Back to announcement
20230908_ERAA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31409106_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review ERAASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
RINGKASAN RISALAH / SUMMARY MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA / EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ERAJAYA SWASEMBADA Tbk
Dengan ini Direksi PT Erajaya Swasembada, Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 6 September 2023 pukul 10.14 WIB sampai
dengan pukul 10.37 WIB bertempat di Erajaya Plaza, Jalan Bandengan Selatan nomor 20, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. dan juga
diselenggarakan secara elektronik melalui Aplikasi Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)
Hereby, the Board of Directors of PT Erajaya Swasembada, Tbk (hereinafter referred as the “Company") announces the Minutes of Extraordinary
General Meeting of Shareholders (hereinafter referred as "Meeting") of the Company which is held on September 6, 2023 at 10.14 Jakarta Time
until at 11.37 Jakarta Time at Erajaya Plaza, Jl. South Bandengan No. 19-20, West Jakarta. and also held electronically through the Electronic
General Meeting System Application (eASY.KSEI)
Dalam rangka memenuhi Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK 15/2020”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat
sebagai berikut :
To fulfill article 49 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020, concerning Planning and Organizing
a General Meeting of Shareholders of a Public Company (hereinafter referred to as "POJK No. 15") hereby announces the Summary of Minutes of
Meeting as follows :
A. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelengaraan Rapat
Fulfillment of Legal Procedures for Meeting Holding
1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana
termaktub dalam Surat Perseroan Nomor 038/ERAA/CS/VII/2023 pada tanggal 24 Juli 2023.
Submit notification in order to comply to hold of this Meeting, to the Financial Services Authority (OJK) as stated in the Company's Letter
Number 038/ERAA/CS/VII/2023 on July 24, 2023
2. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan telah dimuat dalam platform eASY.KSEI, situs web
Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan masing-masing pada tanggal 31 Juli 2023 dan tanggal 15 Agustus 2023, yang bukti
penyampaian informasinya telah disampaikan kepada OJK melalui surat Perseroan masing-masing mengenai pengumuman tertanggal
31 Juli 2023, Nomor: 042/ERAA/CS/VII/2023,dan mengenai Panggilan tertanggal 15 Agustus 2023, Nomor: 047/ERAA/CS/VIII/2023.
Announcement and Invitation of the Meeting to the Shareholders of the Company have been published on the eASY.KSEI platform, the
Indonesia Stock Exchange’s website and the Company's website respectively on July 31, 2023 and August 15, 2023, whose evidence of
Page 2
submission of information has been submitted to the OJK through the company's respective letters regarding the announcement dated
July 31, 2023 Number: 042/ERAA/CS/VII/2023, and regarding the Invitation dated August 15, 2023, Number: 047/ERAA/CS/VIII/2023.
B. Mata Acara Rapat
Meeting’s Agendum
1. Persetujuan atas Perubahan Susunan Direksi Perseroan
Approval of the Changes in the Company's Board of Directors Composition.
2. Persetujuan pengalihan sebagian Saham Treasuri melalui pelaksanaan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan
(Management and Employee Stock Ownership Program atau MESOP)
Approval of the Partial Transfer of Treasury Stock owned by the Company through the implementation of the Management and
Employee Stock Ownership Program or MESOP.
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat
Members of the Company’s Board of Commissioners and Directors who attended the Meeting
DIREKSI
Wakil Direktur Utama / Vice President Director : Hasan Aula
Wakil Direktur Utama / Vice President Director : Joy Wahjudi
Direktur / Director : Sintawati Halim
Direktur / Director : Djohan Sutanto
Direktur / Director : Elly
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama / President Commissioner : Ardy Hady Wijaya
Komisaris / Commissioner : Richard Halim Kusuma
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Lim Bing Tjay
Komisaris Independen / Independent Commissioner : I Gusti Putu Suryawirawan
Komisaris / Commissioner : Andreas Harun Djumadi
D. Kehadiran Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat
Presence of the Company’s Shareholders at the Meeting
Di dalam Rapat, Para pemegang saham Perseroan yang hadir (“Para Pemegang Saham”) mewakili sejumlah 11.496.849.817 saham atau
sebesar 72,84% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi Treasury Stock sebesar
166.515.100 saham.
Page 3
In the Meeting, the Shareholders of the Company who present (the "Shareholders") represented a total of 11.496.849.817 shares or
72,841% of all issued and fully paid-up shares in the Company after deducting the portion of Treasury Stock owned by the Company as much
as 166,515,100 shares.
E. Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat
Q&A Opportunity in the Meeting
Pemegang saham Perseroan baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik diberikan kesempatan untuk menyampaikan
pertanyaan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas. Dimana di dalam Rapat, Tidak
terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham untuk seluruh Mata Acara Rapat yang diselenggarakan.
The Company's shareholders, both physically present and electronically present, are given the opportunity to submit questions, the Chairman
of the Meeting provides an opportunity for shareholders or the Company's shareholders' proxies to ask questions and/or provide opinions
regarding the agenda of the Meeting being discussed. Where in the Meeting, there is There are no questions from the Shareholders for both
Agenda of the Meeting held.
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
Decision Making Mechanism in the Meeting
Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui Electronic
General Meeting System KSEI atau eASY.KSEI dalam tautan https://easy.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”). Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat, dapat
memberikan suaranya dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan.
The Company's shareholders may authorize electronically to attend and vote at the Meeting through KSEI's Electronic General Meeting
System or eASY.KSEI in the https://easy.ksei.co.id link provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). For the Company’s
shareholders or proxies of shareholders who are physically attend at the Meeting, they can cast their votes by filling in the ballot card that has
been distributed.
Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan ada
yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain sehingga keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
The decision of the Meeting is taken by deliberation for consensus, but if the Company’s shareholders or proxies of the shareholders do not
approve or vote abstain which caused a decision based on deliberation for consensus is not reached, then the decision is taken by voting.
Page 4
G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat
Voting Results in the Meeting
Perseroan menunjuk Notaris RM Dendy Soebangil, S.H. M.Kn. dan Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra, sebagai pihak
Independen untuk menghitung dan/atau melakukan validasi suara di dalam Rapat. Adapun hasil pemungutan pada masing-masing Rapat
adalah sebagai berikut:
The Company appointed Public Notary RM Dendy Soebangil, S.H. M.Kn. and the Securities Administration Bureau, PT Raya Saham
Registra, as Independent parties to calculate and/or validate votes in the Meeting. The results of the voting at each Meeting are as follows:
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
Agendum Agree Disagree
Mata Acara Pertama 11.236.643.317 suara / vote 90.684.400 suara / vote atau 169.552.100 suara / vote
First Agendum atau / or 97,74% / or 0,79% atau / or 1,47%
Mata Acara Kedua 10.149.212.686 suara / vote 1.178.115.031 suara / vote 169.552.100 suara / vote
Second Agendum atau / or 88,28% atau / or 10,25% atau / or 1,47%
*) Sesuai POJK No.15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE
Perseroan.
*) In accordance with POJK No.15 / 2020, the vote abstained following the majority vote, this number is the calculation of the e-proxy of KSEI
and the Company's Registrar.
H. Keputusan Rapat
Mata Acara Keputusan Mata Acara Rapat
Agendum Decision of the Meeting’s Agendum
Mata Acara Pertama 1. Menyetujui mengangkat Ibu Mitchella Ardy Hady Wijaya sebagai Direktur Perseroan
First Agendum terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan akhir periode jabatan
Dewan Direksi Perseroan lainnya yaitu hingga penutupan RUPS Tahunan Perseroan
tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 dengan memperhatikan
peraturan Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu;
Approve the appointment of Ms. Mitchella Ardy Hady Wijaya as Director of the Company
Page 5
Mata Acara Keputusan Mata Acara Rapat
Agendum Decision of the Meeting’s Agendum
starting from the closing date of this Meeting until the end of the other term of office of
the Company's Board of Directors, namely until the closing of the Company's Annual
GMS for the financial year 2026 to be held in 2027 by taking into account Capital Market
regulations, but without prejudice to the right of the GMS to dismiss the person
concerned at any time;;
2. Menyetujui mengangkat Bapak Keith Ardy Hady Wijaya sebagai Direktur Perseroan
terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan akhir periode jabatan
Direksi Perseroan lainnya yaitu hingga penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun
buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 dengan memperhatikan
peraturan Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu;
Approve the appointment of Mr. Keith Ardy Hady Wijaya as Director of the Company
starting from the closing date of this Meeting until the end of the other term of office of
the Board of Directors of the Company, namely until the closing of the Company's
Annual GMS for the financial year 2026 to be held in 2027 by taking into account Capital
