Back to announcement
20260313_BIIF_Laporan Informasi dan Fakta Material_32053858_lamp3.pdf
Board change Needs review BIIFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 24
Page 1
Page 2
Page 3
menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak ---
bersama-sama berdasarkan Kuasa yang tercantum dalam -
BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ------
PT MAYBANK INDONESIA FINANCE yang dibuat secara -----
dibawah tangan, tertanggal 12-3-2026 (dua belas -----
Maret dua ribu dua puluh enam), bermeterai cukup, ---
dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya disebut-
“Risalah Rapat”), telah diberi kuasa untuk menyatakan
hasil keputusan rapat tersebut dalam akta Notaris. –-
Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----
Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut --
di atas, menerangkan kepada saya, Notaris : ---------
a. Bahwa berdasarkan Risalah Rapat tersebut, pada ---
tanggal 12-3-2026 (dua belas Maret dua ribu dua -----
puluh enam), bertempat di Kantor Perseroan, ---------
Meeting Room Maybank Finance, yang beralamat di Wisma
Eka Jiwa Lantai 10, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta --
Pusat – 10730, Indonesia, dari pukul 10.14’ (sepuluh-
lewat empat belas menit) Waktu Indonesia Barat sampai
dengan pukul 10.53’ (sepuluh lewat lima puluh tiga --
menit) Waktu Indonesia Barat, telah dilangsungkan ---
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MAYBANK --------
INDONESIA FINANCE, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan
berkantor Pusat di Gedung Wisma Eka Jiwa Lantai 10, -
Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta, yang anggaran -------
dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tertanggal 29-9-1992 (dua puluh sembilan --
September seribu sembilan ratus (sembilan puluh dua)-
nomor 78, Tambahan nomor 4827/1992. -----------------
Perubahan-perubahan selanjutnya telah ---------------
2
Page 4
diumumkan/dimuat dalam : ----------------------------
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -------
8-5-2009 (delapan Mei dua ribu sembilan) nomor 37, --
Tambahan nomor 12336/2009; --------------------------
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -------
10-4-2012 (sepuluh April dua ribu dua belas) --------
nomor 29, Tambahan nomor 16632/2012; ----------------
- akta tertanggal 24-8-2011 (dua puluh empat Agustus-
dua ribu sebelas) nomor 77, dibuat oleh FRANSISCUS --
XAVERIUS BUDI SANTOSO ISBANDI, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat di dalam -
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. BII ------
FINANCE CENTER tertanggal 22-9-2011 (dua puluh dua --
September dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-30085,
serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada -
tanggal 22-9-2011 (dua puluh dua September dua ribu -
sebelas) nomor AHU-0076292.AH.01.09.Tahun 2011; -----
- akta tertanggal 4-6-2015 (empat Juni dua ribu lima-
belas) nomor 75, dibuat dihadapan MIRYANY USMAN, ----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dan
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 5-6-2015-
(lima Juni dua ribu lima belas) nomor ---------------
AHU-0936619.AH.01.02.TAHUN 2015, serta telah --------
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----
3
Page 5
5-6-2015 (lima Juni dua ribu lima belas) nomor ------
AHU-3513610.AH.01.11.TAHUN 2015, dan telah diterima -
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum,
sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BII FINANCE
CENTER tertanggal 5-6-2015 (lima Juni dua ribu lima -
belas) nomor AHU-AH.01.03-0937464, serta telah ------
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----
5-6-2015 (lima Juni dua ribu lima belas) nomor ------
AHU-3513610.AH.01.11.TAHUN 2015; --------------------
- akta tertanggal 25-10-2017 (dua puluh lima Oktober-
dua ribu tujuh belas) nomor 206, dibuat oleh saya, --
Notaris, dan telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata
dari : ----------------------------------------------
a. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran-
Dasar PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal -------
25-10-2017 (dua puluh lima Oktober dua ribu tujuh ---
belas) nomor AHU-AH.01.03-0184274, serta telah ------
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----
25-10-2017 (dua puluh lima Oktober dua ribu tujuh ---
belas) nomor AHU-0134489.AH.01.11.TAHUN 2017; -------
b. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----
Perseroan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal ---
25-10-2017 (dua puluh lima Oktober dua ribu tujuh ---
belas) nomor AHU-AH.01.03-0184275, serta telah ------
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----
25-10-2017 (dua puluh lima Oktober dua ribu tujuh ---
belas) nomor AHU-0134489.AH.01.11.TAHUN 2017; -------
- akta tertanggal 18-12-2019 (delapan belas Desember-
4
Page 6
dua ribu sembilan belas) nomor 139, dibuat dihadapan-
saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia tertanggal 20-12-2019 (dua puluh Desember -
dua ribu sembilan belas) nomor ----------------------
AHU-0107151.AH.01.02.TAHUN 2019, serta telah --------
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----
20-12-2019 (dua puluh Desember dua ribu sembilan ----
belas) nomor AHU-0246803.AH.01.11.TAHUN 2019, dan ---
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----------
Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dari -
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -------
Perseroan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal ---
20-12-2019 (dua puluh Desember dua ribu sembilan ----
belas) nomor AHU-AH.01.03-0375990, serta telah ------
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----
20-12-2019 (dua puluh Desember dua ribu sembilan ----
belas) nomor AHU-0246803.AH.01.11.TAHUN 2019; -------
sedangkan untuk perubahan nama dari PT BII FINANCE --
CENTER menjadi PT MAYBANK INDONESIA FINANCE dimuat --
dalam akta tertanggal 18-11-2015 (delapan belas -----
November dua ribu lima belas) nomor 105, dibuat oleh-
saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia tertanggal 7-12-2015 (tujuh Desember dua --
ribu lima belas) nomor ------------------------------
5
Page 7
AHU-0947396.AH.01.02.TAHUN 2015, serta telah --------
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----
7-12-2015 (tujuh Desember dua ribu lima belas) nomor-
AHU-3589400.AH.01.11.TAHUN 2015, dan telah diterima -
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum,
sebagaimana ternyata dari : -------------------------
a. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran-
Dasar PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal -------
7-12-2015 (tujuh Desember dua ribu lima belas) nomor-
AHU-AH.01.03-0985847, serta telah didaftarkan dalam -
Daftar Perseroan pada tanggal 7-12-2015 (tujuh ------
Desember dua ribu lima belas) nomor -----------------
AHU-3589400.AH.01.11.TAHUN 2015; --------------------
b. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----
Perseroan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal ---
7-12-2015 (tujuh Desember dua ribu lima belas) nomor-
AHU-AH.01.03-0985848, serta telah didaftarkan dalam -
Daftar Perseroan pada tanggal 7-12-2015 (tujuh ------
Desember dua ribu lima belas) nomor -----------------
AHU-3589400.AH.01.11.TAHUN 2015; --------------------
- akta tertanggal 8-3-2022 (delapan Maret dua ribu --
dua puluh dua) nomor 25, dibuat oleh saya, Notaris, -
dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ------
Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dari -
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran ---
Dasar PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal -------
11-3-2022 (sebelas Maret dua ribu dua puluh dua) ----
nomor AHU-AH.01.03-0162396, serta telah didaftarkan -
dalam Daftar Perseroan pada tanggal 11-3-2022 -------
(sebelas Maret dua ribu dua puluh dua) nomor --------
6
Page 8
AHU-0048695.AH.01.11.TAHUN 2022. --------------------
Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
PT MAYBANK INDONESIA FINANCE dimuat dalam : ---------
- akta tertanggal 23-3-2020 (dua puluh tiga Maret dua
ribu dua puluh) nomor 184, dibuat dihadapan saya, ---
Notaris, dan telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata
dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data --
Perseroan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal ---
24-3-2020 (dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh)-
nomor AHU-AH.01.03-0160459, serta telah didaftarkan -
dalam Daftar Perseroan pada tanggal 24-3-2020 (dua --
puluh empat Maret dua ribu dua puluh) nomor ---------
AHU-0058642.AH.01.11.TAHUN 2020; --------------------
untuk selanjutnya perubahan-perubahan susunan Dewan -
Komisaris dimuat dalam : ----------------------------
- akta tertanggal 21-7-2020 (dua puluh satu Juli dua-
ribu dua puluh) nomor 52, dibuat dihadapan saya, ----
Notaris, dan telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata
dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data --
Perseroan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal ---
23-7-2020 (dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh) --
nomor AHU-AH.01.03-0303077, serta telah didaftarkan -
dalam Daftar Perseroan pada tanggal 23-7-2020 (dua --
puluh tiga Juli dua ribu dua puluh) nomor -----------
AHU-0118967.AH.01.11.TAHUN 2020; --------------------
- akta tertanggal 7-12-2020 (tujuh Desember dua ribu-
dua puluh) nomor 24, dibuat dihadapan saya, Notaris,-
dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ------
7
Page 9
Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dari -
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -------
Perseroan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal ---
14-12-2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh)-
nomor AHU-AH.01.03-0418446, serta telah didaftarkan -
dalam Daftar Perseroan pada tanggal 14-12-2020 (empat
belas Desember dua ribu dua puluh) nomor ------------
