Back to announcement
20230920_BBNI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31411931_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed BBNISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 36
Page 1
Jakarta, 20 SEP 7023
N it BN I
Nomor CSEI7I0
Lampi ran : 1 (satu) set
Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2 —4
Jakarta Pusat
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa Tahun 2023
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dengan hormat,
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka serta mengacu pada ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan, dengan inj kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa
Tahun 2023 Perseroan sesuai dengan Surat Keterangan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. No.
239/IXI2023 tanggal 19 September 2023 dan telah dipublikasikan pada situs web PT Bursa Efek
Indonesia, Perseroan, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Rabu, 20 September
2023.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Esiorporate Secretary,
I R shartomo
Corporate Secretary
Tembusan:
Yth. Otoritas Jasa Keuangan Kepala Departemen Pengawasan Bank 1
-
Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Yth. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Yth. Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.
Yth. Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Pusat
A. Jend. Sudirman Kay. 1
Jakarta Pusat 10220, Indonesia
www.bni.co.id
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA TAHUN 2023
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada
para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Tahun 2023 (“Rapat”) sebagai berikut:
A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara Rapat
Hari/Tanggal : Selasa, 19 September 2023
Tempat : Ballroom – Menara BNI
Jalan Pejompongan Raya Nomor 7
Bendungan Hilir, Jakarta Pusat
Waktu : Pukul 14.19 WIB s.d Pukul 14.55 WIB
Mata Acara Rapat : 1) Persetujuan atas Stock Split dan Perubahan Pasal 4 Anggaran
Dasar Perseroan tentang Permodalan Perseroan.
2) Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
B. Pimpinan Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Rapat dipimpin oleh Bapak Agus Dermawan Wintarto Martowardojo (Komisaris Utama/Komisaris
Independen) sesuai dengan surat Dewan Komisaris Nomor DK/98 tanggal 18 Agustus 2023, dan
dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama/Komisaris Independen : Agus Dermawan Wintarto Martowardojo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Pradjoto
Komisaris Independen : Sigit Widyawan
Komisaris : Askolani*
Komisaris Independen : Asmawi Syam
Komisaris : Susyanto
Komisaris Independen : Iman Sugema
Komisaris Independen : Septian Hario Seto*
Komisaris Independen : Erwin Rijanto Slamet
Komisaris : Fadlansyah Lubis
Komisaris : Robertus Billitea
Direksi
Direktur Utama : Royke Tumilaar
Wakil Direktur Utama : Adi Sulistyowati
Direktur Finance : Novita Widya Anggraini
Direktur Digital and Integrated Transaction : Corina Leyla Karnalies
Banking
1
Page 9
Direktur Enterprise and Commercial and : Sis Apik Wijayanto
Banking
Direktur Risk Management : David Pirzada
Direktur Wholesale and International Banking : Silvano Winston Rumantir
Direktur Network and Services : Ronny Venir
Direktur Institutional Banking : Muhammad Iqbal
Direktur Retail Banking : Putrama Wahju Setyawan
Direktur Human Capital and Compliance : Mucharom
Direktur Technology and Operations : Toto Prasetio
Keterangan:
*) Hadir secara Elektronik
C. Kehadiran Pemegang Saham
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 15.783.005.488 saham termasuk
saham seri A Dwiwarna atau merupakan 84,7255062% dari seluruh jumlah saham dengan hak
suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan setelah memperhitungkan jumlah saham yang
telah dilakukan pembelian kembali oleh Perseroan dan disimpan dalam Treasury Stock.
D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
1. Mata Acara Pertama mengacu pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 42 huruf a dan b
Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”) juncto Pasal 25 ayat (5) huruf a
Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri
A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang
bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam Rapat.
2. Mata Acara Kedua mengacu pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan 42 huruf b POJK 15 juncto
Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakilnya
yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
E. Pihak Independen Penghitung Suara
Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo
Entrycom selaku Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, atas suara dilakukan validasi oleh Ashoya
Ratam, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta.
