagai berikut: ---------
--DIREKSI : ------------------------
-Presiden Direktur : Nyonya SAI BANU --------
RAMANI, lahir di -------
Pahang, pada tanggal ---
tiga belas Juni seribu -
sembilan ratus delapan -
puluh dua (13-6-1982), -
swasta, bertempat ------
tinggal di Malaysia, ---
pemegang Paspor nomor --
A54703553, Warga Negara
Malaysia. --------------
-Direktur : Tuan STEVEN GOMMERT ----
VETTE, lahir di --------
Apeldoorn, pada tanggal
dua Agustus seribu -----
sembilan ratus enam ----
puluh dua (2-8-1962), --
swasta, bertempat ------
tinggal di Belanda, ----
pemegang Paspor --------
nomor BN92JOCB3, -------
Warga Negara Belanda. --
29
Page 34
-Direktur : Tuan KEVIN DAVID GRANT,
lahir di Dundee, pada --
tanggal lima belas -----
Oktober seribu sembilan
ratus enam puluh enam --
(15-10-1966), ----------
swasta, bertempat ------
tinggal di Kabupaten ---
Bekasi, Jalan Palem ----
Putri 3 nomor 33, ------
Kelurahan Cibatu, ------
Kecamatan Cikarang -----
Selatan, Provinsi ------
Jawa Barat, pemegang ---
Paspor nomor 533308434 -
dan pemegang Kartu Izin
Tinggal Terbatas -------
Elektronik nomor -------
2C21AM0147-X, Warga ----
Negara Inggris. --------
-Direktur : Penghadap tuan BOEY ----
PANG HO. ---------------
--DEWAN KOMISARIS : ------------------------
-Presiden Komisaris : Nyonya TAN SU HUI, -----
lahir di Singapura, ----
pada tanggal dua -------
September seribu -------
sembilan ratus delapan -
puluh sembilan ---------
30
Page 35
(2-9-1989), swasta, ----
bertempat tinggal di ---
Singapura, pemegang ----
Paspor nomor K0913397K,
Warga Negara ----------
Singapura. -------------
-Komisaris : Tuan ERIC PASKOFF, -----
lahir di Santiago, pada
tanggal satu Oktober ---
seribu sembilan ratus --
enam puluh enam --------
(1-10-1966), swasta, ---
bertempat tinggal di ---
Perancis, pemegang -----
Paspor nomor 14AT98376,
Warga Negara Republik --
Perancis. --------------
-Komisaris Independen : Tuan BONIE GUIDO, ------
lahir di Jakarta, pada -
tanggal tujuh September
seribu sembilan ratus --
delapan puluh tiga -----
(7-9-1983), swasta, ----
bertempat tinggal di ---
Jakarta, Jalan Krakatau
A I nomor 10, Rukun ----
Tetangga 002, Rukun ----
Warga 011, Kelurahan ---
Cibubur, Kecamatan -----
31
Page 36
Ciracas, Jakarta Timur,
pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk nomor ---------
3175090709830004, Warga
Negara Indonesia. ------
-Komisaris Independen : Penghadap tuan ANDY ----
KELANA. ----------------
-Komisaris Independen : Penghadap tuan BUDI ----
YOSEPH SIREGAR. --------
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada salah --
seorang anggota Direksi Perseroan dengan hak ----
substitusi untuk menyatakan kembali keputusan ---
Rapat yang diambil dalam Agenda Keempat Rapat ---
berkenaan dengan Persetujuan atas Perubahan -----
Susunan Pengurus Perseroan, dalam akta Notaris, -
dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sehubungan dengan Persetujuan atas Perubahan ----
Susunan Pengurus Perseroan tersebut, dan untuk --
melakukan pengubahan dan atau penambahan dalam --
bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan dan ----
atau disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam
rangka penyempurnaan dan pemenuhan ketentuan ----
perundang-undangan, serta untuk melakukan segala
tindakan yang dianggap baik dan perlu tanpa ada -
yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan. ---------
-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada -------
pemegang saham atau kuasanya yang hadir fisik tidak -
32
Page 37
setuju atau akan mengeluarkan suara blanko/abstain, -
dipersilahkan untuk mengangkat Kartu Suara dan ------
untuk yang hadir secara elektronik dipersilahkan ----
memberikan pilihan suaranya. ------------------------
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya -
yang memberikan suara tidak setuju atau suara -------
blanko atau abstain, maka Rapat secara musyawarah ---
untuk mufakat menyetujui usulan-usulan dalam Agenda -
Keempat Rapat ini, sebagaimana telah dikemukakan ----
diatas. ---------------------------------------------
----------- “Ketuk palu 1X (satu kali)” ------------
5. Agenda Kelima Rapat. --------------------------------
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk ----
tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh ----
satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022). --
-Kemudian Ketua Rapat memberikan penjelasan ---------
sebagai berikut: ------------------------------------
- Sesuai dengan catatan pada Laporan Keuangan Tahun
Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah ----
disahkan, laba bersih Tahun Buku 2022 (dua ribu --
dua puluh dua) tercatat sebesar USD 52,912,831 ---
(lima puluh dua juta sembilan ratus dua belas ----
