Back to announcement
20231020_SOHO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31460315_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed SOHOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM SUMMARY OF MINUTES OF THE
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk OF SHAREHOLDERS
(“Perseroan”) PT. SOHO GLOBAL HEALTH Tbk
(“Company”)
Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta The Board of Directors of the Company, hereby
Timur, dengan ini memberitahukan bahwa informs that the Company has held an
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Extraordinary General Meeting of Shareholders
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (hereinafter referred to as the "Meeting") with the
(selanjutnya disebut sebagai “Rapat”) dengan following details:
rincian sebagai berikut:
A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND
DAN MATA ACARA RAPAT AGENDA OF THE MEETING
Hari/Tanggal : Kamis / 19 Oktober 2023 Day/Date : Thursday / October 19, 2023
Waktu : 09.20 WIB – 09.38 WIB Time : 09.20 WIB – 09.38 WIB
Tempat : Ruang Training Logistik, Venue : Training Logistic Room, 3rd
Lantai 3, Jl. Rawa Sumur II Floor, Jl. Rawa Sumur II Kav. BB
Kav. BB No. 4A-4B, No. 4A-4B Kawasan Industri
Kawasan Industri Pulogadung Kel. Jatinegara, Kec.
Pulogadung, Kel. Cakung, Jakarta Timur, 13930
Jatinegara, Kec. Cakung, DKI. Jakarta / Kota Adm. Jakarta
Jakarta Timur, 13930 DKI. Timur
Jakarta / Kota Adm.
Jakarta Timur
Mata Acara Rapat: The Meeting Agenda:
1. Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal 1. Approval of Stock Split; and
Saham (Stock Split); dan
2. Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat (1) 2. Approval of the Amendment to Article 4
dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan paragraph (1) dan paragraph (2) of the
tentang Modal Perseroan. Company’s Article of Association
concerning the Company’s Capital
B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS B. MEMBERS OF THE BOARD OF
DAN DIREKSI PERSEROAN YANG COMMISSIONERS AND THE BOARD OF
HADIR DI DALAM RAPAT DIRECTORS OF THE COMPANY WHO
ATTENDED THE MEETING
DEWAN KOMISARIS: Tidak ada BOARD OF COMMISSIONERS: None
DIREKSI: BOARD OF DIRECTORS:
Presiden Direktur: ROGELIO PAULINO President Director: ROGELIO PAULINO JR.
JR. CASTILLO LA O CASTILLO LA O
Direktur: YULIANA Director: YULIANA
Direktur: PIERO BRAMBATI Director: PIERO BRAMBATI
1 of 6
Page 2
C. PEMIMPIN RAPAT C. CHAIRMAN OF THE MEETING
Rapat dipimpin oleh ROGELIO The Meeting is chaired by ROGELIO PAULINO
PAULINO JR. CASTILLO LA O, JR. CASTILLO LA O, as the President Director
selaku Presiden Direktur Perseroan, of the Company, pursuant to (i) Decree of the
berdasarkan (i) Surat Keputusan Dewan Board of Commissioners of the Company dated
Komisaris Perseroan tertanggal 19 19th September 2023 and (ii) Letter of
September 2023 dan (ii) Surat Penunjukan Appointment of the Company dated 19th October
Perseroan tanggal 19 Oktober 2023. 2023.
D. KUORUM KEHADIRAN DAN D. THE QUORUM OF ATTENDANCE AND
KUORUM PENGAMBILAN QUORUM FOR DECISION-MAKING OF
KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDERS AT THE MEETING
DI DALAM RAPAT
Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur In accordance with the provisions as stipulated
dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang- in Company's Articles of Association in, Law
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Number 40 of 2007 regarding Limited Liability
Perseroan Terbatas, dan ketentuan Company, and Financial Services Authority
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Regulation Number 15/POJK.04/2020
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan regarding Planning and Implementation of
Penyelenggaraan Rapat Umum pemegang General Meeting of Shareholders of Public
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. Companies (“POJK No. 15/2020”), then the
15/2020”), maka Rapat Umum Pemegang General Meeting of Shareholders can be held if
Saham dapat dilangsungkan apabila (i) (i) for the First Agenda Meeting, attended by
untuk Mata Acara Rapat Pertama, Shareholders representing more than 1/2 (one
dihadiri oleh Pemegang Saham yang half) of the total shares with valid voting rights
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) that have been issued by the Company and the
bagian dari jumlah seluruh saham dengan resolution of the Meeting is valid if it is
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan approved by more than 1/2 (one half) of the
oleh Perseroan dan keputusan Rapat adalah total shares with voting rights who are present
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu at the Meeting and (ii) for the Second Agenda
per dua) bagian dari seluruh saham dengan Meeting, attended by Shareholders
hak suara yang hadir dalam Rapat dan (ii) representing more than 2/3 (two-thirds) of the
untuk Mata Acara Rapat Kedua, total shares with valid voting rights that have
dihadiri oleh Pemegang Saham yang been issued by the Company and the resolution
mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) of the Meeting is valid if it is approved by
bagian dari jumlah seluruh saham dengan more than 2/3 (two-thirds) of the total shares
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan with voting rights who are present at the
oleh Perseroan dan keputusan Rapat adalah Meeting.
sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua
per tiga) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam Rapat.
Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham The Meeting was attended by shareholders
dan/atau kuasa pemegang saham yang and/or proxies of shareholders who all
seluruhnya mewakili 1.033.334.031 (satu represent 1,033,334,031 (one billion thirty-
miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga three million three hundred thirty-four
2 of 6
Page 3
puluh empat ribu tiga puluh satu) saham thousand thirty-one) shares or represent
atau mewakili 81,41% (delapan puluh satu 81.41% (eighty-one point four one percent) of
koma empat satu persen) dari seluruh all shares of the Company that have been
saham Perseroan yang telah dikeluarkan issued and fully paid up, namely in the amount
dan disetor penuh, yaitu sebesar of 1,269,168,239 (one billion two hundred
1.269.168.239 (satu miliar dua ratus enam sixty-nine million one hundred sixty eight
puluh sembilan juta seratus enam puluh thousand two hundred and thirty nine) shares.
delapan ribu dua ratus tiga puluh sembilan)
saham.
E. KESEMPATAN MENGAJUKAN E. OPPORTUNITY TO SUBMIT
PERTANYAAN DAN/ATAU QUESTIONS AND/OR OPINIONS
PENDAPAT
Para pemegang saham telah diberikan The shareholders have been given the
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan opportunity to ask questions and/or to deliver
dan/atau pendapat dalam setiap mata acara opinions in each agenda of the Meeting, and
Rapat, dan tidak terdapat pemegang saham there were no shareholders who asked
yang mengajukan pertanyaan dan/atau questions and/or gave opinions related to the
memberikan pendapat terkait dengan mata agenda of the Meeting.
acara Rapat.
F. MEKANISME PENGAMBILAN F. DECISION MAKING MECHANISM
KEPUTUSAN
Semua keputusan diambil berdasarkan All decisions are made based on deliberation to
musyawarah untuk mufakat dan dalam hal reach consensus and in the event that a
keputusan musyawarah mufakat tidak deliberative consensus decision is not reached,
tercapai maka keputusan diambil dengan the decision will be made by a majority of the
suara terbanyak dari jumlah suara yang votes cast legally at this Meeting. Decisions are
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. made through vote counts that have been
Keputusan diambil melalui perhitungan submitted by shareholders through the
suara yang telah disampaikan oleh Electronic General Meeting System KSEI or
pemegang saham melalui Electronic eASY KSEI in the https://easy.ksei.co.id link
General Meeting System KSEI atau eASY provided by PT Kustodian Sentral Efek
KSEI dalam tautan https://easy.ksei.co.id Indonesia ("eASY KSEI"), and votes which is
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral granted by granting power of attorney to an
Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara officer appointed by the Company's Securities
yang diberikan melalui pemberian kuasa Administration Bureau, namely PT DATINDO
kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro ENTRYCOM, and by counting the votes of the
Administrasi Efek Perseroan yakni PT shareholders who are physically present at the
DATINDO ENTRYCOM, dan dengan Meeting, which is carried out in the following
perhitungan suara dari pemegang saham manner:
yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang
dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
a. Pemegang saham/kuasanya, yang a. Shareholders/proxies who abstain are
memberikan suara abstain dimohon requested to raise their hands.
3 of 6
Page 4
untuk mengangkat tangan. b. Shareholders/proxies who disapprove are
b. Pemegang saham/kuasanya, yang requested to raise their hands.
memberikan suara tidak setuju
dimohon untuk mengangkat tangan.
