20231016_PMMP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31459113_lamp1.pdf

D. Kehadiran Pemegang Saham

  RUPSLB tersebut telah dihadiri Para Pemegang Saham atau kuasanya.

  Agenda Pertama
  Kehadiran fisik sebanyak              : 5.326.400 saham
  Kehadiran elektronik sebanyak         : 265.520.300 saham
  Sehingga seluruhnya berjumlah         : 271.146.700 saham atau 50,10 % dari
                                          541.240.000 (lima ratus empat puluh satu juta
                                          dua ratus empat puluh ribu) lembar saham,
                                          dengan demikian karena kuorum kehadiran lebih
                                          dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
                                          saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki
                                          pemegang saham independen, maka kuorum
                                          kehadiran untuk Agenda Pertama telah terpenuhi.

  Agenda Kedua
  Kehadiran fisik sebanyak              : 5.326.400 saham
  Kehadiran elektronik sebanyak         : 2.077.580.300 saham
  Sehingga seluruhnya berjumlah         : 2.082.906.700 saham atau 88,52 % dari
                                          2.353.000.000 (dua milyar tiga ratus lima puluh
                                          tiga tiga) lembar saham, dengan demikian karena
                                          kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua)
                                          bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
                                          suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan,
                                          maka kuorum kehadiran untuk Agenda Kedua
                                          telah terpenuhi


E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
   terkait mata acara Rapat

  Pada akhir pembahasan mata acara RUPSLB, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan
  kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan
  pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.


F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
   pendapat terkait mata acara RUPSLB

   Agenda 1         Terdapat 1 orang penanya dan telah ditanggapai/dijawab oleh corporate
                    secretary Perseroan.
   Agenda 2         -

G. Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB

  RUPSLB dengan kehadiran secara fisik dan elektronik melalui aplikasi Electronic General
  Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”), dapat mengakses fasilitas Electronic General Meeting
  System KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh
  KSEI.

  Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila
  musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

  Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dan
  teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk
  setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara
  blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan
  pilihan suaranya maka oleh aplikasi eASY.KSEI, dianggap memberikan suara
  blanko/abstain.

H. Hasil pengambilan keputusan

                                    Tidak                           Total Setuju
    Agenda           Setuju                    Abstain
                                   Setuju                 Jumlah Saham        Persentase
   Agenda 1      271.126.400       20.300         0        271.126.400          99,99%
   Agenda 2     2.082.906.400        300          0       2.082.906.400       99,9999%


I. Keputusan Rapat

  Agenda 1
  Rapat memutuskan:

   1. Menyetujui menerima Rencana Perseroan untuk Melaksanakan Penambahan Modal
      Tanpa Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan menerbitkan
      sebanyak-banyaknya 235.300.000 (dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu) lembar
      saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,- (seratus
      rupiah) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
      peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa
      Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
      Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah
      dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019;

   2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk
      melaksanakan negosiasi atau mengambil segala tindakan yang dianggap baik
      sehubungan dengan rencana tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas dalam
      penentuan harga penerbitan saham dalam PMTHMETD tersebut, membuat dan/atau
      meminta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta
      meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang
      diperlukan kepada pihak yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian
      dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk
      peraturan di bidang Pasar Modal;

   3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan jumlah
      saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan
      PMTHMETD.

4. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan;

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
   untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
   PMTHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
  a. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
      PMTHMETD, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
      undangan yang berlaku, termasuk peraturan Pasar Modal; dan
  b. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dakam akta yang dibuat di hadapan
     Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat (2)
     Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk peningkatan modal
     ditempatkan dan disetor setelah PMTHMETD selesai dilaksanakan);
   -satu dan lain sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan
   perundang-undangan yang berlaku untuk itu membuat atau suruh membuat serta
   menan datangani akta dan surat mau pun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan
   pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, dan selanjutnya untuk mengajukan
   permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan
   dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau atas
   perubahan Anggaran Dasar berdasarkan keputusan Rapat ini, serta melakukan semua
   dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan
   yang berlaku.

Agenda 2
Rapat memutuskan:

 -Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak Suyud Kursinto sebagai Direktur Perseroan
 dengan memberikan pembebasan/pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) serta
 menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala jasa yang telah diberikan
 selama menjabat sebagai Direktur Perseroan

 -Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

      Direktur Utama           : Martinus Soesilo
      Wakil Direktur Utama     : Hirawan Tedjokoesoemo
      Direktur                 : Alin Rostanti
                               : Patrick Djuanda

      Komisaris Utama          : Soesilo Soebardjo
      Komisaris                : Suwarli, S.E., Ak (I)
                               : Salis Teguh Hartono



                              Jakarta, 11 Oktober 2023
                          PT Panca Mitra Multiperdana Tbk




                                       Direksi