Back to announcement
20230901_KMTR_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31395401_lamp2.pdf
Board change Needs review KMTRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1 OCR 0.919
(KIRANA MEGATARA N SIRKULER L NTI DARI RAPA' (“Keputusan Sirkuler”) CIRCULAR RESOLUTION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN LIEU OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING (the “Circular Resolution”) PT KIRANA MEGATARA Tbk (“Perseroan”) / (the “Company”) Nomor / Number: 006/KMG-BOC/IX/2023 tentang / concerning: PENGANGKATAN KOMITE AUDIT APPOINTMENT OF THE AUDIT COMMITTEE 1. Bahwa masa jabatan Komite Audit Perseroan (selanjutnya disebut “Komite”) tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. 2. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan Perseroan pada tahun 2023 telah mengangkat Dewan Komisaris untuk masa jabatan yang baru. 3. Bahwa perlu dilakukan pengangkatan Komite untuk mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan yang baru. 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, 2. Anggaran dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu). 3. Pedoman Komite (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu). PT KIRANA MEGATARA Tbk With consideration of: 1 Whereas the term of office of the Company's Audit Committee (hereinafter referred to as the “Committee”) shall be not longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Article of Association of the Company and can be reappointed for 1 (one) subseguent period. Whereas the Annual General Meeting of Shareholders held by the Company in 2023 has appointed the Board of Commissioners for a new term of office. Whereas it is necessary to appoint a Committee to follow the term of office of the new Board of Commissioners of the Company. With respect to: 1 2. 3 Financial Services — Authority — Regulation Number 55/POJK.04/2015 concerning Establishment and — Guidelines for the Implementation of the Audit Committee, Articles of association of the Company (as amended from time to time). Charter of the Committee (as amended from time to time). Menara THE EAST 21” Floor, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E3.2 No. 1, Jakarta 12950 — Indonesia T. 462215794 7988 F. 462 215794 7999 www.kirangmegatara.com
Page 2 OCR 0.924
(@KIRANA MEGATARA Menyetujui dan memutuskan: Approves and resolves: Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Komite yang menjabat sampai saat ini. Kedua: Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Sirkuler ini, mengangkat dan menyetujui susunan Komite sebagai berikut: First: Honorably dismiss all the members of the Committee who served up to this date, Second: Effective since the date of stipulation of this Circular Resolution, appoint and approve the Composition of the Committee as follows: Ketua Bpk. (Mr.) Hermanto Si Chairman (merangkap Anggota) asa Lea (also asa Member) Anggota Bpk. (Mr.) Habil Lokadjaja Member Anggota Bpk. (Mr.) Bowo Witjaksono MUA Third: a. Masa jabatan Komite adalah terhitung sejak a. The term of office of the Committee is effective tanggal berlakunya Keputusan Sirkuler ini as of the date of this Circular Resolution until sampai dengan berakhirnya masa jabatan the end of the term Of office of the Board of Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Commissioners as stipulated in the Company's Anggaran Dasar Perseroan. Articles of Association. b. Keputusan Sirkuler ini berlaku juga sebagai b. This Circular Resolution will simultaneously pemberitahuan kepada seluruh anggota serve as a notice to all members of the Dewan Komisaris Perseroan mengenai usulan Company's Board of Commissioners of the yang akan diputuskan dalam Keputusan proposal to be adopted by this Circular Sirkuler ini. Resolution. C. Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif sejak Cc. This Circular Resolution shall be effective as of tanggal yang merupakan tanggal terakhir the last signing date of this Circular penandatanganan Keputusan Sirkuler ini oleh Resolution by a member of the Company's anggota Dewan Komisaris Perseroan. Board of Commissioners. d. Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani d. This Circular Resolution may be executed in dalam lebih dari satu rangkap secara any number of separate counterparts, each of' terpisah, yang masing-masing, pada saat which, when so executed, shall be demand as ditandatanganinya, dianggap asli dan original, and all of said counterparts taken seluruhnya secara bersama-sama dianggap together shall be demand to constitute one sebagai satu instrumen yang sama. and the same instrument, e. Keputusan Sirkuler ini ditetapkan dan dibuat e This Circular Resolution is stipulated and dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa made in Indonesian and English version, in the Inggris, apabila terjadi pertentangan event there is a conflict, the Indonesian pengertian maka yang akan digunakan version shall prevail, adalah versi Bahasa Indonesia. Sisa halaman ini sengaja dikosongkan / The remaining of this page is intentionally left blank PT KIRANA MEGATARA Tbk Menara THE EAST 21" Floor, Ji. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E3.2 No. 1, Jakarta 12950 - Indonesia T. 462 215794 7988 F. 462 215794 7999 www.kiranamegatara.com
Page 3 OCR 0.872
(KIRANA MEGATARA TODDY MIZAABIANTO SUGOTO Komisaris Utama / President Commissioner Tanggal / Date : OL September 2015 PT KIRANA MEGATARA Tbk Menara THE EAST 21" Floor, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E3.2 No. 1, Jakarta 12950 - Indonesia T. 462 215794 7988 F. 162 21 5794 7999 www.kiranamegatara.com
Page 4 OCR 0.878
(@KIRANA MEGATARA ARIF RACHMAT Komisaris / Commissioner Tanggal / Date : 18 Agustus 2013 PT KIRANA MEGATARA Tbk Menara THE EAST 21" Floor, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E3.2 No. 1, Jakarta 12950 Indonesia T. 462 215794 7988 F. 462215794 7999 www.kiranamegatara.com
Page 5 OCR 0.828
(BKiRAaNA MEGATARA SANDANA DASS Komisaris / Commissioner Tanggal / Date: 2 Anus 108 PT KIRANA MEGATARA Tbk Menara THE EAST 21" Floor, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E3.2 No. 1, Jakarta 12950 - Indonesia T. 462 215794 7988 F. 462 215794 7999 www.kiranamegatara.com
Page 6 OCR 0.837
(@KIRANA MEGATARA ) PAN TONG, SHUFENG Komisaris / Commissioner 18 Fnustus 1023 Tanggal / Date: PT KIRANA MEGATARA Tbk Menara THE EAST 215 Floor, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E3.2 No. 1, Jakarta 12950 — Indonesia T. 462 215794 7988 F. 462 215794 7999 www.kiranamegatara.com
Page 7 OCR 0.822
(W@KIRANA MEGATARA SUN, HELIANG Komisaris / Commissioner Tanggal / Date: D3 Frgustus co PT KIRANA MEGATARA Tbk Menara THE EAST 215" Floor, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E3.2 No. 1, Jakarta 12950 — Indonesia T. 462 215794 7988 F. #62 215794 7999 w.kiranomegatara.com
Page 8 OCR 0.825
(KIRANA MEGATARA Br ZHANG, DAOIANG Komisaris / Commissioner Tanggal / Date: 3 Poustus 1013 PT KIRANA MEGATARA Tbk Menara THE EAST 215 Floor, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E3.2 No. 1, Jakarta 12950 — Indonesia T. 462 21 5794 7988 F. 462215794 7999 www. namegatara.com
Page 9 OCR 0.862
(@KIRANA MEGATARA HERMANTO SIREGAR Komisaris Independen / Independent Commissioner 1 Tanggal / Date : Ol Seremper 75 PT KIRANA MEGATARA Tbk Menara THE EAST 215 Floor, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E3.2 No. 1, Jakarta 12950 — Indonesia T. 462 215794 7988 F. 462 215794 7999 www.kiranamegatara.com
Page 10 OCR 0.833
(KIRANA MEGATARA 9s ANTONIUS JOENOES SUPIT Komisaris Independen / Independent Commissioner Tanggal / Date: & Praugs UB PT KIRANA MEGATARA Tbk Menara THE EAST 215 Floor, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E3.2 No. 1, Jakarta 12950 - Indonesia T. 462 21 5794 7988 F. #62 215794 7999 www.kiranamegatara.com
Page 11 OCR 0.822
(@KIRANA MEGATARA Pan DONNY FIRMANSYAH TOMASOA Komisaris Independen / Independent Commissioner Tanggal / Date : » Pgvstss Uu PT KIRANA MEGATARA Tbk Menara THE EAST 21" Floor, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav. E3.2 No. 1, Jakarta 12950 - Indonesia T. 462 215794 7988 F. 462 21 5794 7999 www.kiranamegatara.com
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
189 ms
13 Sep 2026 17:35
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT KIRANA MEGATARA Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}