G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN G. RESULT OF DECISION MAKING
Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat The results of decision making at the Meeting
adalah sebagai berikut : are as follows:
Mata
Total Suara Pertanyaan/
Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
Setuju Pendapat
Rapat
Agenda Number of Questions/
Approve Disapprove Abstain
Meeting Approve Votes Opinions
Pertama/ 1.033.334.031
1.033.334.031 Nihil/ None Nihil/ None Nihil/ None
First (100%)
Kedua/ 1.033.334.031
1.033.334.031 Nihil/ None Nihil/ None Nihil/ None
Second (100%)
*** Sesuai dengan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, jumlah suara ABSTAIN dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara/
In accordance with Article 14 paragraph 6 of the Company's Articles of Association, ABSTAIN vote
count is deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast the
votes.
H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT H. MEETING RESOLUTIONS
Mata Acara Rapat Pertama: First Agenda:
Menyetujui pemecahan nilai nominal Approve the split of the nominal value of
saham (stock split) yang semula sebesar shares (stock split) which was originally
Rp.500,- (lima ratus Rupiah) per saham IDR500 (five hundred Rupiah) per share to
menjadi sebesar Rp.50,- (lima puluh become IDR50 (fifty Rupiah) per share.
Rupiah) per saham.
Mata Acara Rapat Kedua: Second Agenda:
1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 4 1. Approve to amend Article 4 paragraph (1)
ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar and paragraph (2) of the Company's
Perseroan sehubungan dengan Articles of Association in connection with
perubahan nilai nominal saham (stock changes in the nominal value of shares
split), yang selanjutnya Pasal 4 ayat (stock split), therefore the Article 4
(1) dan ayat (2) Anggaran Dasar paragraph (1) and paragraph (2) of the
Perseroan ditulis dan berbunyi Company's Articles of Association shall be
menjadi sebagai berikut: written and read as follows:
MODAL CAPITAL
Pasal 4 Article 4
1. Modal dasar Perseroan berjumlah 1. The authorized capital of the
Rp.1.431.756.078.000,- (satu Company is IDR1,431,756,078,000
4 of 6
Page 5
triliun empat ratus tiga puluh satu (one trillion four hundred thirty-one
miliar tujuh ratus lima puluh billion seven hundred fifty six
enam juta tujuh puluh delapan million seventy eight thousand
ribu Rupiah) yang terbagi atas Rupiah), divided into
28.635.121.560 (dua puluh 28,635,121,560 (twenty eight billion
delapan miliar enam ratus tiga six hundred thirty five million one
puluh lima juta seratus dua puluh hundred twenty one thousand five
satu ribu lima ratus enam puluh) hundred and sixty) shares, each
saham, masing-masing saham share having a nominal value of
dengan nilai nominal sebesar IDR50 (fifty Rupiah).
Rp.50,- (lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut, telah 2. Based on the authorized capital, has
ditempatkan dan disetor sebesar been issued and paid-up capital in
44,32% (empat puluh empat the amount of 44.32% (forty four
koma tiga dua persen) atau point three two percent) or
sejumlah 12.691.682.390 (dua 12,691,682,390 (twelve billion six
belas miliar enam ratus sembilan hundred ninety one million six
puluh satu juta enam ratus hundred eighty two thousand three
delapan puluh dua ribu tiga ratus hundred ninety) shares, with the
sembilan puluh) saham, dengan total nominal value of
nilai nominal seluruhnya sebesar IDR634,584,119,500, (six hundred
Rp.634.584.119.500,- (enam ratus thirty four billion five hundred
tiga puluh empat miliar lima ratus eighty four million one hundred
delapan puluh empat juta seratus nineteen thousand five hundred
sembilan belas ribu lima ratus Rupiah) by the shareholders who
Rupiah) oleh para pemegang have subscribed for the shares with
saham yang mengambil bagian details and the total nominal value
saham dengan rincian serta total of shares which will be mentioned
nilai nominal saham yang akan below.
disebutkan di bawah ini.
