Back to announcement
20260313_BIIF_Laporan Informasi dan Fakta Material_32053858_lamp1.pdf
Board change Needs review BIIFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.906
NOTARIS Dr.Dr. SATRIA AMIPUTRA A. SE, Ak, CA, SH, SS, MM, MH, M.Ec.Dev, MAk, MKn Menara Kuningan Lt.2 Suite C1-C2 Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Kuningan, Jakarta Selatan Telp : 45850814, 45850834, 081511699991 SURAT KETERANGAN Nomor : 45/SA/!!/2026 Yang bertandatangan dibawah ini : Nama : Dr.Dr. SATRIA AMIPUTRA A. SE, Ak, CA, SH, SS, MM, MH, M.Ec.Dev, MAk, MKn Pekerjaan : Notaris di Jakarta Selatan Alamat: Menara Kuningan Lt.2 Suite C1-C2, Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Kuningan, Jakarta Selatan Dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2026, telah ditandatangani : ------—--- - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MAYBANK INDONESIA FINANCE nomor 132, dengan agenda : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan laporan keuangan perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), — — saman 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua Puluh lima), -—-—--—-—--—-—-——— 3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan penetapan honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut: -— -— 4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), -—-—--——— —— -- 5. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menerapkan : —---———-——..... -— a. Gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), dan —-—-—-—-—-—--—-.-on0 Saman b. Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam). -—— 6. Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi, —-—-----—-——.———.— -—. 7. Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, —-—
Page 2 OCR 0.837
NOTARIS Dr.Dr. SATRIA AMIPUTRA A. SE, Ak, CA, SH, SS, MM, MH, M.Ec.Dev, MAk, MKn Menara Kuningan Lt.2 Suite C1-C2 Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Kuningan, Jakarta Selatan Telp : 45850814, 45850834, 081511699991 Dengan susunan sebagai berikut : ——— Kan Susunan Direksi : -——--—-— sa Masa mmm Presiden Direktur —: Tuan ALEXANDER, Direktur : Tuan MIKI EFFENDI LIM ——-——--——————— Direktur : Tuan ARIEF SOERENDRO, S.Sos, —-—————-—————.. Direktur (Direktur Keuangan) : Nyonya SUFIANA. ne is Susunan Dewan Komisaris : sem Presiden Komisaris — : Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI) —-———-———————— Komisaris : Tuan BIANTO SURODJO) ——-——————-n-nono-nonn noona Komisaris independen : Tuan HERWAN, NG. -— 8. Perubahan Anggaran Dasar, Bahwa pengurusan persetujuan dan pemberitahuan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia atas akta tersebut di atas, sedang diproses oleh kantor kami, pada instansi terkait. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-——————— Jakarta, 12 Maret 2026 Dr.Dr. SATRIA AW IPUTRA A. SE, Ak, CA, SH, SS, MM, MH, M.Ec.Dev, MAk, MKn
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SATRIA AMIPUTRA A. SE
p.1 ×6
unresolved
person
MAk
p.1 ×4
unresolved
person
MIKI EFFENDI LIM
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
HERWAN
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Dr. SATRIA AW IPUTRA A. SE
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
83 ms
13 Sep 2026 14:35
no text layer - needs OCR