Back to announcement
20230904_HEXA_Pemanggilan RUPS_31395866_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted HEXASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(“RUPST”) (“AGMS”)
DAN AND
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
(“RUPSLB”) SHAREHOLDERS (“EGMS”)
PT HEXINDO ADIPERKASA TBK PT HEXINDO ADIPERKASA TBK
(“Perseroan”) (the “Company”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para The Board of Directors of the Company hereby
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri invite all shareholders of the Company to attend
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan the Annual General Meeting of Shareholders
(“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of
Luar Biasa (“RUPSLB”), selanjutnya disebut sebagai Shareholders (“EGMS”) hereinafter collectively
(“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada: referred to as the ("Meeting") which will be held
on:
Hari, tanggal : Selasa, 26 September 2023 Day/Date : Tuesday, 26th September 2023
Waktu Rapat : 10.00 WIB - selesai Time : 10:00 am - end
Tempat : Kantor Pusat Perseroan Venue : Company Head Office
Kawasan Industri Pulo Gadung Pulo Gadung Industrial Estate
Jl. Pulo Kambing II Kav.I-II No.33, Jl. Pulo Kambing Kav. I-II No.33
Jakarta Timur Jakarta Timur
Mata Acara RUPST: AGMS Agenda:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan 1. Approval and ratification of the Company's
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang Annual Report for the fiscal year ended
berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, March 31, 2023, which includes: the
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Company's Activity Report, the Board of
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Commissioners' Supervisory Report and
Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan Company's Financial Statement for the
untuk tahun buku yang berakhir pada fiscal year ended March 31, 2023; and to
tanggal 31 Maret 2023, serta pemberian give full discharge and release of
pelunasan dan pembebasan tanggung responsibility (acquit et de charge) to the
jawab sepenuhnya (acquit et de charge) Board of Directors and the Board of
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Commissioners for their management and
Perseroan atas tindakan pengurusan dan supervision during financial year ended
pengawasan yang mereka lakukan dalam March 31, 2023.
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Maret 2023.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan 2. Stipulation of usage of Company’s profit for
untuk tahun buku yang berakhir pada the fiscal year ended March 31, 2023.
tanggal 31 Maret 2023.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau 3. Appointment of Public Accountant and/or
Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 1 Public Accountant Firm from April 1, 2023
April 2023 sampai dengan 31 Maret 2024. to March 31, 2024.
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota 4. Determination of the Company’s Board of
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Director and Board of Commissioners’
untuk tahun buku 1 April 2023 sampai remuneration and allowances for April 1,
dengan 31 Maret 2024. 2023 to March 31, 2024.
Page 2
5. Persetujuan Pengangkatan Kembali/ 5. Approval of Reappointment/ Changes of the
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Company’s Management
Penjelasan: Explanation:
- Mata Acara 1 sampai 4 merupakan mata • Agenda 1 to 4 are routine agenda items
acara rutin yang diadakan dalam Rapat held at the Company's Meeting, as
Perseroan, sebagaimana diatur dalam stipulated in the Company's Articles of
Anggaran Dasar Perseroan dan Undang- Association and Law Number 40 of 2007
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang concerning Companies.
Perseroan. • Agenda 5 is carried out based on the
- Mata Acara 5 dilaksanakan berdasarkan provisions of the Company's Articles of
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Association and Financial Services
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Authority Regulation Number
Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi 33/POJK.04/2014 concerning Directors
dan Dewan Komisaris Emiten atau and Board of Commissioners of Issuers
Perusahaan Publik. or Public Companies.
Mata Acara RUPSLB: EGMS Agenda:
- Pembahasan Studi Kelayakan tentang - Discussion of the Feasibility Study regarding
penambahan bidang usaha Perseroan; dan the addition of the Company’s Business
Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Fields; and Approval of amendments to
Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud Article 3 of the Company’s Articles of
dan Tujuan Perseroan sehubungan dengan Association concerning the Company’s
penambahan bidang usaha Perseroan, Purpose and Objectives in relation to Addition
dengan merujuk dan sesuai dengan of the Company’s Business Fields, with
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia reference to and in accordance with the 2020
(KBLI) 2020. Indonesian Business Field Standard
Classification (KBLI).
