20230904_LTLS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31396025_lamp1.pdf

  Direktur                        : Elly Mariana Tansil M
  Direktur                        : Danny Suryadi Adenan, hadir online

C. PEMIMPIN RUPSLB

  RUPSLB dipimpin oleh ISIEN FUDIANTO selaku Presiden Komisaris.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

  RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak
  sebanyak 1.075.025.400 (satu miliar tujuh puluh lima juta dua puluh lima ribu empat ratus)
  saham atau mewakili 69,14% (enam puluh sembilan koma satu empat persen) dari total
  keseluruhan saham yang sah dan terhitung hingga saat ini yaitu 1.554.851.000 (satu miliar
  lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu), yang diperoleh dari
  pengurangan total seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak
  1.560.000.000         (satu miliar lima ratus enam puluh juta) saham, dengan jumlah yang
  dikuasai oleh Perseroan yaitu sebanyak 5.149.000 (lima juta seratus empat puluh sembilan
  ribu), satu dan lain hal sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang saham yang
  dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT DATINDO ENTRYCOM per tanggal
  8 Agustus 2023 dan Surat Pernyataan Direksi Perseroan No. 124-A/LTL-LCS/VIII/2023,
  tertanggal 16 Agustus 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dimana
  berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
  Terbatas (“UUPT”) disebutkan “Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali,
  peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk
  mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah
  kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran
  dasar”.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

  Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
  pendapat dalam setiap mata acara RUPSLB, tidak ada pemegang saham yang mengajukan
  pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPSLB.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

  Semua keputusan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal
  keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara
  terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil
  melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic
  General Meeting System KSEI atau eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
  Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima
  kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO
  ENTRYCOM dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

   Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
   pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah
   suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

   Hasil pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :

                                        Tidak
                      Setuju                          Abstain
    Mata Acara                          Setuju                      Pertanyaan / Pendapat
    Rapat             1.075.025.400     Nihil         Nihil         Nihil
                      (100%)

H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB

   Mata Acara Rapat :
   1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dengan jumlah maksimum sebanyak
      90.909.091 (sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu)
      lembarsaham atau sebanyak-banyaknya 5.83% (lima koma delapan tiga persen) dari
      modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan total biaya sebesar-besarnya
      Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang akan dilakukan secara bertahap sejak
      tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025.
   2. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara
      bersama-sama maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang
      diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat-
      syarat pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan dengan memperhatikan
      ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyatakan kembali
      susunan pemegang saham Perseroan, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat
      yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan,
      untuk menyampaikan keteranganketerangan, untuk membuat dan menandatangani
      semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan melakukan segala tindakan yang
      dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.


Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Hormat kami,
Untuk dan atas nama
PT Lautan Luas Tbk



Keyne F. Kristanto
Corporate Secretary

Tembusan:
   - Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
   - Kadiv. Penilaian Perusahaan Group II
   - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
   - PT Bank Mega Tbk (Wali Amanat)
   - Datindo Entrycom