Back to announcement
20231013_VTNY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31448597_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review VTNYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.928
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4- 5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com SURAT KETERANGAN Nomor : 937/SI.Not/X/2023 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT VENTENY FORTUNA INTERNATIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan: - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Rabu, 11 Oktober 2023. Tempat : World Trade Centre (WTC) 5, Lantai 13, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta, 12920. Pukul 110.18 — 10.37 WIB. Mata Acara : 1. Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham. 2. Penegasan Susunan Pemegang Saham. (untuk selanjutnya disebut Rapat) Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT VENTENY FORTUNA INTERNATIONAL Tbk, tertanggal 11 Oktober 2023, dengan nomor 82. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Direktur Utama : Tuan JUNICHIRO WAIDE: Direktur : Tuan DAMAR RADITYA: Direktur : Tuan LIE KIENATA: Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Komisaris Utama : Tuan CHANDRA FIRMANTO: Komisaris : Tuan KATSUYA KITANO: 9 Komisaris Independen : Tuan IWANHO: ”) berpartisipasi dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat Pemimpin Rapat: -Rapat dipimpin oleh Tuan CHANDRA FIRMANTO, selaku Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 5.933.366.937 saham atau 94,716 dari 6.265.193.445 saham yang (4
Page 2 OCR 0.928
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : - Mata Acara Pertama dan Kedua Rapat: -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju, -Jumlah suara abstain 1 156.634.720 suara. -Jumlah suara setuju : 5.777.232.217 suara. -Sehingga total suara setuju : 5.933.866.937 suara atau sebesar 100Y5 atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Keputusan Rapat : Mata Acara Pertama: IL Menyetujui perubahan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Saham Perseroan menjadi sebagai berikut: e Sekitar 4294 akan digunakan sebagai pemberian pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan, yaitu Venteny Matahari Indonesia (VMI), untuk dijadikan sebagai modal kerja bisnisnya dalam menjadi pemberi dana kepada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sebagaimana merupakan kegiatan usaha utama VMI semenjak didirikan untuk memajukan industri UMKM dan tenaga kerja di Indonesia. Pengembalian dana yg dipinjamkan akan digunakan untuk pengembangan bisnis dan operasional Perseroan diantaranya untuk mendukung poin-poin yang tertulis dibawah ini. e Sekitar 354 akan digunakan untuk pengembangan bisnis yang terdiri dari: ae
Page 3 OCR 0.934
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 -6337851 Email: christina@notarischristina.com a. Sekitar 4646 untuk pengembangan sistem informasi teknologi Perseroan, terutama untuk pengembangan Super-app Perseroan yang direncanakan akan dilakukan secara inhouse, namun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi di masa yang akan datang. Saat ini Perseroan memiliki Super-app yang bernama VENTENY. Perseroan akan mengembangkan fitur-fitur baru yang mempermudah karyawan antara lain: reimbursement, uang elektronik dan dompet elektronik serta fitur-fitur lainnya sesuai dengan hasil riset dan pengembangan dimasa mendatang. Perseroan juga akan melakukan pengembangan berbasis data, pengembangan dan pengimplementasian Artificial Intelligence (Al), big data, dan penguatan fitur atas produk yang Perseroan miliki saat ini. b. Sekitar 5196 untuk product development serta riset dan pengembangan untuk Exclusive Members bisnis B2B2E serta karyawan pada umumnya seperti Learning Management System (LMS), Invoicing System, Point of Sales (POS) dan produk lainnya yang sedang dalam tahap riset yang direncanakan akan dilakukan secara inhouse, namun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan melalui Kerjasama dengan dan/atau investasi pada pihak ketiga yang tidak terafiliasi di masa yang akan datang. C. Sekitar 3 untuk ekspansi geografis untuk mendukung rencana pengembangan Perseroan melalui pembukaan representative office yang akan dilakukan melalui mekanisme sewa kepada pihak ketiga yang tidak terafiliasi terutama di luar pulau Jawa seperti Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, dan Bali untuk menjangkau karyawan dan perusahaan, terutama UMKM, guna memperluas layanan Perseroan. e Sisanya, sekitar 23”6 akan digunakan untuk modal kerja yang terdiri dari: a. Sekitar 9196 untuk organization development, terutama dengan penguatan dan penambahan sumber daya manusia Perseroan, serta untuk pembelian aset untuk mengakomodir pengembangan organisasi dan ekspansi yang dilakukan Perseroan. b. Sekitar 9X untuk pemasaran dan brand development untuk meningkatkan awareness dan operasional Perseroan, diantara lain melalui advertisement serta promosi melalui S
Page 4 OCR 0.948
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com aktivitas periklanan yang memiliki jangkauan yang luas ATL (Above the Line) & melalui aktivitas periklanan yang lebih spesifik, mudah diingat serta langsung fokus pada target pasar BTL (Below the Line). Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas. Mata Acara Kedua: Menegaskan, menetapkan dan menyusun kembali susunan para pemegang saham Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan saham Perseroan dari Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 Oktober 2023 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk menyusun kembali susunan para pemegang saham Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan pemegang saham yang berasal dari Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 Oktober 2023 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan, selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 11 Oktober 2023. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, HRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.H., MK.n.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
144 ms
13 Sep 2026 17:24
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'CHANDRA FIRMANTO',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-10-11',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'World Trade Centre (WTC) 5, Lantai 13, Jl. Jend. Sudirman Kav. '
'29-31, Jakarta, 12920.'}