20231018_DWGL_Perubahan Profesi Penunjang_31459617_lamp1.pdf

KANTOR NOTARIS
DAHLIA, SH

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

"PT. DWI GUNA LAKSANA Tbk"

3 06.-
Td Nomor

Juni duaribu duapuluh tiga (15-6-2023). ---

--Saya, DAHLIA, Sarjana Hukum, notaris,

pada akhir akta ini. ----------------

Keputusannya tertanggal enambelas Mei seribu --

lain sebagai berikut: -------------—

--Pada hari ini, hari Kamis, tanggal limabelas -----

--Pukul 10.27 W.I.B (sepuluh lewat duapuluh --------

tujuh menit Waktu Indonesia bagian Barat). ---------

berkedudukan di Kota Jakarta Utara, dengan wilayah -
jabatan seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota ------
Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----
saya, notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya -
--Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas --
"PT. DWI GUNA LAKSANA Tbk", yaitu suatu perseroan --
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan ----
hukum dan peraturan perundang-undangan negara ------
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan,
yang pendiriannya dimuat di dalam akta tertanggal —-
sepuluh November seribu sembilanratus delapanpuluh -
enam (10-11-1986) nomor 4, dibuat di hadapan -------
CORNELIA JUANDA TANURAHARJA, Sarjana Hukum, notaris-
di Surakarta, dan telah mendapat persetujuan dari --

Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat --

sembilanratus delapanpuluh tujuh (16-5-1987) nomor -
C2-3738-HT.O1.01-TH87, dan anggaran dasar mana -----

telah mengalami beberapa kali perubahan antara -----

LG seraaran seluruh anggaran dasar perseroan yang

telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik -
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) ---
tentang Perseroan Terbatas yang dimuat di dalam -
akta tertanggal tujuhbelas Mei duaribu delapan --
(17-5-2008) nomor 75, dibuat oleh GIANTO, Sarjana
Hukum, notaris di Banjarmasin, dan telah mendapat

persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----
Keputusannya tertanggal duapuluh Agustus --------
duaribu delapan (20-8-2008) nomor --------------—
AHU-53079.AH.01.02.Tahun 20087 -----------———————

- Akta tertanggal delapanbelas Juli duaribu delapan

(18-7-2008) nomor 76, dibuat oleh GIANTO, Sarjana

Hukum, notaris di Banjarmasin, dan telah --------

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum ----
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------
dengan Surat Keputusannya tertanggal duapuluh ---
Agustus duaribu delapan (20-8-2008) nomor -------
AHU-53079.AH.01.02.Tahun 20087 -------------—---—
Akta tertanggal sepuluh November duaribu delapan-
(10-11-2008) nomor 18, dibuat oleh NEDDY --------
FARMANTO, Sarjana Hukum, notaris di Kabupaten ---
Banjar, dan telah mendapat persetujuan dari -----

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----

Indonesia denga

duapuluh dua D aribu delapan -----------
8906.AH.01.02. Tahun 2008:
an dasar perseroan yang -

tatus perseroan dari -----

HP

perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka yang
dimuat di dalam akta tertanggal delapanbelas ----
Agustus duaribu sembilan (18-8-2009) nomor 53, --
dibuat oleh ROBERT PURBA, Sarjana Hukum, notaris-
di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari -
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal --
duapuluh lima Agustus duaribu sembilan ----------
(25-8-2009) nomor AHU-41359.AH.01.02.Tahun 2009, -
serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar ----
perseroan berikut pemberitahuan perubahan data --
perseroan, keduanya telah diterima dan dicatat --
di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia pada tanggal duapuluh enam Agustus ----
duaribu sembilan (26-8-2009), masing-masing dan -
berturut-turut di bawah nomor AHU-AH.01.10-14100-
dan nomor AHU-AH.01.10-141017 -----------------5-
Perubahan seluruh anggaran dasar perseroan yang -
dikarenakan perubahan status perseroan dari -----
perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup yang
dimuat di dalam akta tertanggal satu September --
duaribu sembilan (1-9-2009) nomor 03, dibuat oleh
ROBERT PURBA, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta,-
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri -----
Hukum Dan Hak Rang Manusia Republik Indonesia --
dengan Surat Keputusannya tertanggal tiga -------
September duaribu sembilan (3-9-2009) nomor -----

AHU-43393.AH.01.02.Tahun 2009, serta ------------

pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan-

3

g.

- Akta tertanggal tiga September duaribu sembilan -

. Akta tertanggal tigapuluh Maret duaribu duabelas-

PN

berikut pemberitahuan perubahan data perseroan, -'
keduanya telah diterima dan dicatat di dalam ----

database Sistem Administrasi Badan Hukum ------- -

Indonesia pada tanggal sepuluh September duaribu-
sembilan (10-9-2009), masing-masing dan berturut-
turut di bawah nomor AHU-AH.01.10-15050 dan -----

nomor AHU-AH.01.10-150517 --------------------

(3-9-2009) nomor 11, dibuat oleh ROBERT PURBA, --
Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, dan --------
pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroa:
telah diterima dan dicatat di dalam database -
Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen H
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada -
tanggal dua Oktober duaribu sembilan (2-10-2009)-
di bawah nomor AHU-AH.01.10-16585: ------------— 5
Akta tertanggal tigapuluh Desember duaribu ------
sebelas (30-12-2011) nomor 31, dibuat di hadapan-
EKA PURWANTI, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta,-
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri -----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
dengan Surat Keputusannya tertanggal limabelas --
Pebruari duaribu duabelas (15-2-2012) nomor -----
AHU-07779.AH.01.02.Tahun 20127 ------------555553

(30-3-2012) nomor 90, dibuat di hadapan ILMIAWAN-
DEKRIT SUPATMO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, --

notaris di Jakarta, dan pemberitahuan perubahan -

-janggaran dasar perseroan serta pemberitahuan ----

4

"—

perubahan data perseroan, keduanya telah diterima
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia pada tanggal ---------
duapuluh tujuh April duaribu duabelas -----------
(27-4-2012), masing-masing dan berturut-turut ---
di bawah nomor AHU-AH.01.10-15064 dan nomor -----
AHU-AH.01.10-15065:

Akta tertanggal empatbelas Januari duaribu ------
tigabelas (14-1-2013) nomor 11, dibuat oleh -----
ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, Sarjana Hukum, ---
Magister Hukum, notaris di Jakarta Pusat, dan ---
pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan-
serta pemberitahuan perubahan data perseroan, ---
keduanya telah diterima dan dicatat di dalam ----
database Sistem Administrasi Badan Hukum --------
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia pada tanggal enam Pebruari duaribu ----
tigabelas (6-2-2013), masing-masing dan berturut-
turut di bawah nomor AHU-AH.01.10-03458 dan -----
nomor AHU-AH.01.10-034597 ata
Akta tertanggal duapuluh lima Januari duaribu ---

tujuhbelas (25-1-2017) nomor 02, dibuat di --

hadapan IRWAN ASRIL, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, notaris di Kota Bekasi, dan telah -
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ---
Keputusannya tertanggal duapuluh lima Januari ---

duaribu tujuhbelas (25-1-2017) nomor ------------

AHU-0002038.AH.01.02.TAHUN 2017, serta ----------

5

SS —

—

pemberitahuan perubahan data perseroan telah ----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia pada tanggal duapuluh-
lima Januari duaribu tujuhbelas (25-1-2017) -----
di bawah nomor AHU-AH.01.03-00330307 -----------—
k. Perubahan seluruh anggaran dasar perseroan yang -
dikarenakan perubahan status perseroan dari -----
perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka yang
dimuat di dalam akta tertanggal empatbelas ------
September duaribu tujuhbelas (14-9-2017) --------
nomor 48, dibuat di hadapan ARDI KRISTIAR, ------
Sarjana Hukum, Master of Business Administration,
selaku pengganti dari YULIA, Sarjana Hukum, -----
notaris di Kota Jakarta Selatan, dan telah ------
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Surat Keputusannya tertanggal empatbelas --------
September duaribu tujuhbelas (14-9-2017) nomor --
AHU-0018971.AH.01.02.TAHUN 2017, serta ----------
pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan-
berikut pemberitahuan perubahan data perseroan, -
keduanya telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada ---
tanggal empatbelas September duaribu tujuhbelas -
(14-9-2017), masing-masing dan berturut-turut --- |

di bawah nomor AHU-AH.01.03-0171664 dan nomor ---

AHU-AH. 01. 03-01716657 ---------———--—---------—2—

Ja. area tertanggal duapuluh lima Januari duaribu ---

6

ha ar

delapanbelas (25-1-2018) nomor 66, dibuat di ----
hadapan YULIA, Sarjana Hukum, notaris di Kota ---
Jakarta Selatan, dan pemberitahuan perubahan ----
anggaran dasar perseroan telah diterima dan -----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-

Indonesia pada tanggal tigapuluh satu Januari ---

duaribu delapanbelas (31-1-2018) di bawah -—-
nomor AHU-AH.01.03-004707972 —-—— ee ennaaem ne kkma
Akta tertanggal delapanbelas Agustus duaribu ----
duapuluh (18-8-2020) nomor 13, dibuat di hadapan-
Doktor ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, Sarjana ---
Hukum, Magister Hukum, notaris di Jakarta Pusat,-
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -
Surat Keputusannya tertanggal sepuluh September -
duaribu duapuluh (10-9-2020) nomor --------------

AHU-0062370.AH.01.02.TAHUN 2020, serta -
pemberitahuan perubahan data perseroan telah ----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia pada tanggal sepuluh -
September duaribu duapuluh (10-9-2020) di bawah -
nomor AHU-AH.01.03-03848637 ------------ nun
Akta tertanggal tigapuluh Agustus duaribu -------
duapuluh satu (30-8-2021) nomor 14, dibuat ------
di hadapan saya, notaris, dan telah mendapat ----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia dengan Surat ---------

Keputusannya tertanggal enam September ----------

7

an

duaribu duapuluh satu (6-9-2021) nomor --------—-
AHU-0047906.AH.01.02.TAHUN 2021, serta ----------

pemberitahuan perubahan data perseroan telah ----
diterima dan dicatat di dalam Sistem ------------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada -------
tanggal enam September duaribu duapuluh satu ----
(6-9-2021) di bawah nomor AHU-AH.01.03-0444792: -
Oo. Akta tertanggal duapuluh empat Mei duaribu ------
duapuluh dua (24-5-2022) nomor 08, dibuat di ----

hadapan saya, notaris, dan telah mendapat -

persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat ---------
Keputusannya tertanggal duapuluh satu Juni ------

duaribu duapuluh dua (21-6-2022)