ribu delapan ratus tiga puluh satu Dolar Amerika -
Serikat) setara dengan Rp.829.937.754.235, -------
(delapan ratus dua puluh sembilan miliar sembilan
ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima -----
puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima -------
Rupiah) dengan menggunakan kurs USD 1 (satu Dolar
Amerika Serikat) sama dengan Rp.15.685,- (lima ---
33
Page 38
belas ribu enam ratus delapan puluh lima Rupiah).
Dengan ini kami menyampaikan usulan terkait ------
Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku
2022 (dua ribu dua puluh dua), sebagai berikut : -
1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku -
yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) -
yaitu sebesar USD52,912,831 (lima puluh dua --
juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ---
ratus tiga puluh satu Dolar Amerika Serikat) -
atau setara Rp.829.937.754.235,- (delapan ----
ratus dua puluh sembilan miliar sembilan -----
ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima -
puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima ---
Rupiah) sebagai berikut: ---------------------
a. Dari Laba Bersih atau senilai -------------
Rp.284.671.355.295,- (dua ratus delapan --
puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh
satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu
dua ratus sembilan puluh lima Rupiah) ----
ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada --
para Pemegang Saham atau sebesar Rp.31,- -
(tiga puluh satu Rupiah) per saham. ------
b. Dari Laba Bersih atau senilai ------------
Rp.8.299.377.542,- (delapan miliar dua ---
ratus sembilan puluh sembilan juta tiga --
ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus --
empat puluh dua Rupiah) ditetapkan -------
sebagai cadangan lainnya -----------------
34
Page 39
c. Sisa dari Laba Bersih tahun buku 2022 ----
(dua ribu dua puluh dua) yang tidak ------
ditentukan penggunaannya ditetapkan ------
sebagai laba ditahan. --------------------
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi -
dengan hak substitusi untuk mengatur lebih ---
lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan ----
pembagian dividen tunai sesuai dengan --------
ketentuan yang berlaku. ----------------------
- Alokasi dividen tunai yang diusulkan Perseroan, --
memperhatikan hasil usaha dan arus kas, perkiraan
kinerja keuangan dan kebutuhan modal kerja, ------
prospek usaha, belanja modal, rencana investasi --
dan pengembangan Perseroan, serta kondisi ekonomi
dan usaha secara umum, dan faktor-faktor lainnya -
yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan -----
serta ketentuan pembatasan mengenai pembayaran ---
dividen berdasarkan peraturan terkait. -----------
-Kemudian Ketua Rapat membuka kesempatan kepada -----
para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan --
pertanyaan terkait dengan penjelasan tersebut. ------
-Sehubungan dalam sesi tanya-jawab tersebut tidak ---
ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan ----
pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dapat ---------
menerima dan menyetujui usulan dalam agenda Rapat ---
yang telah dibacakan tadi. --------------------------
-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada -------
pemegang saham atau kuasanya yang hadir fisik tidak -
setuju atau akan mengeluarkan suara blanko/abstain, -
35
Page 40
dipersilahkan untuk mengangkat Kartu Suara dan ------
untuk yang hadir secara elektronik dipersilahkan ----
memberikan pilihan suaranya. ------------------------
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya -
yang memberikan suara tidak setuju atau suara -------
blanko atau abstain, maka Rapat secara musyawarah ---
untuk mufakat menyetujui usulan-usulan dalam Agenda -
Kelima Rapat ini, sebagaimana telah dikemukakan -----
diatas. ---------------------------------------------
----------- “Ketuk palu 1X (satu kali)” ------------
-Kemudian selesainya pembahasan pada seluruh agenda -
Rapat, Ketua Rapat mengkonfirmasi kembali -----------
seluruh keputusan yang diambil oleh Para Pemegang ---
Saham dalam Rapat ini, antara lain sebagai berikut: -
Agenda Pertama Rapat : ------------------------------
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan ------
Perseroan tentang kegiatan dan tata usaha ------
keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ---
ribu dua puluh dua) yang berakhir pada tanggal --
tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua -
(31-12-2022). -----------------------------------
2. Membebaskan semua anggota Direksi dan Komisaris -
Perseroan dari tanggung jawab dan segala --------
tanggungan (“acquit et de charge”) atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka -----
jalankan selama Tahun Buku 2022 (dua ribu dua ---
