Back to announcement
20231025_CMNP_Perubahan Profesi Penunjang_31471780_lamp2.pdf
Other Text extracted CMNPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
NOTARIS
HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H.
SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
No. C-1900. HT.03.02 - Th. 1999, Tgl. 22 November 1999
SURAT KETERANGAN
Nomor : o n / KNHC / VI / 2023
Yang bertanda tangan di bawah ini .
Nama : HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, SH
Jabatan : Notaris
Alamat : Jl. Pelepah Elok I Blok QA.2/12,
Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara
- Dengan ini menerangkan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, telah diselenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA
Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (“Rapat”).
Bahwa Rapat tersebut diselenggarakan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh ^ 1^L2-C_____saham atau sebesar
'Adari seluruh saham yang telah dikeluarkan yaitu sebesar 5.435.434.077 (lima miliar
empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh tujuh) saham
oleh PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara
(“Perseroan”).
- Bahwa Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 15 Juni 2023,
Nomor ’% • .
- Bahwa keputusan-keputusan dalam Rapat tersebut telah disetujui melalui Pemungutan Suara.
- Bahwa keputusan-keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:
Acara Pertama
Menyetujui Laporan Tahunan termasuk mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diperiksa oleh Kantor
Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo&Rekan sesuai dengan Laporan
Auditor Independen Nomor 00691/2.1051/AU. 1/10/1091-2/1/IV/2023 tanggal 27 April
2023 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material posisi keuangan
konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja
keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut,
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan mengesahkanLaporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022.
Dengan disetujui Laporan Tahunan termasuk disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan disahkannya Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2022, Rapat sekaligus
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan tersebut.
Jl. Pelepah Elok I Blok QA 2 No. 12 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240
Phone : 021- 45847719 ( H unting), 45845584,45855159 F ax .: (021) 45841129, Hp. 08129437819
E m ail: notaryhc@cbn.net.id, notaryhc@yahoo.com, notaryhc@gmail.com
Page 2
Acara Kedua
Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2022
sebesar Rp934.586.111.143,- (sembilan ratus tiga puluh empat miliar lima ratus delapan
puluh enam juta seratus sebelas ribu seratus empat puluh tigaRupiah), sebagai berikut:
a. Rp23.364.652.779 (dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam
ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) atau 2,50% (dua
koma lima puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022, akan
ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan, guna memenuhi ketentuan Pasal 22
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
b. Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022 setelah dikurangi dana
cadangan akan ditempatkan sebagai laba ditahan yang belum ditentukan
penggunaannya.
Acara Ketiga
1. Menyetujui pemberhentian Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi,
Tjahjo&Rekan sebagai Akuntan Publik Perseroan yang telah mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
dengan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan kerjasamanya selama
ini.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk:
a. Menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023;
b. Menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut berikut syarat-
syarat penunjukannya.
Acara Keempat
Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas II
dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PUT Il-HMETD) Tahun 2020.
- Bahwa salinan Akta Berita Acara Rapat tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor
kami.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan agar yang berkepentingan menjadi
maklum.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.