20231004_FORU_Perubahan Profesi Penunjang_31435059_lamp2.pdf

462 21 782 7989 | 9 JlRM Harsono No. 2

FORU F 462 2178847522

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

Ragunan, Jakarta 12550

Tanggal 21 September 2023
Perihal : Pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Keputusan RUPST
Dihadiri oleh :  Abed Nego (Komisaris Utama),
1 Toto Setyoadi Murdiono (Komisaris Independen)
Media (X.) Sirkuler
No Kesepakatan dan hasil diskusi Keterangan
Agenda

Berdasarkan kewenangan dan kuasa yang diberikan pemegang
saham Perseroan melalui keputusan RUPS Tahunan yang
diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2023 khususnya Agenda Rapat
Ketiga, maka Dewan Komisaris membahas agenda yang berkaitan
dengan hasil RUPS Tahunan tersebut yaitu:

1.

maka setelah mempelajari rekomendasi dari Komite Audit serta
evaluasi kinerja kantor Akuntan Publik yang telah dilakukan:
1.

Untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang telah
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi baik,
yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023,

Untuk menetapkan kondisi, persyaratan penunjukkan dan
honorarium/ imbal jasa dan persyaratan lain atas penunjukkan
tersebut.

Menetapkan dan memutuskan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik:

Mirawati Sensi Idris (firma anggota jaringan Moore Global
Network Limited) dengan Auditor Silvana Devi, CPA,
untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku yang berakhir
31 Desember 2023. |
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menandatangani kondisi, persyaratan penunjukkan dan
honorarium/ imbal jasa dan persyaratan lain atas penunjukkan

tersebut yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

Disetujui oleh anggota Dewan Komisaris

ABED NEGO
Komisaris van)

A Gro INDONESIA Tb Hiu 8

TOTO TA MURDIONO
Komisaris Independen