puluh dua), sepanjang tindakan-tindakan mereka --
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan. ------
Agenda Kedua Rapat : --------------------------------
36
Page 41
1. Tidak memberikan honorarium kepada anggota Dewan
Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua ---
puluh tiga). ------------------------------------
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan --
untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya -----
untuk para anggota Direksi. ---------------------
Agenda Ketiga Rapat : -------------------------------
1. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris ---------
Perseroan untuk menunjuk salah satu Kantor ------
Akuntan Publik di Indonesia yang terdaftar di ---
OJK untuk melakukan audit terhadap Laporan ------
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ---
ribu dua puluh tiga). ---------------------------
2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris ---------
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium ----
Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2023 --
(dua ribu dua puluh tiga). ----------------------
Agenda Keempat Rapat : ------------------------------
1. Menerima pengunduran diri dari tuan CHAN HOCK ----
SEN tersebut dari jabatannya selaku Presiden -----
Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak --
ditutupnya Rapat ini, serta memberikan -----------
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya dari segala --
kewajiban dan tanggung jawab atas segala ---------
tindakan yang dilakukan selama menjalankan -------
jabatannya dalam Perseroan termasuk mengesahkan --
semua tindakan yang telah dilakukan atas nama ----
Perseroan (jika ada), selama masa jabatannya -----
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam ------
37
Page 42
pembukuan Perseroan. -----------------------------
2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat ----
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris ------
Perseroan lainnya sehubungan dengan berakhirnya --
masa jabatan mereka terhitung sejak ditutupnya ---
Rapat ini serta memberikan pembebasan dan --------
pelunasan sepenuhnya dari segala kewajiban dan ---
tanggung jawab atas segala tindakan yang ---------
dilakukan mereka selama menjalankan jabatannya ---
dalam Perseroan termasuk mengesahkan semua -------
tindakan yang telah dilakukan atas nama ----------
Perseroan (jika ada), selama masa jabatan mereka -
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam ------
pembukuan Perseroan. -----------------------------
3. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan --
Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak --------
ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum -
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan -------
diadakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh -----
tujuh), dengan susunan sebagai berikut: ----------
--DIREKSI : -------------------------
-Presiden Direktur : Nyonya SAI BANU RAMANI --
tersebut. ---------------
-Direktur : Tuan STEVEN GOMMERT -----
VETTE tersebut. ---------
-Direktur : Tuan KEVIN DAVID GRANT --
tersebut. ---------------
-Direktur : Penghadap tuan BOEY PANG
HO. ---------------------
38
Page 43
--DEWAN KOMISARIS : -------------------------
-Presiden Komisaris : Nyonya TAN SU HUI -------
tersebut. ---------------
-Komisaris : Tuan ERIC PASKOFF -------
tersebut. ---------------
-Komisaris Independen : Tuan BONIE GUIDO --------
tersebut. ---------------
-Komisaris Independen : Penghadap tuan ANDY -----
KELANA. -----------------
-Komisaris Independen : Penghadap tuan BUDI -----
YOSEPH SIREGAR. ---------
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada salah ---
seorang anggota Direksi Perseroan dengan hak -----
substitusi untuk menyatakan kembali keputusan ----
Rapat yang diambil dalam Agenda Keempat Rapat ----
berkenaan dengan Persetujuan atas Perubahan ------
Susunan Pengurus Perseroan, dalam akta Notaris, --
dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sehubungan dengan Persetujuan atas Perubahan -----
Susunan Pengurus Perseroan tersebut, dan untuk ---
melakukan pengubahan dan atau penambahan dalam ---
bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan dan -----
atau disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam -
rangka penyempurnaan dan pemenuhan ketentuan -----
perundang-undangan, serta untuk melakukan segala -
tindakan yang dianggap baik dan perlu tanpa ada --
yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan -
ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------
39
Page 44
Agenda Kelima Rapat : -------------------------------
1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku -----
yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu -------
Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) -----
yaitu sebesar USD 52,912,831 (lima puluh dua -----
juta sembilan ratus du a belas ribu delapan ------
ratus tiga puluh satu Dolar Amerika Serikat) -----
atau setara Rp.829.937.754.235,- (delapan --------
ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ---------
ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima -----
puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima -------
Rupiah) sebagai berikut: -------------------------
a. Dari Laba Bersih atau senilai ----------------
Rp.284.671.355.295,- (dua ratus delapan puluh
empat miliar enam ratus tujuh puluh satu juta
tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus ----
sembilan puluh lima Rupiah) ditetapkan -------
sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang ---
Saham atau sebesar Rp.31,- (tiga puluh satu --
Rupiah) per saham. ---------------------------
b. Dari Laba Bersih atau senilai ----------------
Rp.8.299.377.542,- (delapan miliar dua ratus -
sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh
puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua --
Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan lainnya. -
c. Sisa dari Laba Bersih tahun buku 2022 (dua ---
ribu dua puluh dua) yang tidak ditentukan ----
penggunaannya ditetapkan sebagai laba --------
ditahan. -------------------------------------
40
Page 45
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan -
hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai -
tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai ---
sesuai denga ketentuan yang berlaku. ----------------
-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, --
maka Ketua Rapat menutup Rapat pada pukul 15.01 WIB ----
(lima belas lewat satu menit Waktu Indonesia Barat). ---
-------------- “Ketuk palu 3X (tiga kali)” ------------
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut ---------
dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat -----------
dipergunakan dimana perlu. -----------------------------
-----------------DEMIKIANLAH AKTA INI ------------------
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,- --
pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta --
ini, dengan dihadiri oleh : ------------------------- --
1. Nona YENI ARDINI, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh ----
delapan (1-1-1988), bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan Taman Cipinang nomor 2, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang Muara, ----------
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor 3175034101880011, Warga Negara -
Indonesia; ------------------------------------------
2. Tuan WILLIS PATRICK ONGGO, lahir di Surabaya, pada --
tanggal dua puluh empat September seribu sembilan ---
ratus sembilan puluh enam (24-9-1996), bertempat ----
tinggal di Kota Surabaya, Jalan Kyai Tambak Deres ---
12, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, ------------
Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Provinsi Jawa -----
41
Page 46
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----------
3578292409960002, Warga Negara Indonesia. -----------
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----------------
-Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --
kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah --------
meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan --------
pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh --
saksi-saksi dan saya, Notaris. -------------------------
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----------------
--Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -------
--Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. --------
\\SERVER-DOKUMEN\ARINI\ARINI\PT MULTISTRADA ARAH SARANA TBK\ORDER 6\79 - BA RUPST PT MASA TBK - FINAL.DOC
42
Page 47
WRITTEN RESOLUTIONS OF THE BOARD OF KEPUTUSAN TERTULIS
COMMISSIONERS OF DEWAN KOMISARIS PT MULTISTRADA ARAH
PT MULTISTRADA ARAH SARANA TBK SARANA TBK
The following is an unanimous written resolution of Berikut ini adalah keputusan tertulis Dewan Komisaris
the Board of Commissioners (BOC) (the (“Keputusan”) dari PT Multistrada Arah Sarana Tbk,
“Resolution”) of PT Multistrada Arah Sarana Tbk, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum
a limited liability company duly organized and Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Raya
existing under the laws of the Republic of Indonesia Lemahabang Km. 58,3 Desa Karangsari, Cikarang
having its domicile at Jl. Raya Lemahabang Km. 58,3 Timur Bekasi (“Perseroan”), sesuai Pasal 24 ayat (14)
Desa Karangsari, Cikarang Timur Bekasi (the Anggaran Dasar Perseroan.
