Back to announcement
20260316_SANF_Laporan Informasi dan Fakta Material_32053966_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review SANFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.927
SANF
member of ASTRA Financial
Nomor 184/LSANF/BOD/IIN/2026
Lampiran 1 (satu) set
Perihal Laporan Hasil Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan PT Surya
Artha Nusantara Finance (“Perseroan”)
Tahun 2026
Kepada Yth / To:
Otoritas Jasa Keuangan
Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan telah
dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2026 (“Keputusan
RUPST”). Adapun keputusan yang diambil adalah sebagai
berikut:
Keputusan 1:
1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku 2025 yang antara lain, terdiri dari,
kegiatan usaha Perseroan, pencapaian Perseroan,
pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan
rincian permasalahan selama tahun buku 2025 yang
memengaruhi kegiatan usaha Perseroan (“Laporan
Tahunan”), termasuk mengesahkan Laporan
Pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan
(“Laporan Pengawasan”) sebagaimana tercantum
dalam Laporan Tahunan yang telah ditandatangani pada
bulan Februari 2026 oleh seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris, dan
. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma
anggota dari jaringan global PricewaterhouseCoopeers,
sebagaimana tersedia dan dinyatakan dalam laporannya
tertanggal 20 Februari 2026 dengan opini yang
menyatakan bahwa Laporan Keuangan disajikan secara
wajar dalam semua hal yang material (“Laporan
Keuangan Tahunan”).
dengan disetujuinya Laporan Tahunan, pengesahan
Laporan Pengawasan dan pengesahan Laporan Keuangan
Tahunan, memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) terhadap
seluruh anggota Direksi Perseroan (“Direksi”) atas
tindakan pengurusan dan untuk seluruh anggota Dewan
Komisaris Perseroan (“Dewan Komisaris”) atas tindakan
pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2025,
sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan yang telah disetujui dan Laporan Keuangan
Tahunan yang telah disahkan.
PT Surya Artha Nusantara Finance
18 Office Park, 239 Floor
JI. TB Simatupang No. 18, Jakarto 12520
P- 462217817555 www.sanf.co.id
Number 184/LSANF/BODY/III/2026
Attachment 1 (one) set
About Submission of Report of the Annual
General Meeting of Shareholders PT Surya
Artha Nusantara Finance (“Company”)
Year 2026
Dear Sir,
We hereby inform you that the Company's Annual General
Meeting of Shareholders ("AGMS") was held on 16 March
2026 ("AGMS Resolution"). The resolutions taken are as
Jollows:
Resolution I:
1. To approve and accept the Annual Report for Financial
Year 2025 comprising of, among others, the Company 's
business activities, the Company's achievements,
implementation — of social — and — environmental
responsibilities, and details of problems during the
Financial Year 2025 which affected the Company 's
business activities (“Annual Report”), including the
Supervisory Report of the Board of Commissioners of the
Company (“Supervisory Report”) as set out in the Annual
Report has been signed in February 2026 by all members
of the Board of Directors and the Board of Commissioners
of the Company, and
. To ratify the Financial Statemenis of the Company for
Financial Year 2025 which has been audited by Public
Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, member
Of PricewaterhouseCoopers global network, as provided
and stated in their report dated 20 February 2026
rendering the opinion of fairly stated in all material aspects
(“Financial Statement”).
upon the approval of the Annual Report, the ratification of the
Supervisory Report and the ratification of the Financial
Statemeni, to grant full release and discharge (acguit et
decharge) to all members of the Board of Directors of the
Company (“Board of Directors”) for their management
responsibilities and all members of the Board of
Commissioners of the Company (“Board of Commissioners”)
for their supervisory duties performed in Financial Year 2025,
to the extent those actions were reflected in the approved
Annual Report and ratified Financial Statement.
