Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 091/ADMF/CS/III/26
Nama Perusahaan Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Kode Emiten ADMF
Lampiran 4
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 074/ADMF/CS/II/2026 , Tanggal 26 Februari 2026, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 06 April 2026 Waktu : 09:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Hall ADIRA, Millenium Centennial Center Lt.
diumumkan dan sesuai iklan) 60 Jl. Jendral Sudirman Kav.25, Karet
Setiabudi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
12920
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 12 Maret 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; b.
Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
dan c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025
2 Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
yang akan melakukan audit terhadap Laporan
Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026
4 a. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau
penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan; b.
Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan
tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris
Perseroan; c. Penetapan besarnya honorarium dan
tunjangan lain dari anggota Dewan Pengawas Syariah
Perseroan
5 Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan;
6 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
7 Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Veronika Dyah Puspitaningrum
Corporate Secretary
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Millennium Centennial Center Lantai 53, 56-61, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25
Telepon : 021-3973 3232, 021-3973 3322, Fax : 021-3973 4949, www.adira.co.id
Nama Pengirim Veronika Dyah Puspitaningrum
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 13-03-2026 20:34
Lampiran 1. AGMS Convocation - Website ADMF.pdf
2. AGMS Convocation Billingual.pdf
3. 091-ADMF-CS-III-26 Penyampaian pemanggilan RUPST.pdf
4. KSEI - Pemanggilan RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Adira Dinamika Multi Finance Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 091/ADMF/CS/III/26
Issuer Name Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Issuer Code ADMF
Attachment 4
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 074/ADMF/CS/II/2026 , dated 26 February 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 06 April 2026 Time : 09:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Hall ADIRA, Millenium Centennial Center Lt.
60 Jl. Jendral Sudirman Kav.25, Karet
Setiabudi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
12920
Recording date of Shareholders which are entitled to : 12 March 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; b.
Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
dan c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025
2 Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3 Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
yang akan melakukan audit terhadap Laporan
Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026
4 a. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau
penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan; b.
Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan
tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris
Perseroan; c. Penetapan besarnya honorarium dan
tunjangan lain dari anggota Dewan Pengawas Syariah
Perseroan
5 Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan;
6 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan
7 Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Veronika Dyah Puspitaningrum
Corporate Secretary
Adira Dinamika Multi Finance Tbk
Millennium Centennial Center Lantai 53, 56-61, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25
Phone : 021-3973 3232, 021-3973 3322, Fax : 021-3973 4949, www.adira.co.id
Sender Name Veronika Dyah Puspitaningrum
Function Corporate Secretary
Date and Time 13-03-2026 20:34
Attachment 1. AGMS Convocation - Website ADMF.pdf
2. AGMS Convocation Billingual.pdf
3. 091-ADMF-CS-III-26 Penyampaian pemanggilan RUPST.pdf
4. KSEI - Pemanggilan RUPST.pdf
This is an official document of Adira Dinamika Multi Finance Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Adira Dinamika Multi Finance Tbk is fully responsible
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Puspitaningrum Corporate
p.2 ×2
unresolved
person
Veronika Dyah Puspitaningrum
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.