"Company"), in accordance with Article 24
paragraph (14) of the Company’s Articles of
Association.
WHEREAS: BAHWA
I. The members of BOC of the Company as at I. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan pada
the date of this Resolutions under the Articles tanggal Keputusan ini berdasarkan Anggaran
of Association are: Dasar adalah:
i. Tan Su Hui, President Commissioner, i. Tan Su Hui, Presiden Komisaris, Warga
Singaporean citizen, holder of passport No. Negara Singapura, pemegang paspor No.
K0913397K; K0913397K;
ii. Eric Paskoff, Commissioner, French ii. Eric Paskoff, Komisaris, Warga Negara
citizen, holder of passport No. 14AT98376; Perancis, pemegang paspor No. 14AT98376;
iii. Bonie Guido, Independent iii. Bonie Guido, Komisaris Independen,
Commissioner, an Indonesian individual Warga Negara Indonesia dengan Nomor KTP
with the identification number of 3175090709830004, beralamat di Jalan
3175090709830004, having his address at Krakatau A I No. 10 RT. 002 RW. 011 Kel.
Jalan Krakatau A I No. 10 RT. 002 RW. 011 Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur;
Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur;
iv. Andy Kelana, Independent iv. Andy Kelana, Komisaris Independen,
Commissioner, an Indonesian individual Warga Negara Indonesia dengan Nomor KTP
with the identification number of 3174012501660006, beralamat di Jalan
3174012501660006, having his address at Apartment Casablanca RT. 003 RW. 005 Kel.
Apartment Casablanca RT. 003 RW. 005 Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan;
Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta dan
Selatan; and
v. Budi Yoseph Siregar, Independent v. Budi Yoseph Siregar, Komisaris
Commissioner, an Indonesian individual Independen, Warga Negara Indonesia
with the identification number of dengan Nomor KTP 3173070406880003,
3173070406880003, having his address at beralamat di Jalan Nusa Indah Blok D No. 37
Jalan Nusa Indah Blok D No. 37 RT. 004 RT. 004 RW. 006 Kel. Kemanggisan Kec. Pal
RW. 006 Kel. Kemanggisan Kec. Pal Merah, Jakarta Barat.
Merah, Jakarta Barat.
Head Office, Commercial & Distribution:
PT Michelin Indonesia
Pondok Indah Office Tower 5, 18th floor, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta Selatan, Indonesia 12310
Telp. +62 21 29353600 | Fax. +62 21759230001
Factory/Industry, Export & Import:
PT Multistrada Arah Sarana, Tbk
Jalan Raya Lemahabang km 58,3 Desa Karangsari, Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17550
Telp. +62 21 89140333 | Fax. +62 21 89143838
Page 48
The abovementioned individually shall be Individu-individu di atas secara masing-masing
referred to as the “Commissioner”. disebut sebagai “Komisaris”.