AHU-0042194.AH.01.02.TAHUN 2022,
pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan-
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ------
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --------
pada tanggal duapuluh satu Juni duaribu ---------
duapuluh dua (21-6-2022) di bawah nomor ---------
AHU-AH.01.03-02535207 ----------———————-——----———

(selanjutnya perseroan terbatas "PT. DWI GUNA ------
LAKSANA Tbk" tersebut di dalam akta ini akan disebut
"Perseroan"). Ba aa Den SE NA KA
--Berada di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, ------
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Senayan, ------
Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi -----

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190. ---------------
ST

8

Pai

--Untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu-
yang dibicarakan dan diputuskan di dalam Rapat -----
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan-
pada hari, tanggal, jam dan di tempat yang ---------
sebagaimana tersebut di atas (selanjutnya di dalam -

akta ini akan disebut "Rapat"). --—

--Telah hadir di dalam Rapat dan oleh karena itu ---
berada di hadapan saya, notaris, dengan di hadiri --
oleh saksi-saksi yang sama dan yang akan disebutkan-

nama-namanya pada bagian akhir akta ini, yakni: ----

1. Tuan HERMAN FASIKHIN, Sarjana Teknik, lahir --

di Tegal, pada tanggal tujuh Juli seribu --------
sembilanratus tujuhpuluh (7-7-1970), Karyawan ---
Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Pondok Hijau
Permai, Jalan Akasia Raya J 2/6, Rukun Tetangga -
005, Rukun Warga 011, Kelurahan/Desa Pengasinan,-
Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, pemilik Kartu -
Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi,-
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----------
3275050707700036, Warga Negara Indonesia, untuk -

sementara berada di Jakarta, ---- HAN

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
di dalam jabatannya selaku Direktur Utama -------
Perseroan. ------ LL, L LL L LL LL LL LL LM LL MM
2. Tuan HENDRA WINANTO, lahir di Brebes, pada ------
tanggal enam Desember seribu sembilanratus ------
delapanpuluh tujuh (6-12-1987), Karyawan Swasta,-
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cempaka I ---

nomor 24, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 009, --

Kelurahan/Desa Duren Sawit, Kecamatan Duren -----

3
9

HL

Sawit, Kota Jakarta Timur, pemilik Kartu Tanda --
Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,-
Jakarta Timur, dengan Nomor Induk Kependudukan --
(NIK) 3175070612870010, Warga Negara Indonesia: -
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
di dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. --
Tuan ROBIN WAHYUDI ALIM UTOMO, lahir di Semarang,
pada tanggal duapuluh tujuh Desember Serlbn ON an nba
sembilanratus tujuhpuluh tiga (27-12-1973), -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Semarang, -
Jalan Kenanga nomor 27, Rukun Tetangga 006, -----
Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Brumbungan, -----
Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pemilik
Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah, ------
Kota Semarang, dengan Nomor Induk Kependudukan --
(NIK) 3374012712730001, Warga Negara Indonesia, -
untuk sementara berada di Jakarta, --------------
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
di dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -
Tuan TJIPTO RIJANTO, lahir di Bogor, pada tanggal
duapuluh lima September seribu sembilanratus ----
tujuhpuluh dua (25-9-1972), Karyawan Swasta, ----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sawah Lio IV-
nomor 54B, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, -
Kelurahan/Desa Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, -
Kota Jakarta barat, pemilik Kartu Tanda Penduduk-
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta -
Barat, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----

3173042509720005, Warga Negara Indonesia: -------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --

10

di dalam jabatannya selaku Komisaris Independen -

Perseroan. -----------------——————-—5-55x5000LLL

5. Masyarakat, selaku pemegang dan pemilik --

dari 8.916.940.150 (delapan miliar sembilanratus-
enambelas juta sembilanratus empatpuluh ribu ----
seratus limapuluh) saham di dalam Perseroan, ---

yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya
yang sebagaimana ternyata di dalam Daftar Hadir -
Para Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta -

akta ini. -----------------------—----------555555

--Oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan ucapan ------
selamat pagi dan salam sejahtera serta ucapan ------
selamat datang dan terima kasih kepada para pemegang
saham dan para hadirin yang telah memenuhi undangan-
Perseroan untuk menghadiri Rapat. ------------------
--Sebelum Rapat dimulai, oleh Pembawa Acara Rapat --
diperkenalkan terlebih dahulu para anggota Dewan ---
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang telah -
hadir di dalam Rapat dan nama-namanya dibacakan ----
oleh Pembawa Acara Rapat. --------------------------
--Disamping itu, diperkenalkan pula para profesi ---
dan lembaga penunjang pasar modal yang turut -------
membantu Perseroan dan hadir di dalam --------------
penyelenggaraan Rapat hari ini yang nama-namanya ---
sebagaimana dibacakan oleh Pembawa Acara Rapat. ----
--Selanjutnya Pembawa Acara Rapat membacakan -------
tata tertib Rapat. -----------------5--5-55555----..
--Setelah pembacaan tata tertib Rapat selesai, -----

disampaikan oleh Pembawa Acara Rapat bahwa sesuai --

dengan ketentuan Pasal 10 ayat 10 angka (1) -------

11

Pa

anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 37 ayat 1 ----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----------—-
15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan-

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -------

(selanjutnya di dalam akta ini akan disebut --
"POJK 15"), Rapat dipimpin oleh tuan ROBIN WAHYUDI -
ALIM UTOMO selaku salah seorang anggota Dewan ------
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, ------

satu dan lain berdasarkan Surat Persetujuan --------

Dewan Komisaris tertanggal sepuluh Mei duaribu -
duapuluh tiga (10-5-2023), dan selanjutnya Pembawa -
Acara Rapat mempersilahkan tuan ROBIN WAHYUDI ------
ALIM UTOMO untuk memimpin Rapat ini. ---------------
--Oleh tuan ROBIN WAHYUDI ALIM UTOMO disampaikan ---
ucapan selamat datang dan terima kasih kepada para -
pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para -
hadirin yang telah memenuhi undangan Perseroan untuk
menghadiri Rapat Perseroan yang diadakan pada ------
hari ini, hari Kamis, tanggal limabelas Juni -------
duaribu duapuluh tiga (15-6-2023). ---------------—-
--Oleh tuan ROBIN waHyuDr ALIM UTOMO disampaikan ---

pula hal-hal sebagai berikut: --------------------—-

-Bahwa sehubungan dengan kondisi terkini terkait-
pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan guna-
mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Instruksi-
Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 --------
(duaribu duapuluh dua) tentang Pencegahan dan ---
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (duaribu -

sembilanbelas) Pada Masa Transisi Menuju Endemi,-

u|serta mengacu kepada POJK 15 maka Rapat hari ini-

12

Tn

akan dilaksanakan seefisien mungkin tanpa -------
mengurangi keabsahan Rapat sesuai dengan --------
peraturan perundang-undangan yang berlaku. ------
Selain itu, Rapat ini juga telah menggunakan ----
e-Proxy melalui eASY.KSEI serta pelaksanaan Rapat
ini dilakukan secara fisik dan elektronik melalui
aplikasi eASY.KSEI yang telah dilengkapi dengan -

modul tayangan RUPS pada fasilitas AKSes dalam --

format webinar Zoom. -------------------—---—-———

--Selanjutnya Ketua Rapat membuka Rapat dan --------

memberitahukan terlebih dahulu hal-hal sebagai -----

berikut:

A.

Bahwa untuk mengadakan Rapat ini, dan guna ------
memenuhi ketentuan mengenai tempat Rapat dengan -
berdasarkan Pasal 10 ayat 1 anggaran dasar ------
Perseroan juncto Pasal 11 POJK 15 serta dengan --
memperhatikan ketentuan yang diatur di dalam ----
Pasal 10 ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 anggaran -----
dasar Perseroan berikut dengan POJK 15, Direksi -
Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai -------

berikut: -----------------—--—-----------------——

1. Pemberitahuan mengenai rencana akan ----------
diselenggarakannya Rapat kepada: -------------

a. Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya -------
di dalam akta ini akan disebut "OJK") -----

yang sebagaimana ternyata dari surat ------
Perseroan tertanggal dua Mei duaribu ------
duapuluh tiga (2-5-2023) nomor ------------
01.02/OJK/DIR/DGL/V/20237 ---------------——

b. Perseroan terbatas "PT. Bursa Efek --------

13

Indonesia" (selanjutnya di dalam akta ini -
akan disebut "BEI") yang sebagaimana ------
ternyata dari surat Perseroan tertanggal --
dua Mei duaribu duapuluh tiga (2-5-2023) --
nomor 02.02/0JK/CS/DGL/V/2023. -----------—

2. Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham, -

melalui: ----------------2-—-—-——--n--n----555

a.

|.

Situs website resmi perseroan terbatas ----
"PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA" ----
(selanjutnya di dalam akta ini akan disebut
"eASY KSEI") yang dimuat di dalam bahasa --

Indonesia dan bahasa Inggris pada tanggal -

sepuluh Mei duaribu duapuluh tiga ---
(10-5-2023) 7 ----—————-—mmmmmmnnnnnnnnnn
Situs website resmi BEI yang dimuat -------
dalam bahasa Indonesia dan bahasa ---------
Inggris pada tanggal sembilan Mei duaribu -
duapuluh tiga (9-5-2023) nomor ------------
01.09/IDX-Net/CS/DGL/V/2023: dan ----------

Situs website resmi Perseroan yang dimuat
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris -
pada tanggal sembilan Mei duaribu duapuluh-

tiga (9-5-2023). ------————--—-----------——

5. Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham,-

melalui: -----------——————————--------------55

a.

b.

Situs ensita resmi eASY KSEI yang dimuat -
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris -
pada tanggal duapuluh empat Mei duaribu ---
duapuluh tiga (24-5-2023)7 ---------------—

Situs website resmi BEI yang dimuat dalam -

14

"—

bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada --
tanggal duapuluh empat Mei duaribu --------
duapuluh tiga (24-5-2023) nomor -----------
01.24/IDX-Net/CS/DGL/V/2023: dan ----------
Li Situs website resmi Perseroan yang dimuat -
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris -

pada tanggal duapuluh empat Mei duaribu ---

duapuluh tiga (24-5-2023). --

he. Pemberitahuan-pemberitahuan lain sehubungan --

dengan penyelenggaraan Rapat ini juga --------
telah disampaikan atau diunggah oleh ---------
Perseroan di website resmi Perseroan ---------

(https://dwigunalaksana.co.id/ --

News and event3/). -------—— LALU UMU

B. Bahwa sesuai dengan pemanggilan Rapat, mata -----
acara Rapat adalah sebagai berikut: -------------

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan ------
Keuangan Tahunan Untuk Tahun Buku Yang -------
Berakhir pada tigapuluh satu Desember --------
duaribu duapuluh dua (31-12-2022). -----------

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih. ----------

3. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana.

4. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik -------
dan/atau Kantor Akuntan Publik Untuk Tahun ---

Buku Yang Berakhir pada tigapuluh satu -------
Desember duaribu duapuluh tiga (31-12-2023). -

Is. Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain ------
untuk Dewan Komisaris dan Direksi. -----------
--Sebelum memasuki mata acara Rapat, Ketua Rapat ---

menanyakan kepada saya, notaris, mengenai berapa ---

15

AA

Pn

jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir-
di dalam Rapat, serta apakah jumlah para pemegang --
saham atau kuasa pemegang saham yang hadir tersebut-
telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat -
dan dapat mengambil keputusan yang sah serta -------
mengikat yang sebagaimana ditetapkan di dalam ------
anggaran dasar Perseroan. --------------------ooo.i.
--Sehubungan dengan pertanyaan dari Ketua Rapat, ---
maka saya, notaris, menyampaikan hal-hal sebagai ---

berikut: ---------------55555000000000 in

A. Bahwa untuk seluruh mata acara Rapat berlaku ----
ketentuan kuorum yang sebagaimana diatur --------
di dalam Pasal 11 ayat 2 angka 1 huruf (a) ------
anggaran dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 41
ayat 1 huruf (a) POJK 15, yaitu Rapat dapat -----
dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang ----
saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan --
dan dapat mengambil keputusan yang sah dan ------
mengikat apabtia disetujui oleh lebih dari 1/2 --
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -

dengan hak suara yang sah yang hadir di dalam ---

B. Bahwa setelah memeriksa Daftar Hadir Para -------
Pemegang Saham yang diterbitkan oleh perseroan --
terbatas "PT. SINARTAMA GUNITA" selaku Biro -----
Administrasi Efek Perseroan serta memeriksa -----

keabsahan surat-surat dari para pemegang saham --

yang disampaikan kepada saya, notaris, ternyata -

16

——

para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----
di dalam Rapat ini baik secara elektronik melalui
sistem eASY KSEI maupun hadir secara fisik ------
berjumlah sebanyak 8.916.940.150 (delapan miliar-
sembilanratus enambelas juta sembilanratus ------
empatpuluh ribu seratus limapuluh) saham atau ---
mewakili 96,37$ (sembilanpuluh enam koma --------

tigapuluh tujuh persen) dari 9.252.820.991 ------

(sembilan miliar duaratus limapuluh dua juta ----

delapanratus duapuluh ribu sembilanratus --

sembilanpuluh satu) saham, yang merupakan seluruh
saham di dalam Perseroan dengan hak suara yang --
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan -------
berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan -----
per tanggal duapuluh tiga Mei duaribu duapuluh --
tiga (23-5-2023) sampai dengan pukul 16.00 W.I.B-
(enambelas Waktu Indonesia bagian Barat), dengan-
demikian kuorum kehadiran untuk seluruh mata ----
acara Rapat yang sebagaimana disyaratkan oleh ---
anggaran dasar Perseroan telah terpenuhi, dan ---

oleh karenanya Rapat ini berhak mengambil -------

keputusan yang sah dan mengikat. ----------------
—-Sebagaimana telah disampaikan oleh notaris, kuorum
untuk Rapat ini telah terpenuhi dan oleh karenanya -
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan ---
maupun peraturan yang berlaku yang sebagaimana -----
disampaikan oleh saya, notaris, maka Rapat Perseroan
yang diselenggarakan pada hari ini, hari Kamis, ----

tanggal limabelas Juni duaribu duapuluh tiga -------

115-6-2023) dinyatakan sah, dan berhak untuk -------
ph

17.

Pn

mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat-
mengenai hal-hal yang akan dibicarakan sesuai ------

dengan mata acara Rapat. ----

--Selanjutnya Ketua Rapat dengan ini menyatakan ----
bahwa Rapat dibuka secara resmi pada pukul ---------
10.27 W.I.B (sepuluh lewat duapuluh tujuh menit ----
Waktu Indonesia bagian Barat). -----------------5-05
--Kemudian disampaikan oleh Ketua Rapat secara -----
ringkas, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 39 ----
ayat 3 POJK 15, tentang kondisi umum Perseroan: ----
KONDISI UMUM PERSEROAN: ------—-----—-—---————wwwww0.
-Perseroan terbatas "PT. DWI GUNA LAKSANA Tbk" -----
adalah perusahaan yang bergerak di bidang batubara -
yang didirikan pada tahun 1986 (seribu sembilanratus
delapanpuluh enam) sebagai kontraktor umum. --------
-Perseroan memperoleh Izin Usaha Pertambangan pada -
tahun 2007 (duaribu tujuh) dan menandatangani ------
Perjanjian Jual Beli Batubara pertamanya dengan ----
perseroan terbatas "PT. Perusahaan Listrik Negara" -
("PLN") pada tahun 2009 (duaribu sembilan). --------
Perseroan menjadi anak perusahaan dari perseroan ---
terbatas "PT. Exploitasi Energi Indonesia Tbk" -----
("CNKO") pada tahun 2013 (duaribu tigabelas). ------
-Pada tahun 2017 (duaribu tujuhbelas), Perseroan ---
mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan-
kode saham "DWGL" merata Penawaran Umum Saham -----
Perdana sebanyak 3.100.000.000 (tiga miliar --------
seratus juta) lembar saham. Pada tahun 2019 --------

(duaribu sembilanbelas), Hawthorn-Capital Investment

Pte. Ltd. menjadi pemegang saham utama di dalam ----
NN
18

"3

Perseroan. Perseroan melakukan aksi korporasi ------
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih ---
Dahulu (PMTHMETD) Tahap I (Pertama) senilai lebih --
dari Rp.95.500.000.000,00 (sembilanpuluh lima miliar
limaratus juta rupiah) di tahun 2021 (duaribu ------
duapuluh satu). Menyusul penghargaan dari PLN di ---
tahun 2022 (duaribu duapuluh dua), Perseroan -------
mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemasok ---
batubara terkemuka dalam sektor ketenagalistrikan --
di Indonesia dengan mengantongi 14 (empatbelas) ----
kontrak dengan PLN dan pihak swasta yang tersebar --
di seluruh nusantara. -------------------------5-555
--Demikianlah paparan singkat mengenai -------------
Kondisi Umum Perseroan. --------------------------..
--Kemudian disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa ------
mata acara Rapat telah diketahui sepenuhnya oleh ---
para pemegang saham, kuasa pemegang saham dan para -
hadirin Rapat, maka pembahasan mata acara Rapat ----

tersebut dapat. dimulai, Aa RERE

1, MATA ACARA PERTAMA RAPAT: -------------------—-
“Del satajuka Laporan Tahunan dan Laporan ------
Keuangan Tahunan untuk Tahun Buku yang --------
berakhir pada tigapuluh satu Desember duaribu -
duapuluh dua (31-12-2022)". --—-—-—--—-——wmwww
-Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa
sesuai dengan pemanggilan Rapat ini, mata acara
pertama Rapat adalah Persetujuan Laporan ------
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk ----

tahun buku yang berakhir pada tigapuluh satu --

Desember duaribu duapuluh dua (31-12-2022). ---
s—
19

Pi

-Untuk penyampaian Laporan Tugas Pengawasan ---
Dewan Komisaris akan dijelaskan oleh Ketua ----
Rapat. Sedangkan untuk Laporan Kegiatan -------
Perseroan dan penjelasan Laporan Keuangan -----
Perseroan akan dijelaskan oleh Direktur Utama -
Perseroan, yaitu tuan HERMAN FASIKHIN, Sarjana-
Aa Na ar ina
-Kemudian Ketua Rapat melanjutkan penyampaian -
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. -----

LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS. -----

-Selama tahun 2022 (duaribu duapuluh dua), -
perseroan terbatas "PT. Dwi Guna Laksana ---
Tbk" (IDX: DWGL) secara konsisten berhasil -
menunjukkan pertumbuhan sebagai hasil dari -
pengembangan pangsa pasarnya. Pertumbuhan --
ini juga sejalan dengan adanya perbaikan ---
ekonomi secara umum. Perekonomian global ---
terus membaik sepanjang tahun 2022 (duaribu-
duapuluh dua), meskipun masih menghadapi ---
dampak pandemi yang masih berlangsung serta-

dampak dari perang Rusia-Ukraina. --

-Perekonomian Indonesia menunjukkan trend --
yang positif pada tahun 2022 (duaribu ------
duapuluh dua) dengan tingkat pertumbuhan ---
5,38 (lima koma tiga persen). Pertumbuhan --

ini didorong oleh naiknya permintaan -

domestik, menyusul meningkatnya mobilitas --
masyarakat dan kinerja ekspor yang kuat. ---

