20231007_LPCK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31446376_lamp4.pdf

III.       Kuorum Kehadiran
           Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 2.276.349.510 saham dalam Perseroan, dan merupakan
           84,951% dari total 2.679.600.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
IV.        Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat terkait Mata Acara Rapat
           Dalam pembahasan mata acara Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk
           dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan mata acara Rapat. Hingga akhir Rapat tidak terdapat
           pertanyaan dan/atau tanggapan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.
V.         Mekanisme Pengambilan Keputusan
          Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak
           tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara;
          Pemungutan suara dapat dilakukan (a) secara elektronik (e-Voting) melalui aplikasi eASY.KSEI atau melalui sistem yang dimiliki Biro Administrasi
           Efek yang ditunjuk, dimana panduan dan/atau video panduan e-Voting telah diunggah ke situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat,
           dan (b) secara fisik/langsung di ruang Rapat melalui kartu suara yang diberikan kepada Biro Administrasi Efek;
          Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara;
          Pemegang saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mengeluarkan suara atau memilih suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
           sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat;
          Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan setelah pemaparan mata acara Rapat;
          Keputusan untuk mata acara Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
           yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
VI.        Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk
           1)     Bapak Aulia Taufani,S.H. selaku Notaris Publik;
           2)     PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek.

  VII. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara                    :   Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.


                     Setuju                                 Tidak Setuju                                Abstain

      2.252.586.075 saham (98,956% )                 23.763.435 saham (1,044%)                             0


Total Suara Setuju            :   2.252.586.075 saham (98,956% )

Hasil Keputusan               :     1.   Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Rudy Halim dari jabatannya sebagai
                                         Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, serta memberikan pelunasan dan
                                         pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge), sepanjang tindakan-
                                         tindakannya tersebut tercermin dalam buku, catatan dan laporan keuangan Perseroan.

                                    2.   Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak
                                         ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Dewan Komisaris
                                         dan Direksi pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2026,
                                         tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-
                                         waktu, adalah sebagai berikut :

Hasil Keputusan       :        Dewan Komisaris
                               Presiden Komisaris (Independen)         : Didik Junaedi Rachbini
                               Komisaris Independen                    : Hadi Cahyadi
                               Komisaris                               : Anand Kumar
                               Komisaris                               : George Raymond Zage III

                               Direksi
                               Presiden Direktur                       : Ketut Budi Wijaya
                               Direktur                                : Maria Clarissa Fernandez Joesoep
                               Direktur                                : Marshal Martinus Tissadharma
                               Direktur                                : Gita Irmasari

                          3.   Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota
                               Direksi baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk
                               melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk namun
                               tidak terbatas pada membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta
                               sehubungan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan untuk
                               mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan
                               perundang-undangan yang berlaku.
Jumlah                :   Tidak ada
Pertanyaan/Pendapat
Keterangan lain       :   Ringkasan Risalah ini sekaligus untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
                          31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta
                          Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. KEP-
                          00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 perihal Perubahan Peraturan No. I-E tentang
                          Kewajiban Penyampaian Informasi.
                                                                                         Lippo Cikarang, 6 Oktober 2023
                                                                                                      Direksi Perseroan