Back to announcement
20230913_FREN_Perubahan Profesi Penunjang_31410044_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed FRENSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PENGUMUMAN
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT SMARTFREN TELECOM Tbk (“Perseroan”) Tahun 2023
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan pada hari
Senin, tanggal 19 Juni 2023 bertempat di kantor Perseroan Lantai 3, Ruang Auditorium, Jalan Haji
Agus Salim No.45, Jakarta Pusat 10340. RUPS Tahunan dibuka pada pukul 14.44 WIB dan
ditutup pada pukul 16.11 WIB.
Berikut ini adalah mata acara-mata acara RUPS Tahunan Perseroan tahun 2023 (“Mata Acara”):
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha
Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan,
termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (“Acquit et de Charge”) kepada seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilaksanakan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tersebut.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk
tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan pemberian wewenang
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik
dan persyaratan lain penunjukannya tersebut.
4. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta
honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku 2023.
6. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri III
Perseroan.
RUPS Tahunan Perseroan tahun 2023 (“Rapat”) dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Perseroan berikut ini:
A. Hadir secara fisik
Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
1. Bapak DR. Darmin Nasution, S.E., selaku Presiden Komisaris Perseroan; dan
2. Bapak Ir. Ketut Sanjaya, MSM., selaku Komisaris Independen Perseroan.
Anggota Direksi Perseroan:
1. Bapak Merza Fachys, selaku Presiden Direktur Perseroan;
2. Bapak Andrijanto Muljono, selaku Direktur Perseroan;
3. Bapak Robin Mailoa, selaku Direktur Perseroan;
4. Bapak Antony Susilo, selaku Direktur Perseroan;
5. Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw, selaku Direktur Perseroan; dan
6. Ibu Gisela Yenny Lesmana, selaku Direktur Perseroan.
B. Hadir secara virtual / elektronik melalui Zoom
Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
1. Bapak Jagbir Singh, selaku Komisaris Independen Perseroan.
Page 2
Anggota Direksi Perseroan:
1. Bapak Shurish Subbramaniam, selaku Direktur Perseroan.
Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili
263.325.122.858 saham atau 78,51% dari total sebanyak 335.388.050.641 saham yang telah
dikeluarkan Perseroan.
Sewaktu membicarakan Mata Acara, para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham
diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan
dengan Mata Acara yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang
bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat untuk masing-masing Mata Acara
dilakukan secara lisan dan secara elektronik dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau
Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik untuk mengangkat tangan bagi yang
memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak
diminta mengangkat tangan. Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara virtual memberikan
voting melalui sistem e-ASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dalam Rapat ini.
Hasil Pemungutan Suara
No.Mata
Pertanyaan Total Setuju
Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
(Setuju + Abstain)
263.319.974.858
1 2 263.097.601.561 5.148.000 222.373.297
(99,998045%)
263.319.974.858
2 Tidak ada 263.174.958.361 5.148.000 145.016.497
(99,998045%)
262.877.627.067
3 1 262.732.610.570 447.495.791 145.016.497
(99,830060%)
262.883.718.353
4 Tidak ada 262.738.701.856 441.404.505 145.016.497
(99,832373%)
263.302.586.772
5 Tidak ada 263.156.832.475 22.536.086 145.754.297
(99,991442%)
263.319.974.858
6 Tidak ada 263.174.220.561 5.148.000 145.754.297
(99,998045%)
Berikut ini adalah keputusan-keputusan dalam Rapat:
1. Mata Acara Pertama, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha
Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan,
termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilaksanakan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tersebut.
2. Mata Acara Kedua, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan:
Menyetujui dan mengesahkan usulan Direksi Perseroan tentang penggunaan Laba Bersih
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu bahwa
seluruh Laba Bersih Perseroan di tahun buku 2022 akan digunakan untuk menutup kerugian
di tahun-tahun buku Perseroan sebelumnya dan oleh karena itu Perseroan tidak akan
membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Page 3
3. Mata Acara Ketiga, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit atas buku-
buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan
pengangkatan Akuntan Publik tersebut.