Industri batubara, baik di dalam maupun ----

—|uar negeri juga mengalami penguatan -------
sa enak
20

"5

sejalan dengan peningkatan permintaan. -----
-Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah
menjalankan kebijakan strategis yang tepat -
hingga menghasilkan kinerja yang baik selama
tahun 2022 (duaribu duapuluh dua). ---------
Perseroan untuk pertama kalinya berhasil ---
memperoleh apresiasi dari PLN yang ---------
disampaikan langsung oleh Direktur PLN saat-
melakukan kunjungan khusus ke kantor -------
Perseroan. Selain fokus pada PLN sebagai ---
klien utama, Perseroan juga berhasil menjaga
kinerja dengan klien-klien di luar PLN. ----
-Dewan Komisaris menghargai keberhasilan ---
Direksi dalam mengembangkan Perseroan ------
kendati dihadapkan pada berbagai tantangan.-
Walaupun Perseroan berhasil membukukan -----
kenaikan pendapatan yang cukup signifikan --
di tahun 2022 (duaribu duapuluh dua), hal --
ini juga diikuti oleh kenaikan biaya yang --
tinggi. Namun Perseroan tetap berhasil -----
membukukan laba di akhir tahun. Mengingat --
tahun 2022 (duaribu duapuluh dua) masih ----
merupakan tahun pandemi, Perseroan tetap ---
menjalankan protokol kesehatan secara baik -
sehingga pada tahun berjalan tidak terjadi -

kluster Covid-19. ------

-Dalam menjalankan fungsinya, Dewan --------
Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang ---

tugasnya antara lain memastikan integritas -

laporan keuangan dan proses audit laporan --

2
21

PS

keuangan dilakukan dengan tepat. Selama ----
tahun 2022 (duaribu duapuluh dua), Komite --
Audit melakukan sejumlah rapat guna membahas
laporan keuangan, evaluasi atas proses audit
serta rekomendasi penunjukkan Kantor Akuntan
Publik ("KAP"). Implementasi good corporate-
governance ("GCG") pada tahun 2022 (duaribu-
duapuluh dua) telah menjadi semakin baik, --
di mana Dewan Komisaris melihat bahwa ------
Manajemen memastikan sosialisasi GCG terus -
dijalankan di seluruh lini. Selain itu, ----
secara bertahap fungsi kepatuhan -----------
(compliance) dan manajemen risiko juga -----
dilaksanakan dengan lebih terintegrasi -----
sehingga secara keseluruhan menjadi fungsi -
governance, risk management dan compliance -
("GRC"). ---———-nnnnnnnnnnannnnnunnnnnnnnna
-Kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan
("K3L") selama tahun 2022 (duaribu duapuluh-
dua) berjalan lancar dengan berlanjutnya ---
protocol kesanatan dalam menghadapi pandemi-
serta pelaksanaan prosedur keselamatan -----
kerja yang disiplin, terutama di kegiatan --
operasional lapangan. Perseroan juga menaruh
perhatian yang tinggi terhadap kegiatan ----
tanggung Tawa sosial perusahaan (corporate-
social responsibility/CSR), di mana --------
Perseroan bekerjasama dengan kliennya dalam-

merumuskan bentuk maupun implementasi CSR. -

ag yakin kinerja Perseroan ---

22

EA

berhasil dicapai berkat strategi yang tepat,
implementasi yang baik serta kolaborasi ----

yang kuat antar semua pihak. Dalam ---

kesempatan ini Dewan Komisaris menyampaikan-
apresiasi kepada Direksi dan seluruh -------
karyawan Perseroan atas kinerja yang baik --
selama tahun 2022 (duaribu duapuluh dua). --
Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih --
dan rasa syukur atas kepercayaan yang telah-
diberikan oleh pemegang saham untuk --------
melakukan fungsi pengawasan Perseroan. -----
-Penghargaan juga disampaikan kepada para --
klien, mitra bisnis, pemerintah, regulator,-
masyarakat sekitar serta pemangku ----------
kepentingan lainnya. Dewan Komisaris -------
berharap dukungan dan kerjasama baik yang --
telah berjalan selama ini dapat terus ------

berlanjut dan kinerja Perseroan yang baik --

dapat semakin tumbuh ke depannya. ----------
-Selanjutnya, tuan HERMAN FASIKHIN, Sarjana ---
Teknik, senaka Direktur Utama Perseroan yang --
akan menyampaikan Laporan Kegiatan Perseroan --
dan Penjelasan Laporan Keuangan Perseroan. ----
LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN. -----------—-——--..
-Secara umum, kondisi tahun 2022 (duaribu --
duapuluh dia) lebih stabil dibandingkan ----
tahun sebelumnya yang masih di tengah masa -
pandemi. Sejalan dengan rencana Perseroan --
untuk fokus pada pertumbuhan, Perseroan di -

—ikahun 2022 (duaribu duapuluh dua) secara ---

23

"5

konsisten berhasil melanjutkan diversifikasi
portofolio kliennya dan pada saat yang -----
bersamaan memperoleh penghargaan yang khusus
dari klien utamanya. ---------------------5
-Strategi Perseroan adalah menjaga komitmen-
kepada klien utama yaitu perseroan terbatas-
"PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)" ---
("PLN") sambil berusaha mengembangkan ------
portofolio klien di luar PLN agar tetap ----
dapat terus tumbuh dan bertahan di masa ----
depan. Sama seperti tahun sebelumnya, porsi-
penjualan di luar PLN melalui anak usaha ---

Perseroan, yaitu perseroan terbatas -

“PT Sinergi Laksana Bara Mas" ("SLBM") -----

selama tahun 2022 (duaribu duapuluh dua) ---

-Pada tahun yang sama, Perseroan menerbitkan
surat utang jangka menengah (Medium --------
Term Notes atau "MTN") sebesar -------------
Rp. 200.000.000.000,00 (duaratus miliar -----
rupiah) yang memiliki jangka waktu 5 (lima)-
tahun. Tujuan utama penerbitan MTN ini ----—-
adalah sebagai modal kerja Perseroan -------
dan/atau anak perusahaan. Perseroan juga ---
terus menerapkan strategi efisiensi di semua
lininya, termasuk operasi, pemasaran dan ---
keuangan yang merupakan kelanjutan dari ----

strategi yang telah dijalankan sebelumnya. -

“| -Perseroan berhasil membukukan pendapatan --
KA
24

Tn

usaha yang seluruhnya berasal dari penjualan
batubara sebesar Rp 2.784.900.000.000,00 ---
(dua triliun tujuhratus delapanpuluh empat -
miliar sembilanratus juta rupiah) pada tahun
2022 (duaribu duapuluh dua), meningkat -----
21,28 (duapuluh satu koma dua persen) ------
dibandingkan tahun 2021 (duaribu duapuluh --
satu). Dari jumlah tersebut, 57,84 ---------
(limapuluh tujuh koma delapan persen) ------
diperoleh dari klien non PLN, sementara ----
sisanya dari PLN. Kendati dihadapkan pada --
peningkatan beban pokok penjualan dan beban-
operasional, Perseroan masih berhasil ------
mencatatkan penghasilan komprehensif yang --
akan diatribusikan kepada pemilik entitas --
induk Perseroan senilai Rp.3.000.000.000,00-
(tiga miliar rupiah), turun tajam dibanding-

posisi tahun yang lalu sebesar

Rp.94.100.000.000,00 (sembilanpuluh empat --
miliar seratus juta rupiah). Di tahun yang -
sama, persarokn berhasil mendapatkan -------
penghargaan khusus dari PLN atas kinerja ---
DWGL dalam menjaga komitmen pasokan kepada -
PLN. Dalam kesempatan tersebut PLN juga ----
menyampaikan harapannya agar Perseroan -----
bersedia menjadi anchor supplier atau ------
penjaga keamanan pasokan untuk PLTU Pacitan.
-Selama tahun 2022 (duaribu duapuluh dua), -

penyelenggaraan kegiatan GCG dilakukan -----

secara hybrid melalui online dan offline. --

25

ee

Hal ini termasuk penyelenggaraan rapat-rapat
Perseroan seperti rapat Dewan Komisaris, ---
Direksi dan Gabungan, serta rapat Komite ---
Audit. Perseroan juga memastikan aspek -----
transparansi dilakukan dengan baik dengan --

melakukan keterbukaan informasi dan paparan-

-Pada tahun 2022 (duaribu duapuluh dua)

tidak terdapat insiden kesehatan maupun ----
keselamatan yang signifikan dan penanganan -

protocol kesehatan menghadapi pandemi --

berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada
gangguan terhadap kegiatan Perseroan. ------
Sejalan dengan program-program yang telah --
dilaksanakan sebelumnya, kegiatan Corporate-
Social Responsibility ("CSR") Perseroan ----
dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan-
CSR dari PLN agar memberikan dampak yang ---
lebih menyeluruh, komprehensif, tepat ------
sasaran serta bermanfaat dalam jangka ------

panjang. -

-Apresiasi yang tinggi disampaikan kepada --
karyawan Perseroan atas dedikasi dan kerja -
keras sehingga Perseroan dapat mencapai ----
kinerja yang baik. Direksi berterima kasih -
atas pensakhakan yang diberikan Dewan ------
Komisaris dalam rangka menjalankan fungsi --
pengawasannya pada tahun 2022 (duaribu -----

duapuluh dua). Kinerja Perseroan tidak -----

mungkin dapat diraih tanpa dukungan dari ---

26

2

pemegang saham, mitra kerja, pemerintah, ---
regulator, lingkungan sekitar serta pemangku
kepentingan lainnya, untuk itu Perseroan ---
menyampaikan penghargaannya dan berharap ---
kerjasama yang baik ini dapat terus --------
dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang. ----
Sinergi tinggi yang terus berlanjut dari ---
seluruh pihak akan menjadikan Perseroan ----

semakin kuat dan mampu memacu diri untuk ---

a.

Total aset Perseroan pada akhir tahun ---

2022 (duaribu duapuluh dua) adalah ------
Rp.1.421.200.000.000,00 (satu triliun ---
empatratus duapuluh satu miliar duaratus-
juta rupiah), meningkat 14,18 (empatbelas
koma satu persen) dibandingkan ----------
Rp.1.245.700.000.000,00 (satu triliun ---
diaratns empatpuluh lima miliar ---------
tujuhratus juta rupiah) pada tahun ------
sebelumnya. Kenaikan terbesar terjadi ---
pada aset tidak lancar sebanyak 19,94 ---
(sembilanbelas koma sembilan persen) ----
menjadi Rp.617.000.000.000,00 (enamratus-
tujuhbelas miliar rupiah), dari ---------
Rp.514.600.000.000,00 (limaratus --------

empatbelas miliar enamratus juta rupiah)-

tahun sebelumnya. Hal ini karena adanya -

PG

—

penambahan jaminan yang pada tahun 2021 -
(duaribu duapuluh satu) sebesar ---------
Rp.255.000.000.000,00 (duaratus ---------
limapuluh lima miliar rupiah) menjadi ---
Rp.365.300.000.000,00 (tigaratus --------
enampuluh lima miliar tigaratus juta ----
rupiah) pada tahun 2022 (duaribu duapuluh
dua), naik 43,34 (empatpuluh tiga koma --
tiga persen). Aset lancar mengalami -----
peningkatan sebesar 10$ (sepuluh persen)-
dari Rp.731.100.000.000,00 (tujuhratus --
tigapuluh satu miliar seratus juta ------
rupiah) menjadi Rp.804.200.000.000,00 ---
(delapanratus empat miliar duaratus juta-
rupiah) dengan peningkatan terbesar pada-
kas dan bank sebesar lebih dari tiga kali
lipat menjadi Rp.332.200.000.000,00 -----
(tigaratus tigapuluh dua miliar duaratus-
juta rupiah) pada tahun 2022 (duaribu ---
duapuluh dua) dari sebelumnya -----------
Rp.89.400.000.000,00 (delapanpuluh ------

