20260316_SANF_Laporan Informasi dan Fakta Material_32053966_lamp3.pdf

RUPS minutes Needs review SANF

Document Extracted text 4

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 4

Page 1 OCR 0.933

SANF

member of ASTRA Financial

Nomor 187/LSANF/BOD/III/2026

Lampiran 1 (satu) set

Perihal Laporan Hasil Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan PT Surya
Artha Nusantara Finance (“Perseroan”)
Tahun 2026

Kepada Yth / To:

PT Bursa Efek Indonesia

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Surat Hutang
Jakarta Stock Exchange Building Tower 1 LL

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53

Jakarta 12190

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan telah
dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2026 (“Keputusan
RUPST”). Adapun keputusan yang diambil adalah sebagai
berikut:

Keputusan 1:

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku 2025 yang antara lain, terdiri dari,
kegiatan usaha Perseroan, pencapaian Perseroan,
pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan
rincian permasalahan selama tahun buku 2025 yang
memengaruhi kegiatan usaha Perseroan (“Laporan
Tahunan”), termasuk mengesahkan Laporan
Pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan
(“Laporan Pengawasan”) sebagaimana tercantum
dalam Laporan Tahunan yang telah ditandatangani pada
bulan Februari 2026 oleh seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris: dan

Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianio & Rekan, firma
anggota dari jaringan global PricewaterhouseCoopeers,
sebagaimana tersedia dan dinyatakan dalam laporannya
tertanggal 20 Februari 2026 dengan opini yang
menyatakan bahwa Laporan Keuangan disajikan secara
wajar dalam semua hal yang material (“Laporan
Keuangan Tahunan”).

dengan disetujuinya Laporan Tahunan, pengesahan
Laporan Pengawasan dan pengesahan Laporan Keuangan
Tahunan, memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) terhadap
seluruh anggota Direksi Perseroan (“Direksi”) atas
tindakan pengurusan dan untuk seluruh anggota Dewan
Komisaris Perseroan (“Dewan Komisaris”) atas tindakan
pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2025,
sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan yang telah disetujui dan Laporan Keuangan
Tahunan yang telah disahkan.

PT SuryaArtha Nusantara Finance
18 Office Park, 234 Floor
Ji. TB Simatupang No.18, Jakarta 12520

p. 462217817555 www.sanf.co.id

Number 187/LSANF/BOD/INI/2026
Attachment 1 (one) set
About Submission of Report of the Annual
General Meeting of Shareholders PT Surya
Artha Nusantara Finance (“Company”)
Year 2026
Dear Sir,

We hereby inform you that the Company's Annual General
Meeting of Shareholders ("AGMS") was held on 16 March
2026 ("AGMS Resolution"). The resolutions taken are as
Jollows:

Resolution 1:

1. To approve and accept the Annual Report for Financial
Year 2025 comprising of, among others, the Company's
business activities, the  Company's  achievements,
implementation — of social — and — environmental
responsibilities, and details of problems during the
Financial Year 2025 which affected the Company's
business activities (“Annual Report”), including the
Supervisory Report of the Board of Commissioners of the
Company (“Supervisory Report”) as set out in the Annual
Report has been signed in February 2026 by all members
of the Board of Directors and the Board of Commissioners
of the Company, and

To ratify the Financial Statements of the Company for
Financial Year 2025 which has been audited by Public
Accounting Firm Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, member
of PricewaterhouseCoopers global network, as provided
and stated in their report dated 20 February 2026
rendering the opinion of fairly stated in all material aspects
(“Financial Statement”).

upon the approval of the Annual Report, the ratification of the
Supervisory Report and the ratification of the Financial
Statement, to grant full release and discharge facguit et
dechargej to all members of the Board of Directors of the
Company (“Board of Directors”) for their management
responsibilities and all members of the Board of
Commissioners of the Company (“Board of Commissioners”)
for their supervisory duties performed in Financial Year 2025,
to the extent those actions were reflected in the approved
Annual Report and ratified Financial Statement.