1
Page 2 OCR 0.914
PT Surya Artha Nusantara Finance — A N EF 18 Office Park, 23'9 Floor JI. TB Simatupang No.18, Jakarta 12520 member of ASTRA Financial p. 462217817555 www.sanf.co.id Keputusan 2: Resolution 2: Menyetujui laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 To approve the net profit of the Company for Financial Year sebesar Rp 249.148.661.195,00 (dua ratus empat puluh 2025 amounting to Rp 249, 148,661,195.00 (two hundred forty sembilan miliar seratus empat puluh delapan jutaenam ratus nine billion one hundred forty eight million six hundred sixty enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima Rupiah) one thousand one hundred ninety five Rupiah) to be untuk dialokasikan sebagai berikut: appropriated as follows: Mengalokasikan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) sebagai dana cadangan Perseroan, dan Membagikan jumlah sebesar Rp 74.735.058.710,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta Jima puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah) sebagai dividen tunai dengan rincian sebagai berikut: # Rp 22.420.517.613,00 (dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga belas Rupiah) yang telah dibayarkan sebagai dividen interim pada tanggal 23 Oktober 2025 berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi nomor 16/SANF/CIR-BOD/X/2025 tanggal 9 Oktober 2025 dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris nomor 16/SANF/CIR- BOC/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025, dengan rincian sebagai berikut: 1. To allocate Rp 25,000,000.00 (twenty five million Rupiah) for the reserve funds of the Company, dan 2. To distribute the amount of Rp 74,735,058,710.00 (seventy four billion seven hundred thirty five million fifty eight thousand seven hundred ten Rupiah) as cash dividend with the details as follows: e Rp 22,420,517,613.00 (twenty two billion four hundred twenty million five hundred seventeen thousand six hundred thirteen Rupiah) that has been paid as interim dividend on 23 October 2025 pursuant to the Board of Directors Resolutions number 16/SANF/CIR-BOD/X/2025 dated 9 October 2025 and the Board of Commissioners Resolutions number 16/SANF/CIR-BOC/X/2025 dated 20 October 2025, with the following breakdown: PT Sedaya Multi Investama Rp 13,452,310,560.00 Marubeni Corporation Rp 7,847,181,186.00 PT Marubeni Indonesia Rp 1,121,025,867.00 @ Rp 52.314.541.097,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus empat belas juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh tujuh Rupiah) akan dibayarkan kepada Pemegang Saham selambat- lambatnya pada 18 Mei 2026, dengan rincian sebagai berikut: 0 Rp 52,314,541,097.00 (fifty two billion three hundred fourteen million five hundred forty one thousand ninety seven Rupiah) will be paid to the Shareholders at the latest by 18 May 2026, with the following breakdown: PT Sedaya Multi Investama Rp 31,388,724,640.00 Marubeni Corporation Rp 18,310,089,434.00 PT Marubeni Indonesia Rp 2,615,727,023.00 dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Membukukan sebesar Rp 174.388.602.485,00 (seratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua ribu empat ratus delapan puluh lima Rupiah) sebagai laba ditahan Perseroan. subject to the applicable tax. 3. To book Rp 174,388,602,485.00 (one hundred seventy- four billion three hundred eighty eight million six hundred two thousand four hundred eighry five Rupiah) as retained earnings of the Company. 1
Page 3 OCR 0.935
Keputusan 3: 1. Keputusan 4: 1. Menunjuk Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, yang 1. SANF member of ASTRA Financial Menyetujui penunjukan anggota Direksi dan Dewan /. Komisaris dengan susunan sebagai berikut: Presiden Direktur : Wempy Kunto Wiambodo Direktur : Handri Susanto Direktur : Maria Inawati Bernard Direktur : Kiyoshi Kuribara Presiden Komisaris : Hamdani Dzulkarnaen Salim Komisaris : Arietta Adrianti Komisaris : Takashi Araki Komisaris Independen : Buntoro Muljono Komisaris Independen : Handoko Pranoto efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2028 (Tahun Buku 2027), sesuai dengan ketentuan/kebijakan yang ditentukan oleh Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa pengangkatan Nyonya Maria Inawati Bernard sebagai Direktur Perseroan, Tuan