sembilan miliar empatratus juta rupiah).-

- Liabilitas. 3 TA
Pada tahun 2022 (duaribu duapuluh dua) --
liabilitas Perseroan naik 15,44 ---------
Oiinbbalas koma empat persen) menjadi ---
Rp.1.279.500.000.000,00 (satu triliun -—-
duaratus tujuhpuluh sembilan miliar -----

limaratus juta rupiah) dari -------------

Rp.1.109.200.000.000,00 (satu triliun ---

28

Pi

seratus sembilan miliar duaratus juta ---
rupiah) tahun sebelumnya. Peningkatan ---
liabilitas terbesar terjadi pada --------
liabilitas jangka panjang yang meningkat-
42,18 (empatpuluh dua koma satu persen) -
dari Rp.323.000.000.000,00 (tigaratus ---
duapuluh tiga miliar rupiah) menjadi ----
Rp.459.000.000.000,00 (empatratus -------
limapuluh sembilan miliar rupiah) pada --
tahun buku. Kendati utang bank turun ----
38,98 (tigapuluh delapan koma sembilan --
persen) dari Rp.172.900.000.000,00 ------
(seratus tujuhpuluh dua miliar ----------
sembilanratus juta rupiah) menjadi ------
Rp.105.900.000.000,00 (seratus lima -----
miliar sembilanratus juta rupiah) pada --
tahun 2022 (duaribu duapuluh dua), ------
namun terjadi penambahan pada surat -----
utang jangka menengah sebesar -----------
Rp.200.000.000.000,00 (duaratus miliar --
rupiah), yang pada tahun sebelumnya -----
tidak ada. Liabilitas jangka pendek -----

Perseroan meningkat 4,48 (empat

koma empat persen), menjadi -------------
Rp.820.500.000.000,00 (delapanratus -----
doapuluh miliar limaratus juta rupiah) --
dari Rp.7186.200.000.000,00 (tujuhratus --
delapanpuluh enam miliar duaratus juta --

rupiah) tahun sebelumnya. Terjadi -------

kenaikan sebesar 4,44 (empat koma empat -

29

JP

persen) pada pos utang usaha yang -------
semula berjumlah Rp.673.000.000.000,00 --
(enamratus tujuhpuluh tiga miliar rupiah)
menjadi Rp.702.300.000.000,00 (tujuhratus
dua miliar tigaratus juta rupiah) pada --

tahun 2022 (duaribu duapuluh dua). ------

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada -
pemilik entitas induk pada tahun 2022 ---
(duaribu duapuluh dua) adalah sebesar ---
Rp.141.700.000.000,00 (seratus empatpuluh
satu miliar tujuhratus juta rupiah), ----
naik 3,98 (tiga koma sembilan persen) ---
dari tahun sebelumnya yang berjumlah ----

Rp.136.400.000.000,00 (seratus tigapuluh-

enam miliar empatratus juta rupiah). ----

2, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan ----------

Komprehensif Lain Konsolidasian. -----------

a.

Pendapatan Usaha. ------——5555nnnnnnannn
Pada tahun 2022 (duaribu duapuluh dua) --
Perseroan membukukan pendapatan usaha ---
sejumlah Rp.2.784.900.000.000,00 --------
(dua triliun tujuhratus delapanpuluh ----
empat miliar sembilanratus juta ---------
rupiah), meningkat 21,28 (duapuluh ------
satu Koma dua persen) dibandingkan ------
Rp.2.297.500.000.000,00 (dua triliun ----
duaratus sembilanpuluh tujuh miliar -----

limaratus juta rupiah) pada periode -----

sebelumnya. Kenaikan pendapatan terutama-

30

ri

dikarenakan kenaikan volume penjualan ---
dibandingkan dengan periode 2021 (duaribu
duapuluh satu). Pendapatan Perseroan ----
seluruhnya diperoleh dari penjualan -----
batubara yaitu Rp.2.784.900.000.000,00 --
(dua triliun tujuhratus delapanpuluh ----
empat miliar sembilanratus juta rupiah) .-
Dari jumlah tersebut, 42,28 (empatpuluh -
dua koma dua persen) merupakan ----------
penjualan kepada PLN dan 57,88 (limapuluh
tujuh koma delapan persen) merupakan ----
penjualan non PLN termasuk dengan -------
perseroan terbatas "PT. Sumber Segara ---
Primadaya" dan perseroan terbatas -------
"PT. General Energy Bali". ------------——
- Laba (Rugi) Bruto. --------------55500000
Perseroan mencatat penurunan laba bruto -
sebesar 18,78 (delapanbelas koma tujuh --
persen) menjadi Rp.143.300.000.000,00 ---
(seratus empatpuluh tiga miliar tigaratus
juta rupiah) di tahun 2022 (duaribu -----
duapuluh dua) dari Rp.176.200.000.000,00-
(seratus tujuhpuluh enam miliar duaratus-
juta rupiah) pada periode sebelumnya. ---
Penurunan ini sejalan dengan naiknya ----
beban pokok penjualan sebesar 24,54 -----
(duapuluh empat koma lima persen) -------
dari Rp.2.121.300.000.000,00 (dua -------
triliun seratus duapuluh satu miliar ----

tigaratus juta rupiah) menjadi ----------

31

PP

Rp.2.641.600.000.000,00 (dua triliun ----
enamratus empatpuluh satu miliar --------
enamratus juta rupiah), yang terutama ---
diakibatkan karena adanya peningkatan ---
dalam beban bongkar, muat dan angkut ----
lainnya dari Rp.256.800.000.000,00 -----—
(duaratus limapuluh enam miliar ---------
delapanratus juta rupiah) menjadi -------
Rp.395.900.000.000,00 (tigaratus --------
sembilanpuluh lima miliar sembilanratus -
juta rupiah). -------------————555000000.
Laba Operasi. ---------------------555500
Laba operasi Perseroan pada tahun buku --
turun 51,68 (limapuluh satu koma enam ---
persen) dari Rp.123.000.000.000,00 ------
(seratus duapuluh tiga miliar rupiah) ---
menjadi Rp.59.500.000.000,00 (limapuluh -
sembilan miliar limaratus juta rupiah). -
Penurunan ini sejalan dengan meningkatnya
beban umum dan administrasi sebanyak ----
56,24 (Limapuluh enam koma dua persen) --
dari Rp.53.000.000.000,00 (limapuluh ----
tiga miliar rupiah) menjadi -------------
Rp.82.800.000.000,00 (delapanpuluh dua --
miliar delapanratus juta rupiah), -------
terutama karena adanya kenaikan biaya ---
sewa tanah dan bangunan yang pada tahun -
2021 (duaribu duapuluh satu) sebesar ----

Rp.4.400.000.000,00 (empat miliar -------

empatratus juta rupiah) menjadi sebesar -

32

Pn

Rp.24.800.000.000,00 (duapuluh empat ----
miliar delapanratus juta rupiah) pada ---
tahun 2022 (duaribu duapuluh dua). ------
Sementara, beban penjualan dan ----------
operasional juga naik 2848 (duaratus ----
delapanpuluh empat persen) dari ---------
Rp.245.700.000,00 (duaratus empatpuluh --
lima juta tujuhratus ribu rupiah) -------
menjadi Rp.943.600.000,00 (sembilanratus-
empatpuluh tiga juta enamratus ribu -----
rupiah). ---------------555555000
- Laba Sebelum Pajak Penghasilan. ---------
Perseroan membukukan laba sebelum pajak -
penghasilan sebesar Rp.16.900.000.000,00-
(enambelas miliar sembilanratus juta ----
rupiah) di tahun 2022 (duaribu duapuluh -
dua), turun signifikan dari -------------
Rp.84.400.000.000,00 (delapanpuluh empat-
miliar empatratus juta rupiah) pada -----
periode sebelumnya. Hal ini karena ------
pebukdnan laba operasional diikuti oleh -
peningkatan beban keuangan lainnya yang -
relatif tinggi yaitu 39,88 (tigapuluh ---
sembilan koma delapan persen) dari ------
Rp.35.600.000.000,00 (tigapuluh lima ----
miliar Ghankarus juta rupiah) menjadi ---
Rp.49.800.000.000,00 (empatpuluh sembilan
miliar delapanratus juta rupiah). -------

Penghasilan Komprehensif Yang Akan ------

Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas ----

na
33

. Laporan Arus Kas Konsolidasian.

|.

Pada tahun 2022 (duaribu duapuluh dua) --
jumlah penghasilan komprehensif ---------
yang akan diatribusikan kepada pemilik -—-
entitas induk Perseroan sebesar ---------
Rp.3.400.000.000,00 (tiga miliar --------
empatratus juta rupiah), turun tajam ----
dibanding posisi tahun yang lalu --------
sebesar Rp.94.200.000.000,00 -----------—
(sembilanpuluh empat miliar duaratus ----
juta rupiah). Dengan demikian, ----------
laba per saham dasar juga turun ---------
dari Rp.10.100.000.000,00 (sepuluh ------
miliar seratus juta rupiah) menjadi -----
Rp.400.000.000,00 (empatratus juta ------
rupiah) . ------------5n5nnnnnnn nan

Arus Kas dari Aktivitas Operasi. --------
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas -—-
operasi tercatat sebesar ----------------
Rp.239.800.000.000,00 (duaratus tigapuluh
sembilan miliar delapanratus juta rupiah)
di tahun 2022 (duaribu duapuluh dua), ---
melonjak 291,18 (duaratus sembilanpuluh -
satu koma satu persen) dibanding --------
Rp.61.300.000.000,00 (enampuluh satu ----
miliar tigaratus juta rupiah) tahun -----
sebelumnya. Penerimaan kas dari ---------

pelanggan meningkat 39,28 (tigapuluh ----

2 sembilan koma dua persen) menjadi -------

34

2

Rp.2.927.300.000.000,00 (dua triliun ----
sembilanratus duapuluh tujuh miliar -----
tigaratus juta rupiah), sejalan dengan --
naiknya penjualan batubara. Di saat yang-
sama, pembayaran kepada pemasok juga ----
meningkat sebesar 378 (tigapuluh tujuh --
persen) menjadi Rp.2.598.700.000.000,00 -
(dua triliun limaratus sembilanpuluh ----
delapan miliar tujuhratus juta rupiah). -
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi. ------

