Back to announcement
20231003_KINO_Perubahan Profesi Penunjang_31434381_lamp3.pdf
Board change Needs review KINOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT KINO INDONESIA Tbk PT KINO INDONESIA Tbk
Bersama ini diumumkan kepada para pemegang saham We hereby announce to the shareholders that PT Kino
bahwa PT Kino Indonesia Tbk (“Perseroan”) telah Indonesia Tbk (“The Company”) had held an Annual General
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Meeting of Shareholders (“Meeting”) with summary as
Tahunan (“Rapat”) dengan ringkasan risalah sebagai follows:
berikut:
A. Detail Rapat A. Meeting Details
Hari dan Tanggal : Kamis, 8 Juni 2023 Date and time : Thursday, 8 June 2023
Waktu : 10.00 WIB – selesai Time : 10:00 WIB – finish
Tempat : Ballroom Black Swan 1 dan 2 Venue : Ballroom Black Swan 1 and 2
Kino Tower Lantai 3 Kino Tower 3rd Floor
Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01 Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01
Alam Sutera, Kota Tangerang 15143 Alam Sutera, Tangerang City 15143
Agenda Rapat: Meeting Agenda:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 1. Approval and ratification of the Company’s Annual
Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk di Report for the financial year 2022, including the
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Company’s Activity Report, the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Commissioners’ Supervisory Report, and the
Keuangan Perseroan tahun buku 2022, serta Company’s Financial Statements for the 2022
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung financial year, and grant a full release and
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada discharge (acquit et de charge) to the Board of
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas Commissioners and Board of Directors of the
tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka Company for their management and supervisory
lakukan dalam tahun buku 2022; actions to the Company within the financial year of
2022;
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit 2. Appointment of a Public Accountant to audit the
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku Company’s financial report for financial year of
2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan 2023 and granting the authority to determine the
honorarium Akuntan Publik serta persyaratan fee/honorarium of the Public Accountant and any
lainnya; other requirements;
3. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan 3. Change in composition of the Board of Director
Komisaris Perseroan; and/or the Board of Commissioner of the Company;
4. Determination of emolument or remuneration, and
4. Penentuan gaji atau honorarium, dan tunjangan other benefits for the Board of Commissioners and
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi the Board of Directors of the Company for financial
tahun buku 2023. year 2023.
B. Kehadiran Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang B. Attendance of the Board of Commissioner, the
Saham Board of Director and Shareholders
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: Board of Commissioners who attended the Meeting:
Presiden Komisaris : Tuan Harry Sanusi President : Mr. Harry Sanusi
Commissioner
Komisaris : Tuan Rokhmad Sunanto Independent : Mr. Rokhmad Sunanto
Independen Commissioner
Komisaris : Tuan Wibowo Commissioner : Mr. Wibowo
Page 2
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat: Board of Directors who attended the Meeting:
Presiden Direktur : Tuan Sidharta Prawira President Director : Mr. Sidharta Prawira
Oetama Oetama
Direktur : Tuan Anggara Andrian Director : Mr. Anggara Andrian
Linanda Linanda
Direktur : Tuan Budi Susanto Director : Mr. Budi Susanto
Direktur : Tuan Kurdi Gunawan Director : Mr. Kurdi Gunawan
Direktur : Tuan Hartanto Kusmanto Director : Mr. Hartanto Kusmanto
Direktur : Nyonya Vebbyna Director : Mrs. Vebbyna Dewianti
Dewianti
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa The Meeting was attended by shareholders and or their
pemegang saham yang mewakili 1.340.915.500 saham representative, representing 1,340,915,500 shares or
atau 97,251% dari seluruh jumlah saham yang telah equivalent to 97.251% from total shares of the Company
dikeluarkan Perseroan dan mempunyai hak suara sah. with voting rights.
C. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dan C. Questions and/or Opinions and the Number of
Jumlah Pertanyaan dan/atau Pendapat yang Questions and/or Opinions Proposed
disampaikan
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang No shareholder or its proxy raised any questions and/or
saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau opinions.
pendapat.
D. Mekanisme Pengambilan Keputusan D. Decision-Making Mechanism
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan Decision making of all agenda is based on deliberation
berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal to reach consensus, if the deliberation to reach
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, consensus is not reached, decision making will be
pengambilan keputusan dilakukan dengan through voting.
pemungutan suara.