Penjelasan: Explanation:
Pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Discussion of the feasibility study regarding
Kegiatan Usaha berupa penambahan kegiatan changes in Business Activities in the form of
usaha utama yaitu: additional main business activities, namely:
1. 43905 : Penyewaan Alat Konstruksi 1. 43905 : Construction equipment rental
Dengan Operator; activities with operators;
2. 77100 : Aktivitas Penyewaan dan Sewa 2. 77100 : Leasing and Leasing Activities
Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, without Option Rights for Cars, Buses,
Truk dan Sejenisnya; Trucks and alike;
3. 77391 : Aktivitas Penyewaan dan Sewa 3. 77391 : Leasing and Leasing Activities
Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan without Option Rights for Processing
Peralatan Industri Pengolahan; Industry Machinery and Equipment;
4. 77392 : Aktivitas Penyewaan dan Sewa 4. 77392 : Leasing and Lease Activities
Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin without Option Right of Agricultural
Pertanian dan Peralatannya; Machinery and Equipment thereof;
5. 77393 : Aktivitas Penyewaan dan Sewa 5. 77393 : Leasing and Lease Activities
Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan without Option Right of Construction
Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil; Machinery and Equipment and Civil
dan Engineering; and
6. 77395 : Aktivitas Penyewaan dan Sewa 6. 77395 : Leasing and Lease Activities
Guna Tanpa Hak Opsi Mesin without Option Rights for Mining and
Pertambangan dan Energi serta Energy Machinery and their Equipment.
Peralatannya.
Page 3
dan penambahan kegiatan usaha penunjang and the addition of supporting business
yaitu: activities, namely:
1. 68111 : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri 1. 68111 : Real Estate Activities Owned or
atau Disewa. Rented.
ditinjau dari berbagai aspek untuk memberikan reviewed from various aspects to provide an
gambaran tentang kelayakan dari penambahan overview of the feasibility of adding the Company's
kegiatan usaha Perseroan yang selanjutnya akan business activities which will then be used by the
digunakan Perseroan, serta perubahan Pasal 3 Company, as well as changes to Article 3 of the
Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Articles of Association in order to add to the main
kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha business activities and supporting business
penunjang tersebut pada Pasal 3 Anggaran Dasar activities mentioned in Article 3 of the Company's
Perseroan, dengan merujuk dan sesuai dengan Articles of Association, with reference to and in
Klasfikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) accordance with the Classification Indonesian
2020, serta memperhatikan Peraturan Otoritas Business Field Standards (KBLI) 2020, as well as
Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang taking into account Financial Services Authority
Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning
Usaha. Material Transactions and Changes in Business
Activities.
Catatan: Notes:
1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan 1. This Invitation serves as an official invitation to
resmi kepada pemegang saham, dan oleh the shareholders, and therefore the Company
karenanya Perseroan tidak mengirimkan surat does not send the separate letter of invitation to
undangan tersendiri secara terpisah kepada each of the shareholders.
masing-masing pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir baik 2. The shareholders who are entitled to attend the
secara fisik, elektronik atau diwakili dalam Meeting either in person, through electronic
Rapat adalah pemegang saham yang namanya platform, or represented to the Meeting are
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham those registered in the Registry of the Company
Perseroan pada tanggal 1 September 2023 Shareholders on 1st September 2023, until
sampai dengan pukul 16.00 WIB. 16.00 Western Indonesian Time.
3. Materi dan bahan-bahan terkait mata acara 3. The Materials for the agenda of the Meeting are
Rapat tersedia melalui situs web Perseroan available on the Company website and/or e-
dan/atau e-RUPS (eASY.KSEI). Perseroan tidak RUPS (eASY.KSEI). The Company does not
menyediakan materi dan bahan terkait mata provide Meeting materials in the form hardcopy.
acara Rapat dalam bentuk hardcopy.
4. Rapat diselenggarakan dengan menggunakan 4. The meeting will use the KSEI Electronic General
aplikasi Electronic General Meeting System Meeting System (“eASY.KSEI”) facility provided
yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
Indonesia (“KSEI”) {“aplikasi eASY.KSEI”}. (“eASY.KSEI application”)
5. Perseroan menghimbau agar Para Pemegang 5. The Company encourages all Shareholders to
Saham memberikan kuasa kehadirannya grant powers of attorney to the Company’s Share
kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan Administration Bureau (“Registrar”), PT Raya
yaitu PT Raya Saham Registra, dengan Saham Registra, through:
menggunakan:
a. Surat kuasa konvensional yang dapat a. Conventional power of attorney which can
diunduh melalui web Perseroan be downloaded through the Company's
(www.hexindo-tbk.co.id). Surat Kuasa website (www.hexindo-tbk.co.id).
konvesional mohon diisi dan dikirmkan Please complete the conventional power of
Page 4
melalui surat elektronik ke attorney according to the instructions, then
melania@registra.co.id. email it to melania@registra.co.id.
Asli Surat Kuasa berikut kelengkapan The original Power of Attorney and all
dokumen dikirim kepada PT Raya Saham documents sent to PT Raya Saham Registra
Registra (“BAE”) selambat-lambatnya (“BAE”) by Thursday, 21st September 2023
pada Kamis, 21 September 2023 ke at the address Gedung Plaza Sentral 2nd
alamat Gedung Plaza Sentral lantai 2, Jl. Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta
Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, attention Antonius Bambang Sigit.
