Back to announcement
20230912_NAYZ_Laporan Informasi dan Fakta Material_31409688_lamp1.pdf
Board change Text extracted NAYZSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
No : 88/01/DIR/HBS/IX/2023 Tangerang Selatan, 11 September 2023/
September 11th, 2023
Lampiran/ :-
Attachment :
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material/
Subject : Information or Material Fact Report
Kepada/To:
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedug Soemitro Djojohadikusumo Lt.4
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”)
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190
Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I
Dengan hormat,
With respect,
Dengan ini kami merujuk pada:
1. Pasal 27 dari Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten
Atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”);
2. Pasal 7 dari Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta
Material Oleh Emiten (“POJK 31/2015”); dan
3. Keputusan Direksi Bursa No. Kep-00015/BEI/01-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E
tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;
We hereby refer to:
1. Article 27 of OJK Regulation No.33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of
Commissioners of Issuers or Public Companies ("POJK 33/2014");
2. Article 7 of OJK Regulation No.31/POJK.04/2015 on Disclosure of Information or Material Facts
by Issuers ("POJK 31/2015"); and
3. Decree of the Directors of Bursa No. Kep-00015/BEI/01-2021 on Amendments to Rule No. I-E on
Obligation to Submit Information;
maka dengan ini kami untuk dan atas nama PT Hassana Boga Sejahtera Tbk, menyampaikan
Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material sebagai berikut:
then hereby for and on behalf of PT Hassana Boga Sejahtera Tbk, swe hereby convey the following
report on Disclosure of Material Information or Facts:
Page 2
Nama Emiten/ : PT Hassana Boga Sejahtera Tbk (“Perseroan”)
Issuer’s Name PT Hassana Boga Sejahtera Tbk (“the Company”)
Bidang Usaha/ : Industri Makanan Bayi/
Business Fields Baby Food Industry
Telepon/ : 021-75681829
Telephone
Faksimili/ :-
Facsimile
Email : corsec@hassana.co.id
1. Tanggal Kejadian/ 8 September 2023
Date of Event September 8th, 2023
2. Jenis Informasi atau Informasi atau Fakta Material terkait dengan:
Fakta Material/ • Persetujuan dan pengesahan pengunduran diri Komisaris Utama
Type of Information or dan Komisaris Independen Perseroan;
Material Facts • Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan; dan
• Persetujuan perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.
Material Information or Facts related to:
• Approval and ratification of the resignation of the President
Commissioner and Independent Commissioner of the Company;
• Approval of changes in the Company’s Board of Directors and
Board of Commissioners; and
• Approval of changes to Article 12 of the Company’s Articles of
Association.
3. Uraian Informasi atau Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Fakta Material/ Perseroan tanggal 8 September 2023 (“RUPSLB”), yang
Descriprion of keputusannya antara lain sebagai berikut:
Information or
Material Facts • Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Achmad
Machlus Sadat dari jabatannya selaku Komisaris Utama dan
Bapak Drs. Kuswiyoto, Ak. dari jabatannya selaku Komisaris
Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB, serta
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et
decharge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya
terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal
ditutupnya RUPSLB.
• Menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal ditutupnya RUPSLB
Page 3
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2027 menjadi sebagai berikut:
Direksi:
- Direktur Utama Bapak Teuku Chairul Wisal
- Direktur Bapak Lutfiel Hakim
- Direktur Bapak Bambang Setiadji
Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama Bapak Arief Banang Trinovan
- Komisaris Independen Bapak Bambang Wijananto
• Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (6) dan (7) Anggaran Dasar
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Pasal 12 ayat (6):
“Direktur Utama dan seorang Direktur, secara bersama-sama
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta mewakili Perseroan”.
Pasal 12 ayat (7):
“Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena
sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak
Ketiga, maka 2 (dua) orang Direktur secara bersama-sama,
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta mewakili Perseroan”.
Based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders of the Company dated September 8th, 2023 (“EGMS”),
one of the resolutions is as follows:
• Approve and ratify of the resignation of Mr. Achmad Machlus
Sadat from his position as President Commissioner and Mr. Drs.