AHU-0209617.AH.01.11.TAHUN 2020; --------------------
- akta tertanggal 29-4-2021 (dua puluh sembilan April
dua ribu dua puluh satu) nomor 122, dibuat dihadapan-
saya, Notaris, dan telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana --
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Data Perseroan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE
tertanggal 6-5-2021 (enam Mei dua ribu dua puluh ----
satu) nomor AHU-AH.01.03-0294625, serta telah -------
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----
6-5-2021 (enam Mei dua ribu dua puluh satu) nomor ---
AHU-0084653.AH.01.11.TAHUN 2021; --------------------
- akta tertanggal 9-6-2022 (sembilan Juni dua ribu --
dua puluh dua) nomor 54, dibuat dihadapan saya, -----
Notaris, dan telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata
dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data --
Perseroan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal ---
10-6-2022 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh dua) nomor
AHU-AH.01.09-0020442, serta telah didaftarkan dalam -
Daftar Perseroan pada tanggal 10-6-2022 (sepuluh Juni
dua ribu dua puluh dua) nomor -----------------------
AHU-0108143.AH.01.11.TAHUN 2022; --------------------
8
Page 10
- akta tertanggal 30-3-2023 (tiga puluh Maret dua ---
ribu dua puluh tiga) nomor 264, dibuat dihadapan ----
saya, Notaris, dan telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana --
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Data Perseroan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE
tertanggal 3-4-2023 (tiga April dua ribu dua puluh --
tiga) nomor AHU-AH.01.09-0106594, serta telah –------
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----
3-4-2023 (tiga April dua ribu dua puluh tiga) nomor -
AHU-0066271.AH.01.11.TAHUN 2023; --------------------
- akta tertanggal 21-3-2024 (dua puluh satu Maret dua
ribu dua puluh empat) nomor 101, dibuat dihadapan ---
saya, Notaris, dan telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana --
ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Data Perseroan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE
tertanggal 23-3-2024 (dua puluh tiga Maret dua ribu -
dua puluh empat) nomor AHU-AH.01.09-0117166, serta --
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal
23-3-2024 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh --
empat) nomor AHU-0061093.AH.01.11.TAHUN 2024; -------
- akta tertanggal 14-3-2025 (empat belas Maret dua --
ribu dua puluh lima) nomor 62, dibuat dihadapan -----
saya, Notaris, dan telah diterima dan dicatat di ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana --
ternyata dari : -------------------------------------
a. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran-
Dasar PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal -------
14-3-2025 (empat belas Maret dua ribu dua puluh lima)
9
Page 11
nomor AHU-AH.01.03-0079112, serta telah -------------
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----
14-3-2025 (empat belas Maret dua ribu dua puluh lima)
nomor AHU-0061765.AH.01.11.TAHUN 2025; --------------
b. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----
Perseroan PT MAYBANK INDONESIA FINANCE tertanggal ---
14-3-2025 (empat belas Maret dua ribu dua puluh lima)
nomor AHU-AH.01.09-0144019, serta telah -------------
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada tanggal -----
14-3-2025 (empat belas Maret dua ribu dua puluh lima)
nomor AHU-0061765.AH.01.11.TAHUN 2025; --------------
(selanjutnya disebut “Perseroan”). ------------------
b. Bahwa sebelum rapat tersebut diselenggarakan, ----
Direksi telah melakukan pemanggilan secara tertulis -
kepada para Pemegang Saham sebagaimana ternyata -----
dari : ----------------------------------------------
i. Surat Undangan masing-masing tertanggal ----------
20-2-2026 (dua puluh Februari dua ribu dua puluh ----
enam) dengan nomor S.068/LGL-MIF/II/2026 dan --------
tertanggal 20-2-2026 (dua puluh Februari dua ribu dua
puluh enam) nomor S.068A/LGL-MIF/II/2025; dan -------
ii. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia,-
yang berperedaran nasional, pada tanggal 20-2-2026 --
(dua puluh Februari dua ribu dua puluh enam), yaitu -
Harian Investor Daily; ------------------------------
sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 ---
Anggaran Dasar Perseroan. ---------------------------
c. Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan -------
diwakili sebanyak 32.369.999 (tiga puluh dua juta ---
tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus --
10
Page 12
sembilan puluh sembilan) saham atau yang merupakan --
99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh -
sembilan persen) dari yang merupakan seluruh saham --
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan -
tanggal 12-3-2026 (dua belas Maret dua ribu dua -----
puluh enam) dan karenanya sesuai dengan ketentuan ---
Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 ------------