E. Hasil Pengambilan Keputusan dan Keputusan Rapat E. Decision-Making Result and Resolutions of Meeting
Hasil Pengambilan Keputusan/Decision Making Results
Abstain Tidak Setuju/Against Setuju/Approve
Mata Acara/Agenda 1 80,000 0.006% - 0.000% 1,340,835,500 99.994%
Mata Acara/Agenda 2 80,000 0.006% - 0.000% 1,340,835,500 99.994%
Mata Acara/Agenda 3 80,000 0.006% 55,100 0.004% 1,340,780,400 99.990%
Mata Acara/Agenda 4 82,900 0.006% - 0.000% 1,340,832,600 99.994%
Keputusan Rapat: Resolutions of Meeting:
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 1. To approve and ratify the Company’s Annual
Perseroan untuk tahun buku 2022, termasuk di Report for the financial year 2022, including the
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Company’s Activity Report, the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Commissioners’ Supervisory Report, and the
Laporan Keuangan Perseroan, serta memberikan Company’s Financial Statements for the 2022
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab financial year, and grant full release and discharge
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh (acquit et de charge) to the Board of Commissioners
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan and Directors of the Company for their
yang menjabat pada tahun 2022, atas tindakan management and supervisory actions taken within
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan the financial year of 2022, as long as these actions
dalam tahun buku 2022, sepanjang tindakan- are reflected in the Company’s Annual Report and
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Financial Statements for the year of 2022.
dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022.
Page 3
2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris 2. To grant the authority to Board of Commissioners
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik termasuk of the Company to appoint Public Accountant
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik, including the honorarium determination of Public
dengan kriteria independen dan tidak memiliki Accountant, with the criteria of independent and
benturan kepentingan dengan Perseroan, serta yang does not have any conflict of interest with the
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk Company, as well as is registered with the Financial
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Services Authority, to audit the financial report of
tahun buku 2023, serta penunjukan Akuntan Publik the Company for financial year 2023, along with
pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan the appointment of substitute Public Accountant in
Publik yang bersangkutan. case of any substitution of such particular Public
Accountant.
3. a. Mengangkat Bapak Nurindra Prawarianto sebagai 3. a. To appoint Mr. Nurindra Prawarianto as the
Direktur dan menetapkan susunan anggota Direksi Director of the Company and determine the
dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak composition of the members of the Board of
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Directors and Board of Commissioners of the
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Company as of the closing of this Meeting until the
pada tahun 2024, dengan susunan sebagai berikut: closing of the Company's Annual General Meeting
of Shareholders in 2024, with the following
composition:
Direksi: Board of Directors:
Presiden Direktur : Tuan Sidharta President Director : Mr. Sidharta Prawira
Prawira Oetama Oetama
Direktur : Tuan Anggara Director : Mr. Anggara
Andrian Linanda Andrian Linanda
Direktur : Tuan Budi Susanto Director : Mr. Budi Susanto
Direktur : Tuan Kurdi Director : Mr. Kurdi Gunawan
Gunawan Director : Mr. Hartanto
Direktur : Tuan Hartanto Kusmanto
Kusmanto Director : Mrs. Vebbyna
Direktur : Nyonya Vebbyna Dewianti
Dewianti
Direktur : Tuan Nurindra Director : Mr. Nurindra
Prawarianto Prawarianto
Dewan Komisaris: Board of Commissioners:
Presiden Komisaris : Mr. Harry Sanusi President : Mr. Harry Sanusi
Commissioner
Komisaris : Mr. Wibowo Commissioner : Mr. Wibowo
Komisaris Independen : Mr. Rokhmad Independent : Mr. Rokhmad
Sunanto Commissioner Sunanto
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi b. to empower and authorize the Board of Directors,
Perseroan, dengan hak substitusi, untuk with substitution rights, to stipulate the decision in
menuangkan keputusan mengenai susunan anggota relation to the Board of Directors and Board of
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut Commissioners composition in the deed drawn
dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang before a Notary Public, and subsequently informing
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang to regulators, and performing any and all necessary
berwenang, serta melakukan semua dan setiap actions in relation to the above-mentioned
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan decision, in accordance with applicable legislation.
keputusan tersebut, sesuai peraturan perundangan
yang berlaku.
Page 4
4. Memberi wewenang kepada PT Kino Investindo, 4. To authorize to PT Kino Investindo, as the majority
selaku Pemegang Saham Mayoritas Perseroan, shareholder of the Company, to determine the
untuk menentukan besarnya gaji, honorarium, uang portion of salary, honorarium, service fee, and other
jasa dan tunjangan lain bagi para anggota Dewan benefits of each member of Board of
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku Commissioners and Board of Directors for financial
2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari year 2023, with due observance to the
Komite Nominasi dan Remunerasi, dan dengan recommendation from Nomination and
memperhatikan peraturan perundang-undangan Remuneration Committee, and the applicable law.
yang berlaku.
Kota Tangerang, 12 Juni 2023 Tangerang City, 12nd June 2023
PT KINO INDONESIA Tbk PT KINO INDONESIA Tbk
Direksi Perseroan Board of Directors
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
875 ms
12 Sep 2026 22:02
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2023-06-08',
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT KINO INDONESIA Tbk PT '
'KINO INDONESIA Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}