20230908_FAPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31408536_lamp3.pdf

                                                            PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
                                                         RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                                                     PT FAP AGRI Tbk
                                                                      (“PERSEROAN”)

Direksi PT FAP Agri Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :

     A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:

      Hari/tanggal               :      Rabu, 6 September 2023
      Waktu                      :      09.07 WIB s/d 09.17 WIB
      Tempat                     :      Gedung Gold Coast, Tower Liberty Lt. 16 A-H
                                        Jl. Pantai Indah Kapuk, RT06/RW02, Kamal Muara, Penjaringan,
                                        Jakarta Utara DKI Jakarta 14470

     B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT:
        Dewan Komisaris :
        Bapak Donny         : Komisaris Utama

        Direksi :
        Bapak Ricky Tjandra           : Direktur Utama

C.       MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA:
         Perubahan Pengurus Perseroan

D.      KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM:
        Berdasarkan daftar badir Pemegang Saham Perseroan yang diberikan oleh Biro Administrasi Efek, PT Adirnitra Jasa Korpora, saham yang hadir
        dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 2.954.251.000 saham atau mewakili kurang lebih 81,40% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam
        Perseroan dengan hak suara yang sah sejurnlah 3.629.411.800 saham.

        Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum kehadiran terkait dengan penyelenggaraan Rapat. Oleh karena ketentuan mengenai kuorurn
        kehadiran telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Saham Perseroan
        untuk Mata Acara Rapat.

E.       JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDA RAPAT:
         Bahwa tidak ada pertanyaan pada Mata Acara Rapat yang dilangsungkan.

F.       MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:
         Sesuai dengan peraturan Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
         maka dilakukan pemungutun suara.

G.      KEPUTUSAN RAPAT:
           Menyetujui usulan Mata Acara Rapat yang berbunyi:

               - Menerima pengunduran diri Bapak ANAS YUSUF dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelepasan
                 penuh dari segala tindakan yang diambil pada masa jabatan selaku Komisasris Indenpenden Perseroan sepanjang seluruh tindakan tersebut tercermin
                 dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan sesuai dengan tugas yang disyaratkan sebagai Komisaris Independen Perseroan dan
                 Kami atas nama Perseroan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau atas kontribusi yang diberikan kepada Perseroan selama ini.

               - Mengangkat Bapak Muhamad Salim sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Dewan
                 Komisaris lainnya.

               - Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala
                 tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan anggota
                 Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagaimana disebut dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan
                 serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya
                 serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan
                 keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.

                                                                                Jakarta, 8 September 2023
                                                                                    PT FAP Agri Tbk
                                                                                          Direksi