Page 2 OCR 0.921

SANF

member of ASTRA Financial

Keputusan 2:

Menyetujui laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025
sebesar Rp 249.148.661.195,00 (dua ratus empat puluh
sembilan miliar seratus empat puluh delapan juta enam ratus
enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima Rupiah)
untuk dialokasikan sebagai berikut:

1. Mengalokasikan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua
puluh lima juta Rupiah) sebagai dana cadangan
Perseroan, dan

2. Membagikan jumlah sebesar
Rp 74.735.058.710,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh
ratus tiga puluh lima juta lima puluh delapan ribu
tujuh ratus sepuluh Rupiah) sebagai dividen tunai
dengan rincian sebagai berikut:

# Rp 22.420.517.613,00 (dua puluh dua miliar
empat ratus dua puluh juta lima ratus tujuh belas
ribu enam ratus tiga belas Rupiah) yang telah
dibayarkan sebagai dividen interim pada tanggal
23 Oktober 2025 berdasarkan Keputusan Sirkuler
Direksi nomor 16/SANF/CIR-BOD/X/2025
tanggal 9 Oktober 2025 dan Keputusan Sirkuler
Dewan Komisaris nomor  16/SANF/CIR-
BOC/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025, dengan
rincian sebagai berikut:

PT Surya Artha Nusantara Finance

18 Office Park, 234 Floor

Jl. TB Simatupang No. 18, Jakarta 12520
p. 462217817555 www.sanf.co.id

Resolution 2:

To approve the net profit of the Company for Financial Year
2025 amounting to Rp 249,148,661,195.00 (two hundred forty
nine billion one hundred forty eight million six hundred sixty
one thousand one hundred ninety five Rupiah) to be
appropriated as follows:

1. To allocate Rp 25,000,000.00 (twenty five million
Rupiah) for the reserve funds of the Company, dan

2. Io distribute the amount of Rp 74,735,058,710.00
(Seventy four billion seven hundred thirty five million fifty
eight thousand seven hundred ten Rupiah) as cash
dividend with the details as follows:

& Rp 22,420,517,613.00 (twenty two billion four
hundred twenty million five hundred seventeen
thousand six hundred thirteen Rupiah) that has been
paid as interim dividend on 23 October 2025 pursuant
to the Board of Directors Resolutions number
16/SANF/CIR-BOD/X/2025 dated 9 October 2025
and the Board of Commissioners Resolutions number
16/SANF/CIR-BOC/X/2025 dated 20 October 2025,
with the following breakdown:

PT Sedaya Multi Investama

Rp 13,452,310,560.00

Marubeni Corporation

Rp  7,847,181,186.00

PT Marubeni Indonesia

Rp  1,121,025,867.00

@e Rp 52.314.541.097,00 (lima puluh dua miliar tiga
ratus empat belas juta lima ratus empat puluh satu
ribu sembilan puluh tujuh Rupiah) akan
dibayarkan kepada Pemegang Saham selambat-
lambatnya pada 18 Mei 2026, dengan rincian
sebagai berikut:

& Rp 52,314,541,097.00 (fifty two billion three hundred
Jourteen million five hundred forty one thousand
ninety seven Rupiah) will be paid to the Shareholders
at the latest by 18 May 2026, with the following
breakdown:

PT Sedaya Multi Investama Rp 31,388,724,640.00 |
Marubeni Corporation Rp 18,310,089,434.00 Ba |
PT Marubeni Indonesia Rp  2,615,727,023.00 J

dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

3. Membukukan sebesar Rp 174.388.602.485,00
(seratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus delapan
puluh delapan juta enam ratus dua ribu empat ratus
delapan puluh lima Rupiah) sebagai laba ditahan
Perseroan,

subject to the applicable tax.

3. To book Rp 174,388,602,485.00 (one hundred seventy-
four billion three hundred eighty eight million six
hundred two thousand four hundred sighty five Rupiah)
as retained earnings of the Company.

Page 3 OCR 0.934

Keputusan 3:
1.

Keputusan 4:

1. Menunjuk Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, yang /.

SANF

member of ASTRA Financial

Menyetujui penunjukan anggota Direksi dan Dewan 1.
Komisaris dengan susunan sebagai berikut:

Presiden Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

: Wempy Kunto Wiambodo
: Handri Susanto

: Maria Inawati Bernard

: Kiyoshi Kuribara

: Hamdani Dzulkarnaen
Salim

: Arietta Adrianti

: Takashi Araki

: Buntoro Muljono

: Handoko Pranoto

Presiden Komisaris

Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen

efektif sejak penutupan Rapat ini sampai dengan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2028
(Tahun Buku 2027), sesuai dengan
ketentuan/kebijakan yang ditentukan oleh Pemegang
Saham, dengan ketentuan bahwa pengangkatan
Nyonya Maria Inawati Bernard sebagai Direktur
Perseroan, Tuan Hamdani Dzulkarnaen Salim sebagai
Presiden Komisaris Perseroan, dan Tuan Takashi
Araki sebagai Komisaris Perseroan, fungsi, tugas, dan
kewenangannya akan efektif sejak tanggal surat
Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan
keberhasilannya menyelesaikan fit and proper test
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan di tahun 2028 (Tahun Buku 2027).