4. Mata Acara Keempat, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan:
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Djoko Tata Ibrahim dari jabatannya sebagai
Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.
2. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026, maka susunan anggota
Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan selengkapnya adalah
sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Bapak DR.Darmin Nasution, S.E.
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Ferry Salman
Komisaris Independen : Bapak Ir. Ketut Sanjaya, MSM
Komisaris Independen : Bapak Jagbir Singh
Direksi:
Presiden Direktur : Bapak Merza Fachys
Direktur : Bapak Andrijanto Muljono
Direktur : Bapak Shurish Subbramaniam
Direktur : Bapak Robin Mailoa
Direktur : Bapak Antony Susilo
Direktur : Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw
Direktur : Ibu Gisela Yenny Lesmana.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-
keputusan yang diambil dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan
kembali keputusan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dalam akta notaris,
menandatangani akta perubahan yang dibutuhkan sesuai kehendak yang berwenang,
membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-
dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk
memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada, instansi
pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada
yang dikecualikan.
5. Mata Acara Kelima, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan:
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan
tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2023, dengan kenaikan maksimum adalah sebesar 6% (enam persen)
dari honorarium bulanan yang diterima pada tahun buku 2022 dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan
perpajakan.
Page 4
6. Mata Acara Keenam, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan:
Menerima dengan baik dan menyetujui laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan
dana hasil pelaksanaan Waran Seri III Perseroan.
Jakarta, 21 Juni 2023
Direksi PT Smartfren Telecom Tbk.
Page 5
UNOFFICIAL
TRANSLATION
Announcement
Summary of Minutes from
Annual General Meeting of Shareholders
PT SMARTFREN TELECOM Tbk (the “Company”) Year 2023
The Company’s Directors herewith announced to its shareholders that the Company has convened
the Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”), on Monday, 19th of June 2023, at the
Company’s head office, 3rd Floor Auditorium, Jl. Haji Agus Salim No. 45, Central Jakarta 10340.
The Annual GMS was opened at 14.44 Western Indonesian Time and ended at 16.11 Western
Indonesian Time.
The agenda of Annual GMS (“Agenda”) are as follows:
1. To seek approval and ratification of the Company’s Directors Report on the course of the
Company’s operational activity and the Company’s financial management for the Financial
Year ended on 31st of December 2022, and to seek approval and ratification of the Company’s
Financial Report, including the Company’s Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the
Financial Year ended on 31st of December 2022, approval of the Company’s Annual Report
and the Board of Commissioners‘ Supervisory Report, and to fully release and exempt the
members of the Board of Directors and Board of Commissioners from their responsibilities
over the management and supervisory activities that has been conducted during the financial
year ended on 31st of December 2022 (“Acquit et de Charge“).
2. The appropriation of the use of the Company’s Proft and Loss for the financial year ended on
31st of December 2022.
3. To appoint the Public Accountant who will audit the Company’s books for the financial year
ending on 31st of December 2023, and to grant the authority to the Company’s Board of
Commissioners to stipulate the amount of honorarium and other requirements of the
appointment of the public accountant.
4. Change in the composition of the Company’s Board of Commissioners.
5. To approve the stipulation of salaries and other allowances for the members of the Company’s
Board of Directors, and the honorarium and other allowances for the members of the
Company’s Board of Commissioners for the financial year 2023.
6. The accountability report of the realization of the use of proceed from the exercise of the
Company’s Series III Warrants.
