Back to announcement
20230908_BOBA_Perubahan Profesi Penunjang_31408776_lamp2.pdf
Other Text extracted BOBASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.917
FORMOSA INGREDIENT FACTORY KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS/ CIRCULAR DECISION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN LIEU OF THE BOARD OF COMMISSIONERS MEETING PT FORMOSA INGREDIENT FACTORY TBK No. 054/FIF/CORSEC/IX/2023 Yang bertanda tangan di bawah ini merupakan Dewan Komisaris dari PT Formosa Ingredient Factory Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Berlian 88 Biz Estate @Karawaci Blok CNo. 1, Jl. Raya Diklat Pemda, Kel. Bojong Nangka, Kec. Kelapa Dua, Kab.Tangerang- Indonesia (“Perseroan”): 1. MISS PAPORN MAHATTANOBOL, Sebagai Komisaris Utama, 2. HENGKY WIJAYA, Sebagai Komisaris. Sebagai 3. RIONALDO THEDYARDI, Komisaris Independen. Secara bersama — sama disebut sebagai (“Dewan Komisaris”). Berdasarkan Pasal 16 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Dewan Komisaris dengan ini terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan Resolusi Agenda Ke 4 (empat) dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Formosa Ingredient Factory Tbk No. 25 tertanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, dimana pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan dan mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris PT. Formosa Ingredient Factory Tbk Berlian 88 Biz Estate @Karawaci Blok C No. I Jalan Raya Diklat Pemda, Bojong Nangka, Kelapa Dua Tangerang, Banten, 15810. JB 021 2222 8975 IBI tormosaingredient@bobaking.co.id The undersigned are the Board of Commissioners of PT Formosa Ingredient Factory Tbk, a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia, having its address at Berlian 88 Biz Estate @Karawaci Blok C No. 1, Jl. Raya Diklat Pemda, Kel. Bojong Nangka, Kec. Kelapa Dua, Tangerang Regency- Indonesia (“the Company”): I. MISS PAPORN MAHATTANOBOL, as President Commissioner, 2. HENGKY WIJAYA, as Commissioner. 3. RIONALDO THEDYARDI, as Independent Commissioner the (“Board of Collectively referred to as Commissioners”). Pursuant to Article 16 paragraph 14 of the Company's Articles of Association, the Board af Commissioners able to make valid decisions without holding a Board of Commissioners Meeting, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing and all members of the Board of Commissioners give their approval regarding the proposal submitted in writing by signing the approval. The Board of Commissioners hereby first stated the Jollowing: 1. Based on the Resolution on the 4th (fourth) Agenda of the General Meeting of Shareholders of the Company based on the Deed of Statement of Decisions of the Shareholders of PT Formosa Ingredient Factory Tbk No. 25 dated May 24, 2023 made before Moeliana Santoso, S.H., M.Kn., Notary in Tangerang, where the Company's shareholders have given approval and delegated authoritpy to the Board of Commissioners to appoint @ Public (Bl mw bobaking.co.id
Page 2 OCR 0.914
FORMOSA
INGREDIENT
FACTORY
untuk melakukan penunjukan Kantor
Akuntan Publik dalam rangka mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada 31 Desember 2023,
termasuk memberikan persetujuan dan
mendelegasikan kewenangan untuk
menetapkan besarnya honorarium bagi
Kantor Akuntan Publik, dengan
memperhatikan peraturan — perundang-
undangan yang berlaku di bidang pasar
modal.
2. Memperhatikan Rekomendasi Komite Audit
Perseroan dalam Penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tertanggal 6 September 2023.
3. Mempertimbangkan hasil pembahasan dan
diskusi dengan Direksi Perseroan.
