Back to announcement
20231023_JAWA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31470801.pdf
RUPS minutes Needs review JAWASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 058/JAW/CORSEC/X/2023
Nama Perusahaan Jaya Agra Wattie Tbk
Kode Emiten JAWA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 048/JAW/CORSEC/IX/2023 tanggal 29 September 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23
Oktober 2023, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.294.025.405 saham atau 87,27% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Peningkatan Modal
Ya 87,27% 3.294.02 87,27% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar Perseroan
5.405
Hasil Keputusan 1. Meningkatkan modal Perseroan dari Rp 1.000.000.000 ( satu triliun rupiah ) menjadi Rp
6.400.000.000 ( enam triliun empat ratus miliar rupiah ) dan sehubungan dengan hal
tersebut akan mengubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri untuk merubah dan menyatakan kembali pasal 4 Anggaran Dasar
Perseroan, memohon, melaporkan perubahan Anggaran Dasar kepada pihak yang
berwenang, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat,
maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak atau pejabat yang
berwenang, mengajukan permohonan atau melaporkan kepada pihak atau pejabat yang
berwenang, serta melakukan tindakan lain yang dipandang perlu sehubungan dengan
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Peningkatan Modal
Ya 87,27% 3.294.02 87,27% 0 0% 0 0% Setuju
Ditempatkan dan
5.405
Disetor Perseroan
melalui Penambahan
Modal Tanpa Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (
PMTHMETD ) sebanyak Rp 12.458.266.342 ( dua belas miliar empat ratus lima puluh
delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua ) saham biasa
Perseroan atau sebesar 76,75% ( tujuh puluh enam koma tujuh puluh lima persen ) dari
modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah rencana transaksi dengan
harga konversi Rp 100 ( seratus rupiah ) per saham, yang akan dikonversikan dari sebagian
utang Perseroan melalui mekanisme PMTHMETD.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu ( PMTHMETD ).
3. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh di BEI.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan
dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (
PMTHMETD ).
Page 2
Agenda 3 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan Komisaris
Ya 87,27% 3.294.02 87,27% 100 0% 0 0% Setuju
Perseroan
5.405
Hasil Keputusan 1. Meratifikasi seluruh tindakan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak
tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan ditutupnya Rapat.
2. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-
waktu, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Bapak Rohadi
Komisaris : Bapak Muhadi
Komisaris Independen : Ibu Connie Teresianti H
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Harijadi Soedarjo
Direktur Keuangan : Bapak Harli Wijayadi
Direktur Operasional : Bapak Ryan Nurfitriandy
3. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru tersebut
diatas dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris,
menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang
diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Harijadi Soedarjo DIREKTUR 30 Mei 2011 23 Oktober 2026 5
UTAMA
Bapak Harli Wijayadi DIREKTUR 22 April 2017 23 Oktober 2026 3
Bapak Ryan Nurfitriandy DIREKTUR 22 Juni 2019 23 Oktober 2026 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Rohadi KOMISARIS 22 Juni 2019 23 Oktober 2026 3
UTAMA
Bapak Muhadi KOMISARIS 22 Juni 2019 23 Oktober 2026 3
Ibu Connie Teresianti KOMISARIS 29 Agustus 2020 23 Oktober 2026 2
X
H
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Jaya Agra Wattie Tbk
Harli Wijayadi
corporate secretary
Jaya Agra Wattie Tbk
Gedung Graha Dinamika Lantai 2 Jalan Tanah Abang II No 49-51 Jakarta 10160
Telepon : 021-3505906, 021-65867525 , Fax : 021-3505906, www.jawattie.com
Page 3
Nama Pengirim Harli Wijayadi
Jabatan corporate secretary
Tanggal dan Waktu 23-10-2023 17:10
Lampiran 1. 058-JAW-CORSEC-X-2023.pdf
2. JAWA Covernote RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Jaya Agra Wattie Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Jaya Agra Wattie Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 058/JAW/CORSEC/X/2023
Issuer Name Jaya Agra Wattie Tbk
Issuer Code JAWA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 048/JAW/CORSEC/IX/2023 Date 29 September 2023, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 23 October 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.294.025.405 share of 87,27% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Peningkatan Modal
Ya 87,27% 3.294.02 87,27% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar Perseroan
5.405
Hasil Keputusan 1. Increase the Company's capital from Rp 1.000.000.000 ( one trillion rupiah ) to Rp
6.400.000.000 ( six trillion four hundred billion rupiah ) and in connection with this will amend
article 4 of the Company's Article of Association.
