Back to announcement
20230912_CARE_Perubahan Profesi Penunjang_31409740_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review CARESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Tangerang, 23 Juni 2023
No. : 024/MHI‐DIR/VI/2023
Lamp. : 2 (dua) berkas
Kepada Yth.
Ketua Komisioner
OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2‐4
Jakarta 10710
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Perihal : Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk.
Dengan hormat,
Dengan ini diberitahukan bahwa PT Metro Healthcare Indonesia Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di
Tangerang, telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Rabu tanggal 21 Juni di Hotel Fairmont Jakarta.
I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Waktu : 10.06 – 10.39 WIB
Kehadiran : Dewan Komisaris 1. dr.Agustinus Widjaja Komisaris Utama
2. dr. Rico Novyanto Komisaris Independen
: Direksi 1. Henry Kembaren Direktur Utama
2. dr.Dedi Tedjakusnadi Direktur
Pemegang saham : 31.368.412.599 saham (99,341%) dari seluruh saham
yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat
Rapat yaitu sebanyak 33.250.000.000 saham.
1
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Jl. Raya Serang Km 16,8 RT/RW 005/001
Kel. Sukamulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, 15710
t: (021) 5964 7937 f: (021) 5964 7871
e: cs@metrohealthcareindonesia.co.id
www.metrohealthcareindonesia.co.id
Page 2
Mata Acara Rapat
1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan
kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023; dan
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :
1. Pemberitahuan Mata Acara dan rencana penyelenggaraan Rapat kepada OJK dalam surat
Perseroan No. 015/MHI‐DIR/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang disampaikan melalui Sistem
Pelaporan Elektronik terintegrasi SPE OJK‐IDXnet (“SPE‐IDXnet”) No. E049 tanggal 8 Mei 2023,
perihal: Pemberitahuan Mata Acara RUPS;
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham pada tanggal 15 Mei 2023;
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham pada tanggal 30 Mei 2023
– Masing‐masing melalui aplikasi situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan
situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
III. KEPUTUSAN RAPAT:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan
Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya‐jawab tersebut terdapat 1 (satu) pertanyaan maupun pendapat
yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan
elektronik.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak
setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir
atau sejumlah 31.368.412.599 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara
Pertama Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
2
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Jl. Raya Serang Km 16,8 RT/RW 005/001
Kel. Sukamulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, 15710
t: (021) 5964 7937 f: (021) 5964 7871
e: cs@metrohealthcareindonesia.co.id
www.metrohealthcareindonesia.co.id
Page 3
charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022.
MATA ACARA KEDUA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan
Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya‐jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang
disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan
elektronik.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak
setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir
atau sejumlah 31.368.412.599 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara
Kedua Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :
Menyetujui untuk tidak membagikan deviden maupun menyisihkan dana cadangan.
MATA ACARA KETIGA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan
Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya‐jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang
disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan
elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan
abstain;
b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu
sebanyak 4.376.900 suara atau merupakan 0,01% dari total seluruh suara yang sah
yang hadir dalam Rapat;
c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu
sebanyak 31.364.035.699 suara atau 99,99% dari total seluruh suara yang sah yang hadir
dalam Rapat;
Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan
Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara
setuju berjumlah 31.364.035.699 saham atau 99,99% dari total seluruh saham yang sah
yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga
Rapat.
3
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Jl. Raya Serang Km 16,8 RT/RW 005/001
Kel. Sukamulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, 15710
t: (021) 5964 7937 f: (021) 5964 7871
e: cs@metrohealthcareindonesia.co.id
www.metrohealthcareindonesia.co.id
Page 4
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
anggota BDO Internasional yang akan melakukan audit atas buku‐buku Perseroan
untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
a. menetapkan honorarium dan persyaratan‐persyaratan lain penunjukan Akuntan
Publik tersebut.
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik
tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar
akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang
pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan
Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya‐jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang
disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan
elektronik.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak
setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga keputusan
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir
atau sejumlah 31.368.412.599 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara
Keempat Rapat tersebut.
Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :
Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan yang
menjalankan fungsi sebagai komite remunerasi untuk menetapkan paket remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sesuai dengan
peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
MATA ACARA KELIMA RAPAT
- Oleh karena Mata Acara Kelima Rapat hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi
tanya‐jawab maupun pengambilan keputusan.