Market regulations, but without prejudice to the right of the GMS to dismiss the person
concerned at any time;
3. Menyetujui susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku
2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, menjadi sebagai berikut :
And furthermore, approved the new composition of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company from the closing of this Meeting until the closing of the
Company's Annual GMS for the 2026 financial year which will be held in 2027, to be as
follows:
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS
Direktur Utama / President Director : Budiarto Halim
Wakil Direktur Utama / Vice President Director : Hasan Aula
Wakil Direktur Utama / Vice President Director : Joy Wahyudi
Direktur / Director : Sintawati Halim
Direktur / Director : Djohan Sutanto
Page 6
Mata Acara Keputusan Mata Acara Rapat
Agendum Decision of the Meeting’s Agendum
Direktur / Director : Sim Chee Ping
Direktur / Director : Jong Woon Kim
Direktur / Director : Elly
Direktur / Director : Mitchella Ardy Hady Wijaya
Direktur / Director : Keith Ardy Hady Wijaya
4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota direksi
perseroan tersebut dihadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik indonesia, dan untuk itu melakukan
segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Granted the Authorization to the Board of Directors of the company with the right of
substitution to restate the decision regarding changes in the composition of the
members of the company's board of directors before a Public Notary and then notify it to
the Minister of Law and Human Rights (”MOLHR”) of the Republic of Indonesia, and for
that reason take all necessary actions in accordance with laws and regulations.
Mata Acara Kedua 1. Menyetujui Pengalihan sebagian Saham Treasuri yang dimilik oleh Perseroan untuk
Second Agendum Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan (Management and
Employee Stock Ownership Program) (“Program MESOP”) dengan jumlah sebanyak-
banyaknya 51.540.500 (lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus)
lembar saham atau 0,32% (nol koma tiga puluh dua persen) dari modal ditempatkan
dan disetor penuh dalam Perseroan;
Approve the Partial transfer a portion of Treasury Stock owned by the Company for the
Management and Employee Stock Ownership Program ("MESOP Program") with a
maximum amount of 51,540,500 (fifty one million five hundred forty thousand five
hundred) shares or 0.32% (zero point thirty two percent) of the issued and fully paid-up
capital in the Company;
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan
realisasi pengeluaran saham treasuri Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan
Program MESOP, kuasa tersebut berlaku untuk jangka waktu sebagaimana diatur
dalam peraturan dan ketentuan yang ada;
Page 7
Mata Acara Keputusan Mata Acara Rapat
Agendum Decision of the Meeting’s Agendum
Granted the Authorization to the Board of Commissioners of the Company to declare the
realization of the issuance of the Company's Treasury Stock in connection with the
implementation of the MESOP Program, the power of attorney is valid for a period as
stipulated in existing rules and regulations;
3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat termasuk untuk
melakukan tindakan apapun untuk dan dalam rangka Program MESOP, antara lain
namun tidak terbatas, menentukan kriteria dan pelaksanaan seleksi peserta, syarat dan
ketentuan partisipasi dan hal-hal lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Program
MESOP.
Granted the Authorization to the Board of Directors of the Company to take all actions
necessary in implementing the resolutions of the Meeting including to take any action for
and within the framework of the MESOP Program, including but not limited to,
determining the criteria and implementation of participant selection, terms and
conditions of participation and other matters needed in the implementation of the
MESOP Program.
Jakarta, 8 September 2023 / Jakarta, September 8, 2023
PT Erajaya Swasembada Tbk
Direksi / Board of Directors
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
549 ms
12 Sep 2026 22:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '1.47',
'pct_against': '0.79',
'pct_for': '97.74',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ota direksi perseroan tersebut dihadapan '
'Notaris dan selanjutnya memberitahukannya '
'kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia '
'republik indonesia, dan untuk itu melakukan '
'segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan '
'peraturan perundang-undangan. Granted the '
'Authorization to the Board of Directors of '
'the company with the right of substitution to '
'restate the decision regarding changes in the '
"composition of the members of the company's "
'board of directors before a Public Notary and '
'then notify it to the Minister of Law and '
'Human Rights (”MOLHR”) of the Republic of '
'Indonesia, and for that reason take all '
'necessary actions in accordance with laws and '
'regulations.',
'seq': 1,
'title': 'Mata Acara Pertama First Agendum',
'votes_abstain': '169552100',
'votes_against': '90684400',
'votes_for': '11236643317'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '72.84',
'shares_present': '11496849817',
'time_end': '10:37:00',
'time_start': '10:14:00'}