20230904_LTLS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31396025_lamp3.pdf

   Direktur                :   Danny        Suryadi      Director                    :   Danny     Suryadi
                               Adenan, hadir online                                      Adenan,    online
                                                                                         attendance

C. PEMIMPIN RUPSLB                                    C. EGMS CHAIRMAN
   RUPSLB dipimpin oleh ISIEN FUDIANTO selaku            EGMS was chaired by ISIEN FUDIANTO as the
   Presiden Komisaris.                                   President Commissioner.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM                           D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS
   RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham             The EGMS was attended by shareholders and/or
   dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak                their proxies of 1,075,025,400 (one billion seventy
   sebanyak 1.075.025.400 (satu miliar tujuh             five million twenty five thousand four hundred)
   puluh lima juta dua puluh lima ribu empat             shares or representing 69.14% (sixty nine point one
   ratus) saham atau mewakili 69,14% (enam               four percent) of the total valid shares and until
   puluh sembilan koma satu empat persen) dari           now, namely 1,554,851,000 (one billion five
   total keseluruhan saham yang sah dan                  hundred and fifty four million eight hundred and
   terhitung hingga saat ini yaitu 1.554.851.000         fifty one thousand), obtained from reducing the
   (satu miliar lima ratus lima puluh empat juta         total shares issued by the Company, namely
   delapan ratus lima puluh satu ribu), yang             1,560,000,000 (one billion and five hundred sixty
   diperoleh dari pengurangan total seluruh              million) shares, the amount of which is controlled
   saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan           by the Company which is 5,149,000 (five million
   yaitu sebanyak 1.560.000.000 (satu miliar             one hundred and forty nine thousand), one thing
   lima ratus enam puluh juta) saham, dengan             or another as it turns out in the Register of
   jumlah yang dikuasai oleh Perseroan yaitu             Shareholders issued by the Share Registrar of the
   sebanyak 5.149.000 (lima juta seratus empat           Company namely PT DATINDO ENTRYCOM per
   puluh sembilan ribu), satu dan lain hal               August 8, 2023 and Statement of the Company's
   sebagaimana       ternyata    dalam    Daftar         Directors No. 124-A/LTL-LCS/VIII/2023, dated 16
   Pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro             August 2023 which was made privately and
   Administrasi Efek Perseroan yaitu PT                  sufficiently stamped, where based on Article 40
   DATINDO ENTRYCOM per tanggal 8 Agustus                paragraph (1) of Law Number 40 of 2007
   2023 dan Surat Pernyataan Direksi Perseroan           concerning Limited Liability Companies (“UUPT”) it
   No. 124-A/LTL-LCS/VIII/2023, tertanggal 16            states     “ Shares controlled by the Company due
   Agustus 2023 yang dibuat di bawah tangan              to buybacks, transfers due to law, grants or wills,
   dan bermeterai cukup, dimana berdasarkan              cannot be used to cast votes at the GMS and are
   Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 40              not taken into account in determining the number
   Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas                 of quorums that must be achieved in accordance
   (“UUPT”) disebutkan “Saham yang dikuasai              with the provisions of this law and/or the articles
   Perseroan karena pembelian kembali,                   of association.
   peralihan karena hukum, hibah atau hibah
   wasiat, tidak dapat digunakan untuk
   mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak
   diperhitungkan dalam menentukan jumlah
   kuorum yang harus dicapai sesuai dengan
   ketentuan undang-undang ini dan/atau
   anggaran dasar”.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN                      E. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR
   DAN/ATAU PENDAPAT                                        OPINIONS
   Para Pemegang Saham telah diberikan                      The Shareholders have been given the opportunity
   kesempatan untuk mengajukan pertanyaan                   to ask questions and/or opinions in each EGMS
   dan/atau pendapat dalam setiap mata acara                agenda, no shareholders have raised questions
   RUPSLB, tidak ada pemegang saham yang                    and/or opinions related to all EGMS agendas.
   mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat
   terkait dengan seluruh mata acara RUPSLB.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN                       F. DECISION MAKING MECHANISM
   Semua keputusan RUPSLB diambil berdasarkan               All resolutions of EGMS are taken based on
   musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal                  deliberation to reach a consensus, and in the event
   keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai              that a deliberation to reach a consensus is not
   maka keputusan diambil dengan suara terbanyak            reached, the decisions are made with the most
   dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah            votes out of the number of votes validly issued at
   dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui               this Meeting. Decisions are taken through the
   perhitungan suara yang telah disampaikan oleh            counting of votes that have been submitted by
   pemegang saham melalui Electronic General                shareholders through the KSEI Electronic General
   Meeting System KSEI atau eASY KSEI yang                  Meeting System or eASY KSEI provided by PT
   disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek                Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”),
   Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang                  and votes cast by granting power of attorney to
   diberikan melalui pemberian kuasa kepada                 independent attorneys appointed by the
   penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh             Company's Securities Administration Bureau,
   Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT                namely PT DATINDO ENTRYCOM and by counting
   DATINDO ENTRYCOM dan dengan perhitungan                  the votes of the shareholders present at the
   suara dari pemegang saham yang hadir dalam               Meeting. In the event that deliberations for
   Rapat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat                consensus are not reached, decisions are taken by
   tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan            voting based on the affirmative votes of more than
                                                            1
   pemungutan suara berdasarkan suara setuju                 /2 (a half) of the total votes cast at the Meeting.
   lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah suara
   yang dikeluarkan dalam Rapat.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN                           G. DECISION MAKING RESULTS
  Hasil pengambilan keputusan dalam RUPSLB                  The results of decision making in EGMS are as
  adalah sebagai berikut :                                  follows:



