Back to announcement
20231020_SOHO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31460315_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review SOHOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.935
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom SURAT KETERANGAN No. 12/ CN-NOT / JT / X/2023 -Yang bertanda tangan di bawah ini : JIMMY TANAL, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan -Dengan ini menerangkan — Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, bertempat di Ruang Training Logistik, Lantai 3, Jalan Rawa Sumur II Kaveling BB Nomor 4A-4B, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Timur, yang dimulai pada pukul 09.20 WIB dan ditutup pada pukul 09.38 WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut : Il. Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split). 2. Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal Perseroan. — Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh : a. Anggota Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut : DIREKSI Presiden Direktur : ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LA O. Direktur : YULIANA. Direktur : PIERO BRAMBATI
Page 2 OCR 0.943
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebesar 1.033.334.031 (satu miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga puluh satu) saham atau mewakili 81,41”o (delapan puluh satu koma empat satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 1.269.168.239 (satu miliar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh sembilan) saham Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau dASY KSEI dalam tautan https://easy.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : a. Pemegang saham/kuasanya, yang memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan. b. Pemegang saham/kuasanya, yang memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan.
Page 3 OCR 0.941
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom — Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara abstain, sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak 1.033.334.031 (satu miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga puluh satu) suara atau sebesar 10046 (seratus persen). — Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Mata Acara Rapat Pertama : Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (stock splif) yang semula sebesar Rp.500,- (lima ratus Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp.50,- (lima puluh Rupiah) per saham. 2. Mata Acara Rapat Kedua : 1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham (stock split), yang selanjutnya Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut: MODAL Pasal 4 I. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.1.431.756.078.000,- (satu triliun empat ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu Rupiah) yang terbagi atas 28.635.121.560 (dua puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp.50,- (lima puluh Rupiah) 2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor sebesar 44,32” (empat puluh empat koma tiga dua persen) atau sejumlah 12.691.682.390 (dua belas 3
Page 4 OCR 0.949
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.634.584.119.500,- (enam ratus tiga puluh empat miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan belas ribu lima ratus Rupiah) oleh para pemegang saham yang mengambil bagian saham dengan rincian serta total nilai nominal saham yang akan disebutkan di bawah ini. Menyetujui dan menegaskan bahwa sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham (stock split) tersebut, maka susunan pemegang saham Peseroan menjadi sebagai berikut -—MASYARAKAT sebanyak 12.691.682.390 (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya enam ratus tiga puluh empat miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan belas ribu lima ratus Rupiah. Rp.634.584.119.500,- Sehingga seluruhnya berjumlah 12.691.682.390 (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya enam ratus tiga puluh empat miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan belas ribu lima ratus Rupiah. Rp.634.584.119.500,-
Page 5 OCR 0.944
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom 3. Menyetujui untuk mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan, untuk bertindak baik sendiri- sendiri maupun secara bersama-sama, untuk (i) melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, dan menyampaikan permohonan-permohonan, laporan-laporan atau dokumen-dokumen kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau badan pemerintahan terkait lainnya, (ii) menghadap kepada Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari keputusan ini dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan kembali dan/atau akta berita acara rapat di hadapan Notaris dan (iii) untuk melaksanakan seluruh tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua ini — Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 175 yang dibuat oleh saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian. Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 19 Oktober 2023 YTANAL, S.H., M.Kn.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
121 ms
13 Sep 2026 17:23
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-10-19',
'meeting_type': 'OTHER',
'time_start': '09:20:00'}