II. Pursuant to the resolutions of the General II. Berdasarkan keputusan Rapat Umum
Meeting of Shareholders (GMS) under Deed of Pemegang Saham (RUPS) dalam Akta Berita
Minutes dated No. 79 dated 13 June 2023, Acara No. 79 tanggal 13 Juni 2023, dibuat di
made before Jimmy Tanal, S.H., Notary in hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, Notaris di
Jakarta, the Board of Commissioners are Jakarta, Dewan Komisaris mendapatkan mandat
given the mandate from the GMS to appoint dari RUPS untuk menunjuk akuntan publik untuk
the public accountant to audit the financial melakukan audit terhadap laporan keuangan
report of the Company for the year ended in 31 Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
December 2023. 31 Desember 2023.
III. In relation to the abovementioned, the Board III. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dewan
of Commissioners wishes to ratify and approve Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dewan
the appointment of Kantor Akuntan Publik Komisaris berniat untuk meratifikasi dan
Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik
associate of Pricewaterhouse Coopers to be Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan,
the public accountant that will audit the associate of Pricewaterhouse Coopers sebagai
financial report of the Company as of 29 akuntan publik yang akan melakukan audit
August 2023. terhadap laporan keuangan Perseroan sejak 29
Agustus 2023.
IV. This Resolution shall serve as notification to IV. Keputusan ini merupakan pemberitahuan yang
each members of the Board of Commissioners benar kepada setiap anggota Dewan Komisaris
of the matters stipulated herein and therefore atas hal-hal yang diputuskan dalam Keputusan
the Board of Commissioners have been ini. Dewan Komisaris telah diberitahu serta
notified and the Board of Commissioners have menyetujui keputusan di bawah ini. Dewan
also agreed to the resolutions set forth below Komisaris menandatangani Keputusan ini
and have agreed to execute this Resolution to sebagai bentuk persetujuan mereka.
evidence their approval.
NOW, THEREFORE, THE UNDERSIGNED, BEING SEKARANG, OLEH KARENANYA, PARA
ALL OF THE SHAREHOLDERS OF THE PENANDATANGAN, SEBAGAI PARA PEMEGANG
COMPANY, HEREBY UNANIMOUSLY RESOLVE SAHAM PERSEROAN, DENGAN INI DENGAN
THE FOLLOWING: SUARA BULAT MEMUTUSKAN SEBAGAI
BERIKUT:
1. To ratify and approve the appointment of 1. Meratifikasi dan menyetujui penunjukkan Kantor
Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis &
Rintis & Rekan, associate of Pricewaterhouse Rekan, associate of Pricewaterhouse Coopers
Coopers, as of 29 August 2023. In this regard, sejak 29 Agustus 2023. Sehubungan dengan hal
the Board of Commissioners hereby ratifies tersebut, Dewan Komisaris dengan ini
and approves any action conducted by the meratifikasi dan menyetujui seluruh tindakan
Board of Directors of the Company and/or any yang dilakukan Direksi dan/atau setiap
of its members regarding the appointment of anggotanya sehubungan dengan penunjukkan
such public accountant to audit the financial akuntan publik tersebut untuk melakukan audit
report of the Company for the year ended in 31 terhadap laporan keuangan Perseroan untuk
December 2023. tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
2023.