2. Menyetujui dan menegaskan bahwa 2. Approve and confirm that in connection
sehubungan dengan perubahan nilai with the change in the nominal value of the
nominal saham (stock split) tersebut, shares (stock split), the shareholders
maka susunan pemegang saham composition of the Company will be as
Peseroan menjadi sebagai berikut: follows:
- MASYARAKAT, sebanyak - PUBLIC, a total of 12,691,682,390
12.691.682.390 (dua belas miliar (twelve billion six hundred ninety one
enam ratus sembilan puluh satu million six hundred eighty two thousand
juta enam ratus delapan puluh dua three hundred ninety) shares or with a
ribu tiga ratus sembilan puluh) total nominal value of
saham atau dengan nilai nominal IDR634,584,119,500 (six hundred thirty
seluruhnya Rp.634.584.119.500,- four billion five hundred eighty four
(enam ratus tiga puluh empat miliar million one hundred nineteen thousand
lima ratus delapan puluh empat juta five hundred Rupiah).
seratus sembilan belas ribu lima
ratus Rupiah).
5 of 6
Page 6
Sehingga seluruhnya berjumlah So the total amount is 12,691,682,390
12.691.682.390 (dua belas miliar enam (twelve billion six hundred ninety-one
ratus sembilan puluh satu juta enam million six hundred eighty-two thousand
ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus three hundred ninety) shares or with a total
sembilan puluh) saham atau dengan nominal value of IDR634,584,119,500 (six
nilai nominal seluruhnya hundred thirty four billion five hundred
Rp.634.584.119.500,- (enam ratus tiga eight twenty-four million one hundred
puluh empat miliar lima ratus delapan nineteen thousand five hundred Rupiah).
puluh empat juta seratus sembilan
belas ribu lima ratus Rupiah).
3. Menyetujui untuk mendelegasikan dan 3. Agree to delegate and grant authority with
memberikan kuasa dengan hak the right of substitution, either in part or in
substitusi, baik sebagian maupun full, to the Company's Board of Directors,
seluruhnya, kepada Direksi Perseroan, to act either individually or jointly, to (i)
untuk bertindak baik sendiri-sendiri carry out all necessary actions in
maupun secara bersama-sama, untuk connection with the amendment to Article
(i) melaksanakan segala tindakan yang 4 paragraph (1) and paragraph (2) of the
diperlukan sehubungan dengan Company's Articles of Association, and
perubahan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) submit applications, reports or documents
Anggaran Dasar Perseroan, dan to the Ministry of Law and Human Rights
menyampaikan permohonan- or other relevant government bodies, (ii)
permohonan, laporan-laporan atau appear before the Notary and other
dokumen-dokumen kepada authorized officials and make any and/ or
Kementerian Hukum dan Hak Asasi all of these decisions are restated in a deed
Manusia atau badan pemerintahan of restatement and/or deed of meeting
terkait lainnya, (ii) menghadap kepada minutes before a Notary and (iii) to carry
Notaris dan pejabat lain yang out all other necessary actions in
berwenang dan membuat setiap connection with the decisions on this
dan/atau seluruh dari keputusan ini Second Agenda of the Meeting.
dinyatakan kembali dalam suatu akta
pernyataan kembali dan/atau akta
berita acara rapat di hadapan Notaris
dan (iii) untuk melaksanakan seluruh
tindakan lain yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan Mata
Acara Rapat Kedua ini.
Demikian Ringkasan Risalah ini dibuat oleh Therefore, this Minutes of Meeting are made as
Perseroan sebagaimana kewajiban dari POJK required by POJK No. 15/2020 and the Company’s
No. 15/2020 dan ketentuuan Anggaran Dasar Article of Association.
Perseroan.
Jakarta, 19 Oktober 2023/ Jakarta, October 19, 2023
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk
Direksi/ Board of Directors
6 of 6
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 19 Oct 2023 · 09:20–09:38 |
| Present | 1,033,334,031 (81.41%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,033,334,031
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
1,033,334,031
—
Against
6
—
Abstain
0
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
462 ms
12 Sep 2026 22:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'dinyatakan kembali dalam suatu akta '
'pernyataan kembali dan/atau akta berita acara '
'rapat di hadapan Notaris dan (iii) untuk '
'melaksanakan seluruh tindakan lain yang '
'diperlukan sehubungan dengan keputusan',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1033334031',
'votes_in_favor_total': '1033334031'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '6',
'votes_for': '1033334031'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-10-19',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '81.41',
'shares_present': '1033334031',
'time_end': '09:38:00',
'time_start': '09:20:00',
'venue': 'Ruang Training Logistik, Lantai 3, Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. '
'4A-4B, Kawasan Industri Pulogadung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, '
'Jakarta Timur, 13930 DKI. Jakarta / Kota Adm. Jakarta Timur'}