Arus kas neto yang digunakan untuk --

aktivitas investasi selama tahun berjalan
mengalami penurunan 57,28 (limapuluh ----
tujuh koma dua persen) menjadi ----------
Rp.108.600.000.000,00 (seratus delapan --
miliar enamratus juta rupiah) dari ------
Rp.253.900.000.000,00 (duaratus limapuluh
tiga miliar sembilanratus juta rupiah) --
di tahun sebelumnya. Perubahan ini ------
terutama karena adanya 56,98 (limapuluh -
enam koma sembilan persen) penurunan ----
dalam pembayaran uang jaminan menjadi ---
Rp.110.000.000.000,00 (seratus sepuluh --
miliar rupiah) dari Rp.255.000.000.000,00
(duaratus limapuluh lima miliar rupiah) -
pada #atua 2021 (duaribu duapuluh satu).-
Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan. -----
Kas neto yang diperoleh Perseroan dari --

aktivitas pendanaan selama tahun 2022 ---

2 egg duapuluh dua) mencapai ---------

35

PO

Rp.111.600.000.000,00 (seratus sebelas --
miliar enamratus juta rupiah), turun ----
21,1$ (duapuluh satu koma satu persen) --
dari Rp.141.600.000.000,00 (seratus -----
empatpuluh satu miliar enamratus juta ---
rupiah) pada tahun sebelumnya. Penurunan-
ini terutama karena pada tahun lalu -----
terdapat penambahan liabilitas keuangan -
lainnya serta penerimaan atas penambahan-
modal saham yang masing-masing sebesar --
Rp.143.400.000.000,00 (seratus empatpuluh
tiga miliar empatratus juta rupiah) dan -
Rp.95.900.000.000,00 (sembilanpuluh lima-
miliar sembilanratus juta rupiah). ------
Sementara di tahun 2022 (duaribu --------
duapuluh dua), penerbitan surat utang ---
jangka menengah memberikan arus kas -----

sebesar Rp.200.000.000.000,00 (duaratus -

miliar rupiah). ----------------------———
-Setelah tuan HERMAN FASIKHIN, Sarjana Teknik,-
menyampaikan Laporan Kegiatan Perseroan dan ---
Penjelasan Laporan Keuangan Perseroan untuk ---
tahun buku yang berakhir pada tigapuluh satu --
Desember duaribu duapuluh dua (31-12-2022), ---
dan untuk selanjutnya tuan HERMAN FASIKHIN, ---

Sarjana Teknik, menyerahkan kembali Rapat -----

kepada Ketua Rapat. ----------—--------------.—
-Sehubungan dengan hal-hal yang telah ---------
dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan ---- |

kepada Rapat, untuk memutuskan: --------------- |

36

Menerima dan menyetujui Laporan Pengawasan -
Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan ------
Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku -
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu --
Desember duaribu duapuluh dua (31-12-2022).-
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan-
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-
tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh dua
(31-12-2022) yang disusun dan disajikan oleh
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang -
menjabat pada saat ini dan telah diaudit ---
oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, ------
Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. ----------—
Memberikan pembebasan dan pelunasan -------—-
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada ----
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris-
Perseroan atas tindakan pengurusan dan -----
pengawasan jalannya kegiatan Perseroan yang-
telah dilakukan selama tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal tigapuluh satu -------
Desember Karen duapuluh dua (31-12-2022),-
sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut-
bukan merupakan tindak pidana dan/atau -----
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang-
berlaku serta terkait dengan hal-hal yang --
dicatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan --
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ---
berakhir tanggal tigapuluh satu Desember ---

duaribu duapuluh dua (31-12-2022). ---------

Jesetangutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan-

37

Fa

kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan ----
sehubungan dengan mata acara pertama Rapat. ---
-Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang ----
saham yang hadir secara fisik yang hendak -----
menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk ---
mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur --

pada tata tertib Rapat, sedangkan untuk -------

pemegang saham atau kuasa pemegang saham -
yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan
pertanyaan melalui fitur chat pada kolom ------
"Electronic Opinions" pada layar --------------
"E-Meeting Hall" dalam aplikasi eASY.KSEI -----
milik pemegang saham atau kuasa pemegang ------
saham dengan mencantumkan nama pemegang -------
saham serta besaran kepemilikan sahamnya. -----
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan-
pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara -
pertama Rapat ini baik secara fisik maupun ----
secara elektronik, maka selanjutnya diusulkan -
kepada Rapat untuk melakukan pengambilan ------
keputusan oleh seluruh pemegang saham dan/atau-
kuasa pemegang saham Perseroan baik yang ------
hadir secara fisik maupun yang hadir secara ---
elektronik. 25 Sa an ma aa Tenan aan yan an ban mna an
-Pemegang saham atau kuasa pemegang saham -----
yang hadir secara elektronik yang belum -------

memberikan pilihan suaranya dipersilahkan untuk

melakukan pemungutan suara terlebih dahulu ----
38

HE

dan diberikan waktu selama 3 (tiga) menit -----
melalui layar "E-Meeting Hall" masing-masing. -
-Sambil menunggu, Ketua Rapat mempersilahkan --
pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------
yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk -----

melakukan pemungutan suara.

-Kemudian ditanyakan oleh Ketua Rapat: --------
(a) Bagi yang tidak setuju atas usul ini ------
diharap angkat tangan. Ternyata tidak ada.-

(b) Bagi yang abstain atas usul ini diharap ---

angkat tangan. Ternyata ada. --
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham yang memberikan suara ----
tidak setuju, namun terdapat suara blanko atau-
abstain atas usul yang diajukan, yang mana ----
sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana ------
tersebut di dalam Pasal 11 ayat 9 anggaran ----
dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, bahwa ---
suara blanko atau abstain akan dimasukkan ke --
dalam suara terbanyak yang dikeluarkan untuk --
mata acara pertama Rapat, maka dengan demikian-
dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah
untuk mufakat telah memutuskan untuk menerima -
dan menyetujui usul yang sebagaimana telah ----
disampaikan pada mata acara pertama Rapat, ----
dengan cinstan sensasi berikut: ---------------
(a) Tidak ada pemegang saham atau kuasa -------

pemegang saham yang memberikan suara ------

tidak setuju: —- ng

“| (b) -Pemegang saham atau kuasa pemegang saham -

39

Pa

yang memberikan suara blanko atau abstain -
sebanyak 137.000 (seratus tigapuluh tujuh -
ribu) saham atau merupakan 0,001$ (nol koma
nol nol satu persen) dari jumlah seluruh --

suara yang dikeluarkan secara sah di dalam-

-Sesuai dengan ketentuan yang tersebut ----

di dalam Pasal 11 ayat 9 anggaran dasar ---
Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, bahwa suara
blanko atau abstain akan dimasukkan ke ----
dalam suara terbanyak yang dikeluarkan ----
untuk mata acara pertama Rapat, -----------
(c) Maka dengan demikian jumlah suara yang ----

setuju adalah sebanyak 8.916.940.150 - Gi

(delapan miliar sembilanratus enambelas ---
juta sembilanratus empatpuluh ribu --------
seratus limapuluh) saham atau merupakan ---
1008 (seratus persen) dari jumlah seluruh -

suara yang dikeluarkan secara sah di dalam-

II. MATA ACARA KEDUA RAPAT: ----------—---—---—-———
"Persetujuan Penggunaan Laba Bersih". ---------
-Oleh Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat ------

untuk memutuskan:

"Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada --------
tanggal tigapuluh satu Desember duaribu ----
duapuluh dua (31-12-2022) sebesar ----------

Rp.3.400.157.923,00 (tiga miliar empatratus-

uljuta seratus limapuluh tujuh ribu ----------
2
40

sembilanratus duapuluh tiga rupiah) --------

seluruhnya dipergunakan untuk memperkuat ---

permodalan atau ekuitas Perseroan". - 3
-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan-
kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan ----
sehubungan dengan mata acara kedua Rapat. -----
-Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang ----
saham yang hadir secara fisik yang hendak -----
menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk ---
mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur --
pada tata tertib Rapat, sedangkan untuk -------
pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------

yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan

pertanyaan melalui fitur chat pada kolom ------

"Electronic Opinions" pada layar ----
"E-Meeting Hall" dalam aplikasi eASY.KSEI -----
milik pemegang saham atau kuasa pemegang ------
saham dengan mencantumkan nama pemegang -------
saham serta besaran kepemilikan sahamnya. -----
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan-
pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara -
kedua Rapat ini baik secara fisik maupun ------
secara elektronik, maka selanjutnya diusulkan -
kepada Rapat ntuk melakukan pengambilan ------
keputusan oleh seluruh pemegang saham dan/atau-
kuasa pemegang saham Perseroan baik yang ------
hadir secara fisik maupun yang hadir secara ---

elektronik. ---—-----------—--- nm mu mun un Un

ET

Pt

-Pemegang saham atau kuasa pemegang saham -----
yang hadir secara elektronik yang belum -------
memberikan pilihan suaranya dipersilahkan untuk
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu ----
dan diberikan waktu selama 3 (tiga) menit -----
melalui layar "E-Meeting Hall" masing-masing. -
-Sambil menunggu, Ketua Rapat mempersilahkan --
pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------
yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk -----
melakukan pemungutan suara. -------------------
-Kemudian ditanyakan oleh Ketua Rapat: --------
(a) Bagi yang tidak setuju atas usul ini ------

diharap angkat tangan. Ternyata tidak ada.-
(b) Bagi yang abstain atas usul ini diharap ---

angkat tangan. Ternyata ada. --------------
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham yang memberikan suara ----
tidak setuju, namun terdapat suara blanko atau-
abstain atas usul yang diajukan, yang mana ----
sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana ------
tersebut di dalam Pasal 11 ayat 9 anggaran ----
dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, bahwa ---
suara blanko atau abstain akan dimasukkan ke --
dalam suara terbanyak yang dikeluarkan untuk --
mata acara kedua Rapat, maka dengan demikian --
dapat diadmpult ksh bahwa Rapat dengan musyawarah
untuk mufakat telah memutuskan untuk menerima -
dan menyetujui usul yang sebagaimana telah ----
disampaikan pada mata acara kedua Rapat, ------

dengan rincian sebagai berikut: ---------------

eta

42

Tu sean ada pemegang saham atau kuasa -------

pemegang saham yang memberikan suara ------

tidak setuju:

| -Pemegang saham atau kuasa pemegang saham -
yang memberikan suara blanko atau abstain -
sebanyak 137.000 (seratus tigapuluh tujuh -
ribu) saham atau merupakan 0,0018 (nol koma
nol nol satu persen) dari jumlah seluruh --

suara yang dikeluarkan secara sah di dalam-

-Sesuai dengan ketentuan yang tersebut ----
di dalam Pasal 11 ayat 9 anggaran dasar ---
Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, bahwa -----
suara blanko atau abstain akan dimasukkan -
ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan -
untuk mata acara kedua Rapat, -------------
(c) Maka dengan demikian jumlah suara yang ----
setuju adalah sebanyak 8.916.940.150 -----—-
(delapan miliar sembilanratus enambelas ---
juta sembilanratus empatpuluh ribu --------
seratus limapuluh) saham atau merupakan ---
1008 (seratus persen) dari jumlah seluruh -

suara yang dikeluarkan secara sah di dalam-

III. MATA ACARA KETIGA RAPAT. ---------------—-———-———

"Persetujuan Realisasi Penggunaan Dana". ------

-Oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa pada ------
tanggal tigabelas Desember duaribu tujuhbelas -
(13-12-2017) Perseroan telah melakukan --------

