20230906_POLY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31406748_lamp1.pdf

                                    AULIA TAUFANI, S.H.
                                         NOTARIS DI JAKARTA
                 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                       NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
              MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
                                  Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
                                          Email : ataufani@ataa.id



III. KEPUTUSAN RAPAT
     MATA ACARA RAPAT
      - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir
        untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
      - Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau
        kuasa pemegang saham yang hadir.
      - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
      - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
        a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
        b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 200 saham.
      - Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana
        dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka suara abstain
        mengikuti suara mayoritas, dengan demikian total jumlah suara yang setuju adalah sebesar
        1.444.022.933 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
        memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

    - Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
      1. Menerima pengunduran diri Bapak Doktorandus Prawira Atmadja, sebagai Direktur Perseroan,
         terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama
         menjabat dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
         charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan sepanjang tindakan tersebut tercermin
         dalam Laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran
         terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat;
      2. Menyetujui pengangkatan Bapak Deddy Sutrisno menjadi Direktur Perseroan menggantikan Bapak
         Doktorandus Prawira Atmadja tersebut terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa
         jabatan Direktur yang digantikannya tersebut.
         Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
         ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
         diselenggarakan pada tahun 2027 adalah menjadi sebagai berikut:
         Direksi:
         Direktur Utama         : Vasudevan Ravi Shankar
         Direktur               : Seeniappa Jegatheesan
         Direktur               : Peter Vinzenz Merkle
         Direktur               : Doktor Antonius Widyatma Sumarlin, Bachelor of Arts, Master of Arts
         Direktur               : Deddy Sutrisno

         Komisaris:
         Komisaris Utama     : Robert Mc Carthy Jr
         Komisaris           : Christopher Ian Teague
         Komisaris           : Christopher Robert Botsford
         Komisaris           : Alexander Shaik
         Komisaris Independen: Insinyur Agus Tjahajana Wirakusumah
         Komisaris Independen: Sumiyati

                                 AULIA TAUFANI, S.H.
                                      NOTARIS DI JAKARTA
               Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                     NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
            MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
                                Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
                                        Email : ataufani@ataa.id



   3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi
      Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal
      yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada menghadap
      Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala dokumen,
      menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan tersebut di atas dalam akta notaris,
      menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
      serta mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Daftar
      Perseroan, satu dan lain hal tanpa yang dikecualikan.


Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 05 September 2023,
Nomor 5 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses
penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya,
Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.