The GMS was attended by the following members of the Board of Commissioners and the
Directors of the Company:
A. Attending physically
The Company’s Board of Commissioners member(s):
1. Mr. DR. Darmin Nasution, S.E as the Company’s President Commissioner; and
2. Mr. Ir. Ketut Sanjaya, MSM as the Company’s Independent Commissioner.
The Company’s Directors:
1. Mr. Merza Fachys as the Company’s President Director;
2. Mr. Andrijanto Muljono as the Company’s Director;
3. Mr. Robin Mailoa as the Company’s Director;
4. Mr. Antony Susilo as the Company’s Director;
5. Mr. Marco Paul Iwan Sumampouw as the Company’s Director; and
6. Ms. Gisela Yenny Lesmana as the Company’s Director.
B. Attending virtually / electronically via Zoom
The Company’s Board of Commissioners member(s):
1. Mr. Jagbir Singh as the Company’s Independent Commissioner
Page 6
The Company’s Directors:
1. Mr. Shurish Subbramaniam as the Company’s Director.
The GMS was attended by the Shareholders and/or its Proxies representing 263,325,122,858
shares or 78.51% of total 335,388,050,641 shares issued by the Company.
During the discussion of the Agenda, the Shareholders and/or its Proxies were given the chance to
raise question, opinions, suggestion or advice relating to the Agenda in discussion, before voting
for agenda is cast. The mechanism of voting in GMS for each Agenda was done verbally and
electronically by requiring the Shareholders and/or its Proxies who attend the GMS physically to
raise their hands should they vote against the decision or abstained from voting, while those who
voted for the decision was not required to raise their hands. Shareholders who attend the GMS
virtually cast their votes through e-ASY.KSEI system. Abstain vote is considered to concur with the
majority of the votes by the Shareholders.
Vote Result
Agenda Question(s) Total Approval (Voted
Voted for Voted against Abstain
for + Abstain)
263,319,974,858
1 2 263,097,601,561 5,148,000 222,373,297
(99.998045%)
No 263,319,974,858
2 question
263,174,958,361 5,148,000 145,016,497
(99.998045%)
262,877,627,067
3 1 262,732,610,570 447,495,791 145,016,497
(99.830060%)
No 262,883,718,353
4 question
262,738,701,856 441,404,505 145,016,497
(99.832373%)
No 263,302,586,772
5 question
263,156,832,475 22,536,086 145,754,297
(99.991442%)
No 263,319,974,858
6 question
263,174,220,561 5,148,000 145,754,297
(99.998045%)
The following are the result of the GMS:
1. First Agenda, the GMS with majority vote decided:
Approved and ratified the Company’s Directors Report on the course of the Company’s
operational activity and the Company’s financial management for the Financial Year ended on
31st of December 2022, and approved and ratified the Company’s Financial Report, including
the Company’s Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the Financial Year ended on
31st of December 2022, approved the Company’s Annual Report and the Board of
Commissioners Supervisory Report, and fully released and exempted the members of the
Board of Directors and Board of Commissioners from their responsibilities over the
management and supervisory activities that has been conducted during the financial year
ended on 31st of December 2022 (Acquit et de Charge).
2. Second Agenda, the GMS with majority vote decided:
Approved and ratified the Company’s Directors proposal on the appropriation of the
Company’s Net Profit for the financial year ended on 31st of December 2023, in which all of the
Company’s Net Profit in financial year 2022 will be used to cover the Company’s loss in the
previous years and therefore the Company will not distribute dividend for the financial year
ended on 31st of December 2022.
3. Third Agenda, the GMS with majority vote decided:
1. Appointed Public Accountant Office Mirawati Sensi Idris to audit the Company’s books for
the Financial Year ending on 31st of December 2023; and
Page 7
2. Granted the authority to the Company’s Board of Commissioners to stipulate the amount
of honorarium and other requirements of the appointment of the public accountant.
4. Fourth Agenda, the GMS with majority vote decided:
1. Approved the resignation of Mr. Djoko Tata Ibrahim from his position as the Company’s
Commissioner effective from the closing of this GMS.
2. Stated that as of the end of this GMS, the member composition of the Company’s Board
of Commissioners and Board of Directors are as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. DR.Darmin Nasution, S.E.