2
Page 10
F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Tanggapan
Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
tanggapan dalam setiap Mata Acara Rapat. Tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan yang
disampaikan oleh Para Pemegang Saham di seluruh Mata Acara.
G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat
Pengambilan keputusan atas setiap mata acara dilakukan melalui pemungutan suara (termasuk
suara yang diterima dan dicatat melalui sistem eASY.KSEI) dengan hasil sebagai berikut:
Setuju (termasuk
Mata Pemegang
Tidak Setuju Abstain Total Setuju*
Acara Saham Seri A
Dwiwarna)
Kesatu 15.751.114.072 4.400 suara atau 31.887.016 suara 15.783.001.088
suara atau 0,0000279% dari atau 0,2020339% suara atau
99,7979383% dari seluruh saham dari seluruh saham 99,9999721% dari
seluruh saham dengan hak suara dengan hak suara seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang yang sah yang dengan hak suara
yang sah yang hadir dalam Rapat. hadir dalam Rapat. yang sah yang
hadir dalam Rapat. hadir dalam Rapat.
Kedua 12.076.429.223 3.668.994.749 37.581.516 suara 12.114.010.739
suara atau suara atau atau 0,2381138% suara atau
76,5153965% dari 23,2464897% dari dari seluruh saham 76,7535103% dari
seluruh saham seluruh saham dengan hak suara seluruh saham
dengan hak suara dengan hak suara yang sah yang dengan hak suara
yang sah yang yang sah yang hadir dalam Rapat. yang sah yang
hadir dalam Rapat. hadir dalam Rapat. hadir dalam Rapat.
Keterangan:
*) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15, Pemegang Saham dengan hak suara yang
hadir dalam Rapat namun Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan
sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain
ditambahkan ke dalam suara Setuju.
H. Hasil Keputusan Rapat
Hasil keputusan Rapat tertuang dalam Berita Acara Rapat Nomor 17 tanggal 19 September 2023
yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang pada pokoknya
memutuskan sebagai berikut:
3
Page 11
MATA ACARA RAPAT KESATU
1. Menyetujui pelaksanaan Pemecahan Saham Perseroan (Stock Split) dengan rasio 1:2 (satu
berbanding dua), sehingga:
a. Nilai nominal per Saham Seri A Dwiwarna dan Seri B dari sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu
lima ratus rupiah) menjadi Rp3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan
ketentuan:
i. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna tetap dipertahankan sebagai saham Seri A
Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp3.750,-
(tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
ii. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna menjadi 1 (satu) saham Seri B milik Negara Republik
Indonesia dengan nominal sebesar Rp3.750,- per saham;
b. Nilai nominal per Saham Seri C dari Rp375,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi
Rp187,5 (seratus delapan puluh tujuh koma lima rupiah).
2. Sehubungan dengan pemecahan saham Perseroan (Stock Split), maka menyetujui
perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar. Dengan demikian Pasal 4 ayat (1) dan
(2) menjadi sebagai berikut:
MODAL
Pasal 4
(1). Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp15.000.000.000.000,00
(lima belas triliun rupiah), yang terbagi atas:
a. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar
Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
b. 578.683.733 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus
delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) saham seri
B, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp3.750,00
(tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
c. 68.426.325.320 (enam puluh delapan miliar empat ratus dua
puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua
puluh) saham seri C, masing-masing saham bernilai nominal
sebesar Rp187,50 (seratus delapan puluh tujuh koma lima nol
rupiah);
(2). Dari Modal Dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian
serta disetor sebanyak kurang lebih 54,05% (lima puluh empat
koma nol lima persen) atau sejumlah 37.297.312.916 (tiga puluh
tujuh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua belas
ribu sembilan ratus enam belas) saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp9.054.806.974.125,00 (sembilan triliun
lima puluh empat miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus
tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri
dari:
a. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal
Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
b. 578.683.733 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus
4
Page 12
delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) saham seri
B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp2.170.063.998.750,00 (dua triliun seratus tujuh puluh miliar
enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan
ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
c. 36.718.629.182 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus delapan
belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan
puluh dua) saham seri C, dengan jumlah nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp6.884.742.971.625,00 (enam triliun
delapan ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus empat
puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus
dua puluh lima rupiah).