Hamdani Dzulkarnaen Salim sebagai Presiden Komisaris Perseroan, dan Tuan Takashi Araki sebagai Komisaris Perseroan, fungsi, tugas, dan kewenangannya akan efektif sejak tanggal surat Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan keberhasilannya menyelesaikan fit and proper test sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2028 (Tahun Buku 2027). Menyetujui Komisaris Perseroan untuk menetapkan: (1) gaji dan tunjangan anggota Direksi, (2) gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, untuk periode sejak tanggal penutupan RUPST ini sampai dengan RUPST pada tahun 2027 (Tahun Buku 2026), sesuai dengan ketentuan/kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham. merupakan firma anggota dari jaringan global PricewaterhouseCoopers sebagai kantor akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026 (31-12-2026): dan Mengesahkan tindakan Direksi untuk menetapkan 2. jumlah honorarium dan persyaratan dan ketentuan lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan mengesahkan tindakan Dewan 2. PT Surya Artha Nusantara Finance 18 Office Park, 23"9 Floor JL TB Simatupang No. 18, Jakarta 12520 P- 462217817555 www.sanf.co.id Resolution 3: To approve the appointment of the following members of the Board of Directors and the Board of Commissioners: President Director : Wempy Kunto Wiambodo Director : Handri Susanto Director : Maria Inawati Bernard Director : Kiyoshi Kuribara President Commissioner — : Hamdani Dzulkarnaen Salim Commissioner » Arietta Adrianti Commissioner : Takashi Araki Independent Commissioner : Buntoro Muljono Independent Commissioner : Handoko Pranoto dffective as of the closing of this Meeting up to the Annual General Meeting of Shareholders in year 2028 (Financial Year 2027), in accordance with provisions/policies determined by the Shareholders, provided that for the appointment of Mrs. Maria Inawati Bernard as Director of the Company, Mr. Hamdani Dzulkarnaen Salim as President Commissioner of the Company, and Mr. Takashi Araki as Commissioner of the Company, their functions, duties, and authority will become effective as of the date of the letter from Financial Services Authority confirming his Successful completion of fit and proper test up to the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in year 2028 (Financial Year 2027). To approve and authorize the Board of Commissioners to determine: (1) salaries and allowances of the members of the Board of Directors, and (2) salaries or honoraria and allowances of the members of Board of Commissioners, for the period as of the closing of this Meeting up to the Annual General Meeting of Shareholders in year 2027 (Financial Year 2026), in accordance with provisions/policies determined by the Shareholders. Resolution 4: To appoint Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, which is a member of the PricewaterhouseCoopers global network of Jirm which is a public accountant firm registered in the Financial Services Authority, with due regard to the recommendation from the Audit Committee and the Board of Commissioners, to conduct audit of the financial Statements of the Company for the financial year ending on 31 December 2026 (31-12-2026), and To authorize the Board of Directors to determine the honorarium and other terms and conditions regarding such appointment in accordance with the prevailing laws and regulations. 4
Page 4 OCR 0.886
PT Surya Artha Nusantara Finance 18 Office Park, 23"4 Floor JI.TB Simatupang No. 18, Jakarta 12520 member of ASTRA Financial P.t62217817555 www.sanf.co.id Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan Thus we convey. We thank you for your attention and kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. cooperation. “-Asiakarta, 16 Maret/March 2026 5 PT Surya Artha Nusantara Finance / Wempy Kunto Wiambodo Presiden Direktur / President Director
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.1 ×4
unresolved
org
PT Sedaya Multi Investama Rp
p.2 ×2
unresolved
org
Marubeni Corporation
p.2 ×2
unresolved
org
PT Marubeni Indonesia Rp
p.2 ×2
unresolved
person
Maria Inawati Bernard
· Direktur
p.3 ×5
unresolved
person
Takashi Araki
· Komisaris
p.3 ×5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
42 ms
13 Sep 2026 14:32
no text layer - needs OCR