Back to announcement
20230830_TELE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31395012_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review TELESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.938
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmaiLcom SURAT KETERANGAN No. 11 / CN-NOT / JT / VIN / 2023 -Yang bertanda tangan di bawah ini : JIMMY TANAL, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan -Dengan ini menerangkan: — Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, bertempat di Lawu Tower Lantai 17, Jalan Gajah Mada Nomor 27 A, Jakarta Barat, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT OMNI INOVASI INDONESIA Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Barat, yang dimulai pada pukul 10.57 WIB dan ditutup pada pukul 11.20 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut: 1. Perubahan Anggaran Dasar guna penyesuaian pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik (“POJK 14/2022”): dan 2. Perubahan susunan pengurus Perseroan. — Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh: a. Anggota Direksi, yaitu sebagai berikut :
Page 2 OCR 0.950
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com DIREKSI Direktur Utama : Ibu Tan Lie Pin Direktur : Bapak Gatot Bekti Haryono Direktur : Bapak Gideon Edie Purnomo b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak mewakili 5.273.690.977 (lima miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) saham atau 72,13” (tujuh puluh dua koma satu tiga persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 7.310.929.389 (tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) saham. — Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. — Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. — Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni 2
Page 3 OCR 0.950
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com PT SINARTAMA GUNITA dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat, dengan cara sebagai berikut: a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. — Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya memberikan suara dalam mata acara Rapat, sebagai berikut: 1. Dalam pengambilan keputusan Mata Acara Rapat Pertama, pemegang saham/kuasanya yang memberikan memberikan suara ABSTAIN sebanyak 1.610.000 (satu juta enam ratus sepuluh ribu) suara, suara TIDAK SETUJU sebanyak 24.332.700 (dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus) suara, dan suara SETUJU sebanyak 5.247.748.277 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (6) anggaran dasar Perseroan, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian JUMLAH SUARA SETUJU sebanyak 5.249.358.227 (lima miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh) suara atau sebesar 99,53 Yo (sembilan puluh sembilan koma lima tiga persen). » . Dalam pengambilan keputusan Mata Acara Rapat Kedua, pemegang saham/kuasanya yang memberikan memberikan suara ABSTAIN sebanyak 1.610.000 (satu juta enam ratus sepuluh ribu) suara, suara TIDAK SETUJU sebanyak 100 (seratus) suara, dan suara SETUJU sebanyak 5.272.080.877 (lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (6) 3
Page 4 OCR 0.943
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom anggaran dasar Perseroan, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian JUMLAH SUARA SETUJU sebanyak 5.273.690.877 (lima miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) suara atau sebesar 99,99”5 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen). — Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut: 1. 2. Mata Acara Rapat Pertama : 1. Menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 15/2020, POJK 14/2020 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. 2. Menyetujui untuk menyatakan kembali anggaran dasar secara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali serta menyusun isi Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, menandatangani dokumen-dokumen/surat- surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mata Acara Rapat Kedua : 1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri : a. Bapak Heriawan selaku Komisaris Perseroan 4
Page 5 OCR 0.949
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com b. Bapak Ofan Sofwan selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan | sepenuhnya (ecguit et de charge) selama menjalankan jabatannya, sepanjang tercermin dalam Laporan Keuangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang — undangan yang berlaku. 2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak H. Gatot Bekti Haryono selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (ecguit et de charge) selama menjalankan jabatannya, sepanjang tercermin dalam Laporan Keuangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang — undangan yang berlaku. 3. Menyetujui untuk mengangkat : a. Bapak H. Gatot Bekti Haryono sebagai Komisaris Perseroan b. Ibu Meijaty Jawidjaja sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk tahun buku 2026 yang akan diselenggarkan pada tahun 2027 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu 4. Menyetujui untuk mengesampingkan Pasal 11 ayat (1) juncto 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat. Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut : —DEWAN KOMISARIS -Komisaris Utama : Bapak Sofyan Basir, dengan masa
Page 6 OCR 0.941
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H” Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t.jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom merangkap Komisaris Independen jabatan sampai tahun 2027, -Komisaris : Bapak Henry Christiadi, S.T., M.M., dengan masa jabatan sampai tahun 2027, -Komisaris : Bapak H. Gatot Bekti Haryono, dengan masa jabatan sampai tahun 2027, —DIREKSI -Direktur Utama : Ibu Tan Lie Pin, dengan masa jabatan sampai tahun 2027, -Direktur : Bapak Meijaty Jawidjaja, dengan masa jabatan sampai tahun 2027, -Direktur : Bapak Gideon Edie Purnomo, dengan masa jabatan sampai tahun 2027, 4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan
Page 7 OCR 0.935
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t.jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom — Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 23 Agustus 2023, Nomor 203, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian. Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 23 Agustus 2023 Notaris di Jakarta Selatan JIMMY TANAL, SH., M.Kn.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
249 ms
13 Sep 2026 17:31
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-08-23',
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '10:57:00'}