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
pelaksanaan pemecahan saham Perseroan (Stock Split), termasuk tetapi tidak terbatas untuk
mengatur dan menetapkan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham
(Stock Split) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris,
termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan), dan/atau
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
MATA ACARA KEDUA
1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo sebagai
Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan
RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020, terhitung sejak ditutupnya RUPS,
dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama
menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengalihkan penugasan Sdr. Pradjoto semula sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris
Independen menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan, yang diangkat
berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 20 Februari 2020, dengan
masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya sesuai dengan Keputusan RUPS
pengangkatan yang bersangkutan.
3. Mengangkat Sdr. Pahala Nugraha Mansury sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan.
4. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka
3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
5
Page 13
5. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota
Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3,
maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Pradjoto
2) Wakil Komisaris Utama : Pahala Nugraha Mansury
3) Komisaris : Askolani
4) Komisaris : Susyanto
5) Komisaris : Fadlansyah Lubis
6) Komisaris : Robertus Billitea
7) Komisaris Independen : Erwin Rijanto
8) Komisaris Independen : Sigit Widyawan
9) Komisaris Independen : Asmawi Syam
10) Komisaris Independen : Septian Hario Seto
11) Komisaris Independen : Iman Sugema
6. Anggota Dewan Komisaris yang dialihtugaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan
diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, baru dapat melaksanakan tugasnya setelah
mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal anggota Dewan Komisaris dimaksud kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai
anggota Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test)
oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris tersebut diberhentikan dengan hormat sejak
tanggal ditetapkannya keputusan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper
Test) OJK dimaksud.
7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa
Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) atas
anggota Dewan Komisaris yang dialihtugaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan
diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3.
8. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih
menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk
dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara, maka
yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang
diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang
berwenang dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila
dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.
Jakarta, 20 September 2023
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Direksi
6
Page 14
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS YEAR 2023
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
The Board of Directors of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (the “Company”) hereby
notifies the Shareholders that the Company has held the Extraordinary General Meeting of
Shareholders Year 2023 (the “Meeting”) as follows:
A. Day/Date, Place, Time, and Meeting Agenda
Date and time : Tuesday, September 19th, 2023
The place : Ballroom – Menara BNI
Jalan Pejompongan Raya Number 7
Bendungan Hilir, Central Jakarta
Time : 2.19 p.m. to 2.55 p.m.
Meeting Agenda : 1. Approval for the Stock Split plan and amendments to Article 4 of
the Company's Articles of Association concerning the
Company's Capital;
2. Change to the Composition of the Company's Management.
B. Chairperson of the Meeting and Attendance of the Company's Board of Commissioners
and Directors
The meeting was chaired by Mr. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo (President
Commissioner/Independent Commissioner) according to the letter of the Board of
Commissioners Number DK/98 dated August 18th, 2023, and was attended by the following
members of the Board of Commissioners and Board of Directors:
Board of Commissioners
President Commissioner/Independent : Agus Dermawan Wintarto Martowardojo
Commissioner
Vice President Commissioner/Independent : Pradjoto
Commissioner
Independent Commissioner : Sigit Widyawan
Commissioner : Askolani*
Independent Commissioner : Asmawi Syam
Commissioner : Susyanto
Independent Commissioner : Iman Sugema
Independent Commissioner : Septian Hario Seto*
Independent Commissioner : Erwin Rijanto Slamet
Commissioner : Fadlansyah Lubis
Commissioner : Robertus Billitea
1
Page 15
Directors
President Director : Royke Tumilaar
Deputy President Director : Adi Sulistyowati
Finance Director : Novita Widya Anggraini
Digital and Integrated Transaction Banking : Corina Leyla Karnalies
Director
Enterprise and Commercial Banking Director : Sis Apik Wijayanto
Risk Management Director : David Pirzada
Wholesale and International Banking Director : Silvano Winston Rumantir
Network and Services Director : Ronny Venir
Institutional Banking Director : Muhammad Iqbal
Retail Banking Director : Putrama Wahju Setyawan
Human Capital and Compliance Director : Mucharom
Technology and Operations Director : Toto Prasetio
Information:
*) Presented electronically
C. Shareholders Presence
The shares presented and/or contested at the Meeting was 15,783,005,488 shares, including
series A Dwiwarna shares or equivalent of 84.7255062% of the total number of shares with
valid voting rights that the Company excluding shares that have been buybacked and stored
in Treasury Stock.
