Back to announcement
20230831_SMKM_Perubahan Profesi Penunjang_31395131_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed SMKMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT Sumber Mas Konstruksi Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) keduanya disebut “Rapat” dengan keterangan sebagai
berikut:
A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat
Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023
Waktu : 10.37 WIB – 11.32 WIB
Tempat : Hotel Bidakara, Ruang Subadra
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-74, Pancoran, Jakarta Selatan 12870
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 serta
pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2022 serta pembebasan dan
pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota direksi dan Dewan
Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku
tersebut.
2. Laporan atas Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public
Offering) Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
3. Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31
Desember 2022.
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain
dari penunjukkan tersebut.
5. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
1. Persetujuan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Ibu INTAN MAGDALENA .P;
Komisaris Independen : Bapak MONANG TUA SITANGGANG;
Direksi
Direktur Utama : Bapak BUDI ARIS;
Direktur : Bapak -
C. Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
sah:
-Untuk RUPST sebanyak 908.443.000 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan
72,50% dari 1.253.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Gedung Graha Mustika Ratu Lantai 5
Jalan Gatot Subroto Kav 74-75 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet
Jakarta Selatan – 12870
Page 2
-Untuk RUPSLB sebanyak 908.427.600 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan
72,50% dari 1.253.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan
kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang
disampaikan.
E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait mata acara Rapat
Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada
mata acara Rapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara.
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting,
jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam Rapat yaitu:
1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
Mata Acara Jumlah Suara
Rapat Setuju Tidak Setuju Abstain
Kesatu 100% - -
Kedua Pelaporan - -
Ketiga 100% - -
Keempat 100% - -
908.442.900 100
Kelima -
(99,999989%) (0,000011%)
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
Mata Acara Jumlah Suara
Rapat Setuju Tidak Setuju Abstain
Kesatu 100% - -
Gedung Graha Mustika Ratu Lantai 5
Jalan Gatot Subroto Kav 74-75 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet
Jakarta Selatan – 12870
Page 3
Kedua 100% - -
H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
1) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
Mata Acara Pertama
a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku
2022;
c. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (Laporan Keuangan Perseroan) yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
dengan pendapat : Wajar dalam semua hal yang material.
d. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ( acquit et de
charge) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan.
Mata Acara Kedua
Menerima baik Laporan atas Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial
Public Offering) Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Mata Acara Ketiga
Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2022, yaitu
sebesar Rp. 9.254.096.600,- untuk digunakan sebagai berikut:
a. Sebesar Rp.1.253.000.000,-- dibagikan sebagai dividen tunai. Atau sebesar Rp.1,-- per
saham dibagikan sebagai dividen tunai Perseroan.
b. Sebesar Rp.100.000.000,-- digunakan sebagai cicilan dana cadangan Perseroan sesuai
peraturan yang berlaku.
c. Sebesar Rp.7.901.096.600,-- digunakan sebagai Modal Kerja Perseroan.
Mata Acara Keempat
A. Menyetujui menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2023.
B. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
1. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya
jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan
tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat.
2. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan
penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
Mata Acara Kelima
A. Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023
adalah sebesar maksimal Rp. 552.000.000,-- ;
B. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi
dan pembagian tugas Direksi Perseroan.
Gedung Graha Mustika Ratu Lantai 5
Jalan Gatot Subroto Kav 74-75 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet
Jakarta Selatan – 12870
Page 4
2) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
Mata Acara Pertama
a. Menyetujui pengunduran diri bapak Budiman Pramonosidi dan bapak Ismadi Bin Isenin
selaku Direktur dan Komisaris Perseroan serta memberlakukan release and discharge
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dan seketika mengangkat bapak Amaldin selaku Direktur Perseroan dan bapak Untung
Surono selaku Komisaris Perseroan yang baru untuk jangka waktu sisa masa jabatan
Direksi dan Dewan Komisaris lainnya.
-Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang akan diadakan pada tahun 2026 menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Ibu Intan Magdalena .P
Komisaris : Bapak Untung Surono
Komisaris Independen : Bapak Monang Tua Sitanggang
DIREKSI:
Direktur Utama : Bapak Budi Aris
Direktur : Bapak Amaldin
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan, termasuk mengurus pemberitahuan perubahan data Perseroan di instansi
yang berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Mata Acara Kedua Rapat
a. Menyetujui menyesuaikan dan mengubah pasal 17 anggaran dasar Perseroan tentang Tahun
Buku, Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Dan Laporan Tahunan sesuai dengan
POJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau
Perusahaan Publik.
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut, dan melakukan
segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan
peraturan perundang-undangan yang yang berlaku.
Jakarta, 19 Juni 2023
PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk
Direksi
Gedung Graha Mustika Ratu Lantai 5
Jalan Gatot Subroto Kav 74-75 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet
Jakarta Selatan – 12870
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 15 Jun 2023 · 10:37–11:32 |
| Present | 908,443,000 (72.50%) |
| Chair | — |
Agenda 5
approved
For
908,442,900
100.00%
Against
100
0.00%
Abstain
—
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
421 ms
12 Sep 2026 22:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '0.000011',
'pct_for': '99.999989',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'title': 'Kelima 2. Rapat Umum',
'votes_against': '100',
'votes_for': '908442900'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-15',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '72.50',
'shares_present': '908443000',
'shares_total_voting': '1253000000',
'time_end': '11:32:00',
'time_start': '10:37:00',
'venue': 'Hotel Bidakara, Ruang Subadra Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-74, '
'Pancoran, Jakarta Selatan 12870'}