20230927_BABP_Pemanggilan RUPS_31423337_lamp1.pdf

                                                               PEMANGGILAN
                                                   RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                                       PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk
                                                                (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan
diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal       : Kamis, 19 Oktober 2023
Tempat               : Gedung iNews Lantai 3
                       Jl. Kebon Sirih Kav.17-19
                       Jakarta Pusat 10340
Waktu                : 10.00 WIB – selesai

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
         Persetujuan Penambahan Modal Perseroan melalui mekanisme Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD).

Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut :
    untuk meminta persetujuan Pemegang Saham atas rencana Perseroan untuk menambah modal Peseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan
       memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (PMHMETD) sesuai POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dan
       POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan
       Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

CATATAN :
1.   Untuk keperluan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini merupakan undangan
     resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2.   Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
     a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang
        Saham Perseroan yang sah dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan
        yaitu PT BSR Indonesia pada tanggal 26 September 2023 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
     b.   Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Rekening atau kuasa para Pemegang Saham yang
          sah dan nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 26
          September 2023 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
3.   Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya dengan memberikan kuasa termasuk untuk
     penyampaian pertanyaan serta pengambilan suara. Perseroan menyediakan 2 (dua) alternatif pemberian kuasa yang dapat digunakan oleh Pemegang Saham,
     yaitu dengan menggunakan:
     a. Surat Kuasa Konvensional – surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan
         Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan
         sebagai kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di
         luar negeri, Surat Kuasa Konvensional harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat atau di-
         apostille oleh otoritas yang berwenang di negara setempat. Surat Kuasa Konvensional bermeterai cukup yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut
         dengan dokumen pendukungnya sudah harus dikirimkan melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT BSR Indonesia
         dan diterima oleh BAE paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 pukul 16:00 WIB, dengan
         alamat sebagai berikut:

                                                                       PT BSR Indonesia
                                                                    Gedung SINDO Lantai 3
                                                     Jl. KH. Wahid Hasyim No.38, Menteng, Jakarta Pusat
                                                                  Telepon : (021) 31181811
                                                                   Faksimili : (021) 3927721
                                                              Email : adm.efek@bsrindonesia.com
     b. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) kepada Penerima Kuasa Independen yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh BAE yang dapat diakses melalui situs web
        eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id) - suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa
        dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web
        eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 pada pukul 12.00
        WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut
        (https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide).
     c. Direktur, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang
        dikeluarkan selaku kuasa dari Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
4.   Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan
     Penerapan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS
     untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Untuk
     menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes dengan memperhatikan
     ketentuan sebagai berikut:
     a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari
         sebelum tanggal Rapat.
     b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik kedalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-
         hal sebagai berikut:
         i. Proses Registrasi
         ii. Proses Penyampaian dan/atau Pendapat secara elektronik;
         iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
         iv. Tayangan RUPS.
5.   Tindakan sebagaimana disebutkan pada point 4 di atas, tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir secara langsung pada saat
     penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang perlu diterapkan sesuai dengan protokol kesehatan yang diimplementasikan
     oleh Pengelola Gedung dan/atau otoritas setempat.
6.   Perseroan membatasi kehadiran fisik Pemegang Saham sesuai dengan kapasitas tempat Rapat yang tersedia.
7.   Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diwajibkan sebelum memasuki ruang Rapat untuk mendaftarkan diri kepada
     petugas pendaftaran Perseroan dengan menyerahkan fotokopi:
     a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal yang berlaku
     b. Surat Kolektif Saham atau bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”)
        yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian;
     persyaratan tambahan bagi Pemegang Saham yang merupakan suatu badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun
     diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan fotokopi:
     c. Anggaran Dasarnya yang lengkap; dan
     d. Akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
8.   Bahan-bahan Rapat tersedia di situs web resmi Perseroan (www.mncbank.co.id) sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini.
9.   Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat
     30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

                                                                Jakarta, 27 September 2023
                                                              PT Bank MNC Internasional Tbk
                                                                     Direksi Perseroan