20231005_HITS_Pemanggilan RUPS_31435627_lamp3.pdf

Pr Humpuss
Intormoda Transportasi Tok.

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") atau Rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal — : Jumat, 27 Oktober 2023
Waktu 4.00 WIB s/d selesai
Tempat : Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room lantai 26

Jl. Jend, Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930
Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat, adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Memperhatikan ketentuan: (a) Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT, (b) Pasal 3 dan Pasal 22 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi
an Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 33/POJK-04/2014”), maka Perseroan akan mengusulkan kepada
Rapat untuk mengangkat calon pengurus yang diusulkan dengan masa jabatan efektif teritung sejak penutupan rapat sampai
dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) perlode masa jabatan yan diselenggarakan pada tahun 2026 dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan 14 AD.

Usulan pengangkatan calon Dewan Komisaris dan Direksi sesuai rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan
(“KNR"). Daftar Riwayat Hidup dari calon Dewan Komisaris dan Direksi akan diunggah pada situs web Perseroan.

Ketentuan Umum:

1. Pengumuman RUPSLB telah diumumkan oleh Perseroan pada tanggal 20 September 2023.

2. Perseroan tidak mengirimkan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 2 UUPT dan Pasal 52 ayat 1 POJK
15/POJK.04/2022 juncto Pasal 21 ayat 10 (b) AD, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri kepada
Pemegang Saham Perseroan.

3. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah
«Untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal

4 Oktober 2023 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.

8 Untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif, yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk
memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri
yang sah kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Sedangkan, Pemegang Saham yang sahamnya
telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwaj
menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ( “KTUR” ) dan fotokopi identitas diri atau bukti Jati iri yang sah,

4. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum”) wajib menyerahkan fotokopi Anggaran
Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku.

5. Kuorum Kehadiran dan Keputusan:

«Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri
oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah (sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 1.a.ti) AD).

«Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

6. Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi dan POJK No. 16/2020, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham
yang dapat menghadiri Rapat secara fisik, maka Perseroan mengimbau para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara
lektronik (e-Proxy) melalui Aplikasi eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:

INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tok. ("The Company") hereby invites the Extraordinary General
Meeting of Shareholders ("GMS") or hereinafter referred to as Meetings which will convened on:

Day/Date : Friday, October 27, 2023
Time : 14.00 Local Time
Place : Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room 26" floor

Jl Jend. Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930
The Agenda of the Meeting and their description are as follows

1. Approval of Changesin the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.
Pursuant to (a) Article 94 and 111 UUPT, (b) Article 3 POJK No. 38/POIK.04/2014 regarding BOD and BOC of Issuer or Public
Company (“POJK No. 33/POJK-04/2014”), the Company will propose to the Meeting to appoint the candidate of
management with effective term of office since the closing of the Annual GMS at the end of 1 (one) term of period which
will be held in 2026 without prejudice the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as
stated in Article 14 and 11 of the Company's AOA.

The proposal of appointment of the new Management members in accordance with the recommendations of the
Nomination & Remuneration Committee of the Company (“NRC”). Curriculum Vitae cf the candidate Management
members will be uploaded in the Company's website,

General Provisions:

1. Announcements of the EGMS have been made by the Company on September 20, 2023

2. The Company did not send an Official invitation In aecordance with the provisions of Article 82 paragraph 2 UUPT and
Article 52 paragraph 1 POIK 15/POIK.04/2022 juncto Article 21 paragraph 10 (b) AOA, so there is no need to send separate
invitations to Shareholders Company.

3. Shareholders entitled to attend/ be represented and vote at the Meeting are:

Shareholders whose shares are held in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on October

4", 2023, by no later than 16.00 West Indonesia Time.

Shareholders of shares that are not in collective custody, Shareholders whose shares are not registered in the

Collective Custody of KSEI or their authorized proxies and plan to present at the Meeting are reguired to show the

original Collective Shares Letter (“CSL" ) or provide the CSL copy and copy of valid Identity Card ( “ID” ) or proofof

valid personal identity document to the Registration Officer before entering the Meeting venue. For the Shareholders
whose shares are registered in the Collective Custody of KSEI or their authorized proxies and plan to present at the

Meeting are reguired to provide the original Written Confirmation to Present at the Meeting ( “KTUR” ) and copyof

valid ID or proof of valid personal identity document.

4. Corporate Shareholders ("Legal Entity Shareholders") are reguired to submit a photocopy of the applicable Corporate
Shareholders' Articles of Association

5. Guorum of Attendance and Resolution:

“The Meeting is valid and entitled to take the lawful and binding resolutions, if attended by the Shareholders or their
authorized proxies representing more than 1/2 (half) of the total shares issued by the Company with valid voting
rights (in accordance with provisions under Article 23 paragraph La.li) of the Company's AOA).

