20230831_SMKM_Perubahan Profesi Penunjang_31395131_lamp2.pdf

db

FF. SUMBER MAS KONSTRUKSI Tb

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk

No. 001/SK-DEKOMIKAPIVIIL/2023

PENUNJUKKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK DALAM RANGKA AUDIT

ATAS |!

Menimbang: 1.

INFORMASI KEUANGAN HISTORIS TAHUNAN UNTUK TAHUN BUKU 2023

Dewan Komisaris PT Sumber Mas Konstruksi Tbk

Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
PT. Sumber Mas Konstruksi Tbk ("Perseroan) Tahun Buku 2022 yang
diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2023 ("Rapat"), telah diputuskan secara
musyawarah untuk mufakat untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik ("KAP")
(termasuk Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK yang merupakan anggota dari
KAP tersebut), untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

2. Bahwa Dewan Komisaris telah mengkaji rekomendasi Komite Audit mengenai

penggunaan jasa dari AP dan KAP Mirawati Sensi Idris.

Mengingat: 1. Bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 tahun

2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam
Kegiatan Jasa Keuangan.

2. Bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

No.55/POJKO4/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja
Komite Audit.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Surat keputusan Dewan Komisaris tentang Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan

Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit atas informasi keuangan historis tahunan
untuk tahun buku 2023

2. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dan Akuntan

Publik Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA, untuk melaksanakan Audit atas
informasi keuangan tahun buku 2023

3. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk mengambil Langkah-

Keputusan ini bc
terdapat hal- hal

langkah yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan di atas.

erlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata dikemudian hari
yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku, maka akan dilakukan

perbaikan terhadap surat keputusan ini sebagaimana mestinya.

Jakarta , 09 Agustus 2023

Dewan Komisari:

Intan Magdal

KomisarisiMtama xo1s7iuksi ri. Komisaris

| Sumber Mas Konstruksi ,Tbk

ag

Monang Tua Sitanggang
Komisaris Independen

Gedung Graha Mustika Ratu Lantai 5
Jalan Gatot Subroto Kav 74-75 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet
Jakarta Selatan — 12870