Back to announcement
20230913_CMNT_Perubahan Profesi Penunjang_31410298_lamp1.pdf
Other Text extracted CMNTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 16
Page 1
Page 2
Page 3
PT CEMINDO GEMILANG Tbk
PT CEMINDO GEMILANG Tbk. Jl. RayaGama
Pluit Selatan Blok S No. 8 I-J, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
th
Tower 43 Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C 22, Jakarta Selatan-Indonesia
Phone +62 21 2188 9999 Fax +62 21 2188 9991
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
“PT CEMINDO GEMILANG Tbk”
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka, Direksi PT CEMINDO GEMILANG Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan
kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:
(A). Rapat diadakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis/22 Juni 2023
Waktu : 09.53 WIB sd 10.43 WIB
Tempat : Retreat Lounge, Hotel Westin Lantai 1, Jalan HR. Rasuna Said Kaveling C 22,
Kuningan, Jakarta Selatan
Mata Acara Rapat : 1. Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31
Desember 2022 (”Tahun Buku 2022”), dimana termasuk Laporan Direksi
mengenai pengelolaan Perseroan dan Laporan Keberlanjutan, Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahun Buku 2022, untuk disetujui dan/atau disahkan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, serta pemberian pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengurusan dan tugas pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku
2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 dan Laporan Tahunan untuk
Tahun Buku 2022.
2. Penetapan terkait dengan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2022
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk
melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan
memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit (termasuk penetapan
honorarium dan persyaratan lainnya).
4. Penetapan remunerasi atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana
7. Penjelasan khusus mengenai Management and Employees Stock Option
Plan (“MESOP”).
(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
DIREKSI
Presiden Direktur : Liu Chang I (Tony Liu);
Wakil Presiden Direktur : Vince Erlington Indigo;
Direktur : Ameesh Anand;
Direktue : Surindro Kalbu Adi.
Media Pengumuman: Announcement Media:
1 /10
Situs Web Bursa Efek Indonesia/Situs Web Perseroan/Situs Web eASY.KSEI Website of the Indonesian Stock Exchange/the Company’s Website/Website of eASY.KSEI
Page 4
PT CEMINDO GEMILANG Tbk
PT CEMINDO GEMILANG Tbk. Jl. RayaGama
Pluit Selatan Blok S No. 8 I-J, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
th
Tower 43 Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C 22, Jakarta Selatan-Indonesia
Phone +62 21 2188 9999 Fax +62 21 2188 9991
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris : Jacquelin Sitorus*);
Komisaris Independen : Mahmuddin Yasin.
*) hadir dengan menggunakan media video teleconference
(C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 15.289.943.200 saham yang memiliki hak suara yang sah atau
89,28% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
(D). Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat, sebagai berikut:
Mata Acara I : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
Mata Acara II : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
Mata Acara III : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
Mata Acara IV : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
Mata Acara V : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
Mata Acara VI : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
Mata Acara VII : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
(E). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
(F). Hasil pengambilan keputusan:
Pengambilan keputusan dalam Rapat untuk Mata Acara I, Mata Acara II, Mata Acara III dan Mata Acara
IV telah dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, yaitu disetujui oleh seluruh (100%)
Pemegang Saham yang tercatat hadir dan/atau diwakili secara fisik maupun elektronik melalui
eASY.KSEI.;
Sedangkan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat untuk Mata Acava V dan Mata Acara
VII dilakukan dengan pemungutan suara;
dengan penjelasan untuk masing-masing Mata Acara sebagai berikut:
Mata Acara I:
Setuju Abstain Tidak Setuju
15.289.943.200 suara atau 100% dari
seluruh saham dengan hak suara Tidak ada Tidak ada
yang hadir dalam Rapat
Keputusan Mata Acara I :
1. Menyetujui Laporan Tahunan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan
mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &
Surja dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00504/2.1032/AU.1/04/0687-2/1/III/2023
tanggal 30 Maret 2023, dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material”;
Media Pengumuman: Announcement Media:
2 /10
Situs Web Bursa Efek Indonesia/Situs Web Perseroan/Situs Web eASY.KSEI Website of the Indonesian Stock Exchange/the Company’s Website/Website of eASY.KSEI
Page 5
PT CEMINDO GEMILANG Tbk
PT CEMINDO GEMILANG Tbk. Jl. RayaGama
Pluit Selatan Blok S No. 8 I-J, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
th
Tower 43 Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C 22, Jakarta Selatan-Indonesia
Phone +62 21 2188 9999 Fax +62 21 2188 9991
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahun Buku 2022 dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2022 serta tidak
bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Mata Acara II:
Setuju Abstain Tidak Setuju
15.289.943.200 suara atau 100% dari
seluruh saham dengan hak suara Tidak ada Tidak ada
yang hadir dalam Rapat
Keputusan Mata Acara II :
Menyetujui tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku 2022 dan tidak menyisihkan cadangan
wajib.