Menyetujui dan mengesahkan tindakan Dewan 2.

Komisaris Perseroan untuk menetapkan: (1) gaji dan
tunjangan anggota Direksi, (2) gaji atau honorarium
dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, untuk
periode sejak tanggal penutupan RUPST ini sampai
dengan RUPST pada tahun 2027 (Tahun Buku 2026),
sesuai dengan ketentuan/kebijakan yang ditetapkan
Oleh Pemegang Saham.

merupakan firma anggota dari jaringan global
PricewaterhouseCoopers sebagai kantor akuntan
publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Audit dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk
melakukan audit terhadap laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2026 (31-12-2026), dan

Mengesahkan tindakan Direksi untuk menetapkan 2.

jumlah honorarium dan persyaratan dan ketentuan
lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

PT Surya Artha Nusantara Finance
18 Office Park, 23'8 Floor
Jl. TB Simatupang No. 18, Jakarta 12520

P. 462217817555 www.sanf.co.id

Resolution 3:

To approve the appointment of the following members of
the Board of Directors and the Board of Commissioners:

President Director : Wempy Kunto Wiambodo

Director : Handri Susanto
Director : Maria Inawati Bernard
Director ? Kiyoshi Kuribara
President Commissioner — : Hamdani Dzulkarnaen
Salim
Commissioner : Arietta Adrianti
Commissioner : Takashi Araki
Independent Commissioner : Buntoro Muljono
Independent Commissioner : Handoko Pranoto

effective as of the closing of this Meeting up to the Annual
General Meeting of Shareholders in year 2028 (Financial
Year 2027), in accordance with provisions/policies
determined by the Shareholders, provided that for the
appointment of Mrs. Maria Inawati Bernard as Director of
the Company, Mr. Hamdani Dzulkarnaen Salim as

President Commissioner of the Company, and Mr. Takashi
Araki as Commissioner of the Company, their functions,

duties, and authority will become effective as of the date of
the letter from Financial Services Authority confirming his
successful completion of fit and proper test up to the
closing of the Annual General Meeting of Shareholders in

year 2028 (Financial Year 2027).

To approve and authorize the Board of Commissioners to

determine: (1) salaries and allowances of the members of
the Board of Directors, and (2) salaries or honoraria and
allowances of the members of Board of Commissioners, for

the period as of the closing of this Meeting up to the Annual
General Meeting of Shareholders in year 2027 (Financial
Year 2020), in accordance with provisions/policies

determined by the Shareholders.

Resolution 4:

To appoint Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, which is a
member of the PricewaterhouseCoopers global network of
firm which is a public accountant firm registered in the
Financial Services Authority, with due regard to the
recommendation from the Audit Committee and the Board
of Commissioners, to conduct audit of the financial
statemenis of the Company for the financial year ending on
31 December 2026 (31-12-2026), and

To authorize the Board of Directors to determine the
honorarium and other terms and conditions regarding such
appointment in accordance with the prevailing laws and
regulations.

Page 4 OCR 0.909

PT Surya Artha Nusantara Finance

18 Office Park, 234 Floor
JI. TB Simatupang No.18, Jakarta 12520

member of ASTRA Financial P. 462217817555 www.sanf.co.id

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan Thus we convey. We thank you for your attention and
kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. cooperation.

“AsJakarta, 16 Maret/March 2026
(er Surya Artha Nusantara Finance

Wempy Kunto Wiambodo
Presiden Direktur / President Director

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.32 MB
Published	16 Mar 2026
Pages	4
Characters	12,514
Text source	OCR
OCR confidence	0.924

Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PT Surya Artha Nusantara Finance p.1 ×10

linked person Kiyoshi Kuribara p.3 ×2

linked person Hamdani Dzulkarnaen Salim · Presiden Komisaris p.3 ×6

linked person Wempy Kunto Wiambodo · President Director p.3 ×4

20260316_SANF_Laporan Informasi dan Fakta Material_32053966_lamp3.pdf

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 4

File

Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Other files in this announcement 3