Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 051/HEXA/9034/IX/2023
Nama Perusahaan Hexindo Adiperkasa Tbk
Kode Emiten HEXA
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 047/HEXA/9034/VIII/2023 , Tanggal 18 Agustus 2023, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Maret 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 26 September 2023 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Kantor Pusat, PT Hexindo Adiperkasa Tbk,
diumumkan dan sesuai iklan) Kawasan Industri Pulo Gadung, Jl Pulo
Kambing II Kav. I - II No. 33, Jakarta,
Indonesia
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 01 September 2023
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.
2 Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.
3 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk tahun buku 1 April 2023 sampai dengan 31
Maret 2024.
4 Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 1
April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024.
5 Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan
Susunan Pengurus Perseroan.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan
bidang usaha Perseroan; dan Persetujuan atas
perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang
Maksud dan Perseroan sehubungan dengan
penambahan bidang usaha Perseroan, dengan merujuk
dan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) 2020.
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Hexindo Adiperkasa Tbk
Listiana A. Kurniawati
Corporate Secretary
Hexindo Adiperkasa Tbk
-
Telepon : -, Fax : -, -
Nama Pengirim Listiana A. Kurniawati
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-09-2023 11:28
Lampiran 1. LO2023-051-OJK-Penyampaian Pemanggilan RUPS.pdf
2. Invitation_GMS_260923_Bilingual.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Hexindo Adiperkasa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Hexindo Adiperkasa Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 051/HEXA/9034/IX/2023
Issuer Name Hexindo Adiperkasa Tbk
Issuer Code HEXA
Attachment 2
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 047/HEXA/9034/VIII/2023 , dated 18 August 2023
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 March 2023
Day/Date/Time : 26 September 2023 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Kantor Pusat, PT Hexindo Adiperkasa Tbk,
Kawasan Industri Pulo Gadung, Jl Pulo
Kambing II Kav. I - II No. 33, Jakarta,
Indonesia
Recording date of Shareholders which are entitled to : 01 September 2023
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Maret 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.
2 Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.
3 Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik untuk tahun buku 1 April 2023 sampai dengan 31
Maret 2024.
4 Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 1
April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024.
5 Persetujuan Pengangkatan Kembali/ Perubahan
Susunan Pengurus Perseroan.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan
bidang usaha Perseroan; dan Persetujuan atas
perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang
Maksud dan Perseroan sehubungan dengan
penambahan bidang usaha Perseroan, dengan merujuk
dan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) 2020.
Page 4
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Hexindo Adiperkasa Tbk
Listiana A. Kurniawati
Corporate Secretary
Hexindo Adiperkasa Tbk
-
Phone : -, Fax : -, -
Sender Name Listiana A. Kurniawati
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-09-2023 11:28
Attachment 1. LO2023-051-OJK-Penyampaian Pemanggilan RUPS.pdf
2. Invitation_GMS_260923_Bilingual.pdf
This is an official document of Hexindo Adiperkasa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Hexindo Adiperkasa Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.