20230912_TAPG_Informasi Transaksi Afiliasi_31409745_lamp1.pdf

N—
(“AMP”) yang controlled company of the
merupakan perusahaan Company whose shares are
terkendali dari owned by the Company
Perseroan yang amounting to 94.93Yo.
sahamnya dimiliki oleh Cc. PT Persada Agro Nusantara
Perseroan sebesar ("PAN") is a company
94,93Yo. controlled by the Company
Cc. PT Persada Agro through AMP whose shares
Nusantara (“PAN”) are owned by AMP at
merupakan perusahaan 99.9Yo.
terkendali dari d. FLTI 'is 'a company
Perseroan melalui AMP controlled by the Company
yang sahamnya dimiliki through AMP whose shares
AMP sebesar 99,990. are owned by AMP at
d. FLTI merupakan 99.9Yo.
perusahaan terkendali e. FLTI distributed an interim
dari Perseroan melalui dividend of IDR
AMP yang sahamnya 48,318,000,000.
dimiliki AMP sebesar
99,90.
e. FLTI membagikan
dividen interim sebesar
Rp 48.318.000.000.
Dampak Tidak berdampak material Transaction | There is no material impact on
Transaksi atas transaksi Pembagian Impact the interim dividend distribution
dividen interim perusahaan transaction for the controlled

terkendali perseroan PT First

Lamandau Timber
International (CFLTI”)
tersebut.

company PT First Lamandau
Timber International ("FLTI").

Demikian disampaikan,

kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT Triputra Agro Persada Tbk

orporate Secretary

atas perhatian dan Thus

conveyed,

for your attention and

cooperation we thank you.

PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK

Gedung The East, Lantai 23
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E.3.2 No. 1
Jakarta 12950, Indonesia

(62) 5794 4737
(62) 5794 4745

FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

Nm

KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

Yang bertanda tangan di bawah ini, merupakan seluruh pemegang saham PT First Lamandau
Timber International suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor di Gedung The East Lantai 23,
Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.3.2 Nomor 1, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan
Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 (“Perseroan”):

1. PT Agro Multi Persada, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, selaku pemegang/pemilik 804.494.700
(delapan ratus empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus) saham dalam
Perseroan atau mewakili 99,946 (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari seluruh
modal disetor dan ditempatkan Perseroan,

2. PT Persada Agro Nusantara, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, selaku pemegang/pemilik 805.300
(delapan ratus lima ribu tiga ratus) saham dalam Perseroan atau mewakili 0,196 (nol koma satu
persen) dari seluruh modal disetor dan ditempatkan Perseroan,

(selanjutnya bersama-sama disebut "Para Pemegang Saham”)

Para Pemegang Saham Perseroan, dengan ini menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

A. Bahwa, dalam Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa ini (selanjutnya disebut "Keputusan Para Pemegang Saham”) telah diwakili 805.300.000
(delapan ratus lima juta tiga ratus ribu) saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp100,-
(seratus Rupiah) yang merupakan 10096 (seratus persen) dari seluruh saham yang telah
ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dengan hak suara yang sah, sehingga Para Pemegang
Saham menyatakan telah memenuhi syarat untuk dapat mengambil keputusan secara sah dan
mengikat mengenai segala sesuatu hal yang dibicarakan,

B. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 4 dan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT”) dan Pasal 10 Ayat 7 Anggaran Dasar
Perseroan, Para Pemegang Saham Perseroan dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang
sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan dalam Rapat

PT First Lamandau Timber International

Gedung The East Lantai 23 Tel: (#62) 21-5794-4737
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. F.3.2 No.1 Fax: (462) 21- 5794-4745
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi

Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

Nas

Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa semua Para Pemegang Saham menyetujui
dengan suara bulat dan menandatangani usul dalam Keputusan Para Pemegang Saham ini,

C. Bahwa Para Pemegang Saham Perseroan telah diberitahu terlebih dahulu dan menyetujui
sepenuhnya untuk memutuskan hal-hal yang akan diuraikan dalam Keputusan Para Pemegang
Saham Perseroan ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas dan dengan menandatangani Keputusan
Para Pemegang Saham ini, Para Pemegang Saham memutuskan untuk menyetujui hal-hal sebagai
berikut:

1. Menyetujui untuk menetapkan pembagian dividen  interim Perseroan sebesar
Rp48.318.000.000,- (empat puluh delapan miliar tiga ratus delapan belas juta Rupiah) yang akan
dibagikan kepada masing-masing Para Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan persentase
kepemilikan sahamnya di Perseroan. Aa

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaaan pembagian
dividen interim tersebut di atas dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku dan
peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Memberikan kuasa khusus kepada salah satu Direksi Perseroan dan/atau Saudara Marisal, untuk
menyatakan Keputusan Para Pemegang Saham ini dalam suatu akta notaris, menghadap notaris,
melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan persyaratan yang diperlukan, memberikan
segala keterangan-keterangan, menandatangani surat-surat dan dokumen pendukung lainnya,
serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan baik tanpa dikecualikan, berdasarkan
arahan dan petunjuk dari Direksi Perseroan untuk tercapainya maksud dan tujuan keputusan ini
sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tidak
terbatas dalam hal keputusan yang diambil dalam Keputusan Para Pemegang Saham ini
dikarenakan satu dan lain hal tidak dapat dinyatakan dalam akta notaris dan/atau tidak dapat
diajukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam jangka
waktu sebagaimana ditetapkan dalam UUPT, maka yang bersangkutan dapat membuat dan
menandatangani penegasan kembali atas seluruh Keputusan Para Pemegang Saham ini sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

4. Para Pemegang Saham Perseroan selanjutnya menyatakan bahwa:
a. Keputusan Para Pemegang Saham ini dapat dibuat dalam beberapa salinan yang terpisah,
yang masing-masing diantaranya, apabila ditandatangani, akan dianggap sebagai salinan Ki

PT First Lamandau Timber International
Gedung The East Lantai 23 Tel: (#62) 21-5794-4737
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E.3.2 No.1 Fax: (462) 21-5794-4745
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi

Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

N '£ FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL
N

dan seluruh salinan tersebut secara bersama-sama dianggap sebagai satu kesatuan yang
sama, dan

b. Dalam hal terdapat perbedaan tanggal atas Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan ini,
maka Keputusan Para Pemegang Saham ini berlaku efektif sejak tanggal terakhir,
ditandatangani oleh Para Pemegang Saham Perseroan. |

(halaman ini sengaja dikosongkan, lembar tanda tangan ada di halaman selanjutnya)

PT First Lamandau Timber International

Gedung The East Lantai 23 Tel: (462) 21-5794-4737
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E Fax: (462) 21-5794-4745
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamaran Setiabudi

Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

Demikianlah Keputusan Para Pemegang Saham ini ditandatangani oleh Para Pemegang Saham
Perseroan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PARA PEMEGANG SAHAM
PT FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

PT AGRO MULTI PERSADA PT PERSADA AGRO NUSANTARA

AN.
Nama / : Joni Tjeng Nama : Daniel Rahmat Tjahjana
Jabatan : Direktur Jabatan : Direktur
Tanggal: 8 Goleusloe 7015 Tanggal: 0 Giplowboc?e
Menyetujui,
DEWAN KOMISARIS
Nama : Tjandra Karya Hermanto p,
Jabatan : Komisaris
Tanggal: € (gplowloe 0013
PT First Lamandau Timber International
Gedung The East Lantai 23 Tel: (462) 21-5794-4737
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E.3.2 No.1 Fax: (62) 21- 5794-4745

Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan 12950 - Indonesia