Penawaran Umum Saham Perdana sebesar ----------

43

2

Rp.465.000.000.000,00 (empatratus enampuluh ---
lima miliar rupiah), di mana dana yang --------
diperoleh dari penawaran umum tersebut sampai -
dengan tanggal tigapuluh satu Desember duaribu-

duapuluh dua (31-12-2022) telah dipergunakan --

Gi tuk “am aa

1. Pembayaran kepada perseroan terbatas -------
"PT. Borneo Indobara" sebesar -------552n-55
Rp.243.836.302.320,00 (duaratus empatpuluh -
tiga miliar delapanratus tigapuluh enam ----
juta tigaratus dua ribu tigaratus duapuluh -
Pa aa
2. Pelunasan utang pokok dan bunga kepada -----
perseroan terbatas "PT. Sinar Mas ----------
Multifinance" sebesar Rp.143.500.000.000,00-
(seratus empatpuluh tiga miliar limaratus --
Nea: Kupang ea Ea,
3. Pelunasan utang pokok dan bunga kepada -----
perseroan terbatas "PT. Dian Ciptamas Agung"
selaku pemegang saham Perseroan sebesar ----
Rp.34.500.000.000,00 (tigapuluh empat ------
miliar limaratus juta rupiah): -------------
la. Biaya emisi sebesar Rp.14.069.047.316,00 ---
(empatbelas miliar enampuluh sembilan juta -
empatpuluh tujuh ribu tigaratus enambelas --
rupiah): me
Is. Modal kerja sebesar Rp.29.094.650.364,00 ---
(duapuluh sembilan miliar sembilanpuluh ----

empat juta enamratus limapuluh ribu --------

| tigaratus enampuluh empat rupiah): dan -----
Sen
44

Ha yang diperoleh dari Konversi Waran ----

Seri I (Pertama) sampai dengan tanggal -----
tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh ---
dua (31-12-2022) adalah sebanyak -----------
Rp.15.361.351.929,00 (limabelas miliar -----
tigaratus enampuluh satu juta tigaratus ----
limapuluh satu ribu sembilanratus duapuluh -
sembilan rupiah), yang mana sebanyak -------
Rp.13.632.095.609,00 (tigabelas miliar -----
enamratus tigapuluh dua juta sembilanpuluh -
lima ribu enamratus sembilan rupiah) telah -
digunakan untuk modal kerja dan sisanya ----
sebanyak Rp.1.729.256.320,00 (satu miliar --
tujuhratus duapuluh sembilan juta duaratus -

limapuluh enam ribu tigaratus duapuluh -----

rupiah) belum digunakan. --
Total Waran Seri I (Pertama) yang diterbitkan -
oleh Perseroan adalah sebanyak 155.000.000 ----
(seratus limapuluh lima juta) lembar dengan ---
harga pelaksanaan sebesar Rp.187,00 (seratus --
delapanpuluh tujuh rupiah). Sampai dengan -----
berakhirnya periode pelaksanaan exercise waran-
yang jatuh pada tanggal duabelas Desember -----
duaribu duapuluh dua (12-12-2022), total ------
jumlah waran yang belum di konversi adalah ----
sebanyak 12.853.733 (tujuhpuluh dua juta ------
delapanratus limapuluh tiga ribu tujuhratus ---
tigapuluh tiga) lembar. -----------------------
-Oleh Ketua Rapat telah dijelaskan hal-hal ----

yang sebagaimana tersebut di atas, maka untuk -

45

PA

selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk --

menyetujui laporan realisasi penggunaan dana --
hasil penawaran umum saham perdana. -----------
-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan-
kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan ----
sehubungan dengan mata acara ketiga Rapat. ----
-Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang ----
saham yang hadir secara fisik yang hendak -----
menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk ---
mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur --
pada tata tertib Rapat, sedangkan untuk -------
pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------
yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan
pertanyaan melalui fitur chat pada kolom ------
"Electronic Opinions" pada layar --------------
"E-Meeting Hall" dalam aplikasi eASY.KSEI -----
milik pemegang saham atau kuasa pemegang ------
saham dengan mencantumkan nama pemegang -------
saham serta besaran kepemilikan sahamnya. -----
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan-
pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara -
ketiga Rapat ini baik secara fisik maupun -----
secara elektronik, maka selanjutnya diusulkan -
kepada Rapat tintuk melakukan pengambilan ------
keputusan oleh seluruh pemegang saham dan/atau-
kuasa pemegang saham Perseroan baik yang ------
hadir secara fisik maupun yang hadir secara ---

elektronik, ------—--—————————————5n5550

ET

Pe

-Pemegang saham atau kuasa pemegang saham -----
yang hadir secara elektronik yang belum -------
memberikan pilihan suaranya dipersilahkan untuk
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu ----
dan diberikan waktu selama 3 (tiga) menit -----
melalui layar "E-Meeting Hall" masing-masing. -
-Sambil menunggu, Ketua Rapat mempersilahkan --
pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------
yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk -----
melakukan pemungutan suara. -------------------
-Kemudian ditanyakan oleh Ketua Rapat: --------
(a) Bagi yang tidak setuju atas usul ini ------

diharap angkat tangan. Ternyata tidak ada.-
(b) Bagi yang abstain atas usul ini diharap ---

angkat tangan. Ternyata ada. --------------
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham yang memberikan suara ----
tidak setuju, namun terdapat suara blanko atau-
abstain atas usul yang diajukan, yang mana ----
sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana ------
tersebut di dalam Pasal 11 ayat 9 anggaran ----
dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, bahwa ---
suara blanko atau abstain akan dimasukkan ke --
dalam suara terbanyak yang dikeluarkan untuk --
mata acara ketiga Rapat, maka dengan demikian -
dapat An aaurkahi bahwa Rapat dengan musyawarah
untuk mufakat telah memutuskan untuk menerima -
dan menyetujui usul yang sebagaimana telah ----

disampaikan pada mata acara ketiga Rapat, -----

dengan rincian sebagai berikut: ---------------
sa
47

Anam ada pemegang saham atau kuasa --

xv.

| (b)

tc)

pemegang saham yang memberikan suara ------
tidak setujus -------—---—-------------- 5-5
-Pemegang saham atau kuasa pemegang saham -
yang memberikan suara blanko atau abstain -
sebanyak 137.000 (seratus tigapuluh tujuh -
ribu) saham atau merupakan 0,0018 (nol koma
nol nol satu persen) dari jumlah seluruh --

suara yang dikeluarkan secara sah di dalam-

-Sesuai dengan ketentuan yang tersebut ----
di dalam Pasal 11 ayat 9 anggaran dasar ---
Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, bahwa -----
suara blanko atau abstain akan dimasukkan -
ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan -
untuk mata acara ketiga Rapat, ------------
Maka dengan demikian jumlah suara yang ----
setuju adalah sebanyak 8.916.940.150 ------
(delapan miliar sembilanratus enambelas ---
juta sembilanratus empatpuluh ribu --------
seratus Limapuluh) saham atau merupakan ---

100$ (seratus persen) dari jumlah seluruh -

suara yang dikeluarkan secara sah di dalam-

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT. -----—--—-—-—————---—ooo.

| ss Penunjukan Akuntan Publik dan/atau

| Kantor Akuntan Publik". --------------5-555555

-Oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa dari ------
pengalaman dan kerjasama yang telah terjalin -—-

antara Perseroan dengan Kantor Akuntan Publik -

48

“-

Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, ---
Perseroan berpendapat bahwa Kantor Akuntan ----
Publik ini telah menjalankan semua tugas dan --
kewajibannya secara baik sebagai Akuntan ------
Publik, sehingga laporan yang disusun ---------
benar-benar telah menunjukkan secara obyektif -
mengenai keadaan Perseroan. Untuk itu Perseroan
mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan-
Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & ---
Rekan atas laporan yang selama ini telah ------

diselesaikan. --

-Selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan kepada ---

Rapat untuk: ------------555555555NnNNNNNN LL

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari --
Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & -
Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas ---
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan ---
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal-
tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh ---
tiga (31-12-2023) dan periode lainnya dalam-
Tahun Buku 2023 (duaribu duapuluh tiga) ----
serta melaksanakan audit umum atas laporan -
keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang ---
berakhir pada tanggal tigapuluh satu -------
Desember duaribu duapuluh tiga (31-12-2023):
2 MeLimpahkan WEWenahg kepada Dewan Komisaris-
untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan
Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila ----
Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk --

tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan --

49

Teams paras sebab apapun: dan --

5. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk --

menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan, -

dan honorarium Kantor Akuntan Publik yang --

telah ditunjuk dan/atau penggantinya. ------
-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan-
kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan ----
sehubungan dengan mata acara keempat Rapat. ---
-Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang ----
Saham yang hadir secara fisik yang hendak -----
menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk ---
mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur --
pada tata tertib Rapat, sedangkan untuk -------
pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------
yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan
pertanyaan melalui fitur chat pada kolom ------
"Electronic Opinions" pada layar --------------
"E-Meeting Hall" dalam aplikasi eASY.KSEI -----
milik pemegang saham atau kuasa pemegang ------
saham dengan mencantumkan nama pemegang -------
saham serta besaran kepemilikan sahamnya. -----
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan-
pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara -
keempat Kapat das baik secara fisik maupun ----
secara elektronik, maka selanjutnya diusulkan -
kepada Rapat untuk melakukan pengambilan ------

