Back to announcement
20230830_TELE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31395012_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review TELESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PT. Omni Inovasi Indonesia, Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Barat
(“Perseroan”)
PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) yang diselenggarakan pada hari Rabu,
tanggal 23 Agustus 2023 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Agenda Rapat Pertama
- Menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan untuk
disesuaikan dengan POJK 15/2020, POJK 14/2020 dan/atau peraturan
perundang-undangan lainnya yang relevan.
- Menyetujui untuk menyatakan kembali anggaran dasar secara
keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan perubahan tersebut, termasuk namun tidak terbatas
untuk menyatakan kembali serta menyusun isi Pasal dalam Anggaran
Dasar Perseroan, menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat,
menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta
notaris serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu
dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Agenda Rapat Kedua
- Menyetujui untuk menerima pengunduran diri :
a. Bapak Heriawan selaku Komisaris Perseroan
b. Bapak Ofan Sofwan selaku Direktur Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (ecquit et de charge)
selama menjalankan jabatannya, sepanjang tercermin dalam
Laporan Keuangan dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang – undangan yang berlaku.
Page 2
- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak H. Gatot
Bekti Haryono selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya
(ecquit et de charge) selama menjalankan jabatannya, sepanjang
tercermin dalam Laporan Keuangan dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Menyetujui untuk mengangkat :
a. Bapak H. Gatot Bekti Haryono sebagai Komisaris Perseroan
b. Ibu Meijaty Jawidjaja sebagai Direktur Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk tahun buku 2026
yang akan diselenggarkan pada tahun 2027 dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-
waktu.
- Menyetujui untuk mengesampingkan Pasal 11 ayat (1) juncto 14
ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan jumlah
anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat.
Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama merangkap : Bpk Sofyan Basir dengan masa
Komisaris Independen jabatan sampai tahun 2027;
Komisaris : Bpk Henry Christiadi dengan masa
Jabatan sampai tahun 2027;
Komisaris : Bpk H. Gatot Bekti Haryono
dengan masa jabatan sampai tahun
2027;
Direksi :
Direktur Utama : Ibu Tan Lie Pin, dengan masa
jabatan sampai tahun 2027;
Page 3
Direktur : Ibu Meijaty Jawidjaja dengan masa
jabatan sampai tahun 2027
Direktur : Bpk Gideon Edie Purnomo
dengan masa jabatan sampai tahun
2027;
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak
substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk
menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke dalam
akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memohon persetujuan atas
perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan
melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan
Jakarta, 30 Agustus 2023
PT Omni Inovasi Indonesia Tbk
Direksi
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
284 ms
12 Sep 2026 22:05
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-08-23',
'meeting_type': 'EGM'}