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -------
Terbatas, rapat tersebut adalah sah dan dapat -------
mengambil keputusan yang mengikat. ------------------
d. Bahwa keputusan di dalam rapat tersebut telah ----
diambil dengan suara bulat. -------------------------
e. Bahwa para penghadap yang bertindak sebagaimana --
tersebut di atas, telah diberi kuasa oleh rapat, satu
dan lain sebagaimana ternyata dari Risalah Rapat ----
tersebut, untuk menuangkan hasil keputusan rapat ----
dalam suatu akta Notaris, hal tersebut akan ---------
dinyatakan sekarang dengan akta ini. ----------------
Selanjutnya para penghadap yang bertindak sebagaimana
tersebut di atas, dengan ini menyatakan keputusan ---
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sebagai-
berikut : -------------------------------------------
1. a. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan -------
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh lima); ----------------------------------------
b. Mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh lima) yang telah diaudit-
oleh Kantor Akuntan Publik “Purwanto Susanti dan ----
11
Page 13
Surja” (member of Ernst & Young) dengan pendapat ----
“Wajar Tanpa Modifikasian.” sebagaimana tercantum ---
dalam laporannya tertanggal 24-2-2026 (dua puluh ----
empat Februari dua ribu dua puluh enam); ------------
c. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan ------
Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk-
Tahun Buku yang berakhir pada 31-12-2025 (tiga puluh-
satu Desember dua ribu dua puluh lima); -------------
d. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
(“acquit et de charge“)kepada seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan ---------
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan -----
selama Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), ---
sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut
tercemin dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku -
yang berakhir tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu ---
Desember dua ribu dua puluh lima); ------------------
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk-
Tahun Buku yang berakhir tanggal 31-12-2025 (tiga ---
puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) sebesar-
Rp 462.445.760.526,- (empat ratus enam puluh dua ----
miliar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus-
enam puluh ribu lima ratus dua puluh enam Rupiah), --
seluruhnya digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.-
3. a. Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan – - - -
Publik “Purwanto Susanti dan Surja” (member of Ernst-
& Young) sebagai Kantor Akuntan Publik untuk --------
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026-
(dua ribu dua puluh enam). --------------------------
b. Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan ------
12
Page 14
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik ---
dalam Kantor Akuntan Publik “Purwanto Susanti dan ---
Surja” (member of Ernst & Young) termasuk untuk -----
menetapkan besarnya honorarium dengan syarat-syarat -
yang dianggap baik. ---------------------------------
c. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan ------
Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu ----
berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau -
Kantor Akuntan Publik, termasuk menunjuk ------------
penggantinya, dalam hal Kantor Akuntan Publik -------
“Purwanto Susanti dan Surja” karena sebab apapun ----
tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan ----
Perseroan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).-
4. Menyetujui memberikan pelimpahan wewenang kepada -
Presiden Komisaris untuk menetapkan honorarium ------
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan -------
Komisaris untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh -
enam), dengan tetap memperhatikan usul dan ----------
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi -----
Perseroan. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan ---
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan --
dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun ---
Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam). ----------------
5. a. Menyetujui memberikan pelimpahan wewenang -----
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk
Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan ---
memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite ------
Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya gaji dan-
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dimaksud akan-
13
Page 15
dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun ---
Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam); ----------------
b. Menyetujui memberikan pelimpahan wewenang kepada -
Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji ------
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan -------
Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua-