keputusan oleh seluruh pemegang saham dan/atau-

bow saham Perseroan baik yang ------

50

Pi

hadir secara fisik maupun yang hadir secara ---

elektronik. ------------—-—--—————---------2555

-Pemegang saham atau kuasa pemegang saham --

yang hadir secara elektronik yang belum -------
memberikan pilihan suaranya dipersilahkan untuk
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu ----
dan diberikan waktu selama 3 (tiga) menit -----
melalui layar "E-Meeting Hall" masing-masing. -
-Sambil menunggu, Ketua Rapat mempersilahkan --
pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------
yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk -----
melakukan pemungutan suara. -------------------
-Kemudian ditanyakan oleh Ketua Rapat: --------
(a) Bagi yang tidak setuju atas usul ini ------

diharap angkat tangan. Ternyata tidak ada.-
(b) Bagi yang abstain atas usul ini diharap ---

angkat tangan. Ternyata ada. --------------
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham yang memberikan suara ----
tidak setuju, namun terdapat suara blanko atau-
abstain atas usul yang diajukan, yang mana ----
sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana ------
tersebut di dalam Pasal 11 ayat 9 anggaran ----
dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, bahwa ---
suara blanko atau abstain akan dimasukkan ke --
dalam suara Herbanyak yang dikeluarkan untuk --
mata acara keempat Rapat, maka dengan demikian-
dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah

untuk mufakat telah memutuskan untuk menerima -

dan menyetujui usul yang sebagaimana telah ----

51

EP

disampaikan pada mata acara keempat Rapat, ----
dengan rincian sebagai berikut: ---------------
(a) Tidak ada pemegang saham atau kuasa -------
pemegang saham yang memberikan suara ------

tidak setuju, -------—--——--—55555555555000

(b) -Pemegang saham atau kuasa pemegang saham -
yang memberikan suara blanko atau abstain -
sebanyak 137.000 (seratus tigapuluh tujuh -
ribu) saham atau merupakan 0,0018 (nol koma
nol nol satu persen) dari jumlah seluruh --

suara yang dikeluarkan secara sah di dalam-

-Sesuai dengan ketentuan yang tersebut ----
di dalam Pasal 11 ayat 9 anggaran dasar ---
Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, bahwa -----
suara blanko atau abstain akan dimasukkan -
ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan -
untuk mata acara keempat Rapat, -----------
(c) Maka dengan demikian jumlah suara yang ----
setuju adalah sebanyak 8.916.940.150 ------
(aslapan miliar sembilanratus enambelas ---
juta sembilanratus empatpuluh ribu --------
seratus limapuluh) saham atau merupakan ---
1008 (seratus persen) dari jumlah seluruh -

suara yang dikeluarkan secara sah di dalam-

Rapat. ---

V. MATA ACARA KELIMA RAPAT. --------—————————————-

"Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk-
Dewan Komisaris dan Direksi". ----------------—-

-Oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa sesuai ----

52

Pai

dengan Pasal 96 ayat 1 dan ayat 2, serta ------
Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia ----
Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) Tentang ---
Perseroan Terbatas ("UUPT"), para anggota -----
Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat -----
diberikan gaji atau honorarium tiap-tiap bulan-
dan tunjangan lainnya yang jumlah maksimumnya -
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan -
wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang ----
Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
-Sehubungan dengan hal-hal yang sebagaimana ---

tersebut di atas, maka dengan ini diusulkan ---

kepada Rapat untuk: -
-Menyetujui pemberian pelimpahan wewenang --
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----
penetapan remunerasi dan fasilitas lain ----
untuk Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun --
keseluruhan gaji bersih berikut tunjangan --
lain untuk seluruh anggota Dewan Komisaris -
dan Direksi Perseroan selama 1 (satu) tahun-
untuk kinerja tahun buku yang berakhir -----
tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh ---
tiga (31-12-2023) adalah maksimum sebesar --
Rp.3.771.002.530,00 (tiga miliar tujuhratus-
tujuhpuluh satu juta dua ribu limaratus ----
tigapuluh Foptan) hingga ada keputusan lain-

dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ---

yang akan datang. ---------------550n-oooo.
-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan-

kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham

53

2

Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan ----
sehubungan dengan mata acara kelima Rapat. ----
-Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang ----
saham yang hadir secara fisik yang hendak -----
menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk ---
mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur --
pada tata tertib Rapat, sedangkan untuk -------
pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------
yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan

pertanyaan melalui fitur chat pada kolom ------

"Electronic Opinions" pada layar ---
"E-Meeting Hall" dalam aplikasi eASY.KSEI -----
milik pemegang saham atau kuasa pemegang ------
saham dengan mencantumkan nama pemegang -------
saham serta besaran kepemilikan sahamnya. -----
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan-
pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara -
kelima Rapat ini baik secara fisik maupun -----
secara elektronik, maka selanjutnya diusulkan -
kepada Rapat untuk melakukan pengambilan ------
keputusan oleh seluruh pemegang saham dan/atau-
kuasa pemegang saham Perseroan baik yang ------
hadir secara fisik maupun yang hadir secara ---
@kektronik: Tea

-Pemegang saham atau kuasa pemegang saham -

yang hadir secara elektronik yang belum -------
memberikan pilihan suaranya dipersilahkan untuk

melakukan pemungutan suara terlebih dahulu ----

en aan waktu selama 3 (tiga) menit -----

54

LO

melalui layar "E-Meeting Hall" masing-masing. -

-Sambil menunggu, Ketua Rapat mempersilahkan --

pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------
yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk -----
melakukan pemungutan suara. -------------------

-Kemudian ditanyakan oleh Ketua Rapat: --
(a) Bagi yang tidak setuju atas usul ini ------

diharap angkat tangan. Ternyata tidak ada.-
(b) Bagi yang abstain atas usul ini diharap ---

angkat tangan. Ternyata ada. --------------
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ---—-
kuasa pemegang saham yang memberikan suara ----
tidak setuju, namun terdapat suara blanko atau-
abstain atas usul yang diajukan, yang mana ----
sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana ------
tersebut di dalam Pasal 11 ayat 9 anggaran ----
dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, bahwa ---
suara blanko atau abstain akan dimasukkan ke --
dalam suara terbanyak yang dikeluarkan untuk --
mata acara kelima Rapat, maka dengan demikian -
dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah
untuk mufakat telah memutuskan untuk menerima -
dan menyetujui usul yang sebagaimana telah ----
disampaikan pada mata acara kelima Rapat, -----
dengan rincian sebagai berikut: ---------------
(a) Tidak ada pemegang saham atau kuasa -------

pemegang saham yang memberikan suara ------

tidak setuju? -—-—-—5——55—55nnnnnnanaumumaa

(b) -Pemegang saham atau kuasa pemegang saham -

yang memberikan suara blanko atau abstain -

55

Pe

sebanyak 137.000 (seratus tigapuluh tujuh -
ribu) saham atau merupakan 0,0018 (nol koma
nol nol satu persen) dari jumlah seluruh --

suara yang dikeluarkan secara sah di dalam-

-Sesuai dengan ketentuan yang tersebut ----
di dalam Pasal 11 ayat 9 anggaran dasar ---
Perseroan dan Pasal 47 POJK 15, bahwa -----
suara blanko atau abstain akan dimasukkan -
ke dalam suara terbanyak yang dikeluarkan -
untuk mata acara kelima Rapat, ------------
(c) Maka dengan demikian jumlah suara yang ----
setuju adalah sebanyak 8.916.940.150 ------
(delapan miliar sembilanratus enambelas ---
juta sembilanratus empatpuluh ribu --------
seratus limapuluh) saham atau merupakan ---
1008 (seratus persen) dari jumlah seluruh -

suara yang dikeluarkan secara sah di dalam-

Rapat. --
--Oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa dengan --------
selesainya pembahasan seluruh mata acara Rapat, maka
Rapat ditutup secara resmi pada pukul 11.38 W.I.B -—-
(sebelas lewat tigapuluh delapan menit Waktu -------
Indonesia bagian Barat) disertai dengan ucapan -----
terima kasih atas kerjasama dan bantuan para hadirin
semua sehingga memungkinkan Rapat 'ini untuk ----—---
mengambil keputusan dengan lancar dan sukses. ------
--Maka saya, notaris, membuat Berita Acara Rapat ---

ini untuk dipergunakan di mana perlu. --

--Para penghadap dikenal oleh saya, notaris. -------

56

"ai

--Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, --—-----
sebagai buktinya: ----------------------5000.000
Na aa MAKA AKPA IN IT sitem
--Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, -
pada hari, tanggal, bulan dan tahun serta jam ----——
seperti tersebut pada awal akta ini, dengan --------

dihadiri oleh: --------------------————x0000

1. Nyonya YULI ASTUTI, lahir di Jakarta, pada ------
tanggal duapuluh Juli seribu sembilanratus ------
tujuhpuluh lima (20-7-1975), bertempat tinggal --
di Jakarta, Kampung Pedaengan, Rukun Tetangga ---
012, Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa ------------
Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta ----
Timur, pemilik Kartu Tanda Penduduk Provinsi ----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Timur, ---
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---------—-
3175066007750017, Warga Negara Indonesia: -----—-
2. Tuan RENDY KURNIAWAN SUTIKNO, lahir di Semarang,-
pada tanggal satu Pebruari seribu sembilanratus -
sembilanpuluh dua (1-2-1992), bertempat tinggal -
di Semarang, Jalan Batan Miroto I/423-A, Rukun --
Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa ---
Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang,
pemilik Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa ------
Tengah, Kota Semarang, dengan Nomor Induk -------

Kependudukan (NIK) 3374010102920002, Warga Negara

Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta, ---

keduanya pegawai kantor notaris, sebagai

saksi-saksi. --------------------------nn5L LL

--Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----

57

—

notaris, kepada saksi-saksi, maka ditandatanganilah-
akta ini oleh saksi-saksi dan saya, notaris, sedang-
para hadirin tidak turut menandatangani akta ini ---
karena para hadirin sudah meninggalkan Rapat sebelum
Berita Acara Rapat ini diselesaikan. -------------——-

--Diperbuat dengan tiada memakai perubahan. ----

--Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana -

mestinya. -------———----m 2m -nn-—-nnnnn22-25555555

--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. --

5

Kota Jakarta Utara

58