# The Meeting's resolutions are made based on deliberation for consensus. In terms of the deliberation for consensus
falls to be reached, the resolutions shall be valid if it is approved by more than 1/2 (half) of the total shares with
valid voting rights present or be represented at the Meeting.

6. In regard of the Instruction of the Minister of Home Affairs No. 53 of 2022 concerning Prevention and Control of Corona
Virus Disease 2019 During the Transitional Period Towards Endemic and POIK No. 16/2020, the Company wil limit the
number of Shareholders who can attend the Meeting physically, the Company strongiy suggests the Shareholders to
authorize the electronic proxy (e-Proxy) through eASY.KSEI Application, with the following procedures:

Page 1 from 3

1

Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSET). Apabila
Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI
(https://akses ksei.co.id/):

Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik (e-
Proxy) fasilitas eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam Aplikasi eASY.KSEI:

Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau
mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, dalam jangka waktu yang dimulai
sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau selambatnya tanggal 26 Oktober
2023 pukul 16.00 WIB:

Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait aplikasi eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web AKSes
KSEI (https://akses.ksei.co.id/).

Kuasa Kehadiran:

Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri RUPS, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah. Perseroan menyiapkan

2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu :

« Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang
disediakan oleh KSEI dan dapat diakses pada aplikasi eASY.KSEI tersebut dengan tautan httos://easv.ksei.co.id/egken
(“Aplikasi eASY.KSEI") dengan prosedur sebagaimana diatur di bawah ini. Pihak yang dapat menja
elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan,
serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK 15/2020: atau

«Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (download) dari situs web Perseroan, pada
tautan http-//hits.co.id/investor/agm info dengan ketentuan:

Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam

Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara

(termasuk bertindak selaku Pernegang Saham|:

Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham

yang dimilikinya dengan suara yang berbeda:

Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat

dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat:

Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus

telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan

Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT EDI Indonesia, Wisma SMR lantai 10 & 3, Jl. Yos Sudarso Kav. 89,

RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350: Telp.: (46221) 6505829, Faks.:

(46221) 650 5987, e-mail: callcenter@edi-indonesia.co.id Situs Web: https://edi-indonesia.co.id/

Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan:

3) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku,

b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat:

kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut di atas, paling lambat 2 (dual hari kerja sebelum Rapat

diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan.

Memperhatikan Instruksi Mendagri No. 53/2022 dan POJK NO. 16/2020, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang

Saham atau Ikuasanya yang berhak menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode first in first served. Bagi

Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protocol di tempat

Rapat yang ditetapkan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, antara lain sebagai berikut:

«Memiliki sertifikat vaksin COVID-19 dengan dosis lengkap yang dibuktikan melalui aplikasi Satusehat dan melakukan
pemindaian AR Code aplikasi Satusehat pada waktu memasuki Gedung Rapat:

«Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah dating ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat
karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada
Pihak independent yang ditunjuk Perseroan (“Pihak Independen") dengan menggunakan formular Surat Kuasa yang
telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunkan haknya untuk hadir dan memberikan suara
dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.

Para Pemegang Saham diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari Tata Cara

Pemungutan Suara yang telah tersedia pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini

Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan

adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan

diumumkan dalam situs web Perseroan (htto://hits.co.id/investor/agm info).

nerima kuasa secara |

«— Shareholders must first be registered In the KSEI Securities Ownership Reference facility (“KSEI AKSes”). If the
Shareholders have not been registered, please do so by accessing the KSEI AKSes website (httos://akses.ksei.co.id/)i

« Shareholders who have been registerad as KSEI AKSes users, may authorize their proxies electronically (e- Proxy)
through eASY.KSEI platform by logging in the eASY-KSEI Application:

«  Shareholders may declare their proxies and votes, change the appointment of their proxy and/or change the votes
for agenda of the Meeting, as well as revoke the proxies, within the period as of the date of this Invitation until 1
(one) working day before the date of the Meeting or at the latest on October 26, 2023 at 16.00 West Indonesian
Time.