Berdasarkan hal di atas, Dewan Komisaris dengan ini
menyatakan dengan ditandatanganinya Keputusan
Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat
Dewan Komisaris Perseroan (“Keputusan
Sirkuler”), Dewan Komisaris memutuskan sebagai
berikut:
1. Dewan Komisaris dengan ini memberikan
persetujuan terhadap Direksi Perseroan
untuk melakukan penunjukan terhadap
Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang,
Sulistiyanto, Dadang & Ali yang
berkedudukan di Jakarta (“KAP”) dalam
rangka melakukan audit keuangan audit atas
informasi keuangan historis tahunan dari
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk
memberikan kewenangan kepada Direksi
Perseroan untuk menandatangani perjanjian
kerja dan dokumen pendukung lain yang
terkait sehubungan dengan penunjukan
KAP:
2. Dewan Komisaris memberikan kuasa
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang dianggap perlu untuk
tujuan poin 1, di atas termasuk dalam
penetapan honorarium Kantor Akuntan
Publik,
3. Dewan Komisaris dengan ini menyetujui
keputusan di dalam Keputusan Sirkuler ini,
dan dengan demikian berdasarkan Pasal 16
Accounting Firm to audit the Company's
Financial Statements for the financial year
ended December 31, 2023, including giving
approval and delegating authority to
determine the amount of honorarium for the
Public Accounting Firm, taking into account
the applicable laws and regulations in the
capital market sector.
2. Taking into account the Company's Audit
Committee — Recommendation in — the
'Appointment of a Public Accountant and/or
Public Accounting Firm dated September 6,
2023.
3. Considering the results of discussions with
the Board of Directors of the Company.
Based on the above, the Board of Commissioners
hereby declares that by signing the Circular Decision
of the Board of Commissioners in lieu ofthe Company's
Board of Commissioners Meeting ("Circular
Decision"), the Board of Commissioners decides as
Jollows:
1. The Board of Commissioners hereby gives
approval to the Board of Directors of the
Company to appoint Public Accounting Firm
Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali
domiciled in Jakarta (“KAP”) in order to
carry out a financial audit audit on annual
historical financial information of the
Company to the financial year ended
December 31, 2023, including authorizing
the Board of Directors ofthe Company to sign
the work agreements and other supporting
documents related to the appointment of a
KAP:
2. The Board of Commissioners authorizes the
Board of Directors of the Company to take all
actions deemed necessary for the purpose of'
Doint I, above, including in determining the
honorarium of the Public Accounting Firm,
3. The Board of Commissioners hereby
approves the decisions in this Circular
Decision, and thus pursuant to Article 16
PT. Formosa Ingredient Factory Tbk
Berlian 88 Biz Estate @Karawaci Blok C No. I
Jalan Raya Diklat Pemda, Bojong Nangka,
Kelapa Dua Tangerang, Banten, 15810.
BB 02122225975 JAN rormosaingredient@bobaking.coid — JJ wwwbobaking.coid
Page 3 OCR 0.880
FORMOSA INGREDIENT FACTORY ayat 4 Anggaran Dasar Perseruan, Keputusan Sirkuler ini mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris, Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan yang terpisah, masing-masing ketika ditandatangani, dianggap sebagai salinan yang asli, dan semua salinan yang ditandatangani dianggap sebagai instrumen yang satu dan sama, dan Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 7 September 2023. PT Formosa Ingredient Factory Tbk R SDI PN — ba AN, S -$ & ceRTiriEo paragraph 4 of the Company's Articles of Association, this Circular Decision has the same power as a decision legally taken at d meeting of the Board of Commissioners, This Circular Decree may be signed in a number of separate copies, each of which, when signed, is deemed to be an original copy, and all signed copies are deemed to be one and the same instrument, And This Circular Decision is effective as of September 7, 2023. Miss Paporn mane ai Hengky Wijaya Ribnaldo Thedyardi Komisaris Utama/ Komisaris/ Komisaris Independen/ President Commissioner Commissioner Independent Commissioner PT. Formosa Ingredient Factory Tbk Berlian 88 Biz Estate @Karawaci Blok C No. I Jalan Raya Diklat Pemda, Bojong Nangka, Kelapa Dua Tangerang, Banten, 15810. JBl 02122226975 JB ormosaingredient@bobaking-coid — JB www-bobaking.co.id
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.