Vice President Commissioner : Mr. Ferry Salman
Independent Commissioner : Mr. Ir. Ketut Sanjaya, MSM
Independent Commissioner : Mr. Jagbir Singh
Directors:
President Director : Mr. Merza Fachys
Director : Mr. Andrijanto Muljono
Director : Mr. Shurish Subbramaniam
Director : Mr. Robin Mailoa
Director : Mr. Antony Susilo
Director : Mr. Marco Paul Iwan Sumampouw
Director : Ms. Gisela Yenny Lesmana
3. Granted the power and authority to the Company’s Directors individually or collectively,
with substitution rights, to execute the decisions in this GMS, including but not limited to
restate the decisions either in part or in whole in notarial deed, to sign the amendment
deed required by the authority, to make or request to be made all the deeds, letters or
documents required, to be present in front of the authorized party/officer, to obtain the
approval from and/or notify the matter to related government institution, including but not
limited to the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia, and to register
and to announce based on the prevailing laws and regulations, one and other things
without exception.
5. Fifth Agenda, the GMS with majority vote decided:
1. Granted the authority to the Company’s Board of Commissioners to stipulate the salary
and allowances for the members of the Company’s Board of Directors based on the
recommendation from the Company’s Nomination and Remuneration Committee.
2. Determined the honorarium for all the members of the Company’s Board of
Commissioners for financial year 2023, with maximum increase of 6% (six per cent) from
the monthly honorarium received in financial year 2022 by taking into account the
applicable provisions of law and regulation in manpower and taxation area.
6. Sixth Agenda, the GMS with majority vote decided:
Accepted and approved the Accountability Report of the realization of the use of proceed from
the exercise of the Company’s Series III Warrant.
Jakarta, 21st of June 2023
Directors of PT Smartfren Telecom Tbk
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 19 Jun 2023 · 14:44– |
| Present | 263,325,122,858 (78.51%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
263,097,601,561
—
Against
5,148,000
—
Abstain
222,373,297
—
Agenda 2
approved
For
263,174,958,361
—
Against
5,148,000
—
Abstain
145,016,497
—
Agenda 3
approved
For
262,732,610,570
—
Against
447,495,791
—
Abstain
145,016,497
—
Agenda 4
approved
For
262,738,701,856
—
Against
441,404,505
—
Abstain
145,016,497
—
Agenda 5
approved
For
263,156,832,475
—
Against
22,536,086
—
Abstain
145,754,297
—
Agenda 6
approved
For
263,174,220,561
—
Against
5,148,000
—
Abstain
145,754,297
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
498 ms
12 Sep 2026 22:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '99.998045',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '222373297',
'votes_against': '5148000',
'votes_for': '263097601561',
'votes_in_favor_total': '263319974858'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '99.998045',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '145016497',
'votes_against': '5148000',
'votes_for': '263174958361',
'votes_in_favor_total': '262877627067'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '99.830060',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '145016497',
'votes_against': '447495791',
'votes_for': '262732610570',
'votes_in_favor_total': '262883718353'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '99.832373',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'keputusan yang diambil dalam Rapat, termasuk '
'tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali '
'keputusan tersebut baik sebagian maupun '
'seluruhnya dalam akta notaris, menandatangani '
'akta perubahan yang dibutuhkan sesuai '
'kehendak yang berwenang, membuat atau meminta '
'dibuatkan segala akta-akta, surat-surat '
'maupun dokumen- dokumen yang diperlukan, '
'hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang '
'untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau '
'memberitahukan hal tersebut kepada, instansi '
'pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak '
'terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi '
'Manusia Republik Indonesia, serta melakukan '
'pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan '
'peraturan perundang-undangan yang berlaku, '
'satu dan lain hal tanpa ada yang '
'dikecualikan. 5.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '145016497',
'votes_against': '441404505',
'votes_for': '262738701856',
'votes_in_favor_total': '263302586772'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '99.991442',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '145754297',
'votes_against': '22536086',
'votes_for': '263156832475',
'votes_in_favor_total': '263319974858'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '99.998045',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 6,
'votes_abstain': '145754297',
'votes_against': '5148000',
'votes_for': '263174220561'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-19',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.51',
'shares_present': '263325122858',
'shares_total_voting': '335388050641',
'time_start': '14:44:00'}