puluh enam), dengan memperhatikan usul dan ----------
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi -----
Perseroan. Besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi -
anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan --------
dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun ---
Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam). ----------------
6. Menyetujui pembagian tugas dan kewenangan di -----
antara anggota Direksi untuk Tahun Buku 2026 (dua ---
ribu dua puluh enam), diserahkan kepada Direksi untuk
ditetapkan melalui Keputusan Direksi. ---------------
7. a. Menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh-
anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan telah ---
berakhirnya masa jabatan mereka dengan disertai -----
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ------
pemikiran, kerja keras, serta jasa-jasanya untuk ----
kemajuan Perseroan; ---------------------------------
b. Menyetujui untuk mengangkat Direksi Perseroan yang
akan efektif menjabat setelah disetujuinya Rapat ini-
yaitu : ---------------------------------------------
- Mengangkat kembali Tuan ALEXANDER sebagai Presiden-
Direktur Perseroan, Tuan MIKI EFFENDI LIM dan Tuan --
ARIEF SOERENDRO, Sarjana Sosial yang keduanya sebagai
Direktur Perseroan, untuk masa jabatan sampai dengan-
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --------
14
Page 16
Perseroan Tahun Buku 2028 (dua ribu dua puluh -------
delapan) yang akan dilaksanakan pada tahun 2029 (dua-
ribu dua puluh sembilan); dan -----------------------
- Mengangkat Nyonya SUFIANA sebagai Direktur --------
Perseroan (Direktur Keuangan) sebagaimana telah -----
memperoleh persetujuan dari Dewan Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan dengan nomor KEP-373/PL.02/2025 -------
tertanggal 16-12-2025 (enam belas Desember dua ribu -
dua puluh lima) yang akan efektif menjabat setelah --
disetujuinya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2028
(dua ribu dua puluh delapan) yang akan dilaksanakan -
pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh -----------------
sembilan); ------------------------------------------
c. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Dewan -----
Komisaris Perseroan yaitu Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI-
sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan Tuan -------
HERWAN, Ng sebagai Komisaris Independen Perseroan ---
dengan disertai ucapan terima kasih yang ------------
sebesar-besarnya atas pemikiran, kerja keras, serta -
jasa-jasanya untuk kemajuan Perseroan; --------------
d. Menyetujui untuk mengangkat kembali Dewan --------
Komisaris Perseroan Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI ------
sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan Tuan HERWAN,
Ng sebagai Komisaris Independen Perseroan yang akan -
efektif menjabat setelah disetujuinya Rapat ini -----
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham --
Tahunan Perseroan Tahun Buku 2028 (dua ribu dua puluh
delapan) yang akan dilaksanakan pada tahun 2029 (dua-
ribu dua puluh sembilan); ---------------------------
15
Page 17
e. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini seluruh ----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah-
sebagai berikut : -----------------------------------
Susunan Direksi : -----------------------------------
Presiden Direktur : Penghadap Tuan ALEXANDER ------
tersebut di atas; -------------
Direktur : Tuan MIKI EFFENDI LIM, lahir di
Pangkal Pinang, pada tanggal --
5-5-1976 (lima Mei seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh ----
enam), Warga Negara Indonesia,-
partikelir, bertempat tinggal -
di Jakarta, Perumahan Gading --
Arcadia Blok A/18, Rukun ------
Tetangga 010, Rukun Warga 022,-
Kelurahan Pegangsaan Dua, -----
Kecamatan Kelapa Gading, ------
Jakarta Utara, pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan ------------
3172060505760001; -------------
Direktur : Penghadap Tuan ARIEF SOERENDRO,
Sarjana Sosial, tersebut di ---
atas; -------------------------
Direktur : Nyonya SUFIANA, lahir di Medan,
(Direktur Keuangan) pada tanggal 1-6-1974 (satu ---
Juni seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh empat), Warga -----
Negara Indonesia, partikelir, -
bertempat tinggal di Jakarta, -
16
Page 18
Jalan Angke Jaya VIII nomor 4,-
Rukun Tetangga 013, Rukun -----
Warga 008, Kelurahan Angke, ---
Kecamatan Tambora, Jakarta ----
Barat, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk ---
Kependudukan 3173044106740007;-
Susunan Dewan Komisaris : ---------------------------
Presiden Komisaris : Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI, ---
lahir di Palembang, pada ------
tanggal 4-5-1959 (empat Mei ---
seribu sembilan ratus lima ----
puluh sembilan), Warga Negara -
Indonesia, partikelir, --------
bertempat tinggal di Jakarta, -
Jalan Bunga Cempaka Raya ------
nomor 101, Rukun Tetangga 006,-
Rukun Warga 002, Kelurahan ----
Cipete Selatan, Kecamatan -----