D. Meeting Decision-Making Mechanism
1. The First item on the Agenda refer to the provisions of Article 40 paragraph (1) and Article
42 letter a and b of the Regulation of the Financial Services Authority Number
15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of
Shareholders of Public Companies ("POJK 15") in conjunction with Article 25 paragraph
(5) letter a of the Company's Articles of Association, which regulates that the resolution
must be approved by the Series A Dwiwarna shareholder and other shareholders and/or
their legal representatives who represent more than 2/3 (two-thirds) of the total number of
shares with voting rights present at the Meeting.
2. The Second item on the Agenda refer to the provisions of Article 40 paragraph (1) and
Article 42 letter b of the POJK 15 in conjunction with Article 25 paragraph (4) letter a of
the Company's Articles of Association, which regulates that the resolution shall be made
if it is approved by the Dwiwarna A Series Shareholders and other Shareholders and/or
their lawful proxy holders jointlyrepresenting more than 1/2 (one half) of the total shares
with lawful voting right who are present in the Meeting.
2
Page 16
E. Independent Vote Counter
The counting of votes for the basis for making decisions on the Meeting is carried out by PT
Datindo Entrycom as the Securities Administration Bureau. Furthermore, the votes were
validated by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.
F. Opportunity to Ask Questions and/or Opinions
Shareholders have been allowed to ask questions and/or respond to each Meeting Agenda.
In the Meeting, no questions and/or responses submitted throughout the Agenda.
G. Voting Results in the Meeting
The results of decision-making through voting, which included through the KSEI system is as
follows:
Affirmative
(Including Total
Agenda Dissenting Abstain
Dwiwarna A Affirmative*
Series Share)
First 15,751,114,072 4,400 votes or 31,887,016 votes 15,783,001,088
votes or 0.0000279% of all or 0.2020339% of votes, or
99.7979383% of shares with valid all shares with 99.9999721% of
all shares with voting rights valid voting rights all shares with
valid voting rights present at the present at the valid voting rights
present at the Meeting. Meeting. present at the
Meeting. Meeting.
Second 12,076,429,223 3,668,994,749 37,581,516 votes 12,114,010,739
votes or votes or or 0.2381138% of votes or
76.5153965% of 23.2464897% of all shares with 76.7535103% of
all shares with all shares with valid voting rights all shares with
valid voting rights valid voting rights present at the valid voting rights
present at the present at the Meeting. present at the
Meeting. Meeting. Meeting.
Information:
*) In accordance with the Company's Articles of Association and POJK 15, Shareholders with
voting rights who attend the Meeting but abstain are deemed to have cast the same vote as
the majority vote. Therefore, according to the calculation system of PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia and the Securities Administration Bureau, the number of Abstain votes is added to
the Affirmative vote.