Mata Acara III:
Setuju Abstain Tidak Setuju
15.289.943.200 suara atau 100% dari
seluruh saham dengan hak suara Tidak ada Tidak ada
yang hadir dalam Rapat
Keputusan Mata Acara III :
Menyetujui pendelegasian kewenangan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Dewan
Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, untuk melakukan audit atas Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan seleksi dengan kriteria-kriteria antara lain sebagai
berikut:
a. imbalan jasa yang kompetitif dan wajar;
b. ruang lingkup jasa audit;
c. independensi, kredibilitas dan pengalaman Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik
d. rekomendasi dari Komite Audit; dan
e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lain sebagai auditor eksternal pengganti
apabila Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk, karena alasan apapun
juga, tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya;
3. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk Kantor Akuntan Publik
dan/atau Akuntan Publik atau penggantinya (apabila ada).
Media Pengumuman: Announcement Media:
3 /10
Situs Web Bursa Efek Indonesia/Situs Web Perseroan/Situs Web eASY.KSEI Website of the Indonesian Stock Exchange/the Company’s Website/Website of eASY.KSEI
Page 6
PT CEMINDO GEMILANG Tbk
PT CEMINDO GEMILANG Tbk. Jl. RayaGama
Pluit Selatan Blok S No. 8 I-J, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
th
Tower 43 Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C 22, Jakarta Selatan-Indonesia
Phone +62 21 2188 9999 Fax +62 21 2188 9991
Mata Acara IV:
Setuju Abstain Tidak Setuju
15.289.943.200 suara atau 100% dari
seluruh saham dengan hak suara Tidak ada Tidak ada
yang hadir dalam Rapat
Keputusan Mata Acara IV :
Menyetujui pendelegasian kewenangan dan pemberian kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi atau honorarium
dan tunjangan lainnya yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta arahan dari Pemegang Saham Mayoritas Perseroan.
Mata Acara V:
Setuju Abstain Tidak Setuju
15.285.428.100 suara atau 99,97% Tidak ada 4.515.100 suara atau 0,03%
dari seluruh saham dengan hak dari seluruh saham dengan
suara yang hadir dalam Rapat hak suara yang hadir dalam
Rapat
Keputusan Mata Acara V :
1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
a) Pasal 1 ayat (1) sehingga selanjutnya Pasal 1 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 1
1. Perseroan Terbatas ini bernama
“PT. CEMINDO GEMILANG TBK.”
(selanjutnya disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan.”
b) Pasal 20 ayat (6) sehingga selanjutnya Pasal 20 ayat (6) berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 20
6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.”
2. Meratifikasi tindakan Direksi Perseroan melakukan pengumuman Neraca dan Laporan Laba Rugi
dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 melalui Situs Web Perseroan dan Situs
Web Bursa Efek Indonesia untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
Media Pengumuman: Announcement Media:
4 /10
Situs Web Bursa Efek Indonesia/Situs Web Perseroan/Situs Web eASY.KSEI Website of the Indonesian Stock Exchange/the Company’s Website/Website of eASY.KSEI
Page 7
PT CEMINDO GEMILANG Tbk
PT CEMINDO GEMILANG Tbk. Jl. RayaGama
Pluit Selatan Blok S No. 8 I-J, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
th
Tower 43 Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C 22, Jakarta Selatan-Indonesia
Phone +62 21 2188 9999 Fax +62 21 2188 9991
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-
hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat Kelima ini, termasuk tetapi tidak
terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh hal di atas ke dalam suatu akta notaris,
mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan
atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
Mata Acara VI:
Mata Acara Rapat Keenam ini sifatnya hanya pelaporan, maka tidak ada pengambilan keputusan.
