Back to announcement
20231023_JAWA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31470801_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review JAWASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.935
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com KETERANGAN Nomor : 060/CN/N/X/2023 Yang bertanda tangan di bawah ini : YULIA, SH Notaris di Jakarta -menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT JAYA AGRA WATTIE Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 23 Oktober 2023 pukul 09.13 W.ILB yang tercantum dalam akta tertanggal 23 Oktober 2023 nomor 49, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut : Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB: Direksi : Direktur Utama : tuan HARIJADI SOEDARIO: Direktur : tuan HARLI WIJAYADI: Direktur : tuan RYAN NURFITRIANDY: Dewan Komisaris : Komisaris Utama : tuan ROHADI, Bachelor of Science: Komisaris Independen : nyonya CONNIE TERESIANTI H, Kuorum Kehadiran : RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 3.294.025.405 (tiga miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua puluh lima ribu empat ratus lima) saham atau mewakili 87,27yo (delapan puluh tujuh koma dua tujuh persen) dari 3.774.685.500 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. Pertanyaan Dan Jawaban : |. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB. 2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : -Mata Acara Pertama : nihil (S
Page 2 OCR 0.945
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 98 Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. t62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com -Mata Acara Kedua : nihil -Mata Acara Ketiga : nihil Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB : Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB : Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju Pertama 0 0 — 3.294.025.405 3.294.025.405 Kedua 0 0 3.294.025.405 3.294.025.405 Ketiga 0 0 3.294.025.405 3.294.025.405 Hasil Keputusan RUPSLB: Mata Acara Pertama 1. Meningkatkan modal Perseroan dari Rp1.000.000.000.000,- (satu tiriliun Rupiah) menjadi Rp6.400.000.000.000,- (enam triliun empat ratus miliar Rupiah) dan sehubungan dengan hal tersebut akan mengubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan. IS) Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk merubah dan menyatakan kembali pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, memohon, melaporkan perubahan Anggaran Dasar kepada pihak yang berwenang, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan atau melaporkan kepada pihak atau pejabat yang berwenang, serta melakukan tindakan lain yang ---- dipandang perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud. Mata Acara Kedua 1. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebanyak 12.458.266.342 (dua belas miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus empat puluh dua) saham biasa-Perseroan atau sebesar 76,754 (tujuh puluh enam koma tujuh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Rencana Transaksi dengan harga konversi Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, yang akan dikonversikan dari sebagian Utang Perseroan melalui mekanisme PMTHMETD.
Page 3 OCR 0.939
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com w . Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD). 3. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh di BEI. 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk merubah anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dan melakukan segala suatu tindakan, tanpa ada yang dikecualikan. Mata Acara Ketiga |. Meratifikasi seluruh tindakan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan ditutupnya Rapat. w . Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama : tuan ROHADI, Bachelor of Science: Komisaris : tuan MUHADI, Komisaris Independen — : nyonya CONNIE TERESIANTI H, DIREKSI Direktur Utama : tuan HARIJADI SOEDARIO, Direktur Keuangan : tuan HARLI WIJAYADI: Direktur Operasional : tuan RYAN NURFITRIANDY: w . Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru tersebut di atas dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang. r
Page 4 OCR 0.937
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com -- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 23 Oktob Notaris - Jakart, 2023
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
145 ms
13 Sep 2026 17:23
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3294025405',
'votes_in_favor_total': '3294025405'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3294025405',
'votes_in_favor_total': '3294025405'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris yang baru tersebut di atas dalam '
'suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan '
'menghadap Notaris, menandatangani akta, '
'dokumen atau surat-surat, serta melakukan '
'segala sesuatu yang diperlukan untuk '
'tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada '
'yang dikecualikan sekaligus memberitahukan '
'perubahan ini kepada instansi yang berwenang. '
'r NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan '
'Hak Asasi Manusia RI No. '
'C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 '
'MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. '
'Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 '
'Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 '
'21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id '
'- notarisyulia@yahoo.com -- bahwa salinan '
'akta tersebut sedang dalam proses '
'penyelesaian oleh kantor kami. Demikian surat '
'keterangan ini dibuat untuk dapat '
'dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, '
'23 Oktob 2023 Notaris - Jakart,',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3294025405',
'votes_in_favor_total': '3294025405'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Jakarta,'}