20260313_NATO_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32053854_lamp1.pdf

PT Olympus Strategic Indonesia Tbk.

O LYM PUS JL. Sarinande No. 20
Bali- Indonesia

(0361)738163

admin@olympusstrategicindonesia.com

KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT DEWAN KOMISARIS
PT. OLYMPUS STRATEGIC INDONESIA Tbk.
No. 001/DEKOM-NATO!III/2026

Dewan Komisaris PT. OLYMPUS STRATEGIC INDONESIA Tbk. suatu Perseroan Terbuka yang
didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan
berkedudukan di Badung, Bali ("Perseroan"), yaitu

A. Hasan, lahir di Jambi pada tanggal 4 Oktober 1963, Warga Negara Indonesia, beralamat di JL
Plamongan Indah Jasmine Park J.6 No 1 RT/RW 010/034, Kelurahan Batursari, Kecamatan
Mranggen, Kabupaten Demak, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3311090410630001
dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Komisaris Utama Perseroan:

B. Benedictus Calvin Ardisa, lahir di Jakarta, pada tanggal 26 September 1993 Warga Negara
Indonesia, beralamat di Cluster Serenade Lake Jl. Papirus VI Blok B8 No.17 RT/RW 003/021
Kelurahan Pakulonan Barat Kecamatan Kelapa Dua Tangerang, Banten, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3173012609930002 dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku
Komisaris Independen Perseroan,

Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan wajib memiliki
Komite Audit sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris
Perseroan dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan
Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan
secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Dewan Komisaris.

3. Bahwa Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh ketentuan
sebagaimana diisyaratkan dalam pasal tersebut di atas dari Anggaran Dasar Perseroan telah
dilaksanakan dan dipenuhi, sehingga karenanya, para Dewan Komisaris selanjutnya
menyatakan keputusan Dewan Komisaris di luar rapat ini adalah sah dan mengikat
Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara
sah dalam suatu Rapat Dewan Komisaris.