Mata Acara VII
Setuju Abstain Tidak Setuju
15.285.428.100 suara atau 99,97% Tidak ada 4.515.100 suara atau 0,03%
dari seluruh saham dengan hak dari seluruh saham dengan
suara yang hadir dalam Rapat hak suara yang hadir dalam
Rapat
Keputusan Mata Acara VII:
Menyetujui pelimpahan kewenangan dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
mengeluarkan saham-saham baru dari portepel Perseroan, termasuk menyatakan dalam akta notaris
mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai hasil pelaksanaan program
Management and Employees Stock Option Plan (“MESOP”) dengan tetap tunduk pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan yang
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, atau hal-hal
yang dipandang perlu sebagai hasil pelaksanaan MESOP.
Jakarta, 26 Juni 2023
PT CEMINDO GEMILANG Tbk
Direksi
Media Pengumuman: Announcement Media:
5 /10
Situs Web Bursa Efek Indonesia/Situs Web Perseroan/Situs Web eASY.KSEI Website of the Indonesian Stock Exchange/the Company’s Website/Website of eASY.KSEI
Page 8
PT CEMINDO GEMILANG Tbk
PT CEMINDO GEMILANG Tbk. Jl. RayaGama
Pluit Selatan Blok S No. 8 I-J, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
th
Tower 43 Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C 22, Jakarta Selatan-Indonesia
Phone +62 21 2188 9999 Fax +62 21 2188 9991
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
“PT CEMINDO GEMILANG TBK”
In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services
Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Convening of General Meeting of
Shareholders of a Public Company, the Board of Directors of PT CEMINDO GEMILANG Tbk (hereinafter
referred to as the "Company") hereby announces to the Shareholders that the Company has held an
Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “Meeting”) namely:
(A). The Meeting was held on:
Day/Date : Thursday/June 22, 2023
Time : 09.53 – 10.43 Western Indonesian Time
Venue : Retreat Lounge, Westin Hotel 1st Floor, Jalan HR. Rasuna Said Kaveling C 22,
Kuningan, South Jakarta
Meeting Agenda : 1. The Annual Report of the Company for the Financial Year ended
December 31, 2022 (the “Financial Year 2022”), which includes the
Report of the BOD on the Company’s management and Sustainability
Report, the Supervisory Duties Report of the BOC and the
Consolidated Financial Statement of the Financial Year 2022, to be
approved and/or to be ratified by the Annual General Meeting of
Shareholders, as well as granting fully release and discharge (acquit et
de charge) to all members of Board of Directors and Board of
Commissioners for their management and supervision duties that
have been carried out during the Financial Year 2022, provided that
the actions were reflected in the of Consolidated Financial Statements
of the Financial Year 2022 and the Annual Report for the Financial Year
2022.
2. The determination with due regards to the Company’s Profit/Loss for
the Financial Year 2022.
3. The appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm,
to provide audit services for the Company’s Consolidated Financial
Statements for the Financial Year ending 31 December 2023 by
delegating the authorization to the Company’s Board of
Commissioners based on the recommendation from the Audit
Committee (including determination on honorarium and other
conditions).
4. The determination on the remuneration or honorarium and other
allowances for the members of Board of Directors and Board of
Commissioners.
5. The amendment of the Company’s Articles of Association.
6. The report on Realization of the Use of Initial Public Offering Proceeds.
7. The particular explanation on the Management and Employees Stock
Option Plan (“MESOP”).
(B). Members of Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : Liu Chang I (Tony Liu);
Vice President Director : Vince Erlington Indigo;
Director : Ameesh Anand;
Director : Surindro Kalbu Adi.
Media Pengumuman: Announcement Media:
6 /10
Situs Web Bursa Efek Indonesia/Situs Web Perseroan/Situs Web eASY.KSEI Website of the Indonesian Stock Exchange/the Company’s Website/Website of eASY.KSEI
Page 9
PT CEMINDO GEMILANG Tbk
PT CEMINDO GEMILANG Tbk. Jl. RayaGama
Pluit Selatan Blok S No. 8 I-J, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
th
Tower 43 Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C 22, Jakarta Selatan-Indonesia
Phone +62 21 2188 9999 Fax +62 21 2188 9991
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : Jacquelin Sitorus*);
Independent Commissioner : Mahmuddin Yasin.