12930, up. Antonius Bambang Sigit.
b. Surat Kuasa Elektronik yang dapat b. Electronic Power of Attorney which can be
diakses secara elektronik pada aplikasi accessed electronically on the eASY.KSEI
eASY.KSEI dengan tautan with the link https://akses.ksei.co.id/.
https://akses.ksei.co.id. Pemberian Submission of electronic’s power of
kuasa secara elektronik melalui aplikasi attorney via eASY.KSEI can be done no
eASY.KSEI dapat dilakukan selambat- later than Monday, 25th September 2023
lambatnya Senin, 25 September 2023 at 12.00 Western Indonesian Time.
pukul 12.00 WIB.
6. Mekanisme Kehadiran Secara Elektronik dalam 6. Mechanism of Electronic Attendance at
Rapat: Meetings:
Pemegang Saham dapat hadir langsung secara Shareholders can attend directly electronically
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang through the eASY.KSEI application that has been
telah disediakan oleh KSEI. Untuk provided by KSEI. To use the eASY.KSEI
menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang application, Shareholders can access the
Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang eASY.KSEI menu located at the AKSes facility
berada pada fasilitas AKSes http://access.ksei.co.id/ by observing the
http://akses.ksei.co.id/ dengan following provisions:
memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. Pemegang Saham menginformasikan a. Shareholders inform their attendance or
kehadirannya atau menunjuk kuasanya appoint their proxies and/or submit no later
dan/atau menyampaikan pilihan suara than 12.00 WIB on 1 (one) working day prior
pada aplikasi eASY.KSEI paling lambat to the date of the Meeting;
pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja
sebelum tanggal Rapat.
b. Pemegang Saham wajib melakukan b. Shareholders are required to register their
registrasi kehadiran secara elektronik attendance electronically during the
selama masa registrasi dibuka pada registration period opened on the date of
tanggal Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI the Meeting through the eASY.KSEI
apabila belum memberikan pilihan application if they have not cast their vote
suaranya pada aplikasi eASY.KSEI sesuai on the eASY.KSEI application in
huruf a di atas. accordance with letter a above.
c. Pemegang Saham yang akan hadir atau c. Shareholders who will attend or provide
memberikan kuasanya secara elektronik their proxies electronically to the Meeting
ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI through the eASY.KSEI application must
wajib memperhatikan hal-hal sebagai pay attention to as follows:
berikut:
i. Proses Registrasi; i. Registration process
ii. Proses Penyampaian Pertanyaan ii. Electronic Statements or Opinions
dan/atau Pendapat Secara Elektronik; Submission Process
iii. Proses Pemungutan Suara/Voting; iii. Voting process
iv. Tayangan RUPS. iv. Live Broadcast of the Meeting
Page 5
7. Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam Rapat: 7. Mechanism of Physical Attendance at Meetings:
a. Bagi pemegang saham perseorangan a. For individual shareholders or their proxies
atau Kuasanya yang akan menghadiri who will attend the Meeting are asked to
Rapat diminta untuk memperlihatkan show the original and submit a photocopy of
asli dan menyerahkan fotokopi Kartu their valid identity card (KTP) or other valid
Tanda Penduduk (KTP) atau tanda identification to the registrar.
pengenal lain yang masih berlaku
kepada petugas registrasi.
b. Khusus untuk pemegang saham yang b. Especially for the shareholders in collective
sahamnya berada di penitipan kolektif custody of KSEI need to show the Written
KSEI, harus menunjukkan Konfirmasi Confirmation to attend the Meeting (KTUR)
Tertulis Untuk menghadiri Rapat (KTUR) to the registration officer before entering
kepada petugas pendaftaran sebelum the meeting room.
memasuki ruang Rapat.
c. Bagi pemegang saham yang berbentuk c. For shareholders in the form of a legal
Badan Hukum agar menyertakan entity, they must include the following
dokumen-dokumen sebagai berikut : documents:
1. Fotokopi anggaran dasar dan 1. Photocopy of the articles of association
perubahan-perubahannya, surat- and amendments thereto, letters of
surat keputusan pengesahan/ ratification/ approval from the
persetujuan dari pihak yang competent authorities on amendments
berwenang atas perubahan anggaran to the articles of association.
dasar. 2. Photocopy of deed containing
2. Fotokopi akta yang memuat changes/appointments of members of
perubahan/pengangkatan anggota the Board of Directors and Board of
Direksi dan Dewan Komisaris atau Commissioners or the latest
pengurus terakhir (yang menjabat management (who served when the
saat Rapat diselenggarakan), berikut Meeting was held), along with proof of
bukti pemberitahuan perubahan notification of data changes to the
data kepada pihak yang berwenang. authorized party.
3. Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima 3. Photocopy of KTP of the Principal/Proxy
Kuasa bilamana dikuasakan. if authorized.