Kuswiyoto, Ak. from his position as Independent Commissioner of
the Company, effective as of the closing of the EGMS, and grant
full acquittal and discharge (acquit et decharge) for their
supervisory actions from Januari 1st, 2023, until the closing of the
EGMS;
• Approve the composition of the new members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company, effective
from the closing of the EGMS until the closing of the Company’s
Annual General Meeting of Shareholders in 2027, as follows:
Page 4
Board of Directors:
- President Director Mr. Teuku Chairul Wisal
- Director Mr. Lutfiel Hakim
- Director Mr. Bambang Setiadji
Board of Commissioners:
- President Commissioner Bapak Arief Banang Trinovan
- Independent Commisioner Bapak Bambang Wijananto
• Approve the changes to Article 12 paragraphs (6) and (7) of the
Company’s Articles of Association as follows:
Article 12 paragraph (6):
"The President Director and one Director, jointly, have the right
and authority to act for and on behalf of the Board of Directors
and represent the Company."
Article 12 paragraph (7):
“In the event the President Director is absent or unable to act for
any reason whatsoever, without the need for proof to any third
party, then 2 (two) Directors, jointly, have the right and authority
to act for and on behalf of the Board of Directors and represent
the Company”.
4. Dampak kejadian, Tidak ada dampak dari kejadian, informasi, tersebut terhadap
informasi atau fakta kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan
material tersebut usaha Perseroan.
terhadap kegiatan
operasional, hukum, There is no impact of the event, or information, on the operational
kondisi keuangan, activities, legal, financial condition, or the Company’s business
atau kelangsungan continuity.
usaha Emiten atau
Perusahaan Publik/
Impact of the material
information or facts to
operational activities,
legal status, financial
condition, business
continuity of issuer or
Public Company
5. Keterangan lain-lain/ -
Other Information
Page 5
Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Please be informed accordingly, Thank you for your kind attention. Hormat kami, Sincerely yours, PT Hassana Boga Sejahtera Tbk Bambang Setiadji Sekretaris Perusahaan/ Corporate Secretary
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Partial
confidence 0.550
374 ms
12 Sep 2026 22:03
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2023-09-11',
'changes': [{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': '2023-09-11',
'name': 'Achmad Machlus Sadat',
'position_after': '',
'position_before': 'PRESIDENT_COMMISSIONER',
'position_raw': 'Komisaris Utama dan Bapak Drs',
'reason_text': 'apat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Fakta '
'Material/ Perseroan tanggal 8 September 2023 '
'(“RUPSLB”), yang Descriprion of keputusannya '
'antara lain sebagai berikut: Information or '
'Material Facts • Menyetujui dan mengesahkan '
'pengunduran diri Bapak Achmad Machlus Sadat dari '
'jabatannya selaku Komisaris Utama dan Bapak Drs. '
'Kuswiyoto, Ak. dari jabatannya selaku Komisaris '
'Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya '
'RUPSLB, serta memberikan pembebasan dan '
'pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) atas'},
{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': '2023-09-11',
'name': 'Drs. Kuswiyoto, Ak.',
'position_after': '',
'position_before': 'INDEPENDENT_COMMISSIONER',
'position_raw': 'Komisaris Independen',
'reason_text': 'al 8 September 2023 (“RUPSLB”), yang Descriprion '
'of keputusannya antara lain sebagai berikut: '
'Information or Material Facts • Menyetujui dan '
'mengesahkan pengunduran diri Bapak Achmad '
'Machlus Sadat dari jabatannya selaku Komisaris '
'Utama dan Bapak Drs. Kuswiyoto, Ak. dari '
'jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan '
'terhitung sejak ditutupnya RUPSLB, serta '
'memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya '
'(acquit et decharge) atas tindakan pengawasan '
'yang telah dilakukannya terhitung sejak tangga'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT Hassana Boga Sejahtera Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': 'Laporan Informasi atau Fakta Material/'}