3
Page 17
H. Meeting Resolutions
The results of the Meeting's decisions are written in the Minutes of Meeting Number 17 dated
September 19th, 2023, made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, which in
essence decided as follows:
FIRST AGENDA
1. Approved the implementation of the Company's Stock Split with a ratio of 1:2 (one to two)
so that:
a. Nominal value per Series A Dwiwarna Share and Series B from IDR 7,500 (seven
thousand five hundred rupiahs) to IDR 3,750 (three thousand seven hundred and fifty
rupiahs), provided that:
i. 1 (one) Series A Dwiwarna share is retained as Series A Dwiwarna share owned
by the Republic of Indonesia with a nominal value of IDR 3,750 (three thousand
seven hundred and fifty rupiahs); and
ii. 1 (one) Series A Dwiwarna share becomes 1 (one) Series B share owned by the
Republic of Indonesia with a nominal value of IDR 3,750 per share;
b. Nominal value per Series C Share from IDR 375 (three hundred seventy-five rupiah)
to IDR 187.5 (one hundred eighty-seven-point five rupiah).
2. In connection with the Stock Split of the Company, then agree to the amendments to
Article 4 paragraphs (1) and (2) of the Articles of Association as follows:
CAPITAL
Article 4
(1). The authorized capital of this Company is IDR 15,000,000,000,000.00
(fifteen trillion rupiah), which is divided into:
a. 1 (one) series A Dwiwarna share, with a nominal value of IDR
3,750.00 (three thousand seven hundred and fifty rupiah);
b. 578,683,733 (five hundred seventy-eight million six hundred eighty-
three thousand seven hundred thirty-three) series B shares, each
share with a nominal value of Rp. 3,750.00 (three thousand seven
hundred and fifty rupiahs); And
c. 68,426,325,320 (sixty-eight billion four hundred twenty-six million
three hundred twenty-five thousand three hundred and twenty) series
C shares, each share with a nominal value of Rp. 187.50 (one
hundred eighty-seven point five zero rupiah);
(2). Of the Authorized Capital, approximately 54.05% (fifty-four point zero five
percent) or a total of 37,297,312,916 (thirty-seven billion two hundred
ninety-seven million three hundred twelve thousand nine) has been
placed, taken part, and paid up. hundred and sixteen) shares with a total
nominal value of Rp. 9,054,806,974,125.00 (nine trillion fifty-four billion
4
Page 18
eight hundred six million nine hundred seventy-four thousand one
hundred twenty-five rupiah) consisting of:
a. 1 (one) series A Dwiwarna share with a nominal value of IDR
3,750.00 (three thousand seven hundred and fifty rupiah);
b. 578,683,733 (five hundred seventy-eight million six hundred eighty-
three thousand seven hundred thirty-three) series B shares, with a
total nominal value of Rp. 2,170,063,998,750.00 (two trillion one
hundred seventy billion sixty-three million nine one hundred ninety-
eight thousand seven hundred and fifty rupiahs);
c. 36,718,629,182 (thirty-six billion seven hundred eighteen million six
hundred twenty-nine thousand one hundred eighty-two) series C
shares, with a total nominal value of Rp. 6,884,742,971,625.00 (six
trillion eight hundred eighty-four billion seven hundred forty-two
million nine hundred seventy-one thousand six hundred and twenty-
five rupiah).
3. Approved granting authority and power to the Board of Directors of the Company, with the
right of substitution, to take any and every action necessary in connection with the
implementation of the Company's Stock Split, including but not limited to arranging and
determining the procedure and schedule for the implementation of the split of the nominal
value of shares (Stock Split) in accordance with laws and regulations in the field of Capital
Markets, to declare/pour out the decision in a deed drawn up before a Notary, including
stating the composition of the Company's shareholders (if necessary), and/or
amendments to the Company's Articles of Association in the resolutions of this Meeting to
the competent authority, as well as take all and any necessary actions in accordance with
the regulations and the applicable regulations.
SECOND AGENDA
1. Respectfully dismissing Mr. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo as President
Commissioner/Independent Commissioner of the Company, who was appointed based
on the Resolution of the Annual GMS for the 2019 Fiscal Year dated 20 February 2020,
starting from the closing of the GMS, with thanks for the contribution of energy and
thoughts given while serving as Management of the Company.