Laporan yang disampaikan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
adalah sebagai berikut :
Jumlah dana bersih yang diterima dari penawaran umum perdana saham Perseroan adalah
sebesar Rp. 1.011.769.000.000,00 (satu triliun sebelas miliar tujuh ratus enam puluh
sembilan juta Rupiah). Dari jumlah tersebut sudah disalurkan kepada Entitas Anak sebesar
4
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Jl. Raya Serang Km 16,8 RT/RW 005/001
Kel. Sukamulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, 15710
t: (021) 5964 7937 f: (021) 5964 7871
e: cs@metrohealthcareindonesia.co.id
www.metrohealthcareindonesia.co.id
Page 5
Rp. 941.719.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu milyar tujuh ratus sembilan belas
juta Rupiah), sehingga saldo akhir dana hasil penawaran umum berjumlah
Rp 70.050.000.000 (tujuh puluh milyar lima puluh juta Rupiah).
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Waktu : 10.48‐10.53 WIB
Kehadiran : Dewan Komisaris : dr. Agustinus Widjaja Komisaris Utama
dr. Rico Novyanto Komisaris Independen
Direksi : Henry Kembaren Direktur Utama
dr. Dedi Tedjakusnadi Direktur
Pemegang saham : 31.368.412.599 saham (99,341%) dari seluruh saham
yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat
Rapat yaitu sebanyak 33.250.000.000 sah
. MATA ACARA RAPAT :
Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan
jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain,
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk
penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui
penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan
maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :
1. Pemberitahuan Mata Acara dan rencana penyelenggaraan Rapat kepada OJK dalam surat
Perseroan No. 015/MHI‐DIR/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang disampaikan melalui Sistem
Pelaporan Elektronik terintegrasi SPE OJK‐IDXnet (“SPE‐IDXnet”) No. E049 tanggal 8 Mei 2023,
perihal: Pemberitahuan Mata Acara RUPS;
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham pada tanggal 15 Mei 2023;
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham pada tanggal 30 Mei 2023. Masing‐masing melalui
aplikasi situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, dalam
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
5
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Jl. Raya Serang Km 16,8 RT/RW 005/001
Kel. Sukamulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, 15710
t: (021) 5964 7937 f: (021) 5964 7871
e: cs@metrohealthcareindonesia.co.id
www.metrohealthcareindonesia.co.id
Page 6
III. KEPUTUSAN RAPAT:
MATA ACARA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham
yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan
Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya‐jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang
disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan
elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu
sebanyak 677.064.800 suara atau merupakan 2,16% dari total seluruh suara yang sah
yang hadir dalam Rapat;
c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu
sebanyak 30.691.347.799 suara atau 97,84% dari total seluruh suara yang sah yang
hadir dalam Rapat;
Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan
Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara
setuju berjumlah 30.691.347.799 saham atau 97,84% dari total seluruh saham yang sah
yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.
- Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak
atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau
seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun
yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB ini,
dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau
sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang
diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun
refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya) dengan tetap
memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal terkait transaksi afilisasi
dan/atau transaksi material.
2. Memberi kuasa kepada masing‐masing anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan ini dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris,
menandatangani akta, dokumen atau surat‐surat serta melakukan segala sesuatu yang
diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan
sekaligus memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas keputusan
tersebut.
6
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Jl. Raya Serang Km 16,8 RT/RW 005/001
