Back to announcement
20231013_VTNY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31448597.pdf
RUPS minutes Needs review VTNYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 068/VFI/Corsec/X/2023 Nama Perusahaan PT Venteny Fortuna International Tbk Kode Emiten VTNY Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 061/VFI/Corsec/IX/2023 tanggal 19 September 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2023, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.933.866.937 saham atau 94,71% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan
Ya 94,71% 5.777.23 97,36% 0 0% 156.634. 2,64% Setuju
Penggunaan Dana
2.217 720
Hasil Keputusan I. Menyetujui perubahan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana
Saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
1. Sekitar 42% akan digunakan sebagai pemberian pinjaman kepada Entitas Anak
Perseroan, yaitu Venteny Matahari Indonesia (VMI), untuk dijadikan sebagai modal kerja
bisnisnya dalam menjadi pemberi dana kepada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis
Teknologi Informasi (LPBBTI) sebagaimana merupakan kegiatan usaha utama VMI
semenjak didirikan untuk memajukan industri UMKM dan tenaga kerja di Indonesia.
Pengembalian dana yg dipinjamkan akan digunakan untuk pengembangan bisnis dan
operasional Perseroan diantaranya untuk mendukung poin-poin yang tertulis dibawah ini.
2. Sekitar 35% akan digunakan untuk pengembangan bisnis yang terdiri dari:
a. Sekitar 46% untuk pengembangan sistem informasi teknologi Perseroan, terutama
untuk pengembangan Super-app Perseroan yang direncanakan akan dilakukan secara
inhouse, namun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan melalui kerjasama dengan
pihak ketiga yang tidak terafiliasi di masa yang akan datang. Saat ini Perseroan memiliki
Super-app yang bernama VENTENY. Perseroan akan mengembangkan fitur-fitur baru yang
mempermudah karyawan antara lain: reimbursement, uang elektronik dan dompet elektronik
serta fitur-fitur lainnya sesuai dengan hasil riset dan pengembangan dimasa mendatang.
Perseroan juga akan melakukan pengembangan berbasis data, pengembangan dan
pengimplementasian Artificial Intelligence (AI), big data, dan penguatan fitur atas produk
yang Perseroan miliki saat ini.
b. Sekitar 51% untuk product development serta riset dan pengembangan untuk
Exclusive Members bisnis B2B2E serta karyawan pada umumnya seperti Learning
Management System (LMS), Invoicing System, Point of Sales (POS) dan produk lainnya
yang sedang dalam tahap riset yang direncanakan akan dilakukan secara inhouse, namun
tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan melalui Kerjasama dengan dan/atau investasi
pada pihak ketiga yang tidak terafiliasi di masa yang akan datang.
c. Sekitar 3% untuk ekspansi geografis untuk mendukung rencana pengembangan
Perseroan melalui pembukaan representative office yang akan dilakukan melalui mekanisme
sewa kepada pihak ketiga yang tidak terafiliasi terutama di luar pulau Jawa seperti Sumatra
Selatan, Sulawesi Selatan, dan Bali untuk menjangkau karyawan dan perusahaan, terutama
UMKM, guna memperluas layanan Perseroan.
3. Sisanya, sekitar 23% akan digunakan untuk modal kerja yang terdiri dari:
a. Sekitar 91% untuk organization development, terutama dengan penguatan dan
penambahan sumber daya manusia Perseroan, serta untuk pembelian aset untuk
mengakomodir pengembangan organisasi dan ekspansi yang dilakukan Perseroan.
b. Sekitar 9% untuk pemasaran dan brand development untuk meningkatkan
awareness dan operasional Perseroan, diantara lain melalui advertisement serta promosi
melalui aktivitas periklanan yang memiliki jangkauan yang luas ATL (Above the Line) &
melalui aktivitas periklanan yang lebih spesifik, mudah diingat serta langsung fokus pada
target pasar BTL (Below the Line).
II. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk
memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.
Page 3
Agenda 2 Penegasan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemegang Saham
Ya 94,71% 5.777.23 97,36% 0 0% 156.634. 2,64% Setuju
2.217 720
Hasil Keputusan I. Menegaskan, menetapkan dan menyusun kembali susunan para pemegang saham
Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan saham Perseroan dari Daftar Pemegang
Saham Perseroan per tanggal 5 Oktober 2023 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Direksi
Perseroan.
II. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk
memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas
untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan
Notaris, untuk menyusun kembali susunan para pemegang saham Perseroan, sesuai
dengan data kepemilikan pemegang saham yang berasal dari Daftar Pemegang Saham
Perseroan per tanggal 5 Oktober 2023 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Direksi
Perseroan, selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Junichiro Waide DIREKTUR 06 Juni 2023 30 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Damar Raditya DIREKTUR 06 Juni 2023 30 Juni 2027 1
Bapak Lie Kienata DIREKTUR 06 Juni 2023 30 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Chandra Firmanto KOMISARIS 06 Juni 2023 30 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Katsuya Kitano KOMISARIS 06 Juni 2023 30 Juni 2027 1
Bapak Iwanho KOMISARIS 06 Juni 2023 30 Juni 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Venteny Fortuna International Tbk
Zasa Pinkan Kinanti
Corporate Secretary
PT Venteny Fortuna International Tbk
World Trade Centre (WTC) 5 Lantai 13
Telepon : (021) 520 6225 - 6227, Fax : (021) 520 6225 - 6227, www.venteny.com
Nama Pengirim Zasa Pinkan Kinanti
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 13-10-2023 13:46
Page 4
Lampiran 1. Venteny_Cover Note RUPS Luar Biasa_11 Okt 23.pdf
2. VFI 068 - Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB VTNY - 11 Oktober 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Venteny Fortuna International Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Venteny Fortuna International Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 068/VFI/Corsec/X/2023 Issuer Name PT Venteny Fortuna International Tbk Issuer Code VTNY Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 061/VFI/Corsec/IX/2023 Date 19 September 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 11 October 2023, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 5.933.866.937 share of 94,71% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan
Ya 94,71% 5.777.23 97,36% 0 0% 156.634. 2,64% Setuju
Penggunaan Dana
2.217 720
Hasil Keputusan I. Approved changes to the plan to use the proceeds from the Company's initial public
offering of shares as follows:
1. Approximately 42% will be used as a loan to the Company's Subsidiary, namely
Venteny Matahari Indonesia (VMI), to be used as working capital for its business as a funder
for the Information Technology-Based Joint Funding Service (LPBBTI) which is VMI's main
business activity since it was founded and to advance the MSME industry and workforce in
Indonesia.
The return of the funds will be used for the Company's business and operational
development, including to support the points written below.
2. Approximately 35% will be used for business development consisting of:
a. Around 46% is for the development of the Company's information technology
system, especially for the development of the Company's Super-app which is planned to be
carried out in-house, but it does not rule out the possibility of being carried out in
collaboration with unaffiliated third parties in the future. Currently, the Company has a Super-
app called VENTENY. The company will develop new features that make things easier for
employees, including: reimbursement, electronic money and electronic wallets as well as
other features in accordance with the results of future research and development. The
Company will also carry out data-based development, develop and implement Artificial
Intelligence (AI), big data, and strengthen the features of the products the Company currently
has.
b. Around 51% is for product development and research and development for
Exclusive Members of B2B2E businesses and employees in general, such as Learning
Management Systems (LMS), Invoicing Systems, Point of Sales (POS) and other products
which are currently in the research stage which are planned to be carried out in-house, but
does not rule out the possibility of doing so through collaboration with and/or investment in
unaffiliated third parties in the future.
c. Around 3% for geographical expansion to support the Company's development
plans through the opening of representative offices which will be carried out through a rental
mechanism to unaffiliated third parties, especially outside Java, such as South Sumatra,
South Sulawesi and Bali to reach employees and companies, especially MSMEs to expand
the Company's services.
3. The remaining 23% will be used for working capital consisting of:
a. Approximately 91% is for organizational development, especially by strengthening
and adding the Company's human resources, as well as for purchasing assets to
accommodate organizational development and expansion carried out by the Company.
b. Approximately 9% for marketing and brand development to increase awareness
and operations of the Company, including through advertisements and promotions through
advertising activities that have a wide reach ATL (Above the Line) & through advertising
activities that are more specific, easy to remember and directly focused on the target BTL
(Below the Line) market.
II. Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right to
transfer this power to another person, to carry out all and any necessary actions in
connection with the above decisions.
Agenda 2 Penegasan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemegang Saham
Ya 94,71% 5.777.23 97,36% 0 0% 156.634. 2,64% Setuju
2.217 720
Hasil Keputusan I. Confirm, determine and arrange the composition of the Company's shareholders, in
accordance with the Company's share ownership data from the Company's Register of
Shareholders as of October 5, 2023, or another date determined by the Company's
Directors.
II. Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right to
transfer this power to other people, to carry out all and every necessary action in connection
with the decision, including but not limited to stating/confirming the decision in a deed made
before a Notary, to reorganize the composition of the Company's shareholders, in
accordance with shareholder ownership data originating from the Company's Register of
Shareholders as of October 5, 2023 or another date determined by the Company's Directors,
then notify the competent authorities, and carry out all and any necessary actions in
connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations.
Page 7
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Junichiro Waide PRESIDENT 06 June 2023 30 June 2027 1
DIRECTOR
Bapak Damar Raditya DIRECTOR 06 June 2023 30 June 2027 1
Bapak Lie Kienata DIRECTOR 06 June 2023 30 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Chandra Firmanto PRESIDENT 06 June 2023 30 June 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Katsuya Kitano COMMISSIONER 06 June 2023 30 June 2027 1
Bapak Iwanho COMMISSIONER 06 June 2023 30 June 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Venteny Fortuna International Tbk
Zasa Pinkan Kinanti
Corporate Secretary
PT Venteny Fortuna International Tbk
World Trade Centre (WTC) 5 Lantai 13
Phone : (021) 520 6225 - 6227, Fax : (021) 520 6225 - 6227, www.venteny.com
Sender Name Zasa Pinkan Kinanti
Function Corporate Secretary
Date and Time 13-10-2023 13:46
Attachment 1. Venteny_Cover Note RUPS Luar Biasa_11 Okt 23.pdf
2. VFI 068 - Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB VTNY - 11 Oktober 2023.pdf
This is an official document of PT Venteny Fortuna International Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Venteny Fortuna International Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
396 ms
12 Sep 2026 22:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '2.64',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.71',
'seq': 1,
'votes_abstain': '156634',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5777'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '720', 'votes_for': '2217'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '94.71',
'shares_present': '5933866937'}