Surat Kuasa yang ditandatangani di luar Power of attorney signed abroad must
negeri wajib disertifikasi apostille oleh be certified apostille by the competent
lembaga yang berwenang pada negara authority in the country where the
di tempat surat kuasa ditandatangani, power of attorney is signed, or must be
atau wajib dilegalisasi oleh notaris legalized by a local notary to the local
setempat hingga ke kedutaan besar Indonesian embassy by following the
Republik Indonesia setempat dengan applicable legal provisions.
mengikuti ketentuan hukum yang
berlaku.
d. Pemegang Saham dan/atau Kuasa d. The Shareholders and/or Shareholders
Pemegang Saham telah menerima Proxies must have got three doses of
Vaksin COVID-19 sampai dengan dosis COVID-19 Vaccines (first booster).
ketiga (booster pertama).
e. Menggunakan masker di lingkungan e. The Shareholders and/or the
penyelenggaraan Rapat. Shareholders’ Proxies must wear a mask
f. Menjalani pemeriksaan suhu tubuh. in the Meeting venue.
Apabila memiliki suhu tubuh di atas f. Taking a body temperature test. If the
37oC atau gangguan kesehatan seperti temperature above 37oC or having
flu/ batuk/ demam /nyeri tenggorokan health problem such as flu/
/sesak napas, tidak diperkenankan cough/fever/sore throat/shortness of
untuk mengikuti Rapat. breath, will not allowing to attend the
g. Mengikuti arahan dan prosedur Meeting.
kesehatan yang ditetapkan di tempat g. Following the health protocols that
Page 6
Rapat. implemented in the Meeting venue.
h. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasa h. If the Shareholder or its proxy or Invited
Pemegang Saham atau Tamu Undangan: Guest:
• Belum menerima vaksin COVID-19 • Has not received third dose COVID-19
sampai dengan dosis ketiga (booster vaccine (first booster);
pertama); • Has a body temperature of above
• Suhu tubuhnya lebih dari 37°C; 37°C;
maka, Perseroan berhak untuk: The Company has the right to:
a. Melarang Pemegang Saham atau a. Prohibit the Shareholder or its proxy
kuasanya atau Tamu Undangan tersebut or Invited Guest from attending the
untuk menghadiri Rapat; Meeting;
b. Meminta Pemegang Saham atau b. Request the Shareholder or its proxy
kuasanya atau Tamu Undangan tersebut or Invited Guest to immediately
untuk segera meninggalkan ruang Rapat leave the Meeting room and/or
dan/atau Gedung tempat Meeting premises; or
penyelenggaraan Rapat; atau c. Take any other necessary actions in
c. Melakukan tindakan-tindakan lainnya accordance with the health
yang diperlukan sesuai dengan protokol protocol.
kesehatan.
8. Pemegang Saham yang sudah datang ke 8. Any Shareholder that has arrived at the
lokasi namun dilarang menghadiri dan premises but is prohibited from attending and
memasuki ruang Rapat karena alasan dalam entering the Meeting room for the reasons set
butir h) di atas tetap dapat melaksanakan forth in item h) above may still exercise his/her
haknya dengan cara memberikan kuasa rights by granting power (to attend and cast
(untuk menghadiri dan memberikan hak votes on each Meeting agenda item) to an
suaranya pada setiap mata acara Rapat) independent Party designated by the Company
kepada Pihak independen yang ditunjuk oleh (a Representative of the BAE) or any other
Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain party appointed by the Shareholder, by
yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan completing and signing the form of Power of
mengisi dan menandatangani formulir Surat Attorney provided by the Company on the
Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di Meeting premises.
lokasi Rapat.
9. Perseroan tidak menyediakan makanan dan 9. The Company does not provide food &
minuman, souvenir kepada Pemegang Saham beverages, any souvenirs to Shareholders and
dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir their Proxy present at the Meeting.
dalam Rapat.
10. Hal-hal lain yang belum diatur dalam 10. Other matters not yet set forth in this
Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan Meeting Invitation will be later determined
diatur kemudian pada Tata Tertib yang akan and arranged in the Meeting’s Rules of Order
tersedia pada aplikasi eASY.KSEI dan situs available on eASY.KSEI application and the
web Perseroan. Company website.
11. Untuk memperlancar pengaturan dan 11. To expedite the arrangement and order of
tertibnya Rapat, registrasi pemegang saham the Meeting, registration of shareholder who
yang hadir secara fisik, dilakukan mulai pukul attend physically, will be carried out starting at
08.30 WIB dan ditutup pukul 09.30 WIB. 08.30 am and closing at 09.30 Western
Indonesian Time.
Jakarta, 4 September 2023 Jakarta, 4th September 2023
PT Hexindo Adiperkasa Tbk PT Hexindo Adiperkasa Tbk
Direksi Board of Directors
Page 7
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.