Back to announcement
20230906_LMPI_Perubahan Profesi Penunjang_31407098_lamp2.pdf
Other Text extracted LMPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PT Langgeng Makmur Industri Tbk.
(“Perseroan”)
PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Pemberitahuan kepada Para Pemegang Saham PT Langgeng Makmur Industri Tbk. bahwa Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (“RUPS Luar Biasa”) Perseroan (selanjutnya disebut “Rapat”) telah diselenggarakan pada
hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, di Pabrik PT Langgeng Makmur Industri Tbk Unit 2, Jalan
Desa Bringinbendo, Taman, Sidoarjo, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:
Agenda Rapat
Agenda RUPS Tahunan:
1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022.
3. Penentuan gaji dan honorarium para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik untuk melakukan audit tahun buku 2023 dan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik tersebut.
Agenda RUPS Luar Biasa:
1. Persetujuan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang
sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan berkaitan dengan hutang Perseroan
kepada kreditor Perseroan yaitu lembaga perbankan dan/atau institusi keuangan lainnya
yang diberikan untuk periode satu tahun sejak tanggal persetujuan dalam Rapat.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada pasal 3.
Kehadiran Pemegang Saham dan Pengurus Perseroan
1. RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dihadiri oleh 867.888.006 lembar saham yang
merupakan 86,055% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan
oleh Perseroan.
2. Pengurus Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah:
Komisaris Independen : Bing Hartono Poernomosidi
Direktur Independen : Kosasih Koenawan
Direktur : Pangestu Alim
3. RUPS Tahunan dibuka pada pukul 10.20 WIB dan ditutup pada pukul 10.53 WIB
4. RUPS Luar Biasa dibuka pada pukul 11.02 WIB dan ditutup pada pukul 11.16 WIB
Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
1. Dalam Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan,
pendapat maupun usulan atas setiap agenda Rapat.
2. Keputusan dalam Rapat diambil melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
Page 2
3. Semua agenda dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, tidak ada pertanyaan dari
peserta rapat
4. Hasil pemungutan suara terkait mata acara RUPS Tahunan, rincian sebagai berikut:
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
1 Nihil Nihil Nihil
2 Nihil Nihil Nihil
3 867.887.906 saham Nihil 100 saham
4 Nihil Nihil Nihil
5. Semua agenda dalam RUPS Luar Biasa diputuskan dengan suara mutlak sebagai berikut:
jumlah suara setuju 867.888.006 saham, suara tidak setuju 0 saham dan suara abstain 0
saham.
Hasil Keputusan Rapat
RUPS Tahunan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya
Laporan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022. Sehubungan dengan hal itu, Rapat
memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge)
kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan
yang dilakukan dalam tahun 2022, selama tindakan-tindakan itu tampak pada Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan dan penipuan dan
tindakan pidana lainnya.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Teramihardja,
Pradhono & Chandra.
3. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji
dan honorarium bagi para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku
2023.
4. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik untuk melakukan audit tahun buku 2023 dan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik tersebut dengan kriteria sebagai berikut: Akuntan Publik yang
boleh ditunjuk merupakan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar
pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kreditur Perseroan.
RUPS Luar Biasa:
1. Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan
jaminan hutang sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan berkaitan dengan
hutang Perseroan kepada kreditor Perseroan yaitu lembaga perbankan dan/atau institusi
keuangan lainnya yang diberikan untuk periode satu tahun sejak tanggal persetujuan dalam
Rapat.
2. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, sehingga untuk
selanjutnya ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dirubah seluruhnya dan menjadi
sebagai berikut :
Page 3
---------- ”MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA. ---------
------------------------------------- Pasal 3. --------------------------------------
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang :
a. industri pengolahan ;
b. perdagangan besar
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan
kegiatan usaha sebagai berikut :
a. industri pengolahan :
- 22230 : industri pipa plastik dan perlengkapannya ;
- 22292 : industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk
furnitur);
- 24205 : industri pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja ;
- 25992 : industri peralatan dapur dan peralatan meja dari logam.
b. perdagangan besar :
- 46100 : perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak ;
- 46491 : perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga ;
- 46620 : perdagangan besar logam dan bijih logam ;
- 46631 : perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi ;
- 46633 : perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah
liat, kapur, semen atau kaca ;
- 46639 : perdagangan besar bahan konstruksi lainnya ;
- 46900 : perdagangan besar berbagai macam barang ;
Sidoarjo, 26 Juni 2023
PT Langgeng Makmur Industri Tbk.
Direksi
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.