«Guidelines for registration, usage, and further explanation in ragards to eASV.KSEI may be accessed to the eASY.KSEI
Application

Authorization by Proxy:

Shareholders of the Company who are unable to attend the GMS may be represented by their legal proxies. The Company

prepares 2 (two) types of power of attorney to Shareholders :

&  Authorizing the electronic proxy (e-Proxy) through the platform of Electronic General Meeting System a (eASY.KSEI)
provided by KSEI and may be accessed on the eASY.KSEI application with the link of https://easv.ksei.co.id/egken
(“eASY.KSEI Application”) with the procedures as set out below. The party who can be authorized as a proxy
electronically, must be legally competent and not a member of the BOC, BOD and employees of the Company, as
well as refer to other provisions as stipulated in POIK 15/2020: or

& Authorizing the proxy by completing the Power of Attorney (“POA") form which may be downloaded from the
Company/s website on te ink hkihit.coid/Investoragm info, with the following terms:

Any member of the BOC, BOD, and any employee of the Company may actas a proxy for the Shareholders in the

Meeting, but any vote they cast as proxy in the Meeting will not be counted in the voting (including act as the

Shareholdersi:

The Shareholders are not allowed to provide the authority for some of their shares to more than one proxy with

different vote.

POA from the Shareholders executed abroad must be legalized by the local public notary and the Official

representative office of the Government of the Republic of Indonesia:

The completed POA as well as the copy of valid ID or proof of valid personal identity document of the

authorizer/grantor must be received by the Company, at the latest 3 (three) days before the Meeting without

prejudicing the Company's Policy, through the Securities Administrative Bureau (“BAE") P PT EDI Indonesia,

Wisma SMR 10 & 3"' Floor, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, RT-10/RW.11, Sunter Jaya, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta 14350: Telp.: (46221) 650 5829, Faks.: (46221) 650 5987, e-mail: callcenterMedi-

ndonesia.co.id Situs Web: httos://edi-indonesia.co.id/

The proxies of the Shareholders which are legal entities (Corporate Shareholders| must provide:

a) Copy of the valid Articles of Association:

b) Document of the appointment of incumbent members of the management:

to the Company through BAE at the address as referred in point 4.b.4) above, at the latest 2 (two) working days

before the Meeting without prejudicing the Company's policy.

Observing the Minister of Home Affairs Instruction No.53/2022 and POJK No.16/2020, the Company wil limit the

number of Shareholders or their proxies who can attend the Meeting physically on a first-in-first-served basis

For Shareholders or their proxies who will still be physically present at the Meeting, they must follow the protocol

at the Meeting venue determined by the Company as stated in the Meeting Rules, including the following:

«Have a COVID-19 vaccine certificate with full doses as evidenced through the Satusehat application and scan

the Satusehat application's OR Code when entering the Meeting Bullding:

Shareholders or their proxies who have come to the location of the Meeting, but cannot enter the Meeting

room due to limited room capacity, can still exercise their rights by giving power of attorney to an

independent party appointed by the Company (“Independent Party") by using the Power of Attorney form
provided by the Company, s0 that It can continue to use its right to attend and vote at the Meeting
represented by the Independent Party.

Shareholders are expected to first read the Rules of Meeting and study the Voting Procedures that have been

available on the Company's website since the date of this Convocation.

If there are changes and/or additions to information related to the procedures for holding the Meet

connection with the latest conditions and developments that have not been submitted through this In

then they will be announced on the Company's website (http://hits.co.id/investor/azm info).

Page 2 rom

“dg

di

« Apabila terdapat situasi yang mengakibatkan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka
Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham, dengan menyampaikan
pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham.

«Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat
sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 13:00 WIB, meja registrasi akan ditutup 30 menit sebelum
Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara
elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

Sesuai dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik, Direksi Perseroan menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar
dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata
acara Rapat.

« Wthere is a situation that results in the Company being unable to physically hold the Meeting, the Company wil
hold the Meeting electronically without the presence of the Shareholders, by giving prior notification to the
Shareholders.

«To case the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders or their proxies are respectfully
reguested to be at the Meeting venue at the latest by 13:00 West Indonesian Time, the registration desk will be
closed 30 minutes before the Meeting. Having shares or their proxies who are present after the registration desk
is closed or late/failed to register in any way, are considered absent or not counted in the attendance guorum.

In accordance with good corporate governance practices, the Board of Directors of the Company urges all shareholders to
exercise control over their rights as well as possible to vote in decisions on all agenda items of the Meeting.

Jakarta, 5 Oktober2023
Direksi
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
Alamat: Sekretaris Perusahaan, Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room lantai 27
Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930, Telp. (46221) 509 33155 Faks. (16221) 509 66344
e-mail: corpsec@hits.co.id, Situs Web: www.hits.co.id

Jakarta, October 5, 2023
Board of Directors
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
Address: Corporate Secretary, Mangkuluhur City Tower One, Meeting Room 27" floor
JI. Jend, Gatot Subroto kav. 1-3, Jakarta 12930, Phone. (46221) 509 33155 Faks. (16221) 509 66324
e-mail: corpsec@hits.co.id, Website: www.hits.co.id

Pago 3 Irom3

“y