Back to announcement
20230906_POLY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31406748.pdf
RUPS minutes Needs review POLYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 084/APF-CS/IX/2023 Nama Perusahaan Asia Pacific Fibers Tbk Kode Emiten POLY Lampiran 1 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 080/APF-CS/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2023, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.444.022.933 saham atau 62,4277% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 62,4277 1.444.02 100% 0 0% 200 0% Setuju
Kembali / Perubahan
% 2.733
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Bapak Doktorandus Prawira Atmadja, sebagai Direktur
Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas
jasa-jasa beliau selama menjabat dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan bukan
merupakan tindakan pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan
yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat;
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Deddy Sutrisno menjadi Direktur Perseroan
menggantikan Bapak Doktorandus Prawira Atmadja tersebut terhitung efektif sejak
ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa jabatan Direktur yang digantikannya tersebut.
Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2027 adalah menjadi sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Vasudevan Ravi Shankar
Direktur : Seeniappa Jegatheesan
Direktur : Peter Vinzenz Merkle
Direktur : Doktor Antonius Widyatma Sumarlin, Bachelor of Arts, Master of Arts
Direktur : Deddy Sutrisno
Komisaris:
Komisaris Utama : Robert Mc Carthy Jr
Komisaris : Christopher Ian Teague
Komisaris : Christopher Robert Botsford
Komisaris : Alexander Shaik
Komisaris Independen: Insinyur Agus Tjahajana Wirakusumah
Komisaris Independen: Sumiyati
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap
anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini, termasuk tetapi
tidak terbatas pada menghadap Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta
menandatangani segala dokumen, menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan
tersebut di atas dalam akta notaris, menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Daftar Perseroan, satu dan lain hal tanpa yang
dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Vasudevan Ravi DIREKTUR 16 Februari 2002 30 Juni 2027 3
Shankar UTAMA
Bapak Peter Vinzenz DIREKTUR 15 Juni 2007 30 Juni 2027 3
Merkle
Bapak Seeniappa DIREKTUR 15 Juni 2002 30 Juni 2027 3
Jegathesan
Bapak Antonius Widyatma DIREKTUR 15 Juni 2014 30 Juni 2027 3
Sumarlin
Bapak Deddy Sutrisno DIREKTUR 05 September 2023 30 Juni 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Robert Mc Carthy KOMISARIS 09 Maret 2017 30 Juni 2027 3
Jr UTAMA
Bapak Christopher Ian KOMISARIS 16 Juni 2016 30 Juni 2027 3
Teague
Bapak Alexander Shaik KOMISARIS 09 Maret 2017 30 Juni 2027 3
Bapak Christopher Robert KOMISARIS 18 Juni 2012 30 Juni 2027 3
Botsford
Bapak Agus Tjahajana KOMISARIS 16 Juni 2015 30 Juni 2027 3
X
Wirakusumah
Ibu Sumiyati KOMISARIS 30 Juni 2023 30 Juni 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Asia Pacific Fibers Tbk
Tunaryo
Corp. Secretary
Asia Pacific Fibers Tbk
THE EAST Lt 35 Unit 5, 6 , 7,
Telepon : 021-579.38555, Fax : 021-579.38565, www.asiapacificfibers.com
Nama Pengirim Tunaryo
Jabatan Corp. Secretary
Tanggal dan Waktu 06-09-2023 12:06
Lampiran 1. POLY Resume RUPSLB 20230905.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asia Pacific Fibers Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asia Pacific Fibers Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 084/APF-CS/IX/2023
Issuer Name Asia Pacific Fibers Tbk
Issuer Code POLY
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 080/APF-CS/VIII/2023 Date 11 August 2023, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 05 September 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.444.022.933 share of 62,4277% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 62,4277 1.444.02 100% 0 0% 200 0% Setuju
Kembali / Perubahan
% 2.733
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Accept the resignation of Mr. Doktorandus Prawira Atmadja, as Director of the Company,
effective as of the closing of this Meeting with thanks for his services during his tenure and
granting full repayment and release of responsibility (acquit et de charge) for the
management actions that have been taken. carried out as long as the action is reflected in
the Company's Annual Report and does not constitute a criminal act or violation of the
applicable statutory provisions as of the closing of the Meeting;
2. Approved the appointment of Mr. Deddy Sutrisno as Director of the Company to replace
Mr. Doktorandus Prawira Atmadja effective from the close of this Meeting, for the remainder
of the term of office of the Director he replaced.
Therefore, the composition of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners from the closing of this Meeting until the Annual General Meeting of
Shareholders held in 2027 will be as follows:
Directors:
Main Director : Vasudevan Ravi Shankar
Director : Seeniappa Jegatheesan
Director: Peter Vinzenz Merkle
Director: Doctor Antonius Widyatma Sumarlin, Bachelor of Arts, Master of Arts
Director : Deddy Sutrisno
Commissioner:
Main Commissioner : Robert McCarthy Jr
Commissioner : Christopher Ian Teague
Commissioner : Christopher Robert Botsford
Commissioner : Alexander Shaik
Independent Commissioner: Engineer Agus Tjahajana Wirakusumah
Independent Commissioner: Sumiyati
3. Agree to grant authority and power with the right of substitution to each member of the
Company's Board of Directors to carry out any and all necessary actions in connection with
matters decided on the agenda of this Meeting, including but not limited to appearing before
a Notary Public, making or requesting to be made and sign all documents, restate part or all
of the decisions mentioned above in a notarial deed, submit notification to the Minister of
Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and register the composition of the
members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in the Company
Register, one way or another without exception.
Page 5
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Vasudevan Ravi PRESIDENT 16 February 2002 30 June 2027 3
Shankar DIRECTOR
Bapak Peter Vinzenz DIRECTOR 15 June 2007 30 June 2027 3
Merkle
Bapak Seeniappa DIRECTOR 15 June 2002 30 June 2027 3
Jegathesan
Bapak Antonius Widyatma DIRECTOR 15 June 2014 30 June 2027 3
Sumarlin
Bapak Deddy Sutrisno DIRECTOR 05 September 2023 30 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Robert Mc Carthy PRESIDENT 09 March 2017 30 June 2027 3
Jr COMMISSIONER
Bapak Christopher Ian COMMISSIONER 16 June 2016 30 June 2027 3
Teague
Bapak Alexander Shaik COMMISSIONER 09 March 2017 30 June 2027 3
Bapak Christopher Robert COMMISSIONER 18 June 2012 30 June 2027 3
Botsford
Bapak Agus Tjahajana COMMISSIONER 16 June 2015 30 June 2027 3
X
Wirakusumah
Ibu Sumiyati COMMISSIONER 30 June 2023 30 June 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Asia Pacific Fibers Tbk
Tunaryo
Corp. Secretary
Asia Pacific Fibers Tbk
THE EAST Lt 35 Unit 5, 6 , 7,
Phone : 021-579.38555, Fax : 021-579.38565, www.asiapacificfibers.com
Sender Name Tunaryo
Function Corp. Secretary
Date and Time 06-09-2023 12:06
Attachment 1. POLY Resume RUPSLB 20230905.pdf
This is an official document of Asia Pacific Fibers Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Asia Pacific Fibers Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
399 ms
12 Sep 2026 22:04
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '62.4277',
'shares_present': '1444022933'}