Kel. Sukamulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, 15710
t: (021) 5964 7937 f: (021) 5964 7871
e: cs@metrohealthcareindonesia.co.id
www.metrohealthcareindonesia.co.id
Page 7
Adapun keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Tanggal 21 Juni
2023 Nomor 87 dan 88 dari Kantor Notaris Aulia, SH.
Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami
mengucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT METRO HEALTHCARE INDONESIA Tbk
Henry Kembaren
Direktur Utama
7
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Jl. Raya Serang Km 16,8 RT/RW 005/001
Kel. Sukamulya, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, 15710
t: (021) 5964 7937 f: (021) 5964 7871
e: cs@metrohealthcareindonesia.co.id
www.metrohealthcareindonesia.co.id
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
448 ms
12 Sep 2026 22:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '99.99',
'pct_in_favor_total': '99.99',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'n cara lisan dan elektronik. - Bahwa hasil '
'dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
'berikut : a. Tidak ada pemegang saham '
'dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'abstain; b. Pemegang saham dan/atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan tidak setuju '
'yaitu sebanyak 4.376.900 suara atau merupakan '
'0,01% dari total seluruh suara yang sah yang '
'hadir dalam Rapat; c. Pemegang saham dan/atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju '
'yaitu sebanyak 31.364.035.699 suara atau '
'99,99% dari total seluruh suara yang sah yang '
'hadir dalam Rapat; Berdasarkan Pasal 47 '
'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan '
'No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan '
'Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham '
'Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar '
'Perseroan, suara abstain dianggap '
'mengeluarkan suara yang sama dengan suara '
'mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan '
'suara. Dengan demikian total suara setuju '
'berjumlah 31.364.035.699 saham atau 99,99% '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan '
'keputusan Mata Acara Ketiga Rapat. 3 PT Metro '
'Healthcare Indonesia Tbk Jl. Raya Serang Km '
'16,8 RT/RW 005/001 Kel. Sukamulya, Kec. '
'Cikupa, Kab. Tangerang, 15710 t: (021) 5964 '
'7937 f: (021) 5964 7871 e: '
'cs@metrohealthcareindonesia.co.id '
'www.metrohealthcareindonesia.co.id - '
'Keputusan',
'seq': 2,
'votes_against': '4376900',
'votes_for': '31364035699',
'votes_in_favor_total': '31364035699'},
{'approved': True,
'pct_against': '2.16',
'pct_for': '97.84',
'pct_in_favor_total': '97.84',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Laporan yang disampaikan kepada pemegang '
'saham dan/atau kuasa pemegang saham adalah '
'sebagai berikut : Jumlah dana bersih yang '
'diterima dari penawaran umum perdana saham '
'Perseroan adalah sebesar Rp. '
'1.011.769.000.000,00 (satu triliun sebelas '
'miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta '
'Rupiah). Dari jumlah tersebut sudah '
'disalurkan kepada Entitas Anak sebesar 4 PT '
'Metro Healthcare Indonesia Tbk Jl. Raya '
'Serang Km 16,8 RT/RW 005/001 Kel. Sukamulya, '
'Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, 15710 t: (021) '
'5964 7937 f: (021) 5964 7871 e: '
'cs@metrohealthcareindonesia.co.id '
'www.metrohealthcareindonesia.co.id Rp. '
'941.719.000.000,00 (sembilan ratus empat '
'puluh satu milyar tujuh ratus sembilan belas '
'juta Rupiah), sehingga saldo akhir dana hasil '
'penawaran umum berjumlah Rp 70.050.000.000 '
'(tujuh puluh milyar lima puluh juta Rupiah). '
'Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Waktu : '
'10.48‐10.53 WIB Kehadiran : Dewan Komisaris : '
'dr. Agustinus Widjaja Komisaris Utama dr. '
'Rico Novyanto Komisaris Independen Direksi : '
'Henry Kembaren Direktur Utama dr. Dedi '
'Tedjakusnadi Direktur Pemegang saham : '
'31.368.412.599 saham (99,341%) dari seluruh '
'saham yang telah ditempatkan dan disetor '
'penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak '
'33.250.000.000 sah . MATA ACARA RAPAT : '
'Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk '
'mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan '
'jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik '
'sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu '
'transaksi atau beberapa transaksi yang '
'berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu '
'sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun '
'setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas '
'keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat '
'utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran '
'umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang '
'diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas '
'Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing '
'(berikut seluruh penambahan dan/atau '
'perubahannya). II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM '
'UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT : 1. '
'Pemberitahuan Mata Acara dan rencana '
'penyelenggaraan Rapat kepada OJK dalam surat '