2. Give full authority and power to the Company's Directors, both jointly and individually and
restate article 4 of the Company's Articles of Association, request, report changes to the
Articles of Association to the competent authorities, make and request to be made and sign
deeds, letters-letters and necessary documents, present before the authorized party or
official, as well as taking order actions deemed necessary in connection with the changes to
the Company's Article of Association in question.
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Peningkatan Modal
Ya 87,27% 3.294.02 87,27% 0 0% 0 0% Setuju
Ditempatkan dan
5.405
Disetor Perseroan
melalui Penambahan
Modal Tanpa Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
Hasil Keputusan 1. Approved Additional Capital Without Pre-emptive Rights ( PMTHMETD ) amounting to Rp
12.458.266.342 ( twelve billion four hundred fifty eight million two hundred sixty six thousand
three hundred forty two ) ordinary shares of the Company or 76,75% ( seventy-six point
seventy-five percent ) of the issued and fully paid-up capital in the Company after the
planned transaction with a conversion price of Rp 100 ( one hundred rupiah ) per share,
which will be converted form part of the Company's debt through the PMTHMETD
mechanism.
2. Grant authority and power to the Company's Directors with substitution rights to carry out
all necessary actions in order to Increase Capital Without Pre-emptive Rights ( PMTHMETD
).
3. Register all Company shares that have been issued and fully paid up on the IDX.
4. Grant power to the Company's Directors to amend the Company's Articles of Association
in order to Increase Capital Without Pre-emptive Rights ( PMTHMETD ).
Page 5
Agenda 3 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan Komisaris
Ya 87,27% 3.294.02 87,27% 100 0% 0 0% Setuju
Perseroan
5.405
Hasil Keputusan 1. Ratify all actions of member of the Company's Board of Commissioners and Directors
form 29 August 2023 until the closing of the Meeting.
2. Reappoint all members of the Company's Board of Commissioners and Directors as of the
closing of the Meeting without prejudice to the GMS's right to dismiss them at any time, so
that as of the closing of the Meeting, the composition of the members of the Company's
Board of Directors and Commissioners will be as follows :
BOARD OF COMMISSIONERS
Main Commissioners : Mr Rohadi
Commissioners : Mr Muhadi
Independent Commissioners : Mrs Connie Teresianti H
BOARD OF DIRECTORS
Main Director : Mr Harijadi Soedarjo
Finance Director : Mr Harli Wijayadi
Operational Director : Mr Ryan Nurfitriandy
3. Authorized one of the members of the Company's Board of Directors to state the decision
regarding the composition of the new members of the Board of Directors and Board of
Commissioners as mentioned above in a Notarial Deed, and for this reason he is authorized
to appear before the Notary, sign the deed, document or letter and do everything necessary
to achieve the above objectives without exception and at the same time notify these changes
to the competent authority.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Harijadi Soedarjo PRESIDENT 30 May 2011 23 October 2026 5
DIRECTOR
Bapak Harli Wijayadi DIRECTOR 22 April 2017 23 October 2026 3
Bapak Ryan Nurfitriandy DIRECTOR 22 June 2019 23 October 2026 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Rohadi PRESIDENT 22 June 2019 23 October 2026 3
COMMISSIONER
Bapak Muhadi COMMISSIONER 22 June 2019 23 October 2026 3
Ibu Connie Teresianti COMMISSIONER 29 August 2020 23 October 2026 2
X
H
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Jaya Agra Wattie Tbk
Harli Wijayadi
corporate secretary
Jaya Agra Wattie Tbk
Gedung Graha Dinamika Lantai 2 Jalan Tanah Abang II No 49-51 Jakarta 10160
Page 6
Phone : 021-3505906, 021-65867525 , Fax : 021-3505906, www.jawattie.com
Sender Name Harli Wijayadi
Function corporate secretary
Date and Time 23-10-2023 17:10
Attachment 1. 058-JAW-CORSEC-X-2023.pdf
2. JAWA Covernote RUPSLB.pdf
This is an official document of Jaya Agra Wattie Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Jaya Agra Wattie Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
485 ms
12 Sep 2026 22:01
Raw output
{'agenda': [{'seq': 1,
'votes_abstain': '4',
'votes_against': None,
'votes_for': '6400000000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '87.27',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '3294'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '76.75',
'seq': 5,
'votes_against': '100',
'votes_for': '12458266342'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '87.27',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '3294'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '87.27',
'shares_present': '3294025405'}