Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 038/FO/KP/2026
Nama Perusahaan PT Bank CIMB Niaga Tbk
Kode Emiten BNGA
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 025/FO/KP/2026 , Tanggal 02 Maret 2026, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 17 April 2026 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Graha CIMB Niaga Jl. Jend. Sudirman Kav.
diumumkan dan sesuai iklan) 58 Jakarta Selatan 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 16 Maret 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember
2025.
2 Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun
Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025.
3 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
untuk Tahun Buku 2026 dan Penetapan Honorarium
serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan
tersebut.
4 Pengangkatan Kembali Didi Syafruddin Yahya sebagai
Presiden Komisaris Perseroan.
5 Pengangkatan Kembali Sri Widowati sebagai Komisaris
Independen Perseroan.
6 Pengangkatan Kembali Farina J. Situmorang sebagai
Komisaris Independen Perseroan.
7 Pengangkatan Kembali Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA
sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
8 Pengangkatan Kembali Dr. Yulizar Djamaluddin
Sanrego, M.Ec.
9 Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Pengawas
Syariah Perseroan.
10 Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
11 Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan
Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan
Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan
Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan.
12 Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan
(Recovery Plan) Perseroan.
13 Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan
Rencana Pengalihannya.
14 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Page 2
No Agenda Isi Agenda
15 a) Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
(RAKB) Perseroan; b) Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Dana Hasil Obligasi Subordinasi III Bank
CIMB Niaga Tahun 2018 Seri B; c) Laporan Realisasi
Pengalihan Pembelian Kembali Saham Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Dwi Dewo S
Corporate Secretary Office Head
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha CIMB Niaga
Telepon : 250-5252, 250-5353, Fax : 252-6749, www.cimbniaga.com
Nama Pengirim Dwi Dewo S
Jabatan Corporate Secretary Office Head
Tanggal dan Waktu 17-03-2026 12:09
Lampiran 1. 038_Penyampaian Pemanggilan RUPST 2026_OJK PM.pdf
2. BNGA_Pemanggilan(Invitation)_RUPST2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank CIMB Niaga Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank CIMB Niaga Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 038/FO/KP/2026
Issuer Name PT Bank CIMB Niaga Tbk
Issuer Code BNGA
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 025/FO/KP/2026 , dated 02 March 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 17 April 2026 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Graha CIMB Niaga Jl. Jend. Sudirman Kav.
58 Jakarta Selatan 12190
Recording date of Shareholders which are entitled to : 16 March 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember
2025.
2 Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun
Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025.
3 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
untuk Tahun Buku 2026 dan Penetapan Honorarium
serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan
tersebut.
4 Pengangkatan Kembali Didi Syafruddin Yahya sebagai
Presiden Komisaris Perseroan.
5 Pengangkatan Kembali Sri Widowati sebagai Komisaris
Independen Perseroan.
6 Pengangkatan Kembali Farina J. Situmorang sebagai
Komisaris Independen Perseroan.
7 Pengangkatan Kembali Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA
sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
8 Pengangkatan Kembali Dr. Yulizar Djamaluddin
Sanrego, M.Ec.
9 Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Pengawas
Syariah Perseroan.
10 Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
11 Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan
Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan
Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan
Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan.
12 Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan
(Recovery Plan) Perseroan.
13 Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan
Rencana Pengalihannya.
14 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
15 a) Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
(RAKB) Perseroan; b) Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Dana Hasil Obligasi Subordinasi III Bank
CIMB Niaga Tahun 2018 Seri B; c) Laporan Realisasi
Pengalihan Pembelian Kembali Saham Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Dwi Dewo S
Corporate Secretary Office Head
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha CIMB Niaga
Phone : 250-5252, 250-5353, Fax : 252-6749, www.cimbniaga.com
Sender Name Dwi Dewo S
Function Corporate Secretary Office Head
Date and Time 17-03-2026 12:09
Attachment 1. 038_Penyampaian Pemanggilan RUPST 2026_OJK PM.pdf
2. BNGA_Pemanggilan(Invitation)_RUPST2026.pdf
This is an official document of PT Bank CIMB Niaga Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank CIMB Niaga Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Pengangkatan Kembali Didi Syafruddin Yahya
· Presiden Komisaris
p.1 ×4
unresolved
—
Pengangkatan Kembali Sri Widowati
· Komisaris
p.1 ×2
unresolved
—
Pengangkatan Kembali Farina J. Situmorang
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
—
Pengangkatan Kembali Prof. Dr. M. Quraish Shihab
· Ketua
p.1 ×5
unresolved
person
Pengangkatan Kembali Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego
p.1 ×5
unresolved
org
Bank CIMB Niaga Tahun
p.2 ×2
unresolved
person
Dwi Dewo S
· Corporate Secretary Office Head
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.