Back to announcement
20231016_PMMP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31459113.pdf
RUPS minutes Needs review PMMPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 063/PMMP/CORSEC/X/2023
Nama Perusahaan PT Panca Mitra Multiperdana Tbk.
Kode Emiten PMMP
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa dan
Independen
Merujuk pada surat Perseroan nomor 054/PMMP/CORSEC/IX/2023 tanggal 19 September 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11
Oktober 2023, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.082.906.700 saham atau 88,52% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 88,52% 2.082.90 100% 300 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6.400
Susunan Direksi
Hasil Keputusan -Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak Suyud Kursinto sebagai Direktur Perseroan
dengan memberikan pembebasan/pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) serta
menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala jasa yang telah diberikan selama
menjabat sebagai Direktur Perseroan
-Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:
Direktur Utama : Martinus Soesilo
Wakil Direktur Utama : Hirawan Tedjokoesoemo
Direktur : Alin Rostanti
: Patrick Djuanda
Komisaris Utama : Soesilo Soebardjo
Komisaris : Suwarli, S.E., Ak (I)
: Salis Teguh Hartono
RUPS Independen
Page 2
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana
Ya 50,1% 271.126. 99,99% 20.300 0,01% 0 0% Setuju
Peningkatan Modal
400
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD)
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menerima Rencana Perseroan untuk Melaksanakan Penambahan
Modal Tanpa Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan menerbitkan
sebanyak-banyaknya 235.300.000 (dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu) lembar
saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus rupiah)
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019;
2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan negosiasi atau mengambil segala tindakan yang dianggap baik sehubungan
dengan rencana tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas dalam penentuan harga
penerbitan saham dalam PMTHMETD tersebut, membuat dan/atau meminta dibuatkan
segala dokumen berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan
dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang
berwenang, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan jumlah
saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan
PMTHMETD.
4. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan;
5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan PMTHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
a. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
PMTHMETD, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk peraturan Pasar Modal; dan
b. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dakam akta yang dibuat di hadapan
Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran
Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk peningkatan modal ditempatkan dan
disetor setelah PMTHMETD selesai dilaksanakan);
-satu dan lain sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku untuk itu membuat atau suruh membuat serta menan
datangani akta dan surat mau pun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat
yang berwenang termasuk notaris, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada
pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau atas perubahan Anggaran Dasar
berdasarkan keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Martinus Soesilo DIREKTUR 10 Desember 2021 31 Desember 2023 1
UTAMA
Bapak Hirawan WAKIL DIREKTUR 10 Desember 2021 31 Desember 2023 1
Tedjokoesoemo UTAMA
Ibu Alin Rostanti DIREKTUR 10 Desember 2021 31 Desember 2023 1
Bapak Patrick Djuanda DIREKTUR 10 Desember 2021 31 Desember 2023 1
X
Page 3
Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Soesilo Soebardjo KOMISARIS 10 Desember 2021 31 Desember 2023 1
UTAMA
Bapak Suwarli, S.E.,Ak KOMISARIS 10 Desember 2021 31 Desember 2023 1 X
Bapak Salis Teguh KOMISARIS 10 Desember 2021 31 Desember 2023 1
Hartono
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Panca Mitra Multiperdana Tbk.
Christian Jonathan Sutanto
Corporate Secretary
PT Panca Mitra Multiperdana Tbk.
Jl. Bubutan 16-22 Kav-A No.1-2
Telepon : +62(31) 5462539, Fax : 0, www.pancamitra.com
Nama Pengirim Christian Jonathan Sutanto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 16-10-2023 16:23
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB PMMP.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Panca Mitra Multiperdana Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Panca Mitra Multiperdana Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 063/PMMP/CORSEC/X/2023
Issuer Name PT Panca Mitra Multiperdana Tbk.
Issuer Code PMMP
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinary and
Independentnull
Reffering the announcement number 054/PMMP/CORSEC/IX/2023 Date 19 September 2023, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 11 October 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.082.906.700 share of 88,52% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 88,52% 2.082.90 100% 300 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6.400
Susunan Direksi
Hasil Keputusan
Independent general meeting result
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana
Ya 50,1% 271.126. 99,99% 20.300 0,01% 0 0% Setuju
Peningkatan Modal
400
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD)
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Martinus Soesilo PRESIDENT 10 December 2021 31 December 2023 1
DIRECTOR
Bapak Hirawan VICE PRESIDENT 10 December 2021 31 December 2023 1
Tedjokoesoemo
Ibu Alin Rostanti DIRECTOR 10 December 2021 31 December 2023 1
Bapak Patrick Djuanda DIRECTOR 10 December 2021 31 December 2023 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Soesilo Soebardjo PRESIDENT 10 December 2021 31 December 2023 1
COMMISSIONER
Bapak Suwarli, S.E.,Ak COMMISSIONER 10 December 2021 31 December 2023 1 X
Bapak Salis Teguh COMMISSIONER 10 December 2021 31 December 2023 1
Hartono
Page 5
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Panca Mitra Multiperdana Tbk.
Christian Jonathan Sutanto
Corporate Secretary
PT Panca Mitra Multiperdana Tbk.
Jl. Bubutan 16-22 Kav-A No.1-2
Phone : +62(31) 5462539, Fax : 0, www.pancamitra.com
Sender Name Christian Jonathan Sutanto
Function Corporate Secretary
Date and Time 16-10-2023 16:23
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB PMMP.pdf
This is an official document of PT Panca Mitra Multiperdana Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Panca Mitra Multiperdana Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
265 ms
12 Sep 2026 22:02
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '88.52',
'shares_present': '2082906700'}