'Perseroan No. 015/MHI‐DIR/V/2023 tanggal 8 '
'Mei 2023 yang disampaikan melalui Sistem '
'Pelaporan Elektronik terintegrasi SPE '
'OJK‐IDXnet (“SPE‐IDXnet”) No. E049 tanggal 8 '
'Mei 2023, perihal: Pemberitahuan Mata Acara '
'RUPS; 2. Pengumuman kepada Pemegang Saham '
'pada tanggal 15 Mei 2023; 3. Pemanggilan '
'kepada Pemegang Saham pada tanggal 30 Mei '
'2023. Masing‐masing melalui aplikasi situs '
'web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek '
'Indonesia, dan situs web Perseroan, dalam '
'Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 5 PT '
'Metro Healthcare Indonesia Tbk Jl. Raya '
'Serang Km 16,8 RT/RW 005/001 Kel. Sukamulya, '
'Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, 15710 t: (021) '
'5964 7937 f: (021) 5964 7871 e: '
'cs@metrohealthcareindonesia.co.id '
'www.metrohealthcareindonesia.co.id III. '
'KEPUTUSAN RAPAT: MATA ACARA RAPAT - Rapat '
'memberikan kesempatan kepada pemegang saham '
'dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir '
'untuk mengajukan pertanyaan dan/atau '
'memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara '
'Rapat. - Pada kesempatan tanya‐jawab tersebut '
'tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang '
'disampaikan oleh pemegang saham dan/atau '
'kuasa pemegang saham yang hadir. - '
'Pengambilan keputusan dilakukan dengan '
'pemungutan suara dengan cara lisan dan '
'elektronik. - Bahwa hasil dari pemungutan '
'suara tersebut adalah sebagai berikut : a. '
'Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan abstain; b. '
'Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham '
'yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak '
'677.064.800 suara atau merupakan 2,16% dari '
'total seluruh suara yang sah yang hadir dalam '
'Rapat; c. Pemegang saham dan/atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu '
'sebanyak 30.691.347.799 suara atau 97,84% '
'dari total seluruh suara yang sah yang hadir '
'dalam Rapat; Berdasarkan Pasal 47 Peraturan '
'Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 '
'tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat '
'Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan '
'Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain '
'dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan '
'suara mayoritas pemegang saham yang '
'mengeluarkan suara. Dengan demikian total '
'suara setuju berjumlah 30.691.347.799 saham '
'atau 97,84% dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui '
'usulan keputusan Mata Acara Rapat. - '
'Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai '
'berikut : 1. Memberikan persetujuan kepada '
'Direksi Perseroan untuk mengalihkan, '
'melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang '
'atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun '
'atau seluruhnya dalam satu transaksi atau '
'beberapa transaksi yang berdiri sendiri '
'ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk '
'jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB '
'ini, dalam rangka fasilitas keuangan '
'(termasuk penerbitan efek bersifat utang '
'dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum '
'atau tanpa melalui penawaran umum) yang '
'diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas '
'Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing '
'(berikut seluruh penambahan dan/atau '
'perubahannya) dengan tetap memperhatikan '
'peraturan yang berlaku di bidang pasar modal '
'terkait transaksi afilisasi dan/atau '
'transaksi material. 2. Memberi kuasa kepada '
'masing‐masing anggota Direksi Perseroan untuk '
'menyatakan keputusan ini dalam suatu akta '
'notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap '
'Notaris, menandatangani akta, dokumen atau '
'surat‐surat serta melakukan segala sesuatu '
'yang diperlukan untuk tercapainya maksud '
'tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan '
'sekaligus memohon persetujuan kepada pihak '
'yang berwenang atas keputusan tersebut. 6 PT '
'Metro Healthcare Indonesia Tbk Jl. Raya '
'Serang Km 16,8 RT/RW 005/001 Kel. Sukamulya, '
'Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, 15710 t: (021) '
'5964 7937 f: (021) 5964 7871 e: '
'cs@metrohealthcareindonesia.co.id '
'www.metrohealthcareindonesia.co.id Adapun '
'keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan '
'dalam Akta Berita Acara Rapat Tanggal 21 Juni '
'2023 Nomor 87 dan 88 dari Kantor Notaris '
'Aulia, SH. Demikian ringkasan risalah rapat '
'ini kami sampaikan, atas perhatian dan '
'kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. '
'Hormat kami, PT METRO HEALTHCARE INDONESIA '
'Tbk Henry Kembaren Direktur Utama 7 PT Metro '
'Healthcare Indonesia Tbk Jl. Raya Serang Km '
'16,8 RT/RW 005/001 Kel. Sukamulya, Kec. '
'Cikupa, Kab. Tangerang, 15710 t: (021) 5964 '
'7937 f: (021) 5964 7871 e: '
'cs@metrohealthcareindonesia.co.id '
'www.metrohealthcareindonesia.co.id',
'seq': 5,
'votes_against': '677064800',
'votes_for': '30691347799',
'votes_in_favor_total': '30691347799'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '99.341',
'shares_present': '31368412599',
'shares_total_voting': '33250000000',
'time_end': '10:39:00',
'time_start': '10:06:00'}