                                                Tidak
                            Setuju                             Abstain
    Mata Acara                                  Setuju                       Pertanyaan / Pendapat
      Rapat             1.075.025.400            Nihil           Nihil               Nihil
                           (100%)

H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB                               H. EGMS DECISION RESULTS

   1. Menyetujui pembelian kembali saham                    1. Approve Company's Share Buyback with a
      Perseroan dengan jumlah maksimum sebanyak                maximum amount of 90,909,091 (ninety million
      90.909.091 (sembilan puluh juta sembilan ratus           nine hundred nine thousand and ninety one)
      sembilan ribu sembilan puluh satu)                       shares or a maximum of 5.83% (five point eight
      lembarsaham atau sebanyak-banyaknya 5.83%                three percent) of the issued and paid-up capital
      (lima koma delapan tiga persen) dari modal               of the Company with a maximum total cost Rp.
      ditempatkan dan disetor Perseroan dengan                 100,000,000,000.- (one hundred billion Rupiah)
      total         biaya          sebesar-besarnya            which will be carried out in stages from
      Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)             1 September 2023 to 21 February 2025.
      yang akan dilakukan secara bertahap sejak
      tanggal 1 September 2023 sampai dengan
      tanggal 21 Februari 2025.

   2. Menyetujui dan memberikan wewenang dan                2. Approve and grant authority and power to the
      kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara              Board of Directors of the Company, both jointly
      bersama-sama maupun secara individual,                   and individually, to take all necessary actions in
      untuk melakukan segala tindakan yang                     implementing the decisions of this Meeting,
      diperlukan dalam melaksanakan keputusan                  including determining the conditions for
      Rapat ini, termasuk menetapkan syarat-syarat             implementing the buyback of the Company's
      pelaksanaan pembelian kembali saham                      shares with due observance of the provisions
      Perseroan dengan memperhatikan ketentuan                 and laws and regulations valid, restate the
      dan peraturan perundang-undangan yang                    composition of the Company's shareholders,
      berlaku, menyatakan kembali susunan
                                                               appear before and/or appear before the
      pemegang saham Perseroan, menghadap
                                                               authorized official and/or Notary to sign the
      dan/atau hadir di hadapan pejabat yang
                                                               necessary deed(s), to submit statements, to
      berwenang      dan/atau      Notaris  untuk
                                                               draw up and sign all the necessary documents,
      menandatangani akta(-akta) yang diperlukan,
      untuk menyampaikan keteranganketerangan,                 and carry out all actions deemed necessary,
      untuk membuat dan menandatangani semua                   without exception.
      dokumen-dokumen yang diperlukan, dan
      melakukan segala tindakan yang dianggap
      perlu, tanpa ada yang dikecualikan.


I. BAHASA YANG BERLAKU                                  I. GOVERNING LANGUAGE
   Ringkasan Risalah ini dibuat dalam 2 (dua) Bahasa,      This Summary of Minutes is made and executed in
   yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam        bilingual format in Bahasa Indonesia and English.
   hal terjadi perbedaan interpretasi antara versi         Should there be any differences in the interpretation
   Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, maka         between the Bahasa Indonesia and the English
   versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.               versions, then the Bahasa Indonesia version shall
                                                           prevail.

Demikian kami sampaikan.                      Thus this letter is made.
Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.   Thank you for your attention.


            Jakarta, 4 September 2023                      Jakarta, September 4, 2023
              PT LAUTAN LUAS Tbk                              PT LAUTAN LUAS Tbk
                       Direksi                                 Board of Directors