Back to announcement
20230926_EURO_Perubahan Profesi Penunjang_31423218_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed EUROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ESTEE GOLD FEET Tbk.
PT ESTEE GOLD FEET Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 di
Danatama Square, Jl. Mega Kuningan Timur Blok C-6 Kav.12, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan – 12950, telah diadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) PT ESTEE GOLD FEET Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST dibuka
pada pukul 13.50 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST
Dewan Komisaris :
− Bapak Andi Kurniawan Josdaan, bertindak selaku Komisaris Independen.
Direksi :
− Bapak David Adnan, bertindak selaku Direktur Perseroan.
− Ibu Lianny Andriani Hermawan, bertindak selaku Direktur Perseroan.
B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :
1
Page 2
➢ Untuk kuorum kehadiran Agenda-Agenda RUPST, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c POJK No. 15/2020 juncto
Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.
-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak
sebanyak 2.230.342.930 (dua miliar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh) saham atau sebesar
87,504% (delapan puluh tujuh koma lima nol empat persen) dari 2.548.826.428 (dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta
delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada
tanggal 26 April 2023 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.
-Sehingga dengan demikian RUPST telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK 15 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari
dan oleh karenanya RUPST dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.
C. Agenda – Agenda RUPST
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan laba
yang belum dibagi dari tahun-tahun sebelumnya;
3. Persetujuan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; dan
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023.
2
Page 3
D. Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham
yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda-Agenda RUPST. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham
dan/atau kuasa Pemegang Saham pada Agenda-Agenda RUPST.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak
menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
F. Keputusan RUPST
Agenda Pertama RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
RUPST disetujui Sebanyak 2.230.342.930 (dua miliar Tidak ada. Tidak ada.
dengan suara bulat dua ratus tiga puluh juta tiga ratus
empat puluh dua ribu sembilan ratus
tiga puluh) saham atau 100%
3
Page 4
(seratus persen) dari jumlah suara
yang sah dan dihitung dalam
RUPST.
Keputusan Agenda − Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan tahun 2022 dan Laporan Keuangan yang
Pertama RUPST telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang
dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Agenda Kedua RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
RUPST disetujui Sebanyak 2.230.342.930 (dua miliar Tidak ada. Tidak ada.
dengan suara bulat dua ratus tiga puluh juta tiga ratus
empat puluh dua ribu sembilan ratus
tiga puluh) saham atau 100%
(seratus persen) dari jumlah suara
yang sah dan dihitung dalam
RUPST.
4
Page 5
Keputusan Agenda − Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Kedua RUPST Desember 2022 dan saldo laba dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan total saldo laba ditahan
per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.9.455.833.823,- (sembilan miliar empat ratus lima puluh
lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga Rupiah) sebagai berikut:
a. Sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) akan disisihkan sebagai cadangan
wajib untuk menambah cadangan wajib yang telah dibentuk berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Pemegang Saham PT Estee Gold Feet Tbk Nomor 64 tanggal 20 April 2022 sebesar
Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) sehingga cadangan wajib yang telah
dibentuk Perseroan akan berjumlah sebesar Rp.2.550.000.000,- (dua miliar lima ratus lima
puluh juta Rupiah) dan telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. Sebesar Rp.6.905.833.823,- (enam miliar sembilan ratus lima juta delapan ratus tiga puluh tiga
ribu delapan ratus dua puluh tiga Rupiah) akan tetap dibukukan sebagai laba ditahan untuk
memperkuat modal kerja, operasional, dan pengembangan usaha Perseroan.
Agenda Ketiga RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada
Saham Yang Bertanya
Agenda Ketiga RUPST bersifat penyampaian laporan, maka tidak diambil keputusan dan pengambilan suara.
5
Page 6
Agenda Keempat RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
RUPST disetujui Sebanyak 2.230.342.930 (dua miliar Tidak ada. Tidak ada.
dengan suara bulat dua ratus tiga puluh juta tiga ratus
empat puluh dua ribu sembilan ratus
tiga puluh) saham atau 100%
(seratus persen) dari jumlah suara
yang sah dan dihitung dalam
RUPST.
Keputusan Agenda − Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (Member of Morison
Keempat RUPST Ksi), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, atau
penggantinya yang ditunjuk dan/atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik
Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
6
Page 7
RUPST Perseroan ditutup pada pukul 14.14 WIB.
Jakarta, 19 Mei 2023
PT ESTEE GOLD FEET Tbk.
DIREKSI
7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 19 May 2023 · 13:50– |
| Present | 2,230,342,930 (87.50%) |
| Chair | — |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
310 ms
12 Sep 2026 22:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-05-19',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '87.504',
'shares_present': '2230342930',
'shares_total_voting': '2548826428',
'time_start': '13:50:00'}