2. To grant a Power of Attorney to any Director 2. Memberikan Surat Kuasa kepada Direktur
of the Company with full right of substitution, mana pun dari Perseroan dengan hak substitusi
Head Office, Commercial & Distribution:
PT Michelin Indonesia
Pondok Indah Office Tower 5, 18th floor, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta Selatan, Indonesia 12310
Telp. +62 21 29353600 | Fax. +62 21759230001
Factory/Industry, Export & Import:
PT Multistrada Arah Sarana, Tbk
Jalan Raya Lemahabang km 58,3 Desa Karangsari, Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17550
Telp. +62 21 89140333 | Fax. +62 21 89143838
Page 49
to appear before a notary to ratify the penuh untuk menghadap notaris untuk
matters/resolutions passed in this Resolution; meratifikasi hal-hal/keputusan yang tertuang
if necessary, to meet officials of the relevant dalam Keputusan ini dan hal-hal yang tertuang
authorities; to submit a notification of the di dalamnya kepada aparat negara (bila
Resolution and the matters contained herein diperlukan), untuk mengubah Anggaran Dasar
to any government authorities (if necessary), Perseroan dan mendapatkan persetujuan atas
to amend the Articles of Association of the perubahan tersebut kepada Badan Koordinasi
Company, and to apply for approval of such Penanaman Modal (BKPM), Kementerian
amendment to the Capital Investment Hukum dan Hak Asasi Manusia dan untuk
Coordinating Board (BKPM), Ministry of Law mendaftarkan perubahan tersebut ke sistem
and Human Rights and to register the OSS dan untuk keperluan ini, untuk
changes to OSS system and for these menjelaskan, menandatangani surat, akta, dan
purposes, to explain, and make or have made dokumen lainnya yang berkaitan dengan hal-hal
and sign or have signed letters, deeds and diatas untuk melaksanakan hal-hal yang
other documents related to the above matters diperlukan untuk menjalankan hasil keputusan
and to perform all acts which may be required yang tertuang di dalam Keputusan ini.
to effectuate the resolutions contained in this
Resolution.
The foregoing shall take effect and have the same Hal tersebut di atas mulai berlaku dan memiliki
legal effect as a decision adopted in a Board of kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang
Commissioners meeting, upon the signature hereof diadopsi dalam suatu rapat Dewan Komisaris, setelah
by each of the Commissioners. ditandatangani oleh masing-masing Komisaris.
This Resolution may be executed by the Keputusan ini dapat ditandatangani oleh Para
Commissioners in separate counterparts, each of Komisaris secara terpisah, masing-masing
which so executed and delivered shall be an original, ditandatangani dan diserahkan sebagai aslinya, yang
but all such counterparts together shall constitute mana secara bersama-sama merupakan satu
one and the same instrument. instrumen yang sama.
This Resolution is made in English and Indonesian Keputusan ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa
languages, but in any case the Indonesian version Indonesia, tetapi dalam segala hal versi bahasa
shall prevail for the purpose of interpretation. Indonesia yang berlaku untuk maksud penafsiran.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have DENGAN DEMIKIAN, yang bertandatangan telah
signed this Resolution on 13 October 2023, and it menandatangani Keputusan ini pada tanggal 13
shall be applied retroactively since 29 August 2023. Oktober 2023, dan berlaku secara retroaktif sejak 29
Agustus 2023.
(this section of this page is intentionally left blank) (bagian halaman ini sengaja dikosongkan)
Head Office, Commercial & Distribution:
PT Michelin Indonesia
Pondok Indah Office Tower 5, 18th floor, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta Selatan, Indonesia 12310
Telp. +62 21 29353600 | Fax. +62 21759230001
Factory/Industry, Export & Import:
PT Multistrada Arah Sarana, Tbk
Jalan Raya Lemahabang km 58,3 Desa Karangsari, Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17550
Telp. +62 21 89140333 | Fax. +62 21 89143838
Page 50
The members of the Board of Commissioners of the Company/Anggota Dewan Komisaris Perseroan Tan Su Hui Eric Paskoff President Commissioner/Presiden Komisaris Commissioner/Komisaris Andy Kelana Bonie Guido Independent Commissioner/Komisaris Independen Independent Commissioner/Komisaris Independen Budi Yoseph Siregar Independent Commissioner/Komisaris Independen Head Office, Commercial & Distribution: PT Michelin Indonesia Pondok Indah Office Tower 5, 18th floor, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta Selatan, Indonesia 12310 Telp. +62 21 29353600 | Fax. +62 21759230001 Factory/Industry, Export & Import: PT Multistrada Arah Sarana, Tbk Jalan Raya Lemahabang km 58,3 Desa Karangsari, Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17550 Telp. +62 21 89140333 | Fax. +62 21 89143838
Page 51
Page 52
Page 53
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.