Cilandak, Jakarta Selatan, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -
dengan Nomor Induk Kependudukan
3174034405590001; -------------
Komisaris : Tuan BIANTO SURODJO, lahir di –
Ponorogo, pada tanggal --------
30-5-1972 (tiga puluh Mei -----
seribu sembilan ratus tujuh ---
puluh dua), Warga Negara ------
Indonesia, partikelir, --------
bertempat tinggal di Jakarta, -
17
Page 19
Jalan Bangka II G/36, Rukun ---
Tetangga 007, Rukun Warga 003,-
Kelurahan Pela Mampang, -------
Kecamatan Mampang Prapatan, ---
Jakarta Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan ------------
3174033005720008; -------------
Komisaris Independen : Tuan HERWAN, NG, lahir di –---
Tanjung Pandan, pada tanggal –-
20-7-1972 (dua puluh Juli -----
seribu sembilan ratus tujuh ---
puluh dua), Warga Negara ------
Indonesia, partikelir, --------
bertempat tinggal di Jakarta, -
Jalan Taman Siswondo Parman ---
Blok B/35, Rukun Tetangga 007,-
Rukun Warga 008, Kelurahan ----
Tomang, Kecamatan Grogol ------
Petamburan, Jakarta Barat, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -
dengan Nomor Induk ------------
Kependudukan 3173022007720001.-
8. a. Mempertimbangkan adanya ketentuan Otoritas ----
Jasa Keuangan pada POJK No.48 Tahun 2024 (dua ribu --
dua puluh empat) tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi -
Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga
Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, --
dimana terdapat penyesuaian mengenai batasan minimal-
jumlah anggota Direksi, penyelenggaraan rapat Direksi
18
Page 20
dan Dewan Komisaris Perseroan, maka mengusulkan -----
kepada Rapat untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar
Perseroan pada Pasal 11 ayat 1, Pasal 13 ayat 14, dan
Pasal 16 ayat 13 yaitu : ----------------------------
b. Menyetujui perubahan Pasal 11 ayat 1 Anggaran ---
Dasar Perseroan, sehingga selanjutnya Pasal 11 ayat 1
Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai --
berikut : -------------------------------------------
---------------------- DIREKSI ----------------------
---------------------- Pasal 11 ---------------------
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi, dengan
paling kurang terdiri dari 3 (tiga) anggota Direksi -
yang seorang di antaranya menjabat sebagai Presiden -
Direktur. -------------------------------------------
c. Menyetujui perubahan Pasal 13 ayat 14 anggaran ---
dasar Perseroan, sehingga selanjutnya Pasal 13 ayat-
14 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :
------------------ RAPAT DIREKSI --------------------
--------------------- PASAL 13 ----------------------
14. Selain Rapat Direksi, maka Direksi juga wajib ---
menyelenggarakan rapat bersama dengan Dewan Komisaris
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 --
(tiga) bulan. ---------------------------------------
d. Menyetujui perubahan Pasal 16 ayat 13 anggaran ---
dasar Perseroan, sehingga selanjutnya Pasal 16 ayat -
13 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai --------
berikut : -------------------------------------------
--------------- RAPAT DEWAN KOMISARIS ---------------
---------------------- PASAL 16 ---------------------
13. Selain Rapat Dewan Komisaris, Dewan Komisaris ---
19
Page 21
juga wajib menyelenggarakan rapat bersama Direksi ---
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 --
(tiga) bulan. ---------------------------------------
maka Pemegang Saham yang setuju sebanyak ------------
32.369.999 (tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh
sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)
suara, atau yang merupakan 100% (seratus persen) dari
jumlah seluruh suara yang hadir; --------------------
karena suara yang setuju dalam rapat tersebut adalah-
32.369.999 (tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh
sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan)
saham atau 100% (seratus persen), dan sesuai dengan -
Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan --------
ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 --
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -------
Terbatas, maka rapat memutuskan untuk menyetujui ----
usulan tersebut di atas. ----------------------------
3. Keputusan-keputusan tersebut berlaku sejak -------
ditutupnya rapat tersebut. --------------------------
Akhirnya para penghadap yang bertindak sebagaimana --
tersebut di atas dengan ini menyatakan : ------------
- Para penghadap dengan ini menjamin kebenaran, -----
keaslian dan kelengkapan : --------------------------
a. identitas dan tanda tangan yang namanya tersebut -
dalam akta ini sesuai tanda pengenal yang disampaikan
kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab ---------
sepenuhnya atas hal tersebut; -----------------------
b. seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta-
ini tanpa ada yang dikecualikan; --------------------
c. seluruh keterangan yang diberikan dan sebagai ----
20
Page 22
dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan.
Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah ----
mengetahui, mengerti, memahami dan menyetujui seluruh
isi dan maksud akta ini serta bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas segala akibat dan risiko yang -------
ditimbulkannya, dan apabila di kemudian hari timbul -
tuntutan hukum mengenai hal tersebut yang menimbulkan
suatu sengketa atas hal-hal tersebut karena sebab apa
pun juga, maka para penghadap setuju dan dengan ini -
membebaskan saya, Notaris, dan para saksi yang ------
menandatangani akta ini dari segala tuntutan atau ---
tagihan dari pihak manapun juga mengenai hal --------
tersebut. -------------------------------------------
- Apabila terjadi perselisihan atau sengketa mengenai
akta ini maupun segala sesuatu yang berhubungan -----
dan/atau tindak lanjut dengan akta ini, maka --------
penghadap menyatakan membebaskan Notaris selaku -----
Pejabat Umum ataupun pejabat yang terkait dan -------
Para saksi dari segala tuntutan atau gugatan hukum --
dan/atau laporan baik Perdata, Tata Usaha Negara, ---
maupun Pidana, termasuk tetapi tidak terbatas pada --
tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau -------
pengacara. ------------------------------------------
- Bahwa apabila ternyata para penghadap lalai dan ---
tidak memenuhi maksud tersebut di atas dan tetap ----
melakukan penuntutan terhadap Notaris dan/atau ------
pejabat terkait, maka para penghadap dengan ini -----
memberi kuasa kepada Notaris dan/atau pejabat yang --
terkait dan para saksi untuk dan atas nama para -----
penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan atau
21
Page 23
gugatan dan laporan tersebut pada instansi yang -----
berwenang maupun kuasanya atau pengacaranya tidak ada
yang dikecualikan. ----------------------------------
- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di --
atas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada ----
saya, Notaris, dengan hak untuk menindahkan kekuasaan
ini kepada orang lain (substitusi) untuk mengurus dan
menyelesaikan persetujuan dan/atau pemberitahuan ----
sehubungan dengan akta ini pada instansi yang -------
berwenang dan untuk memperoleh persetujuan dan/atau -
penerimaan pemberitahuan tersebut, dan untuk --------
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan --
dokumen lainnya, menghadap dan memberikan keterangan-
kepada pejabat yang berwenang, menerima dan ---------
memberikan tanda terimanya, untuk melakukan ---------
perubahan dan/atau penegasan terhadap Keputusan Para-
Pemegang Saham tersebut, untuk melakukan perubahan --
dan/atau perbaikan dalam bentuk bagaimanapun juga ---
yang diperlukan (termasuk kesalahan ketik), ---------
sepanjangan perubahan perubahan tersebut tidak ------
mengakibatkan perubahan material dalam akta dan -----
melakukan segala perbuatan yang dipandang perlu tanpa
ada yang dikecualikan,sehingga pemberian kuasa ini --
tercapai secara sempurna. Penghadap meratifikasi ----
segala dan seluruh tindakan yang diambil oleh -------
Notaris sehubungan dengan keperluan tersebut di atas.
------------------ DEMIKIAN AKTA INI ----------------
Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, ------
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : ---------
22
Page 24
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian-Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
PT. BII
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak
p.4
unresolved
org
PT BII FINANCE CENTER
p.5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.6 ×4
unresolved
org
PT BII FINANCE
p.6
unresolved
person
MIKI EFFENDI LIM
p.15 ×4
unresolved
person
HERWAN
· Komisaris Independen
p.16 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.400
849 ms
12 Sep 2026 22:30
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': None,
'name': 'SUFIANA',
'position_after': 'DIRECTOR',
'position_before': '',
'position_raw': 'Direktur',
'reason_text': 'itutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan '
'-------- 14 Perseroan Tahun Buku 2028 (dua ribu '
'dua puluh ------- delapan) yang akan '
'dilaksanakan pada tahun 2029 (dua- ribu dua '
'puluh sembilan); dan ----------------------- - '
'Mengangkat Nyonya SUFIANA sebagai Direktur '
'-------- Perseroan (Direktur Keuangan) '
'sebagaimana telah ----- memperoleh persetujuan '
'dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan '
'dengan nomor KEP-373/PL.02/2025 ------- '
'tertanggal 16-12-2025 (enam belas Desemb'}],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}