*) attended electronically by using video teleconference media
(C). The Meeting was attended by 15,289,943,200 shares with valid voting rights or 89.28% of the
total shares with valid voting rights issued by the Company.
(D). In the Meeting the Shareholders and/or their proxies were given the opportunity to ask questions
and/or provide opinions regarding the Agenda of the Meeting, as follow:
Agenda I : there were no questions and/or opinions.
Agenda II : there were no questions and/or opinions.
Agenda III : there were no questions and/or opinions.
Agenda IV : there were no questions and/or opinions.
Agenda V : there were no questions and/or opinions.
Agenda VI : there were no questions and/or opinions.
Agenda VII : there were no questions and/or opinions.
(E). The mechanism on the resolution in the Meeting were based on the following:
The Meeting’s resolutions were based on deliberation for consensus. Failing to have a consensus
thereof, the Meetings resolutions shall be made based on voting mechanism.
(F). The results of the resolutions are as follow:
The resolutions for Agenda I, Agenda II, Agenda III and Agenda IV had been resolved by
deliberation for consensus, which is approved by all (100%) Shareholders who were recorded
as present and/or represented, either physically or electronically through eASY.KSEI.;
Meanwhile, for the resolution for Agenda V and Agenda VII were resolved by voting;
with the explanation respectively for each Agenda as follow:
Agenda I:
Agreed Abstain Disagreed
15,289,943,200 votes or 100% of
the total shares with valid voting None None
rights who were present di the
Meeting
Resolutions of Agenda I:
1. Approved the Annual Report by the Board of Directors including the Supervisory Report of
the Board of Commissioners, and ratified the Consolidated Financial Statements for the
financial year which ended December 31, 2022, which were audited by the Public Accounting
Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja in the Independent Auditor's Report Number:
00504/2.1032/AU.1 /04/0687-2/1/III/2023 dated 30 March 2023, with the opinion "fairly, in
all material aspects".
Media Pengumuman: Announcement Media:
7 /10
Situs Web Bursa Efek Indonesia/Situs Web Perseroan/Situs Web eASY.KSEI Website of the Indonesian Stock Exchange/the Company’s Website/Website of eASY.KSEI
Page 10
PT CEMINDO GEMILANG Tbk
PT CEMINDO GEMILANG Tbk. Jl. RayaGama
Pluit Selatan Blok S No. 8 I-J, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
th
Tower 43 Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C 22, Jakarta Selatan-Indonesia
Phone +62 21 2188 9999 Fax +62 21 2188 9991
2. Granted full discharge and discharge of responsibilities (acquit et de charge) to all members
of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management
and supervision actions of the Company carried out in the financial year ending on December
31, 2022 as long as these actions are reflected in the Company's Financial Statements for the
financial year ending on December 31, 2022, and the Annual Report of the Board of Directors
of the Company for the financial year which ended December 31, 2022, and does not in
violation with applicable law.
Agenda II:
Agreed Abstain Disagreed
15,289,943,200 votes or 100% of
the total shares with valid voting None None
rights who were present di the
Meeting
Resolutions of Agenda II :
Approved not to distribute dividends for the 2022 Financial Year and not to set aside mandatory
retain earning.
Agenda III:
Agreed Abstain Disagreed
15,289,943,200 votes or 100% of
the total shares with valid voting None None
rights who were present di the
Meeting
Resolutions of Agenda III :
Approved the delegation of authority from the Annual General Meeting of Shareholders to the
Board of Commissioners, taking into account the recommendations of the Audit Committee, to:
1. appoint a Public Accounting Firm and/or Public Accountant, to audit the Company's
Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023, including
but not limited to selecting the following criteria:
a. competitive and fair service fees;
b. the scope of audit services;
c. independence, credibility and experience of Public Accounting Firms and/or Public
Accountants;
d. recommendation from the Audit Committee; and
e. does not conflict with the applicable laws and regulations;
2. appoint a Public Accounting Firm and/or other Public Accountant as a substitute external
auditor if the appointed Public Accounting Firm and/or Public Accountant, for whatever
reason, is unable to carry out or complete its duties;
3. determine the amount of honorarium and other appointment requirements for the Public
Accounting Firm and/or Public Accountant or its successor (if any).
