20231009_MPMF_Perubahan Profesi Penunjang_31447175_lamp6.pdf

JACGES MPM

FINANCE

2. Whereas the Audit Committee of the Company has
given its recommendation to appoint PA and/or PAF
for the fiscal year of 2023 as mentioned in the
Recommendation Letter dated August 25"2023
(“Recommendation of Audit Committee”):

3. Whereas upon the Recommendation of Audit
Committee, the Board of Commissioners of the
Company had proposed the use of PA and/or PAF
Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG), as mentioned on
the Proposal Letter dated September 15" 2023
(“Proposal Letter of Board of Commissioners”),

4. Whereas upon the Recommendation of Audit
Committee and the above-mentioned Proposal Letter
of the Board of Commissioners of the Company, the
Shareholders of the Company intend to appoint and
assign the PA and/or PAF to be used by the Company
for the fiscal year of 2023, and

5. Whereas based on Article 10 paragraph (6) of the
Company's Articles of Association, the Shareholders
may adopt a valid and binding resolution without
having the need to hold a General Meeting of the
Shareholders provided that the Shareholders have
been notified in writing and approve such proposed
resolution.

NOW, THEREFORE, the undersigned being the
Shareholders of the Company, hereby accept and
acknowledge that the delivery of proposals of the
resolutions as mentioned below to us shall also be deemed
to be a written notification and that we have agreed with
these proposals and hereby unanimously adopt and
approve the following resolution:

1. To decide the assignment of PA and/or PAF Siddharta
Widjaja & Rekan (KPMG) in connection with the audit
services on annual historical financial information of
the Company for the fiscal year of 2023, and

2. To authorize the Board of Directors of the Company,
with acknowledge of the Board of Commissioners of
the Company, to determine the honorarium and
other terms of the aforementioned appointments,
including the appointment of the Responsible Party
for the Company's Financial Statement for the fiscal
year December 31“, 2023, and

3. To approve and authorize the Board of Directors of
the Company for the above purposes to do all along
any actions which do not contradict with the valid
legislations in Republic of Indonesia, applicable

(PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia — 7457 71 2071 0100

Lippo Kuningan 2515 Flooi F1622” 2511 0513
JAR Rasuna Sad Kav 8 "2
Kuningan, Jakarta 12916, indonesia www rpm Iinance com

Bahwa Komite Audit Perseroan telah memberikan
rekomendasi untuk menunjuk AP dan/atau KAP
untuk tahun buku 2023 sebagaimana dimaksud
dalam Surat Rekomendasi tanggal 25 Agustus 2023
(“Rekomendasi Komite Audit”):

Bahwa atas Rekomendasi Komite Audit, Dewan
Komisaris Perseroan telah mengusulkan penggunaan
Jasa Audit AP dan/atau KAP Siddharta Widjaja &
Rekan (KPMG), sebagaimana dimaksud dalam Surat
Usulan tanggal 15 September 2023 ("Surat Usulan
Dewan Komisaris”),

Bahwa atas Rekomendasi Komite Audit dan Surat
Usulan Dewan Komisaris Perseroan di atas, Para
Pemegang Saham Perseroan bermaksud untuk
menunjuk dan menetapkan Jasa AP dan/atau KAP
yang akan digunakan Perseroan untuk tahun buku
2023: dan

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (6) dari Anggaran
Dasar Perseroan, Para Pemegang Saham dapat
mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham
dengan ketentuan Para Pemegang Saham telah
diberitahu secara tertulis dan menandatangani
usulan keputusan tersebut.

DENGAN DEMIKIAN, yang bertanda tangan dibawah ini
yaitu Para Pemegang Saham Peresroan, dengan ini
menerima dan mengakui bahwa penyerahan rancangan
keputusan sebagaimana disebutkan dibawah ini kepada
kami akan dianggap juga sebagai pemberitahuan tertulis
dan telah menyetujui usulan tersebut dan dengan ini
mengambil keputusan dengan suara bulat dan
menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:

1

Menetapkan penggunaan Jasa AP dan/atau KAP
Siddharta Widjaja & Rekan (KPMG) sehubungan
dengan jasa audit atas informasi keuangan historis
tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023,

Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan,
dengan diketahui oleh Dewan Komisaris Perseroan,
untuk menetapkan honorarium serta persyaratan
lain dari penunjukan tersebut diatas termasuk
penunjukan Penanggung Jawab atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 31 Desember
2023, dan

Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada
Direksi Perseroan untuk tujuan di atas untuk
melakukan segala tindakan apapun sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan  perundang-

JAGES MPM

FINANCE

Regulations of the Company, and the Articles of
Association of the Company.

This Circular Resolution is made in English and Indonesian
language. In the event of any dispute arising from an
alleged difference in the interpretation between the
Indonesian text and English text, the Indonesian text shall
be considered the official text and therefore shall prevail.

This Circular Resolution may be executed in any separate
counterparts, each of which, when so executed, shall be
deemed as original, and all of said counterparts taken
together shall be deemed to constitute one and the same
instrument.

This Circular Resolution shall become effective upon
signing by the latest signatory.

(This page is intentionally left blank and the signing page is
on the subseguent pagel

PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia — T 462 21 2971 0100
Lippo Kuningan 25th Floor, F 46221 2911013
JI HR Rasuna Said Kav 8-12

Kuningan, Jakarta 12846, Indonesia www mpnvfinance com.

undangan yang berlaku di Republik Indonesia,
Peraturan Perusahaan yang berlaku dan Anggaran
Dasar Perseroan.

Keputusan Sirkuler ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan
Indonesia. Dalam hal terjadi sengketa makna yang timbul
dari perbedaan interpretasi dalam teks bahasa Indonesia
dan teks bahasa Inggris, maka teks dalam Bahasa
Indonesia adalah merupakan teks resmi yang dengan
demikian dinyatakan berlaku.

Keputusan Sirkuler ini dapat dibuat dalam beberapa
salinan terpisah, dimana tiap salinan yang telah
ditandatangani, akan dianggap sebagai asli, dan seluruh
salinan secara bersama-sama dianggap sebagai sebuah
kesatuan dan instrumen yang sama.

Keputusan Sirkuler ini akan berlaku secara efektif pada
saat dibubuhkannya tanda tangan terakhir.

ISisa halaman ini dengan sengaja dibiarkan kosong dan
halaman tanda tangan akan berada pada halaman
berikutnyal

JAGESMPM

FINANCE
The Shareholders of PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia/
Para Pemegang Saham PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia,

JACCS Co., Ltd

2 3
Name/Nama : Toshio Sotoguchi

Title/Jabatan : Director and Managing Executive Officer
Date/Tanggal — : 2013 /9/22

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk

Name/Nama : Name/Nama
Title/Jabatan : Title/Jabatan
Date/Tanggal —: Date/Tanggal

PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia T 46221 2971 0100
Lippo Kuninyan 25ih Floor, Fx62 21 20110819

JI AR Rasuna Sad Kav B:12

Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia www mpmnfinance com