Back to announcement
20231009_LPKR_Penyampaian Bukti Iklan_31447257_lamp3.pdf
Other Text extracted LPKRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 097/LK-COS/X/2023 Nama Perusahaan Lippo Karawaci Tbk Kode Emiten LPKR Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 090/LK-COS/IX/2023 tanggal 13 September 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2023, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 52.624.080.167 saham atau 74,245% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 74,245%52.555.5 99,87% 275.970 0% 68.227.3 0,13% Setuju
76.897 00
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Rudy Halim dari jabatannya
selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, serta memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge), sepanjang tindakan-
tindakannya tersebut tercermin dalam buku, catatan dan laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Dicky Setiadi Moechtar selaku Wakil Presiden
Direktur Perseroan dan Bapak David Iman Santosa selaku Direktur Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi
lainnya.
3. Berhubung dengan keputusan-keputusan tersebut, maka susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya
periode jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2028 adalah menjadi sebagai berikut :
Direksi
Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya
Wakil Presiden Direktur : Dicky Setiadi Moechtar
Direktur : John Riady
Direktur : Marshal Martinus Tissadharma
Direktur : Surya Tatang
Direktur : Dominique Dion Leswara
Direktur : Phua Meng Kuan (Daniel Phua)
Direktur : Gita Irmasari
Direktur : David Iman Santosa
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris/
Komisaris Independen : John A. Prasetio
Komisaris Independen : Anangga W. Roosdiono
Komisaris Independen : Dr. Kartini Sjahrir
Komisaris : Anand Kumar
Komisaris : Kin Chan
Komisaris : George Raymond Zage III
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing
anggota Direksi baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dan/atau Sekretaris
Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan
pengangkatan anggota Direksi dan pernyataan susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada untuk membuat atau
meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan dan
pernyataan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan untuk
mendaftarkan perubahan dan pernyataan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ketut Budi Wijaya PRESIDEN 15 Juni 2023 30 Juni 2028 3
DIREKTUR
Bapak Dicky Setiadi WAKIL PRESIDEN 05 Oktober 2023 30 Juni 2028 1
Moechtar DIREKTUR
Bapak John Riady DIREKTUR 15 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Bapak Surya Tatang DIREKTUR 15 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Bapak Marshal Martinus DIREKTUR 15 Juni 2023 30 Juni 2028 3
Tissadharma
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Dion Leswara DIREKTUR 15 Juni 2023 30 Juni 2028 1
Bapak Phua Meng Kuan DIREKTUR 15 Juni 2023 30 Juni 2028 1
(Daniel Phua)a
Ibu Gita Irmasari DIREKTUR 15 Juni 2023 30 Juni 2028 1
Bapak David Iman DIREKTUR 05 Oktober 2023 30 Juni 2028 1
Santosa
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak John A. Prasetio PRESIDEN 15 Juni 2023 30 Juni 2028 2
X
KOMISARIS
Bapak Anangga W. KOMISARIS 15 Juni 2023 30 Juni 2028 2
X
Roosdiono
Bapak Kin Chan KOMISARIS 15 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Bapak George Raymond KOMISARIS 15 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Zage III
Bapak Anand Kumar KOMISARIS 15 Juni 2023 30 Juni 2028 2
Ibu DR. Kartini Sjahrir KOMISARIS 15 Juni 2023 30 Juni 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Lippo Karawaci Tbk
Ratih Safitri
Corporate Secretary
Lippo Karawaci Tbk
7 Boulevard Palem Raya #22-00
Telepon : 2566 9000, Fax : 2566 9099, www.lippokarawaci.co.id
Nama Pengirim Ratih Safitri
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 09-10-2023 18:59
Lampiran 1. Risalah LPKR RUPSLB 051023.pdf
2. Resume Notaris RUPSLB LPKR 05-10-2023 - (Ind ver).pdf
3. Resume Notaris RUPSLB (Eng).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Lippo Karawaci Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Lippo Karawaci Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 097/LK-COS/X/2023 Issuer Name Lippo Karawaci Tbk Issuer Code LPKR Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 090/LK-COS/IX/2023 Date 13 September 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 05 October 2023, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 52.624.080.167 share of 74,245% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi
Ya 74,245%52.555.5 99,87% 275.970 0% 68.227.3 0,13% Setuju
76.897 00
Hasil Keputusan 1. Approved the honorable dismissal of Mr. Rudy Halim from his position as the
Director of the Company as of the closing of the Meeting, and granting him a full release and
discharge of responsibility (volledig acquit et de charge), provided that the actions are
reflected in the Company's books, records and financial reports.