Media Pengumuman: Announcement Media:
8 /10
Situs Web Bursa Efek Indonesia/Situs Web Perseroan/Situs Web eASY.KSEI Website of the Indonesian Stock Exchange/the Company’s Website/Website of eASY.KSEI
Page 11
PT CEMINDO GEMILANG Tbk
PT CEMINDO GEMILANG Tbk. Jl. RayaGama
Pluit Selatan Blok S No. 8 I-J, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
th
Tower 43 Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C 22, Jakarta Selatan-Indonesia
Phone +62 21 2188 9999 Fax +62 21 2188 9991
Agenda IV:
Agreed Abstain Disagreed
15,289,943,200 votes or 100% of
the total shares with valid voting None None
rights who were present di the
Meeting
Resolutions of Agenda IV:
Approved the delegation of authority and grant power of attorney from the Annual General
Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners of the Company, to determine the amount
of remuneration or honorarium and other allowances which will be received by members of the
Board of Commissioner and members of the Board of Directors for the financial year ending
December 31, 2023 by taking into account the recommendations of the Nomination and
Remuneration Committee of the Company as well as any advise from the Majority Shareholders of
the Company.
Agenda V:
Agreed Abstain Disagreed
15,285,428,100 votes or 99.97% of None 4,515,100 votes or 0.03% of
the total shares with valid voting the total shares with valid
rights who were present in the voting rights who were present
Meeting in the Meeting
Resolutions of Agenda V :
1. Approved on the amendment of Articles of Association of the Company:
a) Article 1 paragraph (1) hereinafter Article 1 paragraph (1) shall be read as follow:
Article 1
1. This Limited Liability Company is called PT CEMINDO GEMILANG TBK. (hereinafter
shall be referred to as the Company), domiciled in South Jakarta.
b) Article 20 paragraph (6) hereinafter Article 20 paragraph (6) shall be read as follow:
Article 20
6. The Company is obliged to announce the Balance Sheet and Profit/Loss Report
pursuant to the prevailing regulations in capital market.
2. Ratified the action of the Board of Directors of the Company to announce the Balance Sheet
and Profit and Loss Report stated in the Consolidated Financial Statements for the 2022
Financial Year through the Website of the Company and the Indonesian Stock Exchange's
Website to comply with the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2022
concerning Submission of Issuers' Periodic Financial Statements or Public Company;
Media Pengumuman: Announcement Media:
9 /10
Situs Web Bursa Efek Indonesia/Situs Web Perseroan/Situs Web eASY.KSEI Website of the Indonesian Stock Exchange/the Company’s Website/Website of eASY.KSEI
Page 12
PT CEMINDO GEMILANG Tbk
PT CEMINDO GEMILANG Tbk. Jl. RayaGama
Pluit Selatan Blok S No. 8 I-J, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
th
Tower 43 Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C 22, Jakarta Selatan-Indonesia
Phone +62 21 2188 9999 Fax +62 21 2188 9991
3. Agreed to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the right
of substitution to carry out all necessary actions in the context of implementing the matters
submitted and/or decided in this Fifth Meeting Agenda, including but not limited to restating
part or all of the above matter into a notarial deed, submit an application to the authorized
party/official and make a notification of changes to the Company's articles of association to
the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with
applicable regulations.
Agenda VI:
The Agenda VI was only for reporting purpose, then there were no resolutions resolved .
Agenda VII
Agreed Abstain Disagreed
15,285,428,100 votes or 99.97% of None 4,515,100 votes or 0.03% of
the total shares with valid voting the total shares with valid
rights who were present in the voting rights who were present
Meeting in the Meeting
Resolutions of Agenda VII:
Approval on the delegation of authority and the granting of power of attorney to the Company's
Board of Commissioners to issue new shares from the Company's portfolio, including stating in a
notarial deed regarding the increase in the Company's issued and paid-up capital as a result of the
implementation of the Management and Employees Stock Option Plan (“MESOP”) program while
remaining subject to the applicable laws and regulations as well as carry out and carry out all and
every action required by the applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association,
or matters deemed necessary as a result of MESOP implementation.
Jakarta, June 26, 2023
PT CEMINDO GEMILANG TBK
Board of Directors
Media Pengumuman: 10 Announcement Media:
Situs Web Bursa Efek Indonesia/Situs Web Perseroan/Situs Web eASY.KSEI /10 Website of the Indonesian Stock Exchange/the Company’s Website/Website of eASY.KSEI
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.