2. Transfer your assignment. Pradjoto, originally as Deputy President Commissioner/
Independent Commissioner, became President Commissioner/Independent
Commissioner of the Company who was appointed based on the 2019 Annual GMS
Decision dated 20 February 2020, with a term of office continuing for the remainder of
his term of office in accordance with the relevant GMS Decision for appointment.
3. Appoint Mr. Pahala Nugraha Mansury as Deputy President Commissioner of the
Company.
5
Page 19
4. The term of office of the appointed members of the Board of Commissioners, as referred
to in number 3, is in accordance with the provisions of the Company's Articles of
Association, considering the laws and regulations in the Capital Market sector and
without reducing the GMS's right to dismiss them at any time.
5. With the dismissal, transfer of duties, and appointment of members of the Company's
Board of Commissioners as referred to in numbers 1, 2, and 3, the composition of the
members of the Company's Board of Commissioners will be as follows:
1) President Commissioner/Independent : Pradjoto
Commissioner
2) Vice President Commissioner : Pahala Nugraha Mansury
3) Commissioner : Askolani
4) Commissioner : Susyanto
5) Commissioner : Fadlansyah Lubis
6) Commissioner : Robertus Billitea
7) Independent Commissioner : Erwin Rijanto
8) Independent Commissioner : Sigit Widyawan
9) Independent Commissioner : Asmawi Syam
10) Independent Commissioner : Septian Hario Seto
11) Independent Commissioner : Iman Sugema
6. Members of the Board of Commissioners who are transferred, as referred to in number
2, and appointed, as referred to in number 3, can only carry out their duties after obtaining
approval from the Financial Services Authority (OJK) for the Fit & Proper Test and
complying with the applicable laws and regulations. In the event that the said member of
the Board of Commissioners is later declared not approved as a member of the Board of
Commissioners in the Fit & Proper Test by the OJK, then the member of the Board of
Commissioners is honorably dismissed from the date of the decision on the results of the
Fit & Proper Test) OJK in question.
7. Request the Board of Directors to submit a written request to the Financial Services
Authority to carry out a Fit & Proper Test for members of the Board of Commissioners
who are transferred as referred to in number 2 and appointed as referred to in number
3.
8. Members of the Board of Commissioners appointed, as referred to in number 3, who are
still serving in other positions which are prohibited by statutory regulations from holding
concurrent positions as members of the Board of Commissioners in State-Owned
Enterprises, then the person concerned must resign or be dismissed from their position.
9. Grant power of attorney with the right of substitution to the Company's Directors to state
the decisions of this GMS in the form of a Notarial Deed and appear before a Notary or
6
Page 20
authorized official and make necessary adjustments or corrections if required by the
authorized party for the purposes of implementing the contents of the meeting's
decisions.
Jakarta, September 20, 2023
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Board of Director
7
Page 21
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting
Nomor : AHU-AH.01.03-0119983 Kepada Yth.
Notaris ASHOYA
Lampiran :
RATAM S.H., M.KN..
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan JL.SURYO NO.54
Perubahan Anggaran Dasar JAKARTA SELATAN
PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) BANK NEGARA
INDONESIA Tbk
Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi
Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 Tanggal 19 September 2023 yang dibuat oleh
Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen
pendukungnya, yang diterima tanggal 19 September 2023, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 1,
Pasal 4 Ayat 2, PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) BANK NEGARA INDONESIA Tbk
disingkat PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, berkedudukan di JAKARTA PUSAT,
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.
Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 19 September 2023.
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001
DICETAK PADA TANGGAL 20 September 2023
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0186208.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 19 September
2023
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 20 Sep 2023 · 14:19–14:55 |
| Present | 15,783,005,488 (84.73%) |
| Chair | — |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
939 ms
12 Sep 2026 22:03
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-09-20',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '84.7255062',
'shares_present': '15783005488',
'time_end': '14:55:00',
'time_start': '14:19:00',
'venue': 'Ballroom – Menara BNI Jalan Pejompongan Raya Nomor 7 Bendungan '
'Hilir, Jakarta Pusat'}