2. Approved the appointment of Mr. Dicky Setiadi Moechtar as the Vice President
Director of the Company and Mr. David Iman Santosa as the Director of the Company as of
the closing of the Meeting for a term of office following the remaining term of office of the
other members of the Board of Directors.
3. In connection with the above, the composition of the members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners as of the closing of the Meeting until the closing
of the term of office of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the Annual
General Meeting of Shareholders of 2028 shall be as follows:
Board of Directors:
President Director : Ketut Budi Wijaya
Vice President Director : Dicky Setiadi Moechtar
Director : John Riady
Director : Marshal Martinus
Tissadharma
Director : Surya Tatang
Director : Dominique Dion Leswara
Director : Phua Meng Kuan (Daniel
Phua)
Director : Gita Irmasari
Director : David Iman Santosa
Board of Commissioners:
President Commissioners/Commissioners Independent : John A. Prasetio
Commissioners Independent : Anangga W.
Roosdiono
Commissioners Independent : Dr. Kartini
Sjahrir
Commissioners : Anand
Kumar
Commissioners : Kin Chan
Commissioners : George
Raymond Zage III
4. Granting authority and proxy with a substitution right to each of the members of the
Board of Directors, either solely or jointly, and/or the Corporate Secretary of the Company, to
take any necessary action in action in connection with the appointment of the members of
the Board of Directors, and the above statement of the composition of the Board of Directors
and the Board of Commissioners, including but not limited to give or request for and sign any
deed in relation to the said changes of and statement of the composition of the Board of
Directors.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ketut Budi Wijaya PRESIDENT 15 June 2023 30 June 2028 3
DIRECTOR
Bapak Dicky Setiadi VICE PRESIDEN 05 October 2023 30 June 2028 1
Moechtar DIRECTOR
Bapak John Riady DIRECTOR 15 June 2023 30 June 2028 2
Bapak Surya Tatang DIRECTOR 15 June 2023 30 June 2028 2
Bapak Marshal Martinus DIRECTOR 15 June 2023 30 June 2028 3
Tissadharma
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Dion Leswara DIRECTOR 15 June 2023 30 June 2028 1
Bapak Phua Meng Kuan DIRECTOR 15 June 2023 30 June 2028 1
(Daniel Phua)a
Ibu Gita Irmasari DIRECTOR 15 June 2023 30 June 2028 1
Bapak David Iman DIRECTOR 05 October 2023 30 June 2028 1
Santosa
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak John A. Prasetio PRESIDENT 15 June 2023 30 June 2028 2
X
COMMINSSIONER
Bapak Anangga W. COMMISSIONER 15 June 2023 30 June 2028 2
X
Roosdiono
Bapak Kin Chan COMMISSIONER 15 June 2023 30 June 2028 2
Bapak George Raymond COMMISSIONER 15 June 2023 30 June 2028 2
Zage III
Bapak Anand Kumar COMMISSIONER 15 June 2023 30 June 2028 2
Ibu DR. Kartini Sjahrir COMMISSIONER 15 June 2023 30 June 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Lippo Karawaci Tbk
Ratih Safitri
Corporate Secretary
Lippo Karawaci Tbk
7 Boulevard Palem Raya #22-00
Phone : 2566 9000, Fax : 2566 9099, www.lippokarawaci.co.id
Sender Name Ratih Safitri
Function Corporate Secretary
Date and Time 09-10-2023 18:59
Attachment 1. Risalah LPKR RUPSLB 051023.pdf
2. Resume Notaris RUPSLB LPKR 05-10-2023 - (Ind ver).pdf
3. Resume Notaris RUPSLB (Eng).pdf
This is an